00_0308801202803.docx ㈱スペース様 決議 2016/03/11 17:37:00 印刷 1/2 平成28年３月30日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋人形町三丁目９番４号 代表取締役社長 若 林 弘 之 第44期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申 しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 第44期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業報告、計算書類報告の件 本件は、上記事業報告、計算書類の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第 １ 号 議 案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき27円（中間配当金23円を含め年 間50円の配当）と決定いたしました。 第 ２ 号 議 案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決され、｢会社法の一部を改正する法律｣（平成26年法律第90号） により、新たに導入されました「監査等委員会設置会社」への移行に関する所要の変更をい たしました。 また、会社法の改正により、責任限定契約につき業務執行をしない取締役との間でも締結す ること等を可能とするための規定を新設いたしました。 このほか、これらの条文の新設及び削除に伴い、条数の変更等所要の変更をいたしました。 第 ３ 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）９名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く｡）に加藤千寿 夫、若林弘之、林不二夫、岡島昇、清水康史、佐々木靖浩、大藪由紀夫、兼子正則、林顕の 各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 00_0308801202803.docx ㈱スペース様 決議 2016/03/11 17:37:00 印刷 2/2 第 ４ 号 議 案 監査等委員である取締役５名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に菊池利夫、川村修三、前川弘 美、和田良子、田口聡志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、前川弘美、和田良子、田口聡志の３氏は社外取締役であります。 第 ５ 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く｡）の報酬額を年 額400,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない｡）とすることに 決定いたしました。 第 ６ 号 議 案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額100,000千円以 内とすることに決定いたしました。 以 上 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ 就任いたしました。 代表取締役会長 代表取締役社長 代表取締役専務 常 務 取 締 役 常 務 取 締 役 常 務 取 締 役 加 藤 若 林 林 岡 島 清 水 佐々木 千寿夫 弘 之 不二夫 昇 康 史 靖 浩 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 配当金のお支払について 第44期の期末配当につきましては、同封の「期末配当金領収証」用紙記載事項をご高覧のうえ、最寄のゆうち ょ銀行または郵便局にてお受け取りください。 なお、金融機関への口座振込をご指定済の方につきましては､「配当金計算書」及び「お振込先について」を 同封いたしましたので、ご確認ください。
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