Geldwaesche_Mai_2016 - idk Hannover

Seminarangebot: Bekämpfung von Geldwäsche
im Kfz-Gewerbe
Anwendung des Geldwäschegesetzes
Rüdiger Quedenfeld
Zielgruppe
Geschäftsführer/innen, Geldwäschebeauftragte
Termin
Dienstag, 31. Mai 2016, 14.00 – 17.00 Uhr
Dieselstr. 28, 30827 Garbsen
Referent
Rechtsanwalt Rüdiger Quedenfeld
Gebühr
50,- € zzgl. MwSt (inkl. Kalt- u. Warmgetränke)
Ansprechpartnerin Frau Buck  Tel.: 05131 4666-12  Fax: 05131 4666-30
Ziel
Die Teilnehmer/innen erhalten einen Überblick über die
gesetzlichen Vorgaben zum Geldwäschegesetz, welches
organisatorische und kundenbezogene Sorgfaltspflichten
der Unternehmer vorsieht.
Inhalt
o Allgemeine Pflichten für Güterhändler gem.
Geldwäschegesetz
o Konkrete Maßnahmen zur Einhaltung des
Geldwäschegesetzes

Gefährdungsanalyse

Interne Anweisungen

Schulung der Mitarbeiter

Zuverlässigkeitsprüfungen
o Vorbereitung auf Prüfungen der Aufsicht
o Musterdokumente
Verbindliche Anmeldung bis zum 23. Mai 2016
per Fax unter: 05131 46 66 – 30
per E-Mail unter: [email protected]
Firmenstempel:
Teilnehmer: Name, Vorname
Teilnehmer: Name, Vorname
Datum, Unterschrift
Rechnungsempfänger, falls von o. g. Adresse abweichend.
Stand: 29. Februar 2016

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