特定非営利活動法人まちの寄り合い所・うめばたけ 1 日 時 平成2 8 年4月23日 2 場 所 石巻市田道町1-15-2 3 出席者数 通常総会議事録 11時30分~12時30分 出席17名 、委任状提出 市民協・いしのまきハウス 21名 4 審議事項 (1)議長選任の件 (2)議事 第 1 号議案:平成 27 年度(2015 年度)活動報告について 第 2 号議案:平成 27 年度(2015 年度)決算報告について 第 3 号議案:監査報告について 第 4 号議案:平成 28 年度(2016 年度)活動計画(案)について 第 5 号議案:平成 28 年度(2016 年度)活動予算書(案)について 第 6 号議案:役員改選(案)について 5 議事の経過の概要及び議決の結果 (1)議長選任の件 岡本真伍が議長に選任され、議長は、総会成立の要件を満たしていることの 報告に引き続き、本総会の成立を宣言した。議長より本日の議事の経過を議事 録にまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任したい旨を諮った結果、神室 清孝と沖田幹雄の2名が満場一致で選任された。 (2)理事長挨拶 都市計画道路建設に伴う土地・建物買収交渉が遅れているため、ハウス移転 計画策定ができない状況のもと、これまでの活動をできるだけ継続しながら、 他団体との交流も進めていきたいとの所信が示され了承された。 (3)第 1 号議案及び第 2 号議案について 平成 27 年度活動報告を松川副理事長から報告し、原案どおり異議なく可決され た。また、平成 27 年度決算内容を理事長から報告し、繰越金が多い理由は平成 28 年度人件費などに充当される助成金であることが説明され、原案通り可決さ れた。 (4) 第 3 号議案について 業務執行と法人会計について監事阿部徹、及川良市による監査の結果、正確か つ適正であることを確認した旨、阿部監事より報告された。 (5) 第 4 号議案について ハウス移転計画は未確定であるが、多世代交流、こども図書室、NPO 団体と の協働、まちづくり協議会との協働の 4 本柱で、2015 年度実施の事業を継続 することが了承された。 同時に、収支改善計画(案)が提案され、他団体との協働事業や施設の休日・ 夜間利用など適宜検討実施していくことが了承された。 - 1 - また、移行のステップについて、石巻市との買収計画、市民協や大和リースと のハウス建築に関する諸契約、うめばたけの移転計画・実施などを経て、完成 は早くて来年 5〜6月頃との予測が示され、承認された。 (6)第 5 号議案について 平成 28 年度予算案としては、赤い羽根中央共同募金会による助成が 9 月終了 となるため、当期経常増減額は大幅に悪化するが、正味財産期末残高はプラスで あることが説明され、承認された。 (7)第 6 号議案について 任期満了による役員改選について以下の役員改選案が提案され、承認された。 ・退任 3 名:理事 日下慶子、理事 石橋 ます子、監事 及川 良市、 ・新任 3 名:理事 奥山 満寿美、理事 佐藤 洋子、監事 菊地 春義 ・顧問として(社)ISHINOMAKI2.0 が新たに参加。 また、副理事長が、松川伴子、および、大嶋美枝子の両名から神室清孝に交 代する案が提案され、承認された。 以上、この議事録が正確であることを証します。 平成28年4月30日 議 長 印 議事録署名人 印 議事録署名人 印 - 2 -
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