証券コード 1820 平成28年６月７日 株 主 各 位 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 西 松 建 設 株 式 会 社 代表取締役社長 近 藤 晴 貞 第79期定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、当社第79期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ いますようご案内申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使 することができますので、後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、平成28年６ 月28日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげ ます。 敬 具 記 １. 日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時 ２. 場 所 東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 虎ノ門ヒルズ森タワー10階 当社 本社 ※株主総会ご出席株主の皆様へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじ めご了承くださいますようお願い申しあげます。 ３. 会議の目的事項 報告事項 1. 第79期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人 および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第79期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 計算書類の内容報告の件 ― 1 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 決議事項 第１号議案 剰余金処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）７名選任の件 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 第５号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額設定の件 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 ４. 議決権行使について 【株主総会にご出席される場合】 株主総会当日は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。受 付開始は、午前９時を予定しております。 なお、代理人によるご出席の場合は、議決権を有する他の株主の方１名を選 任し、委任状と本人および代理人の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ さい。 【書面（郵送）による議決権行使の場合】 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年 ６月28日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。 【インターネットによる議決権行使の場合】 当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com/)にアク セスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コー ド」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成 28年６月28日（火曜日）午後５時30分までに議案に対する賛否をご入力くだ さい。 インターネットによる議決権行使に際しましては、後記「インターネットに よる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。 ≪機関投資家の皆様へ≫ 上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予め申し込みをされた 場合に限り、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームを ご利用いただくことができます。 以 上 ― 2 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎株主総会招集ご通知添付書類の、事業報告のうち「５．業務の適正を確保するため の体制およびその運用状況」、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個 別注記表」につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、インターネット 上の当社ウェブサイト（http://www.nishimatsu.co.jp/）に掲載しておりますの で、本添付書類には記載しておりません。なお、「連結注記表」および「個別注記 表」は、会計監査人が会計監査報告書を、監査役が監査報告書をそれぞれ作成する に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。 ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた 場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nishimatsu.co.jp/） に掲載させていただきます。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ― 3 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 【インターネットによる議決権行使のご案内】 １．インターネットによる議決権行使について （1）書面による議決権行使に代えて、当社指定の下記「議決権行使ウェブサイト」に て議決権を行使することが可能です。 ご利用の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」およ び「パスワード」にてログインしていただき、画面の案内にしたがってご入力く ださい。 なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく 必要があります。 http://www.it-soukai.com/ （2）書面とインターネットにより議決権を重複して行使された場合は、インターネッ トによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、 最後に行われたものを有効とします。 （3）パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は、本総会のみ有効です。 次回の株主総会時には新たに発行いたします。 （4）インターネット接続にかかる費用は株主様のご負担となります。 （ご注意） ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワー ドを当社よりお尋ねすることはございません。 ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場 合は、画面の案内にしたがってお手続きください。 ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりま すが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。 ２．お問い合わせ先について ご不明な点は、株主名簿管理人である みずほ信託銀行 証券代行部（以下）まで お問い合わせください。 （1）「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関する専用お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120‐768‐524（平日 午前９時～午後９時まで） （2）上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先 フリーダイヤル 0120‐288‐324（平日 午前９時～午後５時まで） ― 4 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 株主総会参考書類 議案および参考事項 第１号議案 剰余金処分の件 当社は、永続的な発展に向けた経営基盤の強化のため、内部留保の充実を図り つつ、経営環境や業績を総合的に勘案しながら、配当性向を当期純利益の30％以 上とし、安定的かつ継続的に利益還元していくことを基本方針としております。 当期の配当金につきましては、この基本方針に基づき、年間１株につき16円と させていただきたいと存じます。 １．配当財産の種類 金銭 ２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき16円 総額 4,430,994,960円 ３．剰余金の配当が効力を生じる日 平成28年６月30日 ― 5 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 第２号議案 定款一部変更の件 １．提案の理由 当社現行定款について、次の理由から所要の変更を行うものであります。 なお、本議案の決議の効力は、本総会終結の時をもって発生するものといた します。 （1）監査等委員会設置会社への移行に関する変更 当社は、取締役会における社外取締役の比率を高め、取締役会の監督機能を 強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、平成27年５月１日施 行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）（以下「改正会 社法」といいます。）により新たに創設された監査等委員会設置会社に移行し たいと存じます。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監 査等委員に関する規定の新設、ならびに監査役会および監査役に関する規定の 削除を行うものであります。 （2）責任限定契約の締結対象取締役の拡大に関する変更 改正会社法により、新たに業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約 を締結することが可能となったことに伴い、これらの取締役が期待される役割 を十分に発揮できるよう、規定を変更するものであります。 なお、本変更議案の提出につきましては、あらかじめ各監査役の同意を得て おります。 （3）その他全般に関する変更 その他、表現の一部修正および上記変更に伴う条数の変更を行うものであり ます。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示しております。） 現 行 定 款 変 更 案 第１章 総則 第１章 総則 第１条～第３条 （条文省略） 第１条～第３条 （現行どおり） （機関） 第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ か、次の機関を置く。 （機関） 第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ か、次の機関を置く。 ― 6 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 現 行 定 款 変 （１）取締役会 （２）監査役 （３）監査役会 （４）会計監査人 第５条～第18条 （現行どおり） 取締役および取締役会 第４章 （員数） 第19条 当会社に取締役10名以内を置く。 （新設） ② （条文省略） ③ 取締役の選任決議については累積投票 によらない。 （任期） 第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終 了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会終結の時までとする。 （新設） （新設） 取締役および取締役会 （員数） 第19条 当会社の取締役（監査等委員であるも のを除く。）は、８名以内とする。 ② 当会社の監査等委員である取締役は、 ６名以内とする。 （選任方法） 第20条 取締役は、株主総会の決議によって選 任する。 案 （１）取締役会 （２）監査等委員会 （削除） （３）会計監査人 第５条～第18条 （条文省略） 第４章 更 （選任方法） 第20条 取締役は、監査等委員である取締役と それ以外の取締役とを区別して、株主総 会の決議によって選任する。 ② （現行どおり） ③ 取締役の選任決議は、累積投票によら ない。 （任期） 第21条 取締役（監査等委員であるものを除 く。）の任期は、選任後１年以内に終了す る事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会終結の時までとする。 ② 監査等委員である取締役の任期は、選 任後２年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時株主総会終結の 時までとする。 ③ 任期の満了前に退任した監査等委員で ある取締役の補欠として選任された監査 等委員である取締役の任期は、退任した 監査等委員である取締役の任期の満了す る時までとする。 ― 7 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 現 行 定 款 変 （代表取締役および役付取締役） 第22条 当会社を代表する取締役は取締役会の 決議によって選定する。 ② 取締役会の決議によって、取締役会 長、取締役社長各１名および取締役相談 役を定めることができる。 第23条 （条文省略） 更 案 （代表取締役および役付取締役） 第22条 取締役会は、その決議によって、取締 役（監査等委員であるものを除く。）の中 から、代表取締役を選定する。 ② 取締役会は、その決議によって、取締 役（監査等委員であるものを除く。）の中 から、取締役社長１名を定める。また、 取締役会長１名を定めることができる。 第23条 （現行どおり） （取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長） 第24条 取締役会は、法令に別段の定めある場 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある 合を除き、取締役社長がこれを招集し、 場合を除き、取締役社長がこれを招集し、 議長となる。 議長となる。 ② （条文省略） ② （現行どおり） （取締役会の招集通知） 第25条 取締役会の招集通知は、会日の３日前 までに各取締役および各監査役に対して 発する。ただし、緊急の必要があるとき は、この期間を短縮することができる。 ② 取締役および監査役の全員の同意があ るときは、招集の手続を経ないで取締役 会を開催することができる。 （取締役会の招集通知） 第25条 取締役会の招集通知は、会日の３日前 までに各取締役に対して発する。ただし、 緊急の必要があるときは、この期間を短 縮することができる。 ② 取締役全員の同意があるときは、招集 の手続を経ないで取締役会を開催するこ とができる。 第26条 （条文省略） 第26条 （現行どおり） （取締役会の決議方法等） 第27条 （条文省略） ② 当会社は、取締役会の決議事項につい て、取締役（当該決議事項について議決 に加わることができるものに限る。）の全 員が書面または電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、当該決議事項を 可決する旨の取締役会決議があったもの とみなす。ただし、監査役が当該決議事 項について異議を述べたときはこの限り ではない。 （取締役会の決議方法等） 第27条 （現行どおり） ② 当会社は、取締役会の決議事項につい て、取締役（当該決議事項について議決 に加わることができるものに限る。）の全 員が書面または電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、当該決議事項を 可決する旨の取締役会決議があったもの とみなす。 ― 8 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 現 行 定 款 変 更 案 第28条 （条文省略） 第28条 （現行どおり） （報酬等） 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として当会社から受ける財産上の 利益（以下、「報酬等」という。）は、株主 総会の決議によって定める。 （報酬等） 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として当会社から受ける財産上の 利益（以下「報酬等」という。）は、監査 等委員である取締役とそれ以外の取締役 とを区別して、株主総会の決議によって 定める。 （社外取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 第30条 当会社は、会社法第427条第１項の規 第30条 当会社は、会社法第427条第１項の規 定により、社外取締役との間に、任務を 定により、取締役（業務執行取締役等で 怠ったことによる損害賠償責任を限定す あるものを除く。）との間に、任務を怠っ る契約を締結することができる。ただし、 たことによる損害賠償責任を限定する契 当該契約に基づく責任の限度額は法令が 約を締結することができる。ただし、当 規定する額とする。 該契約に基づく責任の限度額は、法令が 規定する額とする。 第５章 監査役および監査役会 （員数） 第31条 当会社に監査役４名以内を置く。 第５章 （選任方法） 第32条 監査役は株主総会の決議によって選任 する。 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使す ることができる株主の議決権の３分の１ 以上を有する株主が出席し、その議決権 の過半数をもって行う。 （任期） 第33条 監査役の任期は、選任後４年以内に終 了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠 として選任された監査役の任期は、退任 した監査役の任期の満了する時までとす る。 （削除） （削除） 監査等委員会 （削除） ― 9 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 現 行 定 款 変 （常勤の監査役） 第34条 監査役会は、その決議により監査役の 中から常勤の監査役を選定する。 更 案 （常勤の監査等委員） 第31条 監査等委員会は、その決議により監査 等委員の中から常勤の監査等委員を選定 する。 （監査役会の招集通知） （監査等委員会の招集通知） 第35条 監査役会の招集通知は、会日の３日前 第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の３ までに各監査役に対して発する。ただし、 日前までに各監査等委員に対して発する。 緊急の必要があるときは、この期間を短 ただし、緊急の必要があるときは、この 縮することができる。 期間を短縮することができる。 ② 監査役の全員の同意があるときは、招 ② 監査等委員全員の同意があるときは、 集の手続きを経ないで監査役会を開催す 招集の手続きを経ないで監査等委員会を ることができる。 開催することができる。 （監査役会規則） 第36条 監査役会に関する事項は、法令または 本定款のほか、監査役会において定める 監査役会規則による。 （監査等委員会規則） 第33条 監査等委員会に関する事項は、法令ま たは本定款のほか、監査等委員会におい て定める監査等委員会規則による。 （報酬等） 第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議に よって定める。 （社外監査役の責任免除） 第38条 当会社は、会社法第427条第１項の規 定により、社外監査役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は法令が 規定する額とする。 第６章 会計監査人 （削除） （削除） 第６章 会計監査人 （選任） 第39条 （条文省略） （選任） 第34条 （現行どおり） （任期） 第40条 （条文省略） （任期） 第35条 （現行どおり） ― 10 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 現 行 定 款 変 （報酬等） 第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が 監査役会の同意を得て定める。 第７章 更 案 （報酬等） 第36条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が 監査等委員会の同意を得て定める。 計算 第７章 計算 （事業年度） 第42条 （条文省略） （事業年度） 第37条 （現行どおり） （剰余金の配当） 第43条 （条文省略） （剰余金の配当） 第38条 （現行どおり） （剰余金の配当の除斥期間） 第44条 （条文省略） （剰余金の配当の除斥期間） 第39条 （現行どおり） 以上 以上 （新設） 第１条 附則 平成28年６月開催の第79期定時株主総 会終結前の社外監査役（社外監査役であ った者を含む。）の行為に関する会社法第 423条第１項の賠償責任を限定する契約 については、同定時株主総会の決議によ る変更前の定款第38条（社外監査役の責 任免除）の定めるところによる。 ― 11 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）７名選任の件 当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委 員会設置会社へ移行いたします。つきましては、取締役全員（９名）は本総会の 終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である者を除 く。）７名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案の決議の効力は、第２号議案に係る定款変更の効力が発生した時 をもって生じるものといたします。 取締役（監査等委員である者を除く。）の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番 号 氏 （ 名 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 昭和 53 年 ４ 月 当社入社 平成 17 年 ４ 月 当社関東支店長代理 平成 17 年 ６ 月 当社取締役 関東支店長代理 平成 18 年 ６ 月 当社執行役員 関東支店長代理 平成 20 年 ６ 月 当社取締役 常務執行役員 関東支店長 こんどう はるさだ 近 晴 藤 貞 平成 21 年 ６ 月 当社代表取締役社長（現任） 当社執行役員社長（現任） （昭和27年10月26日生） １ 71,000株 取締役会への出席状況 18回／18回（100％） （重要な兼職の状況） 一般社団法人全国建設業協会 会長 （取締役候補者とした理由） 代表取締役社長を務めており、上記略歴のとおり豊富な経験・実 績と建設事業に関する深い見識を有していることから、当社グル ープの業務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実 施できるものと判断し、選任しております。 ― 12 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 候補者 番 号 氏 （ 名 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 ま え だ 前 あきら 田 亮 （昭和27年９月27日生） ２ 48,000株 昭和 50 年 ４ 月 平成 17 年 ６ 月 平成 18 年 ６ 月 平成 19 年 ６ 月 平成 20 年 ６ 月 平成 21 年 ６ 月 平成 22 年 ７ 月 平成 24 年 ４ 月 平成 24 年 ６ 月 平成 28 年 ４ 月 当社入社 当社取締役 東関東支店長 当社執行役員 東関東支店長 当社取締役 常務執行役員 横浜支店長 当社取締役 専務執行役員 横浜支店長 当社取締役退任 当社専務執行役員 関西支店長 当社専務執行役員 西日本支社長 当社専務執行役員 建築事業本部長 当社代表取締役 執行役員副社長 建築事業本部長（現任） 当社安全環境品質担当（現任） 取締役会への出席状況 18回／18回（100％） （取締役候補者とした理由） 代表取締役および建築事業部門の責任者を務めており、上記略歴 のとおり豊富な経験・実績と建設事業に関する深い見識を有して いることから、当社グループの業務執行の推進および取締役の職 務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、選任しておりま す。 新 任 いっしき 一 色 まこと 眞 人 ３ （昭和34年４月10日生） 12,000株 昭和 59 年 ４ 月 平成 15 年 １ 月 平成 17 年 ４ 月 平成 19 年 ４ 月 平成 22 年 ４ 月 平成 23 年 ７ 月 平成 26 年 ４ 月 当社入社 当社建築営業第一部 部長 当社東関東支店 土木部長 当社建築営業第一部長 当社建築営業第三部長 当社西日本支社 中部支店長 当社執行役員 土木事業本部副本部長 兼土木事業企画部長 平成 28 年 ４ 月 当社専務執行役員 土木事業本部長（現任） （取締役候補者とした理由） 本年４月より土木事業部門の責任者を務めており、上記略歴 のとおり豊富な経験・実績と建設事業に関する深い見識を有 していることから、当社グループの業務執行の推進および取 締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、選 任しております。 ― 13 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 候補者 番 号 氏 （ 名 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 さ わ い よし ゆき 澤 良 井 之 （昭和33年２月17日生） ４ 12,000株 取締役会への出席状況 18回／18回（100％） た か せ のぶ とし 髙 伸 瀨 利 （昭和32年９月14日生） ５ 21,000株 取締役会への出席状況 17回／18回（94％） 昭和 55 年 ４ 月 株式会社富士銀行入行 平成 18 年 ３ 月 株式会社みずほ銀行 執行役員 法人企画部長 平成 19 年 ４ 月 同行執行役員 法人業務部長 平成 20 年 ４ 月 同行執行役員 渋谷支店長 平成 22 年 ６ 月 当社取締役 平成 23 年 ４ 月 当社取締役 常務執行役員 開発・不動産本部長 平成 24 年 ４ 月 当社取締役 常務執行役員 開発・不動産事業本部長（現任） （取締役候補者とした理由） 開発・不動産事業部門の責任者を務めており、上記略歴のと おり豊富な経験・実績と金融機関で培われた幅広い見識を有 していることから、当社グループの業務執行の推進および取 締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、選 任しております。 昭和 55 年 ４ 月 平成 17 年 ９ 月 平成 20 年 ４ 月 平成 20 年 ７ 月 平成 22 年 ４ 月 平成 23 年 ４ 月 平成 23 年 ６ 月 平成 24 年 ４ 月 当社入社 当社中部支店建築部長 当社中部支店次長 当社建築部長 当社執行役員 建築施工本部長兼建築部長 当社常務執行役員 建築施工本部長 当社取締役 常務執行役員 建築施工本部長 当社取締役 常務執行役員 関東建築支社長 （現任） （取締役候補者とした理由） 関東建築支社の責任者を務めており、上記略歴のとおり豊富 な経験・実績と建設事業に関する深い見識を有していること から、当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執 行の監督を適切に実施できるものと判断し、選任しておりま す。 ― 14 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 候補者 番 号 氏 （ 名 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 まつ もと 松 あきら 本 章 （昭和29年４月３日生） ６ 12,000株 昭和 52 年 ４ 月 平成 14 年 １ 月 平成 16 年 ４ 月 平成 17 年 ５ 月 平成 20 年 ４ 月 平成 21 年 ６ 月 平成 23 年 ４ 月 平成 25 年 ４ 月 平成 26 年 ４ 月 平成 26 年 ６ 月 当社入社 当社九州支店土木部長 当社九州支店次長 当社土木部部長 当社海外事業部副事業部長 当社海外支店長 当社執行役員 海外支社長 当社常務執行役員 海外支社長 当社常務執行役員 国際事業本部長 当社取締役 常務執行役員 国際事業本部長 （現任） 取締役会への出席状況 17回／18回（94％） こ う の ゆういち 河 祐 埜 一 （昭和33年１月27日生） ７ 83,900株 取締役会への出席状況 13回／13回（100％） ※平成27年６月就任 （取締役候補者とした理由） 国際事業部門の責任者を務めており、上記略歴のとおり豊富 な経験・実績と建設事業に関する深い見識を有していること から、当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執 行の監督を適切に実施できるものと判断し、選任しておりま す。 昭和 55 年 ４ 月 平成 17 年 ４ 月 平成 20 年 ４ 月 平成 21 年 ３ 月 平成 21 年 ５ 月 平成 24 年 ４ 月 平成 27 年 ４ 月 平成 27 年 ６ 月 当社入社 当社経理部副部長 当社監査室部長兼経理部副部長 当社監査室長 当社総務部長 当社執行役員 社長室長 当社常務執行役員 管理本部長・ＩＲ担当 当社取締役 常務執行役員 管理本部長・ＩＲ担当（現任） （取締役候補者とした理由） 管理部門の責任者を務めており、上記略歴のとおり豊富な経 験・実績と財務会計に関する深い見識を有していることから、 当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執行の監 督を適切に実施できるものと判断し、選任しております。 （注）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ― 15 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委 員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役４名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 なお、本議案の決議の効力は、第２号議案に係る定款変更の効力が発生した時 をもって生じるものといたします。 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番 号 氏 （ 名 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 みずぐち 水 口 う い ち 宇 市 （昭和25年１月17日生） １ 31,000株 取締役会への出席状況 18回／18回（100％） 昭和 47 年 ４ 月 平成 18 年 ６ 月 平成 19 年 ６ 月 平成 21 年 ６ 月 平成 22 年 ４ 月 平成 22 年 ６ 月 平成 24 年 ４ 月 平成 24 年 ６ 月 当社入社 当社執行役員 土木営業本部部長 当社常務執行役員 土木営業本部部長 当社専務執行役員 営業本部副本部長 当社専務執行役員 土木施工本部長 当社取締役 専務執行役員 土木施工本部長 当社取締役 専務執行役員 土木事業本部長 当社代表取締役 執行役員副社長 土木事業本部長 平成 27 年 ４ 月 当社代表取締役 執行役員副社長 土木事業本部長兼安全環境品質本部長 平成 28 年 ４ 月 当社代表取締役（現任） （取締役候補者とした理由） 本年３月まで土木事業本部長兼安全環境品質本部長を務めて おり、上記略歴のとおり豊富な経験・実績と建設事業に関す る深い見識を有していることから、当社の経営全般について 適切に監査・監督できるものと判断し、監査等委員である取 締役として選任しております。 ― 16 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 候補者 番 号 氏 （ 名 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 昭和 54 年 ４ 月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資 銀行）入行 平成 12 年 ３ 月 同行関西支店次長 平成 13 年 ３ 月 一般財団法人日本経済研究所 出向 平成 15 年 ６ 月 同研究所 事務局長 平成 17 年 ４ 月 プラス株式会社 出向 平成 23 年 ４ 月 株式会社教育環境研究所 取締役 平成 23 年 ６ 月 株式会社日本政策投資銀行 退職 平成 25 年 ５ 月 株式会社ジャレック 監査役（現任） 平成 26 年 ６ 月 アエラホーム株式会社 監査役 平成 27 年 ６ 月 当社社外取締役（現任） 【社外取締役候補者】 ２ み の 三 野 こ う じ 耕 （重要な兼職の状況） 株式会社ジャレック 監査役 司 （昭和30年５月10日生） 0株 取締役会への出席状況 13回／13回（100％） ※平成27年６月就任 （社外取締役候補者とした理由） 株式会社日本政策投資銀行在職中の豊富な経験と、他社にお いて取締役や監査役として培われた幅広い見識を有しており、 当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督して いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役とし て選任しております。 （社外取締役候補者の独立性） 当社は、候補者の兼職先と特別な関係はございません。 候補者は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として 届け出ており、選任された場合には、引き続き独立役員とな る予定です。 （当社の社外取締役に就任してからの年数） 本総会終結の時をもって１年となります。 ― 17 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 候補者 番 号 氏 （ 名 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 昭和 61 年 ４ 月 平成 ２ 年12月 平成 11 年 ４ 月 平成 14 年 ３ 月 平成 14 年 ９ 月 【社外取締役候補者】 き く ち 菊 ３ 池 きよみ （昭和38年２月２日生） 0株 取締役会への出席状況 13回／13回（100％） ※平成27年６月就任 株式会社第一勧業銀行入行 同行退職 あさひ法律事務所（東京弁護士会登録） コロンビア大学ロースクール 卒業 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所 （ロンドン） 平成 15 年 ５ 月 ニューヨーク州弁護士資格取得 平成 15 年10月 あさひ法律事務所 平成 16 年 ９ 月 太陽法律事務所（現 ポールヘイスティン グス法律事務所・外国法共同事業） 平成 18 年 ９ 月 ＪＰモルガン証券株式会社 平成 20 年 ４ 月 ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士（現任） 平成 27 年 ６ 月 当社社外取締役（現任） 平成 28 年 ３ 月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役 ジェコス株式会社 社外監査役(平成28年６月就任予定) （社外取締役候補者とした理由） 候補者は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に 直接関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的 知識と金融機関での勤務など豊富な経験を有しており、当社 の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していた だけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選 任しております。 （社外取締役候補者の独立性） 当社は、候補者の所属するＴＭＩ総合法律事務所と法律顧問 契約等の締結はございません。また、当社は、候補者の兼職 先と特別な関係はございません。候補者は株式会社東京証券 取引所の定める独立役員として届け出ており、選任された場 合には、引き続き独立役員となる予定です。 （当社の社外取締役に就任してからの年数） 本総会終結の時をもって１年となります。 ― 18 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 候補者 番 号 氏 （ 名 生 年 月 日 ） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 昭和 51 年 ４ 月 三菱商事株式会社入社 平成 10 年12月 米国三菱商事本店 汎用化学品部長（ニューヨーク） 平成 15 年 ５ 月 三菱商事株式会社 経営企画部兼事業開発部 平成 17 年 ６ 月 同社 先端化学品本部長 平成 18 年 ４ 月 同社 執行役員 平成 21 年 ６ 月 同社退社 新 任 【社外取締役候補者】 い け だ 池 三菱商事フードテック株式会社 代表取締役社長 平成 24 年11月 三菱商事ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長 興人ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長 平成 27 年 ７ 月 三菱商事ライフサイエンス株式会社 顧問 じゅん 田 純 ４ （昭和27年２月28日生） 0株 （重要な兼職の状況） ソーダニッカ株式会社 社外取締役（平成28年６月就任予定） （社外取締役候補者とした理由） 三菱商事株式会社在職中の豊富な経験と、同社子会社におけ る代表取締役社長として培われた幅広い見識を有しており、 当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督して いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役とし て選任しております。 （社外取締役候補者の独立性） 当社は、前事業年度において、三菱商事株式会社との取引は ございません。また、同社の子会社より、建設資材の購入や 建設資機材をリースしておりますが、これらの取引は当社の 仕入高の１％以下であります。 候補者の当社からの独立性は十分確保されているものと判断 し、選任された場合には株式会社東京証券取引所の定める独 立役員となる予定であります。 ― 19 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （注）1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2．水口宇市、池田純の両氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は会社法第 427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める賠償責任を限定する責任限定契 約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425条第１項の最低責任限度額としております。 また、三野耕司、菊池きよみの両氏との間で、上記の責任限定契約を締結しており、両氏 が監査等委員である取締役に就任した場合には、同契約を継続する予定であります。 （ご参考）取締役会の構成 本総会において第２号議案、第３号議案および第４号議案が原案どおり承認可決され ますと、当社取締役会の構成は次のとおりとなります。 地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況 貞 執行役員社長 一般社団法人全国建設業協会 会長 亮 執行役員副社長 建築事業本部長・安全環境品質担当 眞 人 専務執行役員 土木事業本部長 井 良 之 常務執行役員 開発・不動産事業本部長 髙 瀨 伸 利 常務執行役員 関東建築支社長 役 松 本 章 常務執行役員 国際事業本部長 役 河 埜 祐 一 常務執行役員 管理本部長・ＩＲ担当 取 締 役 （監 査 等 委 員） 水 口 宇 市 （常勤） 社 外 取 締 役 （監 査 等 委 員） 三 野 耕 司 株式会社ジャレック 監査役 社 外 取 締 役 （監 査 等 委 員） 菊 池 き よ み 社 外 取 締 役 （監 査 等 委 員） 池 田 純 代表取締役社長 近 藤 代 表 取 締 役 前 田 取 締 役 一 色 取 締 役 澤 取 締 役 取 締 取 締 晴 ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役 ジェコス株式会社 社外監査役（予定） ソーダニッカ株式会社 社外取締役（予定） ― 20 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （ご参考）社外取締役の独立性判断基準 社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、当社との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・当社及び当社の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が当社の取締役・監査役 ・執行役員・経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・当社の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が当 社の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等であ る者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任または退職してから５年以上経 過していない者 ・当社を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度にお いて、当社との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役・ 執行役員・経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任また は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行 役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任または退 職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・当社の会計監査人である監査法人の社員で、当社の監査を担当した者、又は就任 前５年間にこれらに該当する者 ・当社から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認 会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人に あってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・当社が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に 所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その 取締役・経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が当社グループとの間に認められる場合 以上 ― 21 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 第５号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額設定の件 当社の取締役の報酬等の額は、平成18年６月29日開催の第69期定時株主総会 において年額360百万円以内と決議いただき現在に至っておりますが、第２号議 案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社 へ移行いたします。つきましては、現在の取締役の報酬枠を廃止し、会社法第 361条第１項および第２項の定めに従い、取締役（監査等委員である者を除く。） の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情を考慮して、年額360百万円以内と定め させていただきたいと存じます。 第２号議案および第３号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査 等委員である者を除く。）は７名となります。 なお、本議案の決議の効力は、第２号議案に係る定款変更の効力が発生した時 をもって生じるものといたします。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委 員会設置会社へ移行いたしますので、会社法第361条第１項および第２項の定め に従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情を考慮 して、年額80百万円以内と定めさせていただきたいと存じます。 第２号議案および第４号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員で ある取締役は４名（うち社外取締役３名）となります。 なお、本議案の決議の効力は、第２号議案に係る定款変更の効力が発生した時 をもって生じるものといたします。 以 ― 22 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 上 （添付書類） 事 業 報 告 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連結株主資本等変動計算書 連 結 計 算 書 類 に 係 る 会計監査人の監査報告書 謄本 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 会計監査人の監査報告書 謄本 監査役会の監査報告書 謄本 ― 23 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 事 業 報 ( 告 平成 27 年 ４ 月 １ 日から 平成 28 年 ３ 月 31 日まで ) 1. 