Verein Kita Chnopftruckli Kirchweg 16 5313 Klingnau Protokoll Nr. 4 vom 24. März 2015 20:00 Uhr Kirchgemeindehaus, Kirchweg 14, Klingnau Mitgliederversammlung Traktandenliste 1. Begrüssung, Präsenz 2. Wahl der Stimmenzähler und des Tagespräsidenten 3. Protokoll der 3. Mitgliederversammlung vom 20. März 2014 4. Jahresberichte: 4.1 Jahresbericht der Kita-Leitung 4.2 Jahresbericht des Präsidenten 5. Kassa- und Revisionsbericht 6. Budget / Mitgliederbeiträge 7. Wahlen 8. Verschiedenes und Umfrage 1. Begrüssung, Präsenz Der Präsident Peter Thut begrüsst die Anwesenden zur 4. Mitgliederversammlung und dankt der Ref. Kirchgemeinde, dass sie uns das Versammlungslokal zur Verfügung gestellt hat. Besonders begrüsst er die Vertreter der ref. Kirchgemeinde, der Einwohnergemeinde Klingnau, des Gemeinnützigen Frauenvereins Klingnau, welche mit einem Betrag zur Deckung der Betreuungskosten alleinstehende Frauen unterstütz haben. Alle Mitglieder wurden schriftlich eingeladen. Der Einladung war das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung beigelegt. Die Jahresberichte der Kita Leitung und des Präsidenten konnten auf der Homepage eingesehen werden. Per heute hat der Verein 20 Einzelmitglieder, davon in diesem Jahr 3 Neumitglieder, und 3 institutionelle Mitglieder, also total 23 Stimmberechtigte. Leider hatten wir im vergangenen Jahr auch 2 Austritte zu verzeichnen. Entschuldigt haben sich: Der Gemeinderat Döttingen, Kath. Kirchgemeinde Leuggern-Kleindöttingen, Frau Margrit Anner Frau Fabienne Kaufmann Frau Gudrun Bähler, Herr Pascale Haefeli, Frau Ursula Muheim Fam. Markus Iten anwesend sind: Einzelmitglieder Institutionen total 8 1 9 absolutes Mehr 5 damit für Abstimmungen: 2. Wahl der Stimmenzähler und des Tagespräsidenten Da der Vorstand turnusgemäss alle 2 Jahre gewählt werden muss, ist die Wahl eines Tagespräsidenten notwendig. Der Präsident schlägt als Tagespräsident Herr Markus Märki vor. Dieser wird von der Versammlung einstimmig gewählt. 3. Protokoll der 3. Mitgliederversammlung vom 20. März 2014 Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung konnte auf der Homepage eingesehen werden. Es wurde mit der Einladung zu dieser Mitgliederversammlung allen schriftlich zugestellt. Es werden keine Wortmeldungen zum Protokoll gewünscht. Das Protokoll der 3. Mitgliederversammlung vom 20. März 2014 wird einstimmig genehmigt und dem Aktuar für dessen Abfassung gedankt. 4. Jahresberichte Die Jahresberichte der Kita Leitung und des Präsidenten konnten auf der Homepage der Kita Chnopftruckli eingesehen werden. Es werden noch die folgenden Ergänzungen und Erklärungen mitgeteilt: 4.1 Jahresbericht der Kitaleitung: Keine Ergänzungen 4.2 Jahresbericht des Präsidenten: Der Präsident stellt erfreut fest, dass unsere Kita auch von den Sozialämter der beiden Gemeinden Klingnau und Döttingen sowie auch von anderer Seite aus der Umgebung wahrgenommen wird und die Kitaleitung des Öfteren mit diesen Institutionen in Kontakt steht. Diese Stellen haben auch schon Kinder auf ihre Kosten dem Chnopftruckli zugewiesen. Dies zeugt von der professionellen Führung und Arbeit unserer Kita. Besten Dank an die Kitaleitung und an das Personal. Unsere Kita ist kein Kinderhütedienst. Unser Angebot zur Betreuung der Kinder beginnt am Montagmorgen 07.00 Uhr und dauert bis Freitagabend um 18.00 Uhr und dies, ausgenommen die Weihnachtsferien, das ganze Jahr hindurch ohne Sommerferien etc. Dies bedingt eine bestimmte Grösse des Personalbestandes, um auch bei Ferien oder Krankheit des Personals genügend präsent zu sein. Da die Lohnkosten den grossen Teil unseres Aufwandes ausmachen, halten wir den Personalbestand bewusst auf geringem Niveau, jedoch so, dass wir über genügend Personal verfügen um für die angestrebten 18 Betreuungsplätze bereit zu sein. Zu den Jahresberichten wurden keine Ergänzungen oder Erklärungen gewünscht und beide wurden einstimmig genehmigt. 