第94期定時株主総会招集ご通知 - 株式会社ヒガシトゥエンティワン

証券コード：9029
平成28年６月３日
株主各位
大阪市中央区内久宝寺町三丁目１番９号
株式会社
代表取締役社長
金
森
滋
美
第94期定時株主総会招集ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度の熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日
も早い復興をお祈り申し上げます。
さて、当社第94期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いた
だき、平成28年６月20日(月)午後６時00分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上
げます。
敬具
記
１．日
時
平成28年６月21日（火）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場
所
大阪市中央区本町橋２番31号
シティプラザ大阪４階「海」の間
〔注〕昨年までの会場より変更となっておりますので、末尾の会場ご案内
図をご参照のうえ、ご来場をお願い申し上げます。
３．会議の目的事項
報告事項
１. 第94期（自平成27年４月１日至平成28年３月31日)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件
２. 第94期（自平成27年４月１日至平成28年３月31日)
計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
剰余金の処分の件
取締役１名選任の件
監査役２名選任の件
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
以
上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。また、資源節約のため、本「招集ご通知」を持参くださいますようお願
い申し上げます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類、連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイトアドレス http://www.e-higashi.co.jp に掲載させていただきま
す。
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定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
添付書類
第94期事業報告（自
至
１.
平成27年４月１日
平成28年３月31日
）
企業集団の現況に関する事項
(１) 事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国の経済は、円安の定着に伴う輸出採算の改善等によ
る企業収益の向上や雇用情勢の改善があったものの、中国経済の減速や国内個人消費
に停滞感が拡がるなどやや力強さに欠けるものとなりました。
貨物自動車運送業界においては、燃料価格の低下による恩恵を受けているものの、
人件費の上昇、価格競争の激化等依然として厳しい状態が続いております。
このような状況の中、当社グループは新規荷主の開拓や、既存荷主への深耕拡大に
努めるとともに、内部管理体制の一層の充実やコスト削減努力並びに安全対策にも注
力してまいりました。
当連結会計年度の業績につきましては、売上高は181億37百万円、営業利益は７億11
百万円、経常利益は７億30百万円となりました。
また、親会社株主に帰属する当期純利益については、厚生年金基金解散に伴う損失
引当金繰入額の特別損失３億70百万円を計上したため、２億３百万円となりました。
なお、平成28年１月４日にユートランスシステム株式会社が当社グループの完全子
会社になったことに伴い、当連結会計年度より連結計算書類を作成したため、前連結
会計年度との比較は記載しておりません。
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セグメント別の業績は以下のとおりであります。
(セグメント別売上高)
(単位：千円)
期
項
別
第93期
第94期
自平成27年４月１日
（自至平成26年４月１日
平成27年３月31日）（至平成28年３月31日）
目
増
減
運
送
事
業
－
12,671,033
－
倉
庫
事
業
－
3,291,604
－
商
業
－
979,581
－
ウエルフェア事業
品
販
－
561,166
－
そ
－
633,892
－
－
18,137,278
－
の
売
他
合
(注)
事
事
計
業
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
①運送事業
当事業につきましては、売上高は126億71百万円となり、セグメント利益は11億２百
万円となりました。
②倉庫事業
当事業につきましては、売上高は32億91百万円となり、セグメント利益は５億41百
万円となりました。
③商品販売事業
当事業につきましては、売上高９億79百万円となり、セグメント利益は27百万円と
なりました。
④ウエルフェア事業
当事業につきましては、売上高５億61百万円となり、セグメント利益は４百万円と
なりました。
⑤その他事業
当事業につきましては、売上高６億33百万円となり、セグメント利益は23百万円と
なりました。
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(２) 設備投資及び資金調達の状況
当連結会計年度における設備投資額は72,078千円であり、そのうち主なものは
次のとおりであります。
倉庫、事務所施設の営繕費
22,538千円
車輌、運搬具購入
26,638千円
これらの設備投資に必要な資金は、自己資金及び金融機関からの借入れにより
賄っております。
(３) 対処すべき課題
国内経済の景気低迷の中で激しい企業間競争が行われておりますが、物流業界に
おいても激しい競争状況が続く一方で、諸制度や関係法改正が進むことで企業倫理
や環境・安全問題への対応等に果たすべき役割や責任が大きくなっております。
当社としては、創業70年を機に安全・安心を原点とする企業理念を一層鮮明化す
るため、Make The Next Quality（未来品質の創造）をキャッチフレーズとした全社
的品質向上施策を一段と強力に推進しております。また、コンプライアンスや人権
さらには環境問題にも社会の一員として責任ある対応をしていく所存であります。
(４) 財産及び損益の状況の推移
期
項
売
上
別
第91期
第92期
第93期
第94期
平成26年４月１日
（自至平成24年４月１日
（自至平成25年４月１日
（至自平成27年３月31日
）
（自至平成27年４月１日
平成25年３月31日）
平成26年３月31日）
平成28年３月31日）
目
高 (千円)
－
－
－
18,137,278
営業利益 (千円)
－
－
－
711,413
経常利益 (千円)
－
－
－
730,570
親会社株主に帰属 (千円)
する当期純利益
－
－
－
203,730
１株当たり当期純利益 (円)
－
－
－
16.44
総
資
産 (千円)
－
－
－
12,174,471
純
資
産
－
－
－
6,707,761
(注)
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
(千円)
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（５）重要な親会社及び子会社の状況（平成28年３月31日現在）
①親会社の状況
該当事項はありません。
②子会社の状況
会社名
ユートランスシステム株式会社
資本金
28,000千円
当社の
議決権比率
主要な
事業内容
100.0％
運送事業
(６) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）
当社グループは、物流事業（運送事業、倉庫事業）を主体に、物流事業から派生
したコンピュータのカストマイズ、産業廃棄物収集運搬業並びに大型ビル内のビジ
ネスサポートセンター、福祉用具レンタル、ＰＣデータのイレース等を行っており
ます。
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（７）主要な営業所（平成28年３月31日現在）
①当社
名
称
所
東京移転・引越センター
在
地
東京都港区
名
称
所
在
地
日生物流センター
大阪府東大阪市
東京ＩＴサポートセンター東京都品川区
大阪中央輸送センター
大阪市都島区
ビルデリバリーサービス事業部
東京都新宿区
モータープール営業所
大阪市中央区
イーストテクニカルセンター
東京都品川区
Ｎ
室
大阪市中央区
東京総合物流センター
東京都板橋区
阪神移転・引越センター
大阪市中央区
ドキュメントサービスセンター
埼玉県戸田市
ウエストテクニカルセンター
大阪市港区
名古屋ロジネットセンター総合物流Ｇ
愛知県小牧市
阪神ロジネットセンター総合物流Ｇ大阪市西淀川区
名古屋ロジネットセンター名古屋移転・引越Ｇ
愛知県小牧市
阪神ロジネットセンター郵便輸送Ｇ大阪市西淀川区
Ｈ
営
業
介護レンタル事業部東海レンタルセンター愛知県豊川市
阪神ロジネットセンター関電連絡便Ｇ
大阪市西淀川区
ウエストテクニカルセンター名古屋デポ
名古屋市熱田区
阪神倉庫センター
大阪市西淀川区
ヒガシパーキング
名古屋市中区
大阪ＩＴサポートセンター大阪市西淀川区
京滋ロジネットセンター総合物流Ｇ滋賀県野洲市
大
正
営
業
所
大阪市大正区
京滋ロジネットセンターＤＳＨＧ
滋賀県野洲市
堺ロジネットセンター
茨木ロジネットセンター茨木Ｇ
大阪府茨木市
介護レンタル事業部関西レンタルセンター堺市堺区
茨木ロジネットセンター守口Ｇ
大阪府守口市
阪神ロジネットセンター西脇Ｇ
兵庫県西脇市
茨木ロジネットセンター関電物流グループ大阪府茨木市
多久ロジネットセンター
佐賀県多久市
堺市堺区
②子会社
名
称
ユートランスシステム株式会社
所
在
地
大阪府吹田市
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（８）従業員の状況（平成28年３月31日現在）
①企業集団の従業員数
470名
(注) 1.従業員の中に嘱託社員及び受入出向社員が含まれております。
2.パートタイマー、派遣社員及び他社への出向者は含んでおりません。
3.当連結会計年度より企業集団の従業員の状況を記載しているため、前連結会計年度との比較は
行っておりません。
②当社の従業員数
従
男
性
女
性
業
員
数
合計又は平均
前期比末増減
平均年齢
平均勤続年数
389名
61名増
46.0才
11.9年
58名
５名増
38.3才
7.6年
447名
66名増
44.8才
11.3年
(注) 1.従業員の中に嘱託社員及び受入出向社員が含まれております。
2.パートタイマー、派遣社員及び他社への出向者は含んでおりません。
(９) 主要な借入先及び借入額
（平成28年３月31日現在）
