平成 28 年 3 月 29 日 株 主 各 位 東京都港区赤坂四丁目 8 番 14 号 株 式 会 社 ジ オ ネ ク ス ト 代表取締役社長 山田 哲嗣 第 22 期定時株主総会決議ご通知 拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第 22 期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知 申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 １． 第 22 期（自平成 27 年１月１日 至平成 27 年 12 月 31 日）事業報告、連結計算 書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容について報告いたしました。 ２． 第 22 期（自平成 27 年１月１日 至平成 27 年 12 月 31 日）計算書類報告の件 本件は、上記の内容について報告いたしました。 決 議 事 項 第 1 号議案 定款の一部変更の件 本件は、原案のとおり定款第 32 条（取締役の責任免除）及び第 42 条（監査役の責任 免除）の変更について承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件 取締役選任候補者であった山本和弘氏から選任候補者の辞退の申し出を受け取ったた め、平成 28 年 3 月 23 日開催の取締役会において第 2 号議案を修正し、同氏以外の 4 名を候補者とする取締役の選任を当社第 22 期定時株主総会に付議することを決議し、 同株主総会においてその変更後の提案どおり承認可決されました。選任された取締役 は、杉田篤司、山田哲嗣、池田晃司、河野一成の 4 氏であり、それぞれ就任いたしま した。 以 上 1
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