企業集団の現況に関する事項 （1）事業の経過およびその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、中国をはじめとする海外経済の減速や 年度後半からの円高の影響等により一部に弱さがみられましたが、政府による経 済再生などの各種政策効果により、緩やかな回復が続きました。 建設業界におきましては、インフラ関連工事のほか首都圏の再開発などの需要 により、堅調に推移しました。 このような状況の中で当社グループの業績は、連結売上高3,088億円（前期比 10.0％減）となりました。 営業損益は、受注環境の改善や労務費及び資材費が安定して推移したことなど により国内建設工事の採算が改善したことから、営業利益161億円（前期比85.8 ％増）、経常利益は162億円（前期比63.9％増）となりました。また、グループ 内保有不動産の整理に伴う費用等を特別損失に計上しましたが、繰延税金資産の 追加計上に伴う税金費用の影響等により、親会社株主に帰属する当期純利益は 145億円（前期比58.3％増）となりました。 事業別の業績は以下のとおりであります。 ＜建設事業＞ 当社グループの建設事業の受注高は、前期比11.9％減の3,047億円となり、そ のうち大半を占めている当社の受注高は、前期比11.9％減の2,987億円となりま した。 当社の受注高を部門別に見ますと、土木部門は主に道路トンネルや鉄道トンネ ルなど官公庁工事を中心に受注しましたが、前期に首都圏における大型道路トン ネルの受注があったことにより前期比47.6％減の898億円となりました。建築部 門は共同住宅や物流施設、商業施設など民間工事を中心に受注したことにより、 ― 24 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 前期比24.7％増の2,088億円となりました。 発注者別では、官公庁工事が851億円（前期比53.7％減）、民間工事が2,135億 円（前期比37.5％増）となりました。 なお、主な受注工事は、次のとおりであります。 イオンモール株式会社 （仮称）イオンモール徳島新築工事 阿見施設開発特定目的会社 （仮称）ＤＰＬ阿見霞ヶ浦新築工事 住友不動産株式会社 （仮称）恵比寿１丁目計画新築工事 中日本高速道路株式会社 東京支社 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部北海道新幹線建設局 新東名高速道路 湯船原トンネル工事 北海道新幹線、後志トンネル（北上沢）他 当社グループの建設事業の連結売上高は、前期比10.6％減の2,984億円となり、 そのうち当社の建設事業の売上高は2,896億円（前期比9.0％減）となりました。 当社の売上高を部門別に見ますと、土木部門が1,261億円（前期比12.1％減）、 建築部門が1,634億円（前期比6.4％減）となりました。 発注者別では、官公庁工事が1,062億円（前期比0.5％減）、民間工事が1,833 億円（前期比13.3％減）となりました。 なお、主な完成工事は、次のとおりであります。 香港鐵路有限公司 北品川五丁目第１地区 市街地再開発組合 東海太田川駅西地区 市街地再開発組合 鳴尾浜ロジスティック 特定目的会社 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 香港地下鉄西港線 西營盤（サイインプン）駅・大学駅 およびトンネル工事 北品川五丁目第１地区第一種市街地再開発事業 住宅棟（Ｄ棟）施設建築物新築工事 東海太田川駅西地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事 ＧＬＰ鳴尾浜プロジェクト新築工事 新東名高速道路 新城工事 ― 25 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） この結果、当社の次期への繰越高は、前期比2.5％増の3,730億円となりまし た。 また、当社グループの建設事業の売上総利益は、国内工事の採算改善により、 前期比41.5％増の279億円となりました。 （建設事業）当社の受注高・完成工事高・繰越高 （単位：百万円） 区 土 建 分 前期繰越高 当期受注高 当期完成工事高 次期繰越高 木 207,570 89,887 126,135 171,322 築 156,346 208,870 163,472 201,744 363,917 298,757 289,607 373,067 計 ＜不動産事業等＞ 当社グループの不動産事業等は、主に保有不動産の販売および賃貸収入により 構成されており、連結売上高は前期比13.0％増の103億円となりました。 また、当社グループの不動産事業等の売上総利益は、前期比4.9％増の31億円 となりました。 （2）資金調達の状況 平成27年7月24日に第６回無担保社債（５年債）150億円および第７回無担保 社債（７年債）100億円を発行いたしました。 （3）設備投資の状況 当連結会計年度において実施した設備投資の総額は103億円であり、主に賃貸 事業用の土地・建物の取得および社宅の建設等であります。 ― 26 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （4）財産および損益の状況の推移 ＜当社グループの財産および損益の状況＞ （単位：百万円） 区 第76期 （平成24年度） 分 第77期 （平成25年度） 第78期 （平成26年度） 第79期（当期） （平成27年度） 建設事業受注高 258,216 320,594 345,853 304,764 売 高 253,250 314,638 342,989 308,826 益 4,307 6,106 9,938 16,290 3,411 5,586 9,220 14,598 12.31円 20.16円 33.29円 52.71円 経 上 常 利 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 総 資 産 342,974 374,399 386,469 351,334 純 資 産 128,436 135,202 149,553 156,154 ＜当社の財産および損益の状況＞ 区 分 第77期 （平成25年度） 第78期 （平成26年度） （単位：百万円） 第79期（当期） （平成27年度） 建設事業受注高 244,674 299,055 339,094 298,757 売 高 239,979 299,610 325,463 297,850 益 2,989 4,925 8,377 13,951 当 期 純 利 益 2,847 5,453 8,624 14,618 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 10.28円 19.68円 31.14円 52.78円 経 第76期 （平成24年度） 上 常 利 総 資 産 328,229 359,089 370,622 337,241 純 資 産 124,977 133,499 145,127 150,409 （注）1.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）等を適用し、当 連結会計年度より、当社グループの財産および損益の状況の「当期純利益」を「親会社株 主に帰属する当期純利益」としております。 2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出して おります。 ― 27 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （5）対処すべき課題 建設業を取り巻く環境は、東京五輪に向けた関連施設の建設や都心部の再開発、 リニア中央新幹線の建設、防災減災事業等への投資など、堅調に推移することが 予想されますが、2020年以降については不透明な状況となることが懸念されま す。 このような事業環境のもと、当社グループは、「中期経営計画2017」に基づき、 コア事業である建設事業におきましては、高い品質をお客様に提供するとともに、 更なる施工の効率性を追求し、高収益基盤の確立を図っております。 海外建設事業におきましては、商習慣の違いなどのカントリーリスクマネジメ ントを更に強化し、安定的な利益を確保する体制の構築を図っております。 また、環境保全に対する取り組みとして、「低炭素社会の形成促進のため、カー ボンフリーの追求」「生物多様性への配慮、自然との共生のため、生物多様性保全 活動の実践」「循環型社会の形成促進のため、廃棄物ゼロエミッションの追求」 「全社員の環境意識高揚のため、環境教育の実施」など、環境経営先進企業として 成長するための取り組みを推進しており、本年３月には環境大臣よりエコ･ファー スト企業に認定されました。当社は、地球環境の負荷低減に努め、健全な地球環 境を次世代へ継承してまいります。 開発・不動産事業におきましては、お客様のご要望に一元的に応えるため、グ ループ内不動産事業の役割分担を整理するとともに、建物のライフサイクル全体 にわたるワンストップソリューションサービスを展開できる体制を構築すること により、付加価値の高いソリューションを提供することを目指して事業展開を図 っております。 「中期経営計画2017」の2年目であります平成28年度は、当社グループの持続 的な発展と変革に向け、当社の強みである「現場力（きめ細やかな施工管理力と 現場に潜む様々な課題を自ら発見し、自ら解決するチカラ）」に磨きをかけ、計画 達成のため役職員一丸となって鋭意取り組んでまいります。 平成28年度連結目標 平成27年度実績 建 設 事 業 受 注 高 売 上 高 （う ち 不 動 産 事 業 等） 売 営 上 業 総 利 利 3,047億円 3,088億円 （103億円） 平成28年度目標 3,320億円 3,270億円 (90億円） 益 311億円 330億円 益 161億円 165億円 ― 28 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （6）重要な子会社の状況 会 社 名 西松地所株式会社 泰国西松建設株式会社 資 本 金 出資比率 100 百万円 100.0％ 千タイ バーツ 49.0％ 20,000 主 要 な 事 業 内 容 不動産の賃貸および管理 建設事業（タイ国） （注）1．泰国西松建設株式会社に対する出資比率は100分の50以下でありますが、実質的に支配 しているため子会社としております。 2．当社の連結子会社は、上記の子会社を含めて７社であります。 なお、ラオスにおける日系企業の工場建設等の受注を目的として、泰国西松建設株式会社 の子会社であるラオ西松建設株式会社を設立し、連結子会社といたしました。 （7）主要な事業内容（平成28年３月31日現在） 当社グループは、建設事業および不動産事業を主な事業の内容としております。 主な事業会社である当社は、建設業法による特定建設業者「（特－24）第1100 号」として国土交通大臣の許可を受け、土木、建築ならびにこれらに関連する事 業を行っております。また、宅地建物取引業法による宅地建物取引業者「（12） 第1743号」として国土交通大臣免許を受け、不動産に関する事業を行っておりま す。 ― 29 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （8）主要な営業所等（平成28年３月31日現在） ＜当社＞ 本 社 ： 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 支 社 ・ 支 店 ： 北日本支社（仙台市） 札幌支店（札幌市） 東北支店（仙台市） 関東土木支社（東京都港区） 北陸支店（新潟市） 関東建築支社（東京都港区） 西日本支社（大阪市） 中部支店（名古屋市） 中国支店（広島市） 関西支店（大阪市） 四国支店（高松市） 九州支社（福岡市） 国際事業本部 香港支店（香港） 海 外 営 業 所 ： シンガポール営業所 マレーシア営業所 ベトナム営業所 ヤンゴン営業所 技 術 研 究 所 ： 東京オフィス（東京都港区） 愛川オフィス（神奈川県愛甲郡愛川町） ＜重要な子会社＞ 西松地所株式会社（東京都港区） 泰国西松建設株式会社（タイ国） ― 30 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （9）従業員の状況（平成28年３月31日現在） ＜当社グループの従業員数＞ 従業員数 前期末比増減 2,704名 26名増 ＜当社の従業員の状況＞ 従業員数 前期末比増減 2,467名 平均年齢 43名増 平均勤続年数 43.4歳 17.8年 （注）従業員数は就業人員数であり、出向者を除いて記載しております。 （10）主要な借入先（平成28年３月31日現在） （単位：百万円） 株 み 株 株 株 式 ず 式 会 ほ 入 先 社 み ず 信 会 式 式 借 託 社 会 会 行 り 社 社 銀 三 借 入 残 高 ほ 株 そ 肥 井 銀 式 な 後 住 会 銀 銀 友 銀 行 4,056 社 1,379 行 1,258 行 1,010 行 990 （注）借入残高上位５社の金融機関を記載しております。 上記の借入残高には、株式会社みずほ銀行を幹事とする金融機関28社によるシンジケート ローンの残高の一部が含まれております。 ― 31 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 2. 会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在） （1）発行可能株式総数 800,000,000株 （2）発行済株式の総数 277,957,513株（自己株 1,020,328株を含む） （3）株主数 26,332名（前期末比 3,677名減） （4）大株主（上位10名） 株 主 名 持 株 数 持株比率 千株 ％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 25,574 9.23 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 19,040 6.88 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 9,719 3.51 株 行 5,070 1.83 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口） 式 会 5,070 1.83 NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 4,689 1.69 明 治 み ず 田 会 社 4,000 1.44 会 3,311 1.20 CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 3,138 1.13 建 託 銀 設 険 行 相 銀 1.65 信 保 ほ 4,577 ほ 命 ず 社 松 生 み 会 西 安 社 株 持 互 式 株 （注） 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 ― 32 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 3. 会社役員に関する事項 （1）取締役および監査役の氏名等（平成28年３月31日現在） 地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長 近 藤 晴 貞 執行役員社長 一般社団法人全国建設業協会 代 表 取 締 役 水 口 宇 市 執行役員副社長 土木事業本部長 兼安全環境品質本部長 代 表 取 締 役 前 田 亮 執行役員副社長 建築事業本部長 取 締 役 澤 井 良 之 常務執行役員 開発・不動産事業本部長 取 締 役 髙 瀨 伸 利 常務執行役員 関東建築支社長 取 締 役 松 本 章 常務執行役員 国際事業本部長 取 締 役 河 埜 祐 一 常務執行役員 管理本部長・ＩＲ担当 取 締 役 三 野 耕 司 株式会社ジャレック 取 締 役 菊 池 き よ み ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役 常 勤 監 査 役 藤 井 利 監査役会議長 常 勤 監 査 役 羽 村 監 査 役 松 田 利 之 文化シヤッター株式会社 社外監査役 監 査 役 上 杉 純 雄 芙蓉総合リース株式会社 社外監査役 侑 会長 監査役 亘 （注）1．取締役 三野耕司および菊池きよみの両氏は、社外取締役であります。 2．監査役 松田利之および上杉純雄の両氏は、社外監査役であります。 3．取締役 三野耕司、菊池きよみおよび監査役 松田利之、上杉純雄の各氏を株式会社東京証 券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4．取締役 河埜祐一、三野耕司および菊池きよみの各氏は、平成27年６月26日開催の第78 期定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。 ― 33 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （2）責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基 づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役および社外監査役とも に同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。 （3）当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 区 分 支給人員 報酬等の額 取 締 役 （うち社外取締役） 12名 ( 4名) 245百万円 （ 15百万円) 監 査 役 （うち社外監査役） 4名 ( 2名) 49百万円 （ 16百万円) （注）1. 上記の取締役の支給人員には、平成27年６月26日開催の第78期定時株主総会の終結の時 をもって退任した取締役３名を含んでおります。 2. 取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第69期定時株主総会において年額360 百万円以内と決議いただいております。 3. 監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第57期定時株主総会において年額80百 万円以内と決議いただいております。 （4）報酬等の内容の決定に関する方針 当社の取締役の報酬等は基本報酬のみであり、会社の業績見込み、従業員の給 与水準ならびに世間相場等を勘案して算定しております。 決定方法に関しましては、社外取締役を委員長とする報酬委員会の決議を経て、 取締役会において決定しております。監査役の報酬につきましては、取締役の基 本報酬および世間相場等を勘案して監査役全員の協議により決定しております。 ― 34 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） （5）社外役員に関する事項 ① 重要な兼職先と当社との関係 区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 先 三 野 耕 司 株式会社ジャレック 監査役 菊 池 きよみ ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役 松 田 利 之 文化シヤッター株式会社 社外監査役 上 杉 純 雄 芙蓉総合リース株式会社 社外監査役 社外取締役 社外監査役 （注） 上記兼職先と当社との間に特別な関係はありません。 ② 当事業年度における主な活動状況 区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 耕 司 当事業年度の取締役会には就任後開催された13回の うち全てに出席しております。金融機関における豊富 な経験と他社において培われた幅広い見識を基に、経 営全般に助言・提言を行っております。 菊 池 きよみ 当事業年度の取締役会には就任後開催された13回の うち全てに出席しております。弁護士として培った専 門的見地と金融機関での勤務など豊富な経験を基に、 経営全般に助言・提言を行っております。 松 田 利 之 当事業年度の取締役会には18回開催のうち17回に出 席し、監査役会には17回開催のうち全てに出席して おります。企業経営に関する豊富な経験や見識を基に 適宜質問し、意見を述べております。 上 杉 純 雄 当事業年度の取締役会には18回開催のうち17回に出 席し、監査役会には17回開催のうち16回に出席して おります。金融機関において培った豊富な経験と見識 を基に適宜質問し、意見を述べております。 三 野 社外取締役 社外監査役 ― 35 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 4. 会計監査人の状況 （1）会計監査人の名称 仰星監査法人 （2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 ① 当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 55百万円 ② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 57百万円 （注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に 基づく監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、 ①の金額にはこれらの合計額を記載しております。 2. 監査役会は、会計監査人の過年度の監査計画と実績の状況および過去の報酬等の推移を 確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの算出根拠などが適切であるかど うかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断 をいたしました。 3. 子会社である泰国西松建設株式会社は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を 受けております。 （3）非監査業務の内容 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務 （非監査業務）である財務デューデリジェンス業務およびコンフォートレター作成 業務等を委託しております。 （4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 当社は、会計監査人の規模、陣容および職務の執行が適正に実施されることを 確保するための体制等を総合的に勘案して、適正な会計監査が期待できることを 会計監査人の選任基準としております。この選任基準に照らし適正な会計監査が 期待できないと判断される場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任 について、株主総会に提出する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づ き、当該議案を株主総会に提出いたします。 また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め られる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任し、解任 後最初に招集される株主総会において、その理由等を報告いたします。 ― 36 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 連 結 貸 借 対 照 表 （平成28年3月31日現在） 資 産 の 部 負 債 の 百万円 流 百万円 動 資 産 現 金 預 金 受取手形・完成工事未収入金等 有 価 証 券 販 売 用 不 動 産 未 成 工 事 支 出 金 不動産事業等支出金 材 料 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 立 替 金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 205,000 27,903 143,913 39 2,924 5,010 1,387 189 3,924 14,757 5,116 △167 流 定 資 産 有形固定資産 建 物 ・ 構 築 物 機械・運搬具及び工具器具備品 土 地 リ ー ス 資 産 建 設 仮 勘 定 146,334 75,538 22,118 822 46,179 129 6,288 固 固 無形固定資産 投資その他の資産 投 資 有 価 長 期 貸 繰 延 税 金 そ の 貸 倒 引 資 産 合 630 証 券 付 金 資 産 他 当 金 計 70,164 65,761 142 125 4,244 △108 351,334 部 動 負 債 支払手形・工事未払金等 短 期 借 入 金 1年内償還予定の社債 未 払 法 人 税 等 未 成 工 事 受 入 金 完成工事補償引当金 賞 与 引 当 金 工 事 損 失 引 当 金 不動産事業等損失引当金 預 り 金 そ の 他 149,159 81,830 17,522 10,000 1,716 7,690 1,063 2,523 1,680 17 15,049 10,064 定 負 債 社 債 長 期 借 入 金 繰 延 税 金 負 債 環 境 対 策 引 当 金 退職給付に係る負債 資 産 除 去 債 務 そ の 他 負 債 合 計 純 資 産 の 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 非支配株主持分 純 資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計 46,020 25,000 652 4,983 226 11,206 235 3,716 195,179 部 134,190 23,513 20,780 90,201 △305 19,527 21,205 83 △1,761 2,437 156,154 351,334 ― 37 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 連 結 損 益 計 算 書 (自至 ) 平成 27 年 ４ 月 １ 日 平成 28 年 ３ 月31 日 売 上 高 完 成 工 事 高 不 動 産 事 業 等 売 上 高 売 上 原 価 完 成 工 事 原 価 不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 売 上 総 利 益 完 成 工 事 総 利 益 不 動 産 事 業 等 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 為 替 差 損 資 金 調 達 費 用 そ の 他 経 常 利 益 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 減 損 損 失 建 物 建 替 損 失 本 社 移 転 費 用 そ の 他 税金等調整前当期純利益 法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益 非支配株主に帰属する当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 百万円 298,485 10,341 308,826 270,567 7,154 277,722 27,917 3,186 185 855 81 367 547 576 166 93 77 0 929 222 495 385 30 95 2,787 △4,055 31,104 14,919 16,184 1,489 1,383 16,290 77 2,160 14,208 △1,267 15,475 877 14,598 ― 38 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 連結株主資本等変動計算書 (自至 ) 平成 27 年 ４ 月 １ 日 平成 28 年 ３ 月 31 日 （単位：百万円） 株 資本金 主 資 本 剰余金 資 本 利 益 自己株式 剰余金 当 期 首 残 高 23,513 20,780 78,372 その他の包括利益累計額 株主資本 合 計 その他 有価証券 評価差額金 △299 122,367 27,759 為替換算 調整勘定 退職給付 に係る調整 累計額 その他の 包括利益 累計額合計 225 △2,504 25,480 非支配株主 持 分 純資産 合 計 1,706 149,553 当 期 変 動 額 剰余金の配当 △2,769 △2,769 △2,769 親会社株主に帰属 する当期純利益 14,598 14,598 14,598 △6 △6 自己株式の取得 △6 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額) △6,554 △141 742 △5,952 731 △5,221 ― 11,829 △6 11,822 △6,554 △141 742 △5,952 731 当 期 末 残 高 23,513 20,780 90,201 △305 134,190 21,205 当期変動額合計 ― 83 △1,761 19,527 6,600 2,437 156,154 ― 39 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平成28年５月11日 西松建設株式会社 取締役会 御中 仰 星 監 査 法 人 代 表 社 員 公認会計士 業務執行社員 福 田 日 武 ㊞ 業務執行社員 公認会計士 新 島 敏 也 ㊞ 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、西松建設株式会社の平成27年４月１日か ら平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益 計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 連結計算書類に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対 する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査 の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する ことを求めている。 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示 のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表 明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監 査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に準拠して、西松建設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期 間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係 はない。 以 上 ― 40 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 貸 資 産 の 借 対 照 表 （平成28年３月31日現在） 部 負 債 の 百万円 流 動 資 産 現 金 預 金 受 取 手 形 完成工事未収入金 有 価 証 券 販 売 用 不 動 産 未 成 工 事 支 出 金 不動産事業等支出金 材 料 貯 蔵 品 短 期 貸 付 金 繰 延 税 金 資 産 立 替 金 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有形固定資産 建 物 ・ 構 築 機 械 ・ 運 搬 工 具 器 具 ・ 備 土 リ ー ス 資 建 設 仮 勘 物 具 品 地 産 定 無形固定資産 投資その他の資産 投 資 有 価 関 係 会 社 長 期 貸 長 期 前 払 そ の 貸 倒 引 産 合 百万円 195,153 19,901 4,984 137,511 39 2,528 4,959 1,387 174 208 4,102 14,783 4,738 △167 流 動 負 債 支 払 手 形 電 子 記 録 債 務 工 事 未 払 金 短 期 借 入 金 関係会社短期借入金 リ ー ス 債 務 1年内償還予定の社債 未 払 法 人 税 等 未 成 工 事 受 入 金 預 り 金 完成工事補償引当金 賞 与 引 当 金 工 事 損 失 引 当 金 不動産事業等損失引当金 従 業 員 預 り 金 そ の 他 142,088 74,423 21,740 571 202 45,490 129 6,288 固 定 社 リ 繰 退 環 資 そ 負 債 ー ス 債 延 税 金 負 職 給 付 引 当 境 対 策 引 当 産 除 去 債 の 債 務 債 金 金 務 他 143,616 12,474 24,058 43,848 14,389 460 40 10,000 1,553 6,923 15,023 1,063 2,482 1,639 17 6,237 3,405 43,215 25,000 96 5,789 8,555 226 227 3,319 594 証 株 付 費 当 券 式 金 用 他 金 67,070 60,758 2,274 142 13 3,990 △108 資 部 計 337,241 負 債 合 計 純 資 産 の 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 その他資本剰余金 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 その他利益剰余金 買換資産圧縮積立金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 純 資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計 186,831 部 129,223 23,513 20,780 20,780 0 85,235 5,878 1,113 51,475 26,767 △305 21,186 21,186 150,409 337,241 ― 41 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 損 益 計 算 書 (自至 平成 27 年 ４ 月 １ 日 平成 28 年 ３ 月 31 日 ) 売 上 高 完 成 工 事 高 不 動 産 事 業 等 売 上 高 売 上 原 価 完 成 工 事 原 価 不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 売 上 総 利 益 完 成 工 事 総 利 益 不 動 産 事 業 等 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 社 債 利 息 為 替 差 損 資 金 調 達 費 用 そ の 他 経 常 利 益 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 投 資 有 価 証 券 評 価 損 減 損 損 失 建 物 建 替 損 失 本 社 移 転 費 用 そ の 他 税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益 百万円 百万円 289,607 8,242 297,850 264,147 5,346 269,494 