借
入
先
借
入
金
残
高
千円
日
本
株
式
会
社
463,001
銀
行
448,800
株式会社西日本シティ銀行
420,000
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
345,000
株
行
172,836
株式会社日本政策投資銀行
82,800
(注)
式
生
会
会
命
保
社
社
険
み
三
相
ず
井
住
互
ほ
友
銀
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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２.
会社の株式に関する事項(平成28年３月31日現在)
①発行可能株式総数
40,000,000株
②発行済株式総数
13,094,194株（自己株式 506株を除く）
③株主数
2,669名
④大株主（上位10名）の状況
株
関
西
主
社
1,800
保
険
相
互
会
社
1,040
7.9
星
光
ビ
ル
管
理
株
式
会
社
938
7.2
株
式
聞
社
700
5.3
東京センチュリーリース株式会社
540
4.1
株
行
520
4.0
株式会社西日本シティ銀行
520
4.0
ヒガシトゥエンティワン従業員持株会
487
3.7
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002
367
2.8
会
社
み
日
ず
会
持株比率
命
毎
式
数
生
社
株
株
本
会
力
持
日
式
電
名
新
ほ
銀
千株
13.7
％
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
364
2.8
(注)１.持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２.持株比率は、自己株式（506株）を控除して計算し、小数点第２位以下を四捨五入して
おります。
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３.
会社役員に関する事項
(１) 取締役及び監査役の氏名等
（平成28年３月31日現在）
氏
金
森
平
野
福
島
畠
名
会社における地位
担当及び重要な兼職の状況
美
代表取締役社長
ユートランスシステム株式会社代表取
締役
尚
取締役
専務執行役員・首都圏本部長兼サプラ
イ・ソリューション事業本部長、安全・
品質管理部管掌、人事部担当
伸
行
取締役
専務執行役員・業務第二本部長兼オフィ
スサービス事業本部長兼移転・引越事業
部長
秀
一
取締役
常務執行役員・経理部長、ＩＴ推進部担
当
ユートランスシステム株式会社監査役
滋
中
橋
俊
和
取締役
常務執行役員・法務室長、企画総務部、
安全・品質管理部担当
西
村
元
伸
取締役
常務執行役員・中部本部長兼業務第一本
部長兼業務第三本部長
木
下
健
一
取締役
常務執行役員・業務開発本部長兼首都圏
本部副本部長
加
藤
弘
之
取締役
エクジット株式会社代表取締役
税理士法人エクジット代表社員
日本パワーファスニング株式会社社外
取締役（監査等委員）
剛
監査役（常勤）
佐々田
向
井
利
明
監査役
関電不動産株式会社代表取締役会長
渡
会
文
化
監査役
株式会社毎日新聞社常務取締役
大阪本社代表
(注) １.当期中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。
監査役河野俊史氏は平成27年６月19日開催の第93期定時株主総会終結の時ををもって、辞
任により退任いたしました。
加藤弘之氏は平成27年６月19日開催の第93期定時株主総会において取締役に選任されまし
た。
渡会文化氏は平成27年６月19日開催の第93期定時株主総会において監査役に選任されまし
た。
２.取締役加藤弘之氏は、社外取締役（独立役員）であります。
３.監査役向井利明氏及び渡会文化氏の両氏は、社外監査役であります。
４.監査役向井利明氏は、事業年度末日後の平成28年５月30日付で、株式会社近鉄百貨店の
社外取締役に就任しております。
５.監査役渡会文化氏は、事業年度末日後の平成28年６月24日付で、株式会社毎日新聞社の
専務取締役大阪本社代表に就任予定であります。
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(２) 取締役及び監査役の報酬等の額
区
分
支給人員
報酬等の額
摘
要
取締役
８名
157,540千円
（うち社外取締役
１名
2,400千円）
監査役
４名
20,220千円
(うち社外監査役
３名
6,350千円)
合計
12名
177,760千円
（注）１.上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額 21,040千円（取締
役 18,820千円、うち社外取締役 150千円。監査役 2,220千円、うち社外監査役 350千円）
が含まれております。
２.平成28年６月21日開催の第94期定時株主総会において付議いたします退任予定の役員に対
する役員退職慰労金支給予定額のうち、上記に含まれない金額は次のとおりです。
取締役３名 1,720千円
３.上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含んでおりません。
(３) 社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係
社外取締役である加藤
弘之氏が代表を務めるエクジット株式会社と当社との
間で、会計コンサルタント契約を締結しておりますが、その年間報酬は僅少であ
ります。
また、同氏が代表社員を務める税理士法人エクジット及び社外取締役（監査等
委員）を務める日本パワーファスニング株式会社と当社との間に重要な取引関係
はありません。
社外監査役である向井
利明氏は、関電不動産株式会社の代表取締役会長を兼
務しておりますが、当社と関電不動産株式会社との営業取引は一般の取引条件と
同じであります。
社外監査役である渡会
文化氏は、当社の大株主である株式会社毎日新聞社の
常務取締役大阪本社代表を兼務しておりますが、当社と株式会社毎日新聞社との
営業取引は一般の取引条件と同じであります。
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②取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況
区
分
取締役
監査役
監査役
氏
加
向
渡
藤
井
会
名
弘
利
文
主な活動状況
之
取締役就任後、当事業年度開催の取締役会11回のうち11回
出席し、議案審議等について豊富な経験と知見を活かし必
要な発言を適宜行っております。
明
当事業年度開催の取締役会15回のうち14回出席し、疑問点
等を明らかにするため適宜発言し意見を述べております。
また、監査役会15回のうち14回出席し、監査結果について
の意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っており
ます。
化
監査役就任後、当事業年度開催の取締役会11回のうち10回
出席し、疑問点等を明らかにするため適宜発言し意見を述
べております。また、監査役会11回のうち10回出席し、監
査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議
等を行っております。
③責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役である加藤弘之氏との間で会社法第427条第１項及び当社定
款第31条の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償を限定する契約を締結して
おり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額であ
ります。
また、当社は社外監査役である向井利明氏及び渡会文化氏との間で、会社法第
427条第１項及び当社定款第41条の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償を
限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定
める最低責任限度額であります。
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４.
会計監査人に関する事項
(１) 会計監査人の名称
有限責任あずさ監査法人
(２) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
イ．公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額
30,000千円
ロ．公認会計士法第２条第１項の以外の業務に係る報酬等の額
1,600千円
（注）１.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を
通じて、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容、報酬見積りの算出
根拠等を検討のうえ、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項
の同意を行っております。
２.当社と会計監査人との間の監査契約について
会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を
明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に
係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
(３) 非監査業務の内容
新株発行に伴う、監査人から引受事務幹事会社への書簡の作成業務
(４) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当するなど、会
計監査人の職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、監
査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に
上程する方針です。
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５.
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（１）業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するため「内部統制システム構築
の基本方針」を制定しており、その内容は以下のとおりであります。
①取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする
「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置するとともに、「法令遵守マニュ
