平成 28 年 6 月 24 日 株 主 各 位 山口県周南市御影町 1 番 1 号 代表取締役 第 152 回 横 田 浩 定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第 152 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決 議されましたのでご通知申しあげます。 敬具 記 報告事項 １. 第 152 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結 計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の 件 ２. 第 152 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容の報告 の件 決議事項 第１号議案 資本金の額、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 3 号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更後の定款については、下記リン クをご参照ください。 http://www.tokuyama.co.jp/ir/stock/articles_of_incorporation.html 第 4 号議案 第三者割当による A 種種類株式発行の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 5 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり 9 名全員が選任され、楠 正夫、横田 浩、中原 毅、 安達 秀樹、浜田 昭博、藤原 曉男、石橋 武、水野 俊秀の 8 名がそれぞれ就任いた しました。また、赤尾 博につきましては、第 4 号議案に係る A 種種類株式の発行の 効力が生じることを条件として、A 種種類株式の発行期日である平成 28 年 6 月 27 日 をもって就任の予定であります。 第 6 号議案 会計監査人選任の件 本件は、原案どおり太陽有限責任監査法人が選任され就任いたしました。 以上 本総会終了後開催の臨時取締役会及び監査役会の決議により、役員の体制は以下の通り となりました。なお、赤尾 博は A 種種類株式の発行の効力が生じる事を前提として、平 成 28 年 6 月 27 日をもって取締役に就任する予定です。 また、執行役員・理事の体制につきましてもあわせて記載いたします。 【新役員体制】 ◎取締役及び監査役 代 表 取 締 役 代 表 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 常 勤 監 査 役 監 査 役 監 査 役 監 査 役 監 査 役 楠 横 中 安 浜 藤 石 水 赤 芥 宮 堀 加 津 正 田 原 達 田 原 橋 野 尾 川 本 藤 田 秀 昭 曉 俊 正 陽 龍 与 夫 浩 毅 樹 博 男 武 秀 博 樹 司 兒 愼 員 ◎執行役員・理事 会長執行役員 社長執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 理 事 理 事 楠 横 中 安 浜 福 安 関 山 杉 野 杉 松 葛 徳 隅 （注１）取締役 藤原 曉男、石橋 武及び水野 俊秀は社外取締役です。 また、赤尾 博も社外取締役として就任の予定です。 （注２）監査役 堀 龍兒、加藤 愼及び津田 与員は社外監査役です。 正 田 原 達 田 岡 中 口 下 山 村 村 屋 原 田 地 秀 昭 正 利 文 博 英 和 定 靖 晃 夫 浩 毅 樹 博 雄 彦 規 也 良 博 男 夫 幸 之 之 （注３）取締役 藤原 曉男、石橋 武、水野 俊秀及び監査役 堀 龍兒、加藤 愼、 津田 与員は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員として届出を行って おります。
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