5. Kassa- und Revisorenbericht Rechnung 2014 Der Präsident projiziert eine Folie welche die Erfolgsrechnung des Jahres 2014 zeigt, an die Leinwand. Daraus ist ersichtlich, dass der finanzielle Aufwand wesentlich höher war als der Ertrag. Die Personalkosten sind höher als vorausgesagt ausgefallen und der Ertrag war geringer als budgetiert Für das Budget 2014 konnten wir aber noch nicht auf Erfahrungszahlen basieren. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 94‘350.- ab. Die Aktiven betragen Fr. 58‘948.75 und das Fremdkapital Fr. 208‘837.25. Der grösste Posten sind die relativ hohen Personalkosten, welche jedoch, wie oben erwähnt, für einen durchgehenden und reibungslosen Betrieb notwendig sind. Die aufgelegten Kurven zeigen, dass wir aber ab diesem Jahr in den kostendeckenden Bereich kommen sollten. Dank einem Zusatzdarlehen konnte die Liquidität aufrechterhalten werden. Störend ist, dass man vom Kanton solange keine Beiträge zur Deckung des Defizites erhält, bis mit den Gemeinden ein Leistungsvertrag abgeschlossen ist. Dies wurde uns beim Start der Kita nicht so explizit kommuniziert. Mit der Gemeinde Klingnau sind wir in Verhandlung zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung. Die Abklärung sollen zeigen, dass Zahlungen im Rahmen von Leistungsvereinbarungen für die Gemeindekasse insgesamt einen positiven Einfluss haben kann. Bei der Berechnung der Bundesbeiträge ist es für uns etwas unverständlich, dass obwohl die Kita 24 Plätze bieten kann, nur die effektive Belegung (aktuell 12 Plätze) zur Anrechnung kommt. Ein Wiedererwägungsgesuch wäre jedoch erfolglos gewesen! Die Zahlen der Rechnung und Bilanz sehen, wie schon erwähnt nicht, sehr gut aus. Der Präsident betont, dass man auf Grund der momentanen Situation, nicht klagen sollte, sondern zuversichtlich in die Zukunft schauen muss. Dies ist vor allem mit einer höheren Anzahl Betreuungsverträge zu erreichen. Berechnungen zeigen, dass ab einer Belegung von 14 bis 15 Plätzen die Kosten gedeckt werden könnten. Wichtig sind die Erwartungen für die Zukunft, siehe Budget 2015. Man muss, laut Aussagen von Experten, von einer Einlaufzeit von 2 bis 3 Jahren ausgehen. Die Diskussion wird nicht gewünscht. Die Revisoren Peter Fankhauser und Hans Rhyner haben die Rechnung, welche durch das Treuhandbüro Bodmer und Partner in Klingnau geführt wird, geprüft und im Revisorenbericht die Richtigkeit der Buchhaltung bestätigt. Sie schlagen diese zur Annahme vor. Die Rechnung wird einstimmig genehmigt und dem Kita-Vorstand Entlastung erteilt. 