アル」を制定し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、役員及
び社員等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえて業務
運営にあたるよう、研修等を通じ周知徹底を図っている。
また、役員及び従業員が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、
または行われようとしていることに気がついたときは、監査室長、法務室長に通
報しなければならない。通報を受けた監査室長、法務室長は、直ちに監査役にそ
の内容を報告しなければならない。会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不
利益な取り扱いを行わない。当社のグループ会社においても、同様の体制を整備
するよう指導を行う。
②損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、運輸・倉庫を主業務としており、安全第一を優先する考え方に立って
いる。各営業所では事故・違反ゼロに向け、毎月「安全会議」を開催して所属員
の情報連携と意識高揚に努めており、本社では「安全・品質管理部」を設置し、
監査室と連携して各営業所の定期監査を実施し、防犯と安全に向けたチェックと
指導を行っている。
なお、リスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理
委員会」を設け、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が会社
全体を統括して危機管理にあたり、平時においても、各部門が有するリスクを洗
い出し、そのリスク軽減等に取り組むこととする。
③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務
執行状況の監督等を行う。
また、取締役の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するとともに、取締
役会のチェック機能を強化するため、執行役員制度を導入し、少なくとも毎月１
回経営会議を開催して、経営の効率化・健全性・透明性の確保並びに意思決定の
迅速化に取り組んでいる。
なお、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて中期計画及び各年度
予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向
け具体策を立案・実行する。
④取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。
また、情報の管理のうち、個人情報保護については、既に定めている個人情報
保護に関する基本方針並びに個人情報管理規程等に基づき対応しており、業務上
の機密情報の保存・管理については、文書管理規程等に基づき一層の管理体制の
強化に努めるものとする。
― 13 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 13ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の経営については、「関係会社管理規程」の規定に基づき、所定の事項に
ついては担当役員を経由して社長の承認を得るとともに、重要な事項については、
当社取締役会に報告する。また、経営内容を的確に把握するために報告事項を定
め、必要に応じて取締役会に報告する。
子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等については、当社から派遣さ
れた常勤役員（不在の場合は当社のコンプライアンス担当役員）が統括管理し、
当社の関連規程に準じて体制整備、リスク管理を実現するための必要な指導及び
支援を行う。当社の内部監査部署は、関連規程等に基づき子会社の内部監査を実
施する。
⑥監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性の確保
現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、監査役から求め
られた場合は監査役と協議のうえ合理的な範囲内で配置する。当該使用人が他部
門の使用人を兼務する場合は、監査役の職務補助業務を優先するものとする。
同使用人の任命、異動等人事権に係わる事項の決定には、監査役の事前の同意
を得なければならないものとし、取締役からの独立性を確保する。
⑦監査役への報告体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための
体制
当社グループの役員及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れの
ある事実があることを発見したときは、直接にまたは職制等を通じて、速やかに
社長並びに監査役に報告する。
報告を行った役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な
取り扱いを行うことを禁止し、その旨を役員及び従業員に徹底する。
監査役の職務の執行について生ずる費用について、監査役が前払いまたは償還
等の請求をした時は、当該監査役の職務に必要でないと認められる場合を除き、
監査役の請求に基づき会社はこれを支払う。
監査役は必要に応じ監査室と連携・情報交換して職務にあたるとともに、会計
監査人と緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査
を実施する。
また、監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取
締役会の他、コンプライアンス・リスク管理委員会や経営会議などの重要な会議
に出席するとともに、主要な稟議書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧
し、必要に応じて取締役または社員等にその説明を求めることとする。
なお、監査役全員から構成される監査役会を設置しており、監査役及び監査役
会は代表取締役との間で定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査上の
重要課題等について意見交換を行う。
⑧財務報告の信頼性を確保するための体制整備
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・
運用及び評価の取り扱い」を定め、関係諸規程の整備、役員及び従業員の意識向
上、内部監査制度の充実等に努め、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な
内部体制整備を推進し、その適切な運用・管理に努める。
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⑨反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たないこと、不当な要求を
受け入れないことを基本方針とし、警察・弁護士等の外部専門機関と連携して被
害防止の体制整備を図るとともに、法令遵守マニュアルに明文化して社内の周知
徹底を行う。
（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正
を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度にお
ける運用状況は以下のとおりであります。
当社は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を２回（８月・２月）開催
し、法令・社内規定等の遵守状況の確認及び審議を行い、必要に応じその体制の
見直しを実施した。
リスク管理体制においては、安全・品質管理部と監査室が連携し、各営業所の
定期監査を実施し、防犯と安全に向けたチェックと指導を行った。
また、各営業所では、毎月開催される「安全会議」において、所属員の情報連
携と安全に対する意識高揚に務めた。
子会社のコンプライアンス・リスク管理については、当社から派遣された常勤
役員が統括管理し、当社の関連規定に準じて必要な指導及び支援等を行った。
当社の取締役会は、社外取締役１名を含む８名で構成し、社外監査役２名を含
む３名の監査役も出席したうえで毎月１回開催し、取締役の職務執行を監督した。
また、取締役会は執行役員を選任し、各執行役員は代表取締役の指揮・監督の
下、各自の権限及び責任の範囲で職務を執行した。
子会社については、「関係会社管理規程」の規定に基づき、重要な事項を当社取
締役会に報告し、子会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実
現に努めた。
監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、毎月１回の定時監査役会を開催
し、監査役間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取り
まとめを行った。
さらに、取締役会に出席するとともに、取締役・執行役員その他使用人と対話
を行い、監査室・会計監査人と連携し取締役及び使用人の職務の執行状況を監査
した。
常勤監査役は、主要な稟議書を閲覧し、コンプライアンス・リスク管理委員会、
経営会議等の重要な会議に出席し、必要な場合は取締役または使用人等に説明を
求めるなど意見交換を行った。
６.
会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本
方針について、特に定めておりません。
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連結貸借対照表
(平成28年３月31日現在)
科
目
(資産の部)
流動資産
現金及び預
受
取
手
営業未収入
商
貯
蔵
前
払
費
未
収
入
繰延税金資
そ
の
貸
倒
引
当
固定資産
有形固定資産
建
構
築
機械及び装
車
輌
運
搬
工具器具備
土
建
設
仮
勘
金
額
金
形
金
品
品
用
金
産
他
金
5,784,444
2,253,962
377,567
2,900,131
5,578
6,000
146,977
14,145
81,042
2,556
△3,518
科
目
(負債の部)
流動負債
営
業
未
払
金
短
期
借
入
金
一年内返済予定の長期借入金
未
払
金
未
払
費
用
未払法人税等
未払消費税等
前
受
金
預
り
金
賞
与
引
当
金
物
物
置
具
品
地
定
6,390,027
5,257,181
2,175,409
109,755
21,019
82,760
48,493
2,812,047
7,694
固定負債
長
期
借
入
金
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
厚生年金基金解散損失引当金
繰延税金負債
長
期
預
り
金
資産除去債務
権
ア
他
118,866
21,066
82,403
15,395
券
金
等
産
用
金
産
他
金
1,013,979
120,274
11,300
57,697
150,294
47,446
642,870
7,103
36,573
△59,580
負
無形固定資産
借
地
ソフトウ
そ
の
ェ
投資その他の資産
投資有価証
出
資
破産更生債権
繰延税金資
長期前払費
差
入
保
証
退職給付に係る資
そ
の
貸
倒
引
当
資
産
合
計
12,174,471
(単位：千円)
金
額
4,238,272
1,869,926
980,000
457,674
165,273
81,185
173,015
81,183
84,617
170,268
175,127
1,228,437
494,763
42,913
130,670
384,472
23,922
68,283
83,412
債
合
計
(純資産の部)
株主資本
資
本
金
資
本
剰
余
金
利
益
剰
余
金
自
己
株
式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整累計額
非支配株主持分
5,466,709
純資産合計
負債及び純資産合計
6,707,761
12,174,471
6,757,671
927,016
95,950
5,734,821
△116
△49,909
20,332
△70,242
－
(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
― 16 ―
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連結損益計算書
（自至平成27年４月１日
平成28年３月31日）
科
売
目
上
売
上
売
原
上
総
(単位：千円)
金
高
18,137,278
価
14,871,453
利
益
3,265,824
販売費及び一般管理費
営
業
営
業
利
外
受
取
2,554,411
益
収
711,413
益
息
105
受
取
配
当
金
4,488
受
取
賃
貸
料
33,914
利
他
21,912
そ
の
営
業
外
費
払
利
息
賃
貸
費
用
9,029
費
12,907
他
3,904
式
交
そ
常
特
利
別
投
資
特
有
価
証
資
券
売
却
477
8,686
厚生年金基金解散損失引当金繰入額
370,791
減
証
6,596
損
定
価
益
資
産
損
券
除
売
却
却
損
失
9,342
法人税、住民税及び事業税
271,492
税金等調整前当期純利益
法
当
人
税
期
等
純
6,596
失
損
固
41,264
730,570
益
損
有
15,422
益
利
別
投
付
の
経
60,421
用
支
株
額
調
利
整
389,297
347,870
額
△127,352
益
144,139
203,730
非支配株主に帰属する当期純利益
－
親会社株主に帰属する当期純利益
203,730
(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 17ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
連結株主資本等変動計算書
（自至平成27年４月１日
平成28年３月31日）
(単位：千円)
株
資
当
期
首
残
高
当
期
変
動
額
発
行
新
株
の
本
金
333,150
主
資本剰余金
資
利益剰余金
95,950
5,628,835
本
自己株式
△116
593,866
株主資本合計
6,057,819
593,866
剰余金の配当
△97,745
△97,745
親会社株主に
帰属する当期純利益
203,730
203,730
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額 )
当期変動額合計
593,866
－
105,985
－
699,851
当
927,016
95,950
5,734,821
△116
6,757,671
期
末
残
高
(単位：千円)
その他の包括利益累計額
支
配
そ
の
他退職給付その他の非
純資産合計
有価証券に係る調包括利益株主持分
評価差額金整累計額累計額合計
当
期
首
残
高
当
期
変
動
額
発
行
593,866
剰余金の配当
△97,745
親会社株主に
帰属する当期純利益
203,730
新
株
の
36,396
－
36,396
－
6,094,215
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額 )
△16,063
△70,242
△86,305
－
当期変動額合計
△16,063
△70,242
△86,305
－
613,546
20,332
△70,242
△49,909
－
6,707,761
当
期
末
残
高
△86,305
(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
― 18 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 18ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
連結注記表
1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1)連結子会社数及び主要な連結子会社の名称
①連結範囲に関する事項
連結子会社の数１社
連結子会社の名称ユートランスシステム株式会社
平成28年１月４日付けで当社の完全子会社になったため、当連結会計年度から
連結子会社としております。
なお、平成27年12月31日をみなし取得日としており、当連結会計年度は貸借対
照表のみを連結しております。
②連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のユートランスシステム株式会社の決算日は12月31日であり、連結
子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を
行っております。
(2)重要な会計方針に関する事項
① 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定)
時価のないもの移動平均法による原価法
たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切り下げ
の方法）によっております。
商
貯
蔵
品
総平均法
品
最終仕入原価法
― 19 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 19ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
② 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属
設備除く）については、定額法を採用しております。
無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用
しております。
③ 引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規
程に基づく期末要支給額を計上しております。
厚生年金基金解散損失
引当金
厚生年金基金解散に伴い発生が見込まれる損失に備え
て、合理的な見積額を計上しております。
④ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
― 20 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 20ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
退職給付に係る会計
処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職
給付債務から年金資産の額を控除した額を計上してお
ります。ただし、年金資産の額が退職給付債務を超え
る場合には、退職給付に係る資産として計上しており
ます。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付
見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、その発生した連結会計年度
で一括費用処理しております。
数理計算上の差異については、主として各連結会計年
度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により、それぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の
上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退
職給付に係る調整累計額に計上しております。
(3) 会計方針の変更
企業結合に関する会計基準の適用
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日。以
下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計
基準第22号平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分
離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号平成25年９月13日。以下「事業
分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続してい
る場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上する
とともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変
更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合について
は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属
する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。
加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表
示の変更を行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連
結会計基準第44－５項(４)及び事業分離会計基準第57－４項(４)に定める経過的
な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用して
おります。
なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響額は軽微でありま
す。また、１株当たりの情報に与える影響は、軽微であります。
