Haikui Seafood AG Ordentliche Hauptversammlung am Freitag, den 29. Mai 2015, 11:00 Uhr, in den Räumlichkeiten des MesseTurm Frankfurt, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: Eintrittskartennummer: …….................................................. Anzahl Aktien: .................................................. ausgestellt auf: ......................................................... .......................................................................... (Name, Vorname) (PLZ / Wohnort) Unsere Gesellschaft möchte ihren Aktionären die Stimmrechtsvertretung erleichtern. Der Vorstand hat deshalb Herrn Karl Richter, Hamburg, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, als Vertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre bestellt. Von dieser Möglichkeit können alle Aktionäre Gebrauch machen, die weder selbst erscheinen noch ihre depotführende Bank oder einen sonstigen Dritten mit der Ausübung ihres Stimmrechts beauftragen wollen. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisung ist die Vollmacht insgesamt, oder wenn nur zu einem Tagesordnungspunkt keine Weisung erteilt wurde, hinsichtlich dieses Tagesordnungspunktes nicht wirksam. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Fall demzufolge insgesamt, oder in Bezug auf den Tagesordnungspunkt, zu welchem keine Weisung vorliegt, der Stimme enthalten. Bei einer Abstimmung über Gegenanträge, und bei sonstigen während der Hauptversammlung gestellten Anträgen, wird sich der Stimmrechtsvertreter ebenfalls der Stimme enthalten. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zur Stellung von Fragen entgegennehmen kann. Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die nicht in der Hauptversammlung erteilt werden, sollten bei der Gesellschaft bis spätestens 27. Mai 2015 eingehen. Wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt, so kann die Vollmacht in Textform an die nachstehend genannte Adresse gesendet werden: Haikui Seafood AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 (0)40 63785423, E-Mail: [email protected]. Auch der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform. Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der Haikui Seafood AG, Herrn Karl Richter, Hamburg, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Offenlegung meines / unseres Namens, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Haikui Seafood AG am 29. Mai 2015 in Frankfurt zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben: Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der Haikui Seafood AG am 29. Mai 2015 (Erteilen Sie bitte in zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.) Punkte der Tagesordnung*: Für den Vorschlag der Verwaltung Gegen den Vorschlag der Verwaltung Stimmenthaltung 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 O O O 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 O O O 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 O O O O O O O O O O O O O O O O O O 5. 6. 7. Wahl zum Aufsichtsrat a) Wahl von Herrn Dr. Klaus Vieten, Rechtsanwalt, Lingen b) Wahl von Herrn Dr. Rainer Simon, Isernhagen c) Wahl von Herrn Hock Eng Chan, Singapur Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien *) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 21. April 2015 veröffentlicht worden. Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge finden Sie im Internet unter www.haikui-seafood.de (Investor Relations/Hauptversammlung). ______________________________________________________________________________________________________________ Ort / Datum / Unterschrift bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB