株主各位第48期定時株主総会決議ご通知

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㈱ショーエイコーポレーション様決議 2015/06/09 17:13:00印刷 1/2
平成27年６月25日
株
主
各
位
大阪市中央区備後町二丁目１番１号
株式会社ショーエイコーポレーション
代表取締役社長芝原英司
第48期定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において、下記
のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげ
ます。
敬具
記
報告事項
１．第48期（平成26年４月１日から平成27年３月
31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会
計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件
２．第48期（平成26年４月1日から平成27年３月
31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末
配当金は１株につき７円50銭、その効力発生
日は平成27年６月26日と決定いたしました。
取締役６名選任の件
本件は、原案のとおり、芝原英司、有村芳
文、高橋博行、芝原篤司、吉田東良及び野村
史郎の６氏が再選され、それぞれ取締役に就
任いたしました。
監査役２名選任の件
本件は、原案のとおり、岩渕誠次及び村野
譲二の両氏が再選され、それぞれ監査役に就
任いたしました。
補欠監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり、玉置求己氏が補欠
監査役に選任されました。
以上
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なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次の
とおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任
いたしました。
代表取締役社長
芝
原
英
司
専務取締役
有
村
芳
文
常務取締役
高
橋
博
行
以上

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