― 21 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 21ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
2. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
担保に供している資産
建
物
1,062,061 千円
土
地
848,566 千円
計
上記に対応する債務
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
長期借入金
1,910,628 千円
10,000 千円
180,554 千円
345,283 千円
計
535,837 千円
(2) 資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額
3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式に関する事項
株式の種類
当連結
会計年度期首
普通株式
5,269,918 千円
(単位：株)
増加
11,500,000
当連結
会計年度末
減少
1,594,700
―
13,094,700
(注) １.当社は平成27年９月８日を払込期日とする公募増資により普通株式1,400,000株、及び同年
９月16日を払込期日とする第三者割当により194,700株を発行いたしました。
(2) 自己株式に関する事項
株式の種類
(単位：株)
当連結
会計年度期首
普通株式
増加
506
当連結
会計年度末
減少
―
―
506
(3) 配当に関する事項
①配当金支払額
決
議
平成27年６月19日
定時株主総会
株式の種類
普通株式
配当金
の総額
(千円)
１株当た
り配当額
(円)
97,745
8.5
基準日
効力発生日
平成27年
３月31日
平成27年
６月22日
②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度となるもの
決
議
平成28年６月21日
定時株主総会
株式の種類
配当の原資
普通株式
利益剰余金
配当金
の総額
(千円)
111,300
１株当た
り配当額
(円)
8.5
基準日
効力発生日
平成28年
３月31日
平成28年
６月22日
― 22 ―
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4. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、主として短期的な預金等で資金を運用し、銀行等金融機関から
の借入により資金を調達しております。
受取手形及び営業未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリ
スク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式について
は四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は
主に設備投資に係る資金調達です。営業債務や長期借入金の流動性リスクや金利変
動リスクに対し、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次表のとおりです。
（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額
(1)
現金及び預金
(2)
受取手形
(3)
営業未収入金
(4)
投資有価証券
(5)
その他有価証券
破産更生債権等
(6)
貸倒引当金
差入保証金
資産計
時価
差額
2,253,962
2,253,962
―
377,567
377,567
―
2,900,131
2,900,131
―
86,637
86,637
―
3,275
3,275
―
9,888
6,827
△3,060
5,631,462
5,628,402
△3,060
57,697
△54,422
― 23 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 23ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額
時価
差額
(1)
営業未払金
1,869,926
1,869,926
―
(2)
短期借入金
980,000
980,000
―
(3)
未払金
165,273
165,273
―
(4)
未払法人税等
173,015
173,015
―
(5)
未払消費税等
81,183
81,183
―
(6)
預り金
170,268
170,268
―
(7)
長期借入金（*）
952,437
959,355
6,918
4,392,105
4,399,024
6,918
負債計
（*）１年内返済予定の長期借入金457,674千円は、長期借入金に含めて表示しており
ます。
(注１) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)営業未収入金、
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
(5)破産更生債権等
破産更生債権等については、担保及び保証等による回収見込額等に基づいて
貸倒見積高を算定しているため、時価は貸借対照表価額から現在の貸倒見積高
を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
(6)差入保証金
差入保証金のうち、返済期間が確定しているものの時価については、将来キ
ャッシュ・フローを合理的と考えられる割引率で割り引いて算定しておりま
す。
負債
(1)営業未払金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等、
(5)未払消費税等、(6)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
(7)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に
想定される利率で割り引いて算定しております。
― 24 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 24ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
(注２)
時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区
分
連結貸借対照表計上額
投資有価証券
非上場株式
出資金
33,637
11,300
差入保証金
632,982
長期預り金
68,283
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めており
ません。
5．企業結合に関する注記
取得による企業結合
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業内容
被取得企業の名称
ユートランスシステム株式会社
事業の内容貨物自動車運送事業等
②企業結合を行った理由
ユートランスシステム株式会社は、金融機関向けＡＴＭ機器の輸送・設置を
中心として運送事業等を展開しています。当該会社の取得は、ユートランスシ
ステム株式会社がＡＴＭ機器の輸送・設置を通じ培ってきたノウハウを吸収・
融合することで、新たな分野での事業展開が可能となると判断いたしました。
③企業結合日
平成28年１月４日
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤結合後企業の名称
変更ありません。
⑥取得した議決権比率
100％
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とする株式取得により、ユートランスシステム株式会社の発行済
み株式の全部を取得したことによります。
― 25 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 25ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
(2)連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
平成27年12月31日をみなし取得日としており、被取得企業の決算日である12
月31日現在の財務諸表を使用しているため、当連結会計年度に被取得企業の業
績は含まれておりません。
(3)被取得企業の取得原価及びその内訳
被取得企業の取得の対価は、230,048千円（現金）であります。
(4)主要な取得関連費用の内訳及び金額
当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響額が軽微であるため、記載を
省略しております。
(5)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①のれんの発生金額 4,532千円
②発生原因
取得原価が、被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債に配分され
た純額を上回ったためです。
③のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、金額に重要性がないため一括償却しております。
(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳
流動資産 274,094千円
固定資産 150,342千円
資産合計 424,436千円
流動負債
74,477千円
固定負債 124,443千円
負債合計 198,920千円
(7)企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計
年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
概算額の算定が困難であるため、影響額の記載はしておりません。
6. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額
(2) １株当たり当期純利益
7. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
8. その他の注記
該当事項はありません。
512円27銭
16円44銭
― 26 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 26ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
貸借対照表
(平成28年３月31日現在)
科
目
(資産の部)
流動資産
現金及び預
受
取
手
営業未収入
商
貯
蔵
前
払
費
未
収
入
繰延税金資
そ
の
貸
倒
引
当
固定資産
有形固定資産
建
構
築
機械及び装
車
輌
運
搬
工具器具備
土
建
設
仮
勘
金
額
金
形
金
品
品
用
金
産
他
金
5,510,350
2,031,311
377,567
2,853,955
5,093
6,000
143,280
12,998
81,042
2,345
△3,244
物
物
置
具
品
地
定
6,497,061
5,147,095
2,174,174
109,755
20,874
73,511
47,537
2,713,547
7,694
権
ア
他
118,866
21,066
82,403
15,395
券
式
金
等
産
用
金
用
他
金
1,231,099
109,226
230,048
10,755
56,688
118,883
46,662
622,908
58,739
35,758
△58,571
科
目
(負債の部)
流動負債
営
業
未
払
金
短
期
借
入
金
一年内返済予定の長期借入金
未
払
金
未
払
費
用
未払法人税等
未払消費税等
前
受
金
預
り
金
賞
与
引
当
金
固定負債
長
期
借
入
金
役員退職慰労引当金
厚生年金基金解散損失引当金
長
期
預
り
金
資産除去債務
負
無形固定資産
借
地
ソフトウ
そ
の
ェ
投資その他の資産
投資有価証
子
会
社
株
出
資
破産更生債権
繰延税金資
長期前払費
差
入
保
証
前払年金費
そ
の
貸
倒
引
当
資
産
合
計
12,007,411
債
合
計
(純資産の部)
株主資本
資
本
金
資本剰余金
資
本
準
備
利益剰余金
利
益
準
備
その他利益剰余
圧縮積立
別途積立
繰越利益剰余
自己株式
4,163,795
1,842,318
970,000
441,678
155,251
81,185
172,661
75,642
84,617
165,311
175,127
1,061,080
447,923
90,670
370,791
68,283
83,412
5,224,875
金
金
金
金
金
金
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純資産合計
負債及び純資産合計
(単位：千円)
金
額
6,762,203
927,016
95,950
95,950
5,739,353
66,400
5,672,953
77,914
5,220,000
375,038
△116
20,332
20,332
6,782,536
12,007,411
(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
― 27 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 27ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
損益計算書
（自至平成27年４月１日
平成28年３月31日）
科
売
目
上
売
上
売
原
上
総
(単位：千円)
金
高
18,137,278
価
14,871,453
利
益
3,265,824
販売費及び一般管理費
営
業
営
業
利
外
受
取
2,549,878
益
収
715,945
益
息
105
受
取
配
当
金
4,488
受
取
賃
貸
料
33,914
利
他
21,912
そ
の
営
業
外
費
払
利
息
賃
貸
費
用
9,029
費
12,907
他
3,904
式
交
そ
付
の
経
常
特
利
別
投
資
価
証
別
投
資
券
売
却
477
8,686
厚生年金基金解散損失引当金繰入額
370,791
減
証
6,596
損
定
価
益
資
産
除
売
却
却
9,342
法人税、住民税及び事業税
271,492
法
当
損
券
失
税
引
前
人
損
当
税
期
期
等
純
6,596
失
損
固
41,264
735,102
益
損
有
15,422
益
利
有
特
60,421
用
支
株
額
純
調
利
利
益
整
389,297
352,402
額
△127,352
益
144,139
208,263
(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
― 28 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 28ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
株主資本等変動計算書
（自至平成27年４月１日
平成28年３月31日）
(単位：千円)
株
資
本
主
資
金
当事業年度期首残高
資
本
本
剰
資本準備金
333,150
余
金
資本剰余金合計
95,950
95,950
事業年度中の変動額
新
株
の
発
行
593,866
税率変更に伴う圧縮積立金の増加
圧縮積立金の取崩
別途積立金の積立
剰
当
余
金
期
の
純
配
利
当
益
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 ( 純額 )
事業年度中の変動額合計
593,866
－
－
当事業年度期末残高
927,016
95,950
95,950
(単位：千円)
株
利
利
益
準備金圧
積
当事業年度期首残高
66,400
益
主
剰
資
余
本
金
自己
その他利益剰余金
株式
縮別
途繰越利益利益剰余金合計
立金積立金剰余金
79,500 4,920,000
562,934 5,628,835 △116
株主資本
合
計
6,057,819
事業年度中の変動額
新
株
の
発
行
593,866
税率変更に伴う圧縮積立金の増加
1,465
△1,465
－
－
圧縮積立金の取崩
△3,051
3,051
－
－
別途積立金の積立
300,000 △300,000
－
－
剰余金の配当
△97,745
△97,745
△97,745
208,263
208,263
208,263
300,000 △187,896
110,517
－
704,383
375,038 5,739,353
△116
6,762,203
当
期
純
利
益
株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額 ( 純額 )
事業年度中の変動額合計
－
当事業年度期末残高
66,400
△1,586
77,914 5,220,000
― 29 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 29ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
(単位：千円)
評
価
・
換
算
差
額
等
純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当事業年度期首残高
36,396
36,396
6,094,215
事業年度中の変動額
新
行
593,866
税率変更に伴う圧縮積立金の増加
株
の
発
－
圧縮積立金の取崩
－
別途積立金の積立
剰
当
余
期
金
の
純
配
利
－
当
△97,745
益
208,263
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 ( 純額 )
△16,063
△16,063
事業年度中の変動額合計
△16,063
△16,063
688,320
当事業年度期末残高
20,332
20,332
6,782,536
△16,063
(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
― 30 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 30ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
その他有価証券
時価のあるもの
時価のないもの
移動平均法による原価法
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定)
移動平均法による原価法
②たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切り下げ
の方法）によっております。
商
品
総平均法
貯
蔵
品
最終仕入原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属
設備除く）については、定額法を採用しております。
②無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用
しております。
(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金
②賞与引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上しております。
― 31 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 31ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付
見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。過去勤
務費用については、発生した事業年度で一括費用処理
しております。数理計算上の差異については、各事業
年度の発生時の従業員平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しております。なお、当事業年
度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務か
ら未認識数理計算上の差異等を控除した額を超過する
場合には、前払年金費用として計上しております。
④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規
程に基づく期末要支給額を計上しております。
⑤厚生年金基金解散損失
引当金
厚生年金基金解散に伴い発生が見込まれる損失に備え
て、合理的な見積額を計上しております。
(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理退職給付に係る未認識の数理計算上の差異の会計処理
の方法は、連結計算書類におけるこれらの計算処理の
方法と異なっております。
②消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
― 32 ―
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 32ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
2.
(1)
貸借対照表に関する注記
担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
担保に供している資産
建
物
1,062,061 千円
土
地
750,066 千円
上記に対応する債務
計
1,812,128 千円
一年内返済予定の長期借入金
長期借入金
164,558 千円
298,443 千円
計
463,001 千円
(2) 資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額
