平成２１年第１回１．日時平成２１年２月１０日（火）２．場所千葉市民活動センター理事会議事録午後２時００分～５時００分会議室（千葉中央コミュニティーセンター１階）３．理事長開会の辞及び出席者確認開会の辞：ＮＰＯ水道千葉は活動４年目を迎えて、大きな転換期として、県水道局から協議があった、委託業務の候補案件の受け皿となるように、レールに乗せていきたい。単なるボランティアではなく、ＮＰＯとしてしっかりした業務を行っていきたいので、その点を踏まえて審議していただきたい。出席者確認：理事監事４．議事録署名人選任石毛、尾和、竹形、富田、名雪、日影、本堂、梁田山口事務局長中嶋石毛、尾和理事を選任した。５．審議事項１）県水道局との受託事業協議及び事業案件と会員等の活動参加意向調査結果 ①昨年１２月２４日に、県水道局と当ＮＰＯの協議があり、局から「目指していただきたいこと」及び「留意願いたいこと」並びに「委託業務の候補案件」について、提案を受けた。 ②当ＮＰＯは、この候補案件７つと独自事業等３つについて、会員及び県水ＯＢ会の「千葉会会員」に活動参加者アンケートを実施した。 ③その結果は、いずれかの事業に参加する回答者が会員中の１６名であり、今年の取り組みとしては、候補案件の内、１）～４）の４件、独自事業８）～９）の２件とする方針とした。なお、10）の件は、委託先と今後の協議で決めることとした。２）事業執行体制の検討 ①前回理事会からの継続審議事項であり、事業執行体制を次のとおりとする。 ②新たに顧問を置く。事務局長の委嘱と事務局職員の任命。事務所の新設。（担当業務）総会、理事会顧問（理事長の諮問に意見を述べる）監事（業務執行、財産、会計等の監査）総務グループ理事長事業グループ事務局（総会、理事会、法人の統括、広報）（事業の企画、実施計画、事業の実施受託事業の契約）（法人連絡窓口、連絡事務、各種書類の作成支援と保管、理事会・総会の議事録作成、会員名簿、一般会計、事業会計） ③総務グループ及び事業グループは、リーダーとスタッフ必要人数で構成し、それぞれ担当業務を行うものとする。総務グループリーダーは中嶋理事とし、事業グループリーダーは竹形理事とする。スタッフは、リーダーが理事長の承認を得て選任する。 ④業務執行に必要とする理事長や理事会の承認は、総務グループと協議して取り扱う。 ⑤新たに棟方孝明氏に事務局長を委嘱し、理事長が加納正男氏を事務局職員に任命する。３）通常総会付議事項（１）第 1 号議案平成２０年事業報告平成２０年に実施した事業が、月日、場所、事業項目、概要で報告され、承認された。また、企画班会議で検討され、理事会に諮られた事項は次のとおりであった。 ①平成 20 年の大きな目標体と対話を図る会の開催 ②事業計画 ③震災時等の非常時支援準備 ④水道事業 ⑤高齢者宅水周り点検サービス ⑥水道の危機管理に関する講演 ⑦県水からの受託事業候補案件（２）第 2 号議案平成２０年 ⑧受託事業に伴う事業執行体制の充実事業会計収支決算報告財産目録、貸借対照表並びに監査報告平成２０年の事業会計収支計算書によって次のように報告があり、監査報告と共に承認された。当期収入合計 1,310,683 円前期繰越収支差額 403,607 円収入合計 1,714,290 円当期支出合計 1,410,217 円当期収支差額 △99,534 円次期繰越収支差額 304,073 円（３）第 3 号議案定款の一部変更当法人の運営に重要な役割を果たした人、または、学識経験者等を顧問とし、当法人の運営等について意見を聞くために、この法人に、役員のほかに顧問をおくことができるように、定款の一部を変更する提案があり、承認された。（４）第 4 号議案法人事務所の移転新たに法人事務所を３月１日から賃借して、法人所在地を移転する。移転先予定場所は、千葉市中央区新宿２－３－９イズミビル３０６号室（ＪＲ千葉駅徒歩８分、京成千葉中央駅徒歩１分）（５）第５号議案平成２１年事業計画平成２１年の事業計画基本方針、及び、事業実施事項を、つぎのとおりとする。 Ⅰ 会員数を現在の約２倍に増やし、組織を強化する。 Ⅱ 県内水道事業体、一般市民にＮＰＯ法人水道千葉の認知度を高める。 Ⅲ 県内水道事業体の事業推進をバックアップする。 ①貯水槽水道の直結給水の促進 ②おいしい水の出前講座 ③浄水場見学者の説明 ④配水管整備地区の水道普及促進 ⑤研修会等の講師派遣、講演会の開催 ⑥水道よろず相談窓口 ⑦震災時等の非常時支援として、ＯＢの位置づけ ⑧水周り点検サービス ⑨黒部川堰堤清掃作業（６）第６号議案平成２１年 ⑩民間からのアドバイザー受託事業事業会計収支予算現段階では、受託事業の内容が不確定なので、事業計画に基づき、今後、受託事業の協議を進める中で、収支予算（案）を作成し、各理事に書面で諮り、総会議案とする。（７）第７号議案平成２１～２２年の役員選任通常総会で任期満了に伴う、平成２１～２２年の役員選任が行われるに当たり、提案を求められた場合に備えて、理事会案を検討した。４）その他・当法人の活動４地域の対象水道事業体について、同一用水供給事業区域を考慮して東部地域の、九十九里地域水道企業団、八匝水道企業団、山武郡市広域水道企業団山武市の４事業体を、中央地域に編入する。・通常総会における議案説明は、理事がそれぞれ役割分担する。・通常総会後に懇親会を開催する。以上、この議事録が正確であることを証します。平成２１年２月１１日議長本堂文規㊞議事録署名人石毛峯正㊞議事録署名人尾和弘㊞