6. Mitgliederbeiträge / Budget Mitgliederbeiträge: Der Vorstand beantragt die Mitgliederbeiträge für das laufende Jahr unverändert zu lassen. Die an der letzten Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge sind wie folgt: Vereinsmitglieder - Natürliche Personen (inkl. Eltern) Juristische Personen (Firmen, etc.) Einwohner- und Kirchgemeinden ab Vereine und Institutionen Passivmitglied ohne Stimmberechtigung Natürliche und Juristische Personen Natürliche und Juristische Personen als Gönner ab ab Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 60.00 200.00 300.00 200.00 50.00 100.00 Die Versammlung beschliesst, die Mitgliederbeträge für das Jahr 2015 unverändert zu belassen. Budget 2015: Erträge: Aus der aufgelegten Folie kann entnommen werden, dass die aktuelle Entwicklung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen positiv verläuft. Bekannte, konstante Grössen, und deshalb jetzt kalkulierbar für 2015 sind:  Lohnkosten  Allg. Verwaltungskosten  Liegenschaftskosten  ein Teil der Betriebskosten Nicht konstant sind die von der Anzahl Kinder abhängigen Ausgaben. Die Schwankungen sind jedoch nur marginal und haben auf das Resultat keinen grossen Einfluss. Die Lohnkosten sollten im laufenden Jahr praktisch konstant bleiben. Es ist das erklärte Ziel, bis Ende Jahr kostendeckend zu arbeiten. Dies soll durch den Abschluss von weiteren Betreuungsverträgen erreicht werden. Aus den Betrachtungen des Präsidenten „Budgetberechnungen“ kann man herauslesen, dass bei einer durchschnittlichen Belegung von 14.8 Kindern oder einem Elternbeitrag von ca. Fr. 33‘000.00 / Monat wir den finanziell kritischen Punkt erreicht haben sollten. Dies wenn man auch die effektiv zu erwartenden Spenden mit einrechnet. Damit sollte der Punkt, wo wir nicht mehr defizitär arbeiten, erreicht sein. 7. Wahlen: Im Turnus von 2 Jahren muss die Vorstandsmitglieder und die Revisoren neu gewählt werden. Christina Steinacher wird diesen Sommer Mutter und hat Ihr Amt zur Verfügung gestellt. Sie hat im Vorstand die Interessen der Ref. Kirchgemeinde vertreten und war für das Ressort Personal zuständig. Der Präsident dankt Frau Steinacher für ihre aktive Unterstützung im Vorstand und wünscht ihr alles Gute. Die Kirchenpflege muss eine neue Vertreterin benennen. Der Vorstand, bestehend aus: Präsident Peter Thut Vizepräsidentin Fabienne Kaufmann Aktuar René Roth Kassier: Fritz Dubi Werbung: Elvira Mrose Kitaleitung: Rahel Bürli stellt sich für weitere 2 Jahre zur Verfügung. Als Revisoren stellen sich die Herren Peter Fankhauser und Hans Rhyner wieder zur Verfügung. Die Wahlen werden durch den Tagespräsidenten Markus Märki vorgenommen. Vorstand und Rechnungsrevisoren werden in Globo gewählt. Der Präsident dankt dem Tagespräsidenten und allen die sich für die Kita Chnopftruckli engagieren. Der Vorstand wird sich bemühen, das von der Versammlung entgegengebrachte Vertrauen zu erfüllen. 8. Verschiedenes und Umfrage Informationen aus der Kita / Hinweis auf kommende Veranstaltungen Im Moment beherrscht das Thema „Ostern“ das Geschehen. Basteln, malen, singen, usw. Die Kita hat bei einem Wettbewerb der Krebsliga ein Sonnensegel gewonnen. Dieses muss vor Ort noch montiert werden. Neue Flyer sind zum Auflegen und Verteilen bereit. In Zukunft möchte der Präsident möchte die Einladungen, Protokolle etc. aus Kostengründen all jenen die eine E-Mailadresse besitzen per Mail zustellen. Ebenso schlägt er vor, dass wenn innerhalb von 3 Wochen keine Einwände zum Protokoll erfolgen, dieses als genehmigt gilt und an der nächsten Versammlung nur noch abgesegnet werden muss. Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird ebenfalls auf die Home-Page gestellt. Die Versammlung stimmt diesem Vorgehen zu. Aus der Versammlung gibt es keine weiteren Wortmeldungen Schluss der Versammlung: 20:37.Uhr Für das Protokoll Der Aktuar: René Roth