5,186,051 千円
(3) 債務保証
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
ユートランスシステム株式会社
58,837 千円
計
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 自己株式に関する事項
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
58,837 千円
506株
― 33 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 33ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
4. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
厚生年金基金解散損失引当金
賞与引当金
未払事業税
役員退職慰労引当金
投資有価証券評価損
会員権評価損
貸倒引当金
減価償却費等
資産除去債務
未払法定福利費
減損損失
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計
繰延税金負債
114,574 千円
54,114 千円
13,203 千円
28,017 千円
3,217 千円
3,391 千円
19,101 千円
3,615 千円
25,774 千円
8,393 千円
27,441 千円
5,888 千円
306,733 千円
△26,378 千円
280,355 千円
圧縮積立金
除去費用の資産計上額
前払年金費用
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計
繰延税金資産純額
△34,841 千円
△18,159 千円
△18,150 千円
△9,277 千円
△80,429 千円
199,925 千円
― 34 ―
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 34ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある
ときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
住民税均等割
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
評価性引当額の増減
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
所得拡大税制による減額
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率
33.0％
4.2％
5.8％
△0.2％
△0.8％
4.0％
△5.3％
0.2％
40.9％
(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税等の一部を改正する等の法
律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資
産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年4月1日以降に解消されるものに限
る）に使用した法定実効税率は、従来の33.0％から、回収又は支払が見込まれる
期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.9％、平成30年4月1
日以降のものについては30.6％にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が
13,587千円減少し、事業年度に計上された法人税等調整額が14,217千円、その他
有価証券評価差額金が630千円それぞれ増加しております。
5.
関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。
6. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額
(2) １株当たり当期純利益
7.
517円98銭
16円81銭
重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
8. その他の注記
該当事項はありません。
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 35ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
謄本
独立監査人の監査報告書
平成28年5月10日
株式会社ヒガシトゥエンティワン
取締役会御中
有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
西野
裕久
㊞
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
山本
雅春
㊞
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ヒガシトゥエンティ
ワンの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結
計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に
公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための
手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結
計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計
算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、株式会社ヒガシトゥエンティワン及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以
上
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 36ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
会計監査人の監査報告書
謄本
独立監査人の監査報告書
平成28年5月10日
株式会社ヒガシトゥエンティワン
取締役会御中
有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
西野
裕久
㊞
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
山本
雅春
㊞
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヒガシトゥエ
ンティワンの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第94期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算
書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を
入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は
誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその
附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以
上
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2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 37ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
監査役会の監査報告書
謄本
監査報告書
当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第94期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が提出した監査報告書に基づき、審議のう
え、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。
1.
監査役及び監査役会の監査方法及び監査の内容
監査役会は、監査方針や監査計画、職務の分担等を定めたうえで、各監査役から
監査の実施状況及び結果について報告を受けたほか、取締役及び会計監査人等か
らもその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査方針及び監
査計画、職務分担等に従って、取締役、執行役員及び監査室その他使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会、経
営会議その他重要な会議等に出席し、取締役及び執行役員等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて個別に説明を求め、重要な会議の議事録
及び稟議書等の決裁書類を閲覧して、本社及び主要な事業所における業務及び財
産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制やその他株式会社の業務の適正を確保するために必
要なものとし、会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制シス
テム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について適宜報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、平成28年
１月４日に取得した子会社については、子会社の取締役及び監査役等との情報交
換を行い、かつ必要に応じて事業の報告を受けました。
以上、上記の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書に
ついて検証、検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる
事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書、並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検証、検討いたしました。
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定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 38ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
2.
