I C F Erfassungsbogen Daten privater Mandanten Int.Nr. 108 Mandant Nr. Name Stand 31.08.2003 Jahr Verantwortlich: me Bearbeiter Name Bearbeitungszeitraum Zeichen von/am bis geprüft am durch A. Vorwort Im vorliegenden Erfassungsbogen sind alle Daten aufgeführt, die wir zur zügigen und möglichst optimalen Betreuung unserer Mandanten benötigen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Die uns vorliegenden Daten haben wir selbstverständlich schon erfasst. Sollten Sie Probleme beim Ausfüllen dieses Erfassungsbogens haben, zögern Sie bitte nicht, Herrn/Frau ……. unter der Telefonnummer …… anzurufen. Er/Sie wird mit Ihnen zusammen alle offenen Fragen klären. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. B. Adressangaben allgemein Name Vorname Akademischer Grad / Titel Straße und Hausnummer PLZ, Ort Geburtsdatum Familienstand Beruf Religion Bank BLZ Kontonummer Telefon privat Telefon dienstlich Fax privat Fax dienstlich Handy privat Handy dienstlich E-Mail Finanzamt Steuer-Nummer Bemerkung zusätzliche Steuer-Nummer C. Erweiterte Adressangaben Empfangsvollmacht FA Empfangsvollmacht sonstige ja nein ja nein Verheiratet seit Güterstand: Seite 1 von 5 D. Familienverhältnisse Name Ehefrau (falls abweichend) Vorname Ehefrau Akademischer Grad / Titel Ehefrau Geburtsdatum Ehefrau Religion Ehefrau Beruf Ehefrau Anzahl Kinder Kind 1: Name (falls abweichend) Vorname Geburtsdatum D. Familienverhältnisse Forts. Kind 2: Name (falls abweichend) Vorname Geburtsdatum Kind 3: Name (falls abweichend) Vorname Geburtsdatum E. Auftragsumfang StB-Vertrag schriftlich StB-Vertrag befristet bis StB-Vertrag Beginn StB-Vertrag Kündigungsfrist Anzahl Monate StErkl. Steuerbescheidprüfung F. Vertragsverhältnis Hon. Pauschalvereinbarung-Bescheidprüfung Hon. Pauschalvereinbarung-Steuererklärungen Hon. VZ-Bescheidprüfung Zugangsgrund G. Zahlungsmodalitäten Barzahlung Lastschrift Rechnung Bemerkung ja nein § 4 III Rechner § 4 III Rechner incl. Betr. Erkl. V + V Anzahl ………… Sonstige ja ja Höhe: € ………………. ja Höhe: € ………………. ja Höhe: € ………………. 1 Grund kann nicht geklärt werden 2 Empfehlung 3 Persönliche Kontakte 4 Wechsel StB 5 Sonstiges ja für alles für VZ für Pauschalvereinbarung ja nein Seite 2 von 5 H. Interne Organisation Mandant A Mandant B Mandant C Verantwortlicher GL (Mitarbeiter-Nummer) Verantwortlicher TL (Mitarbeiter-Nummer) Verantwortlicher Sachbearbeiter (Mitarbeiter-Nummer) Mandantenrundschreiben – monatlich Mandantenrundschreiben ab Mandantenbrief / Inhalt besprochen am: Jahresrundschreiben I. Allgemeines Bank-Ansprechpartner Bank-Telefonnummer Übernahme Vorberater Übernahme Vorberater DATEV Vervollständigung Stammakte am: (insb. Verträge, GrB-/HR-Auszüge) Anforderung Vorjahreserklärung am: Kurzfristige Auftragsplanung J. Beteiligungen / Unternehmen / Aktivitäten Beteiligung I Anteil % ……………….. ja nein per E-Mail ja nein per E-Mail nein ja nein ja: Beraternummer: Antrag Datenübernahme stellen? Antrag gestellt am: Umfang: Termin: Auftrag: Termin: Auftrag: von uns betreut – Mand.-Nr. …………. Beteiligung II Anteil % ……………….. nicht von uns betreut – Name des StB …………….. von uns betreut – Mand.-Nr. …………. Beteiligung III Anteil % ……………….. nicht von uns betreut – Name des StB …………….. von uns betreut – Mand.-Nr. …………. nicht von uns betreut – Name des StB …………….. Seite 3 von 5 K. Leistungsspektrum Beratungsfelder Honorarangebot gewünscht für: - Finanzbuchhaltung - Lohnbuchhaltung - Jahresabschluss - Steuererklärung L. Steuern letzte eingereichte Veranlagung für VZ letzte Bescheide ESt/KSt letzte Bescheide USt letzte Bescheide Prüfung BP für VZ: Prüfung USt für VZ: In der Vergangenheit EigZ gewährt? Unternehmensnachfolge Rechtsformwechsel Erbfolgeplanung Fördermittel priv. Veräußerungsgeschäfte Betriebsaufspaltung Scheidung Liquiditätsplanung ja nein ja nein ja nein ja nein vom: VDN vorläufig Einspruch vom: VDN vorläufig Einspruch vom: VDN vorläufig Einspruch abgeschlossen? nein ja abgeschlossen? nein ja nein ja: letzter Antrag für VZ: Seite 4 von 5 M. Sonstige Angaben Schenkungen erhalten Schenkungen gegeben Grundstücksan- und -verkäufe In den letzten 10 Jahren In den letzten 5 Jahren Beteiligungen an vermögensverwaltenden Grundstücksgesellschaften Vorweggenommene Erbfolge durchgeführt (s. § 6 Abs. 3 EStG) An Realteilung beteiligt (§ 16 EStG) Einbringungsgeborene Anteile erworben (§ 20 UmwStG) Tarifbegünstigung in Anspruch genommen (§ 34 EStG) ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein Datum/SB der Aufnahme der Daten: Datum/SB der EDV-Erfassung der Daten: Seite 5 von 5
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