25,460 2,895 984 81 284 360 181 575 166 90 6 0 213 220 137 118 385 30 145 2,377 △4,289 28,356 14,381 13,974 1,350 1,374 13,951 7 1,251 12,706 △1,911 14,618 ― 42 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 株主資本等変動計算書 ) (自至 平成 27 年 ４ 月 １ 日 平成 28 年 ３ 月31 日 （単位：百万円） 株 資 資本金 当期首残高 23,513 主 本 剰 余 資 金 利 益 剰 本 余 金 そ の 他 利 益 剰 余 金 資 本 準備金 20,780 その他資本 剰余金 0 資本剰余金 合 計 20,780 利 益 準備金 5,878 買換資産 圧 縮 積立金 1,142 別 途 積立金 51,475 評価・換算差額等 繰越利益 剰余金 利 益 剰余金 合 計 自己株式 株主資本 合 計 14,890 73,387 △299 117,382 その他有 価証券評 価差額金 27,745 評価・換算 差額等 合 計 純資産 合 計 27,745 145,127 当期変動額 買換資産圧縮 積立金の積立 27 △27 ― ― ― 買換資産圧縮 積立金の取崩 △56 56 ― ― ― 剰余金の配当 △2,769 △2,769 △2,769 △2,769 当期純利益 14,618 14,618 14,618 14,618 △6 △6 自己株式の取得 △6 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） 当期変動額合計 ― ― ― ― ― △28 ― 11,877 11,848 当期末残高 23,513 20,780 0 20,780 5,878 1,113 51,475 26,767 85,235 △6,559 △6,559 △6,559 11,841 △6,559 △6,559 5,282 △305 129,223 21,186 △6 21,186 150,409 ― 43 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 会計監査人の監査報告書 謄本 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平成28年５月11日 西松建設株式会社 取締役会 御中 仰 星 監 査 法 人 代 表 社 員 公認会計士 業務執行社員 福 田 日 武 ㊞ 業務執行社員 公認会計士 新 島 敏 也 ㊞ 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、西松建設株式会社の平成27年４月 １日から平成28年３月31日までの第79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算 書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 計算書類等に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書 類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な 虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し た内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその 附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と 認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附 属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定 し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内 部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に 際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適 正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適 用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細 書の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状 況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係 はない。 以 上 ― 44 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 監査役会の監査報告書 謄本 監 査 報 告 書 当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第79期事業年度の取締役の職 務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した 意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、①業績目標の達成状況監視・検証、②中 期経営計画基本方針、施策への取組み・達成状況確認・検証、③内部統制を通じたリスク管理へ の取組み状況とPDCAの監視・検証、④「内部統制システム構築の基本方針」決議の実施状況と 有効性の監視・検証を当期の重点監査項目に設定し、各監査役から監査の実施状況及び結果につ いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、 必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査の方針、監査計画、職務 の分担等に従い、取締役、執行役員、監査室及び内部統制部門その他の使用人等と意思疎通を図 り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議その他重要な会議等 に出席し、取締役、執行役員及びその他の使用人等からその職務の執行状況について報告を受 け、必要に応じて説明を求め、重要な会議の議事録及び決裁書類等を閲覧し、本社、支社、支店 及び主要な作業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載され ている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社 の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定 める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統 制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠 し、取締役、執行役員、監査室及びその他の使用人等からその構築及び運用の状況について定期 的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会 社の重要な意思決定に係る書類、資料等を閲覧し、適宜往査し子会社の取締役等と意思疎通及び 情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度 に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 会計監査に関しましては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け、監査結果の報告を受 けました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監 視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17 年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求 めました。 ― 45 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変 動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益 計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 ２．監査の結果 （1）事業報告等の監査結果 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している ものと認めます。 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は 認められません。 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。内部統制シス テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る 内部統制を含め指摘すべき事項は認められません。 また内部統制システムの構築及び運用についても、経営環境等の変化に応じて見直し、 改善が行われており、指摘すべき事項は認められません。 なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべ き重要な不備はない旨の報告を取締役会及び仰星監査法人から受けております。 （2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 （3）連結計算書類の監査結果 会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 平成28年５月19日 西松建設株式会社 監査役会 常 勤 監 査 役 藤 井 常 勤 監 査 役 羽 村 社 外 監 査 役 松 田 社 外 監 査 役 上 杉 利 侑 ㊞ 亘 ㊞ 利 之 ㊞ 純 雄 ㊞ 以 ― 46 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 上 〈メ モ 欄〉 ― 47 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 株主総会会場ご案内図 会場：東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 当社 本社（虎ノ門ヒルズ森タワー10階） TEL（03）3502―0232 交通：東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅（１番出口）徒歩約５分 都営三田線「内幸町」駅（Ａ３出口）徒歩約10分 至 霞ヶ関 霞が関ビル 1番出口 三菱東京 UFJ銀行 A3出口 日比谷通り 三菱東京 UFJ銀行 烏森通り 至 御成門 愛宕通り 東京メトロ日比谷線 みずほ 銀行 新虎 通り 都営三田線 至 山王 溜池 外堀通り 東京メトロ銀座線 桜田通り 会場：本社(虎ノ門ヒルズ森タワー10階) 入口 ２階拡大図 至 神谷町 虎ノ門ヒルズ アジアンリゾート＆ カクテルハウス グリーンラタン 虎ノ門コーヒー 新虎通り ▲ 受付 虎ノ門 ヒルズカフェ 虎ノ門 アルホール アバーヴ グリル＆バー 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2016年05月24日 14時16分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）
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