監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果
一事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく
示しているものと認めます。
二取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重
大な事実は認められません。
三内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムの整備・運用については、経営環境の変化を勘案
し継続的に改善が図られているものと認めます。
(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。
(３) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。
平成28年５月12日
株式会社ヒガシトゥエンティワン監査役会
常勤監査役
監査役（社外監査役）
監査役（社外監査役）
佐々田
向
井
渡
会
利
文
剛㊞
明㊞
化㊞
以上
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定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 39ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に安定した配当を継続して実施するとともに、将来の事業
展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保することを基本方針として
おり、当期の剰余金の処分につきましては、当期の業績及び財務内容等を勘案し、
以下のとおりとしたいと存じます。
１. 期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金
８円50銭、総額 111,300,649円
(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成28年６月22日
２. 剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金
100,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金
100,000,000円
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定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 40ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
第２号議案　取締役１名選任の件
業務執行に対する一層の監督機能の強化を図り、経営の透明性を高め、コーポ
レートガバナンスの充実を図るため、社外取締役１名を増員することといたした
く、その選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、選任されます取締役の任期は、当社定款規定により、他の在任取締役の
任期の満了する時までとなります。
取締役候補者は次のとおりであります。
氏名
(生年月日)
えがみ
まさひこ
江上雅彦
(昭和36年９月19日生)
略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況
昭和59年４月住友信託銀行株式会社入社
平成17年９月ミシガン大学数学科助教授
平成19年８月京都大学大学院経済学研究科
准教授
平成22年12月京都大学大学院経済学研究科
教授（現任）
所有する
当社の
株式の数
－株
（注）１．取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者江上雅彦氏は、社外取締役候補者であります。
３．取締役候補者江上雅彦氏を社外取締役候補者とした理由は、大学教授としての高い
学識と豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。
なお、同氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由により社外取
締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
４．取締役候補者江上雅彦氏が社外取締役として選任された場合は、当社は同氏を東京
証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。
５．取締役候補者江上雅彦氏が社外取締役として選任された場合は、会社法第427条第１
項及び当社定款第31条の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償を限定する責任
限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法
令が定める額とします。
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定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 41ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
第３号議案　監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査役向井利明氏及び渡会文化氏が任期満了となり
ますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
候補者
番号
氏名
(生年月日)
略歴、地位および重要な兼職の状況
昭和44年４月
平成13年６月
平成17年５月
むかい
１
としあき
向井利明
(昭和21年10月19日生)
平成19年５月
平成19年６月
平成20年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成24年８月
平成25年６月
昭和49年４月
平成20年６月
平成21年６月
平成24年６月
わたらい
２
ぶんか
平成26年６月
渡会文化
（昭和25年11月３日）
平成27年６月
平成27年６月
関西電力株式会社入社
同社取締役
社団法人関西経済連合会常
務理事・事務局長
同社取締役
社団法人関西経済連合会専
務理事
同社取締役
同社代表取締役副社長
当社監査役就任（現任）
関西電力株式会社特別顧
問
関電不動産株式会社（現
関電不動産開発株式会社）
代表取締役会長就任
同社代表取締役会長兼社
長就任
同社代表取締役会長就任
（現任）
株式会社毎日新聞社入社
同社執行役員大阪本社副
代表兼代表室長
同社常務執行役員中部代
表
同社専務執行役員中部代
表
株式会社毎日新聞グループ
ホールディングス執行役
員、株式会社毎日新聞名古
屋センター代表取締役社
長、毎日新聞名古屋開発株
式会社代表取締役社長
株式会社毎日新聞社常務
取締役大阪本社代表
（現任）
当社監査役就任（現任）
所有する
当社の
株式の数
－株
－株
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定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 42ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
（注）１．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．監査役候補者向井利明氏、渡会文化氏の両氏は、社外監査役候補者であります。
３．監査役候補者向井利明氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって８年と
なります。また、監査役候補者渡会文化氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の
時をもって１年となります。
４．監査役候補者向井利明氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が大企業の経営者と
して豊富な経験かつ深い見識を有しているだけでなく、中立・公正な立場での経営監視
を継続して十分に達成できるものと判断したためであります。
５．監査役候補者渡会文化氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が大企業の経営者と
して豊富な経験かつ深い見識を有しているだけでなく、中立・公正な立場で経営監視を
継続して十分に達成できるものと判断したためであります。
６．監査役候補者向井利明氏は、事業年度末日後の平成28年５月30日付で、株式会社近
鉄百貨店の社外取締役に就任しております。
７．監査役候補者渡会文化氏は、事業年度末日後の平成28年６月24日付で、株式会社毎
日新聞社の専務取締役大阪本社代表に就任予定であります。
８．当社は、現在、監査役候補者向井利明氏及び渡会文化氏との間で、会社法第427条第
１項及び当社定款第41条の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償を限定する契
約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であ
ります。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額
であります。
第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任される取締役中橋俊和氏、西村元伸氏、木下
健一氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い
相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会にご一
任願いたいと存じます。
上記３氏の略歴は、次のとおりであります。
氏
名
なかはし
としかず
中橋
俊和
にしむら
もとのぶ
西村
元伸
きのした
けんいち
木下
健一
略
歴
平成23年６月
平成25年６月
平成28年４月
取締役執行役員就任
取締役常務執行役員就任
取締役
（現在に至る）
平成24年６月
平成26年６月
取締役執行役員就任
取締役常務執行役員就任
（現在に至る）
平成25年６月
平成27年４月
取締役執行役員就任
取締役常務執行役員就任
（現在に至る）
以
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定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年05月20日 18時12分 $FOLDER; 43ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
上
株主総会会場ご案内図
大阪市中央区本町橋２番31号
シティプラザ大阪
４階「海」の間
TEL ： 06-6947-7888
（昨年までの会場より変更となっておりますので、下記の会場ご案内図をご参照
の上ご来場をお願い申し上げます。）
Ｎ
至北千里
天六
至東梅田(大阪駅)
天満橋
阪神高速
（地下鉄谷町線）
マイドーム
おおさか
シティ
プラザ
大阪
(12号出口)
本町橋
松　屋　町　筋
Ｐ
大阪商工
会議所
（地下鉄堺筋線）
東郵
便局
中　央
消防署
(４号出口)
至馬場町･
森の宮
本　町　通
株主総会会場
(１号出口)
至動物園前
天下茶屋
（地下鉄中央線）
至生駒
船場センタービル
大阪銀行
協会
谷町四丁目駅
堺筋本町駅
船場センタービル
東警察署
至阿倍野
八尾南
地下鉄堺筋線・中央線
地下鉄谷町線・中央線
堺筋本町駅１号、12号出口より徒歩約６分
谷町四丁目駅
４号出口より徒歩約７分
駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し
上げます。
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