平成28年６月29日 株主各位 大阪市北区中之島二丁目３番18号 代表取締役 社長 角 POST CARD 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 本年４月に発生しました熊本地震で被災された方々に、心よりお見 舞い申しあげますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申しあげ ます。 さて、本日開催いたしました第92回定時株主総会において、下記の とおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具 記 １．第92期（平成27年４月１日から平成28年３月31日ま で）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件 ２．会計監査人及び監査役会の第92期（平成27年４月１ 日から平成28年３月31日まで）連結計算書類監査結 果報告の件 上記につき、その内容を報告いたしました。 決議事項 第₁号議案 取締役12名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、菅原公一、 角倉 護、永野広作、田中 稔、中村敏雄、岩澤 哲、 天知秀介、亀高真一郎、石原 忍、井口武雄、毛利 衛 の11氏が再選され、新たに藤井一彦氏が選任され、それ ぞれ就任いたしました。 なお、井口武雄、毛利 衛の両氏は社外取締役でありま す。 第₂号議案 監査役₂名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、松井英 行氏が再選され、新たに魚住泰宏氏が選任され、それ ぞれ就任いたしました。 なお、魚住泰宏氏は社外監査役であります。 010_0127801202806.indd 1 第₄号議案 倉 護 第92回定時株主総会決議ご通知 報告事項 第₃号議案 第₅号議案 本定時株主総 経営体制は、次 代 表 取 締 役 会 代 表 取 締 役 社 取 締 役 副 社 取 締 役 副 社 取締役 専務執行 取締役 常務執行 取締役 常務執行 取締役 常務執行 常務執行役員 水澤 伸治 川勝 厚志 青井 郁夫 塗 靖明 成28年６月29日 二丁目３番18号 角倉 護 知 。 に、心よりお見 お祈り申しあげ 第₃号議案 補欠監査役₁名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠 監査役に、新たに中東正文氏が選任されました。 第₄号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く 取締役10名に対し、役員賞与総額１億１千万円を支給 することとし、各取締役に対する金額は取締役会の決 議にご一任いただくことといたしました。 第₅号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防 衛策）継続の件 本件は、原案どおり承認可決され、当社の中長期にわ たる企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるこ とを目的として、当社株式の大規模買付行為に関する 対応方針（買収防衛策）を継続することとなりました。 以 上 おいて、下記の す。 敬 具 8年３月31日ま 書類報告の件 平成27年４月１ 計算書類監査結 経営体制について 本定時株主総会終了後に開催された取締役会及び監査役会終了後の 経営体制は、次のとおりです。 代 表 取 締 役 会 長 菅原 公一 取締役 常務執行役員 石原 忍 代 表 取 締 役 社 長 角倉 護 取締役 常務執行役員 藤井 一彦 取 締 役 副 社 長 永野 広作 取締役 （社 外） 井口 武雄 取 締 役 副 社 長 田中 稔 取締役 （社 外） 毛利 衛 取締役 専務執行役員 中村 敏雄 監査役 （常 勤） 松井 英行 に、菅原公一、 雄、岩澤 哲、 武雄、毛利 衛 選任され、それ 取締役 常務執行役員 岩澤 哲 監査役 （常 勤） 岸根 正実 取締役 常務執行役員 天知 秀介 監査役 （社 外） 藤原 浩 取締役 常務執行役員 亀高真一郎 監査役 （社 外） 魚住 泰宏 取締役でありま 常務執行役員 。 査役に、松井英 選任され、それ す。 執行役員 水澤 伸治 落合 計夫 上田 恭義 牧 春彦 岡部 貫 川勝 厚志 穂谷 文則 武岡 慶樹 榎 潤 小森 敏生 青井 郁夫 木村 雅昭 丸藤 峰俊 泥 克信 安田 尊宗 鷲見 泰弘 西村 理一 塗 靖明 TAKARA 2016/06/02 10:20:50
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