00_0603201202706.docx 日本碍子㈱様決議 2015/05/29 8:04:00印刷（証券コード 5333）平成27年６月26日株主各位名古屋市瑞穂区須田町２番56号取締役社長大島卓第149期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第149期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬具記報告事項１．第149期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第149期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式１株につき金15円と決定いたしました。第２号議案取締役12名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、浜本英嗣、大島卓、武内幸久、坂部進、蟹江浩嗣、岩崎良平、齋藤英明、石川修平、佐治信光、丹羽智明、蒲野宏之および中村利雄の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、蒲野宏之および中村利雄の両氏は、社外取締役であります。 00_0603201202706.docx 日本碍子㈱様決議 2015/05/29 8:04:00印刷第３号議案監査役３名選任の件本件は、原案のとおり承認可決されました。その結果、水野丈行、杉山謙および田中節夫の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中節夫氏は、社外監査役であります。以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に浜本英嗣、大島卓および武内幸久の３氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、同日開催された監査役会において、常勤監査役に水野丈行および杉山謙の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰配当金のお支払いについて第149期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、口座振込をご指定の方は､「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。また､「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。