VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG DER PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG AM 21. Mai 2015 Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und Ihre Stimmrechte durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gemäß Ihren Weisungen vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, dieses Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten haben, bis Mittwoch, den 20. Mai 2015, 18.00 Uhr MESZ - bei uns eingehend - per Post, Telefax oder eingescannt per E-Mail an folgende Adresse zu senden: - Per Briefversand an: ProSiebenSat.1 Media AG c/o HCE Haubrok AG Landshuter Allee 10 80637 München - Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 89 210 27 288 - Oder via E-Mail an: [email protected] Bitte beachten Sie auch die Möglichkeit, unter http://www.prosiebensat1.com/investor_relations/hauptversammlung/2015 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit Weisungserteilung zur Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Vollmachtserteilung an weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter (bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen) _____________________________________________________________________________________________________ Name(n), Vorname(n) _____________________________________________________________________________________________________ Eintrittskarten-Nummer  Anzahl Stückaktien Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der ProSiebenSat.1 Media AG, Frau Birte Stein und Herrn Mikhail Istratov, jeweils geschäftsansässig in Unterföhring/Landkreis München, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, unter Offenlegung meines/unseres Namens an der o.g. Hauptversammlung teilzunehmen und mein/unser Stimmrecht für mich/uns gemäß nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen. Im Falle der persönlichen Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlischt der Auftrag an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft samt zugehöriger Weisung ohne gesonderten Widerruf. Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter   Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung im Sinne der Beschlussvorschläge der Verwaltung zu stimmen. Ich/Wir erteile(n) die umseitig aufgeführten Einzelweisungen zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden. Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise anerkenne(n).  ________________________________________________________________________________________________ Ort – Datum Unterschrift des Aktionärs (bei mehreren Aktionären des gemeinschaftlichen Vertreters) bzw. Erklärung gem. § 126b BGB Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an (freiwillig): ____________________________________ Einzelweisungen zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung Punkte der Tagesordnung (2-11) Tagesordnungspunkt Ja Nein Enth. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014    3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014    4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014    5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015    6. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat: Frau Angelika Gifford    7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und verschiedenen Konzerngesellschaften 7.1 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der SevenOne Investment (Holding) GmbH    7.2 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH    7.3 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH    7.4 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH       8. Beschlussfassung über die Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) 9. Wahl der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE a) Herr Lawrence Aidem    b) Frau Antoinette (Annet) P. Aris    c) Herr Dr. Werner Brandt    d) Herr Adam Cahan    e) Herr Philipp Freise    f) Frau Dr. Marion Helmes    g) Herr Erik Adrianus Hubertus Huggers    h) Herr Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher    i) Frau Angelika Gifford    10. Beschlussfassung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien bzw. zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten    11. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- bzw. Andienungsrechts der Aktionäre   