（証券コード 1963）
平成 27 年６月 26 日
株
主
各
位
東京都千代田区大手町二丁目２番１号
代表取締役会長
佐 藤
雅 之
第 119 回定時株主総会決議ご通知
拝啓 格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第 119 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されまし
たので、ご通知申し上げます。
敬具
記
報告事項
1. 第 119 期（平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
2. 第 119 期（平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日まで）計算書類
報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき 21.00 円と決定い
たしました。
第２号議案 取締役９名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に佐藤雅之、川名浩一、山﨑裕、赤羽根勉、三
浦秀秋、佐藤諭志、三好博之、鈴木正徳および遠藤茂の９氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。
なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役会長に佐藤
雅之、代表取締役社長に川名浩一がそれぞれ選定されました。
以上

第 74 回定時株主総会決議ご通知

（証券コード 1963） 平成 28 年6月 29 日 株 主 各 位 東京都千代田区

株主の皆さまへ 第68期 定時株主総会決議ご通知

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