〆≠●0 00_9749801202706.docx ㈱ショーエイコーポレーション様 決議 2015/06/09 17:13:00印刷 1/2 平成27年６月25日 株 主 各 位 大阪市中央区備後町二丁目１番１号 株式会社ショーエイコーポレーション 代表取締役社長 芝 原 英 司 第48期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第48期定時株主総会において、下記 のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげ ます。 敬具 記 報告事項 １．第48期（平成26年４月１日から平成27年３月 31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会 計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結 果報告の件 ２．第48期（平成26年４月1日から平成27年３月 31日まで）計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末 配当金は１株につき７円50銭、その効力発生 日は平成27年６月26日と決定いたしました。 取締役６名選任の件 本件は、原案のとおり、芝原英司、有村芳 文、高橋博行、芝原篤司、吉田東良及び野村 史郎の６氏が再選され、それぞれ取締役に就 任いたしました。 監査役２名選任の件 本件は、原案のとおり、岩渕誠次及び村野 譲二の両氏が再選され、それぞれ監査役に就 任いたしました。 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案のとおり、玉置求己氏が補欠 監査役に選任されました。 以上 〆≠●0 00_9749801202706.docx ㈱ショーエイコーポレーション様 決議 2015/06/09 17:13:00印刷 2/2 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次の とおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任 いたしました。 代表取締役社長 芝 原 英 司 専 務 取 締 役 有 村 芳 文 常 務 取 締 役 高 橋 博 行 以上
© Copyright 2025 ExpyDoc
