平成 28 年 3 月 29 日
株 主 各 位
東京都港区芝一丁目 7 番 5 号
株式会社メディビックグループ
代表取締役社長 窪島 肇
第 16 回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成 28 年 3 月 29 日開催の当社第 16 回定時株主総会において、下記のとおり報告
並びにに決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬具
記
報告事項
①第 16 期(平成 27 年１月１日から平成 27 年 12 月 31 日まで)事業報告及び計算
書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
②第 16 期(平成 27 年１月１日から平成 27 年 12 月 31 日まで)連結計算書類並び
に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
決議事項
第 1 号議案
定款一部変更の件
本案は、原案どおり承認可決されました。
第 2 号議案
取締役５名選任の件
本案は、原案どおり承認可決されました。
なお、本株主総会に終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長には引続き窪島肇が選
定され、就任いたしました。
1
新役員体制は、次のとおりです。
代表取締役社長
窪島
肇
取 締 役
疋田 賢司
取 締 役
川畑
取 締 役
古田 政晶
取 締 役
木嶋
常勤監査役
依田 康志
監 査 役
中村 晋一
監 査 役
勝又 祐一
監 査 役
木内 孝胤
譲
豊
以上
2

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