（証券コード：2501） 平成 28 年３月 30 日 株 主 各 位 サッポロホールディングス株式会社 取締役社長 上條 努 第 92 回定時株主総会決議ご通知 拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申しあげます。 さて、平成 28 年３月 30 日開催の第 92 回定時株主総会において、下記のとおり報告 並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬具 記 報告事項 １．第 92 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで）事業報告、 連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第 92 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は１株につき７円と決定しました。 第２号議案 株式併合の件 本件は、原案のとおり承認可決され、平成 28 年７月１日を効力発生日として普通株式 ５株を１株に併合することが決定しました。 第３号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、定款変更の概要は以下のとおりです。 （１）株式併合に伴い、平成28年７月１日をもって、発行可能株式総数を10億株から２ 億株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数 を1,000株から100株に変更します。 （２）会社法改正を受け、従来の社外取締役及び社外監査役に限らず、業務執行取締役 等を除く取締役及び監査役とそれぞれ責任限定契約の締結ができるようにしました。 （３）最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、グループ 執行役員からも社長を選定できるように変更しました。 （４）株主総会の開催場所についてより広い選択肢が確保できるように、株主総会の招 集地を限定する現行定款第15条を削除しました。 第４号議案 取締役９名選任の件 本件は、原案のとおり、取締役に上條努、渡淳二、溝上俊男、野瀬裕之、征矢真一、 福原真弓、服部重彦、池田輝彦、鵜澤静の９氏が再選され、それぞれ就任しました。 なお、服部重彦、池田輝彦、鵜澤静の３氏は社外取締役であります。 第５号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案のとおり、監査役に関哲夫、佐藤順哉の２氏が選任されました。なお、 佐藤順哉氏は、社外監査役であります。 第６号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり、補欠監査役に矢田次男氏が選任されました。なお、同氏は社外 監査役の補欠監査役として選任されております。 第７号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 本件は、原案のとおり、当社の取締役及びグループ執行役員並びに一部当社子会社の取 締役（以下、グループ対象役員。社外取締役を除きます。）の報酬について、新たな株式 報酬制度（以下、本制度）を導入することを決定しました。本制度の概要は、当社がい ったん拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、グループ対象役員 に対して、当社及び当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等が信託 を通じて給付される株式報酬制度です。なお、グループ対象役員が当社株式等の給付を 受ける時期は、原則としてグループ対象役員の退任時とします。 以 上
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