平成28年３月30日 株主各位 愛媛県四国中央市金生町下分182番地 代 表 取 締 役 社長執行役員 高 原 豪 久 第56回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第56回定時株主総会において、下記のとおり報告ならび に決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 １．第56期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監 査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果 を報告いたしました。 ２．第56期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の 件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を 除く。）に高原慶一朗、高原豪久、二神軍平、石川英二、森信次、中野 健之亮、髙井正勝、宮林吉広の８氏が再選され、それぞれ就任いたしまし た。 以 上 なお、本総会終了後の取締役会の決議によって、高原豪久氏が代表取締役に選定され、 就任いたしました。 (1) ／ 2016/03/22 17:42 (2016/03/01 15:09) ／ wn_16181971_01_os7ユニチャーム様_決議_P.docx
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