証券コード：8248 平成 27 年３月 18 日株主各位京都市南区西九条院町 26 番地代表取締役社長市場信行第 45 回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、平成 27 年３月 18 日開催の当社第 45 回定時株主総会において、次のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具記報告事項１．第 45 期（平成 25 年 12 月 21 日から平成 26 年 12 月 20 日まで）事業報告・連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第 45 期（平成 25 年 12 月 21 日から平成 26 年 12 月 20 日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案取締役９名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に市場信行、永松文彦、筑紫敏矢、脇田珠樹、山口利昭氏、藤井道子氏の６名が再選され、藤嶋幸男氏、青木繁忠氏、小森哲郎氏の３名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。第２号議案監査役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山田修氏が再選され、就任いたしました。第３号議案補欠監査役２名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に玉田英一、瀧田正勝氏の２名が再選されました。以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰第 45 回期末配当金について当期の期末配当金につきましては、当期の業績及び財務状況を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、早期復配に向け、役職員一丸となって業績回復に専心いたします。以上