平成 28 年 3 月 22 日 各 位 不動産投資信託証券発行者名 東京都渋谷区道玄坂一丁目 16 番 3 号 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 代表者名 執 行 役 員 遠又 寛行 (コード：3282) 資産運用会社名 東急不動産コンフォリア投信株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 遠又 寛行 問合せ先 取締役財務部長 柏木 信英 (TEL．03-6415-6200) 規約変更及び役員選任に関するお知らせ 本投資法人は、本日開催の役員会において、下記の規約変更及び役員選任案を、平成 28 年 4 月 22 日開催予定の第 4 回投資主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。 なお、下記の議案は、上記投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 記 １．規約変更の主な内容及び理由について （１）本投資法人の本店所在地を、平成 28 年 5 月 31 日までに開催される本投資法人の役員会にお いて決定する本投資法人の本店移転日をもって、東京都渋谷区から東京都港区に変更するも のです（規約第 3 条、第 42 条関係）。 （２）租税特別措置法施行規則の改正により、投資法人が課税の特例適用を受けるための要件が変 更されたため、不要となった規定を削除するものです（規約第 28 条第 6 項関係）。 （３）投資信託及び投資法人に関する法律施行令（以下「投信法施行令」といいます。）の改正に より特定資産に該当する資産が追加されたことに伴い、再生可能エネルギー発電設備を本投 資法人の投資対象として追加する規定を新設し、関連する字句を修正するものです（規約第 29 条第 1 項、第 2 項関係）。 （４）投資法人における会計と税務の処理の差異（税会不一致）の問題に関して、投資信託及び投 資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）、投資法人の計算に関する規則及び租 税特別措置法等の改正に伴い、本投資法人における課税負担の軽減を目的として利益を超え た金銭の分配を行うことが可能となるよう、規定を変更するものです（規約第 35 条第 1 項、 第 2 項関係）。 （５）本投資法人が他の投資法人との合併により合併の相手方となる他の投資法人から資産を承継 する場合の報酬及びその支払時期を明確化するため、運用報酬Ⅳを追加するものです（規約 第 37 条第 1 項、第 2 項関係）。 （６）新投資口予約権の発行に関する費用を本投資法人が負担することを明確化するため、該当す る規定を変更するものです（規約第 39 条第 2 項関係）。 （７）上記の他、投信法の改正の施行により不要となった附則の削除を行うとともに、適用法令の 表記との整合性、規定内容の明確化等の観点から、必要な字句の修正及び表現の変更を行う ものです。 （規約変更に関する詳細につきましては、添付の「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さ い。） -1- ２．役員選任について 執行役員 遠又寛行、監督役員 片岡義広及び山本浩二は、平成 28 年 5 月 31 日をもって任期満 了となるため、執行役員 1 名（遠又寛行）、監督役員 2 名（片岡義広及び山本浩二）を選任する ものです。 また、執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、新たに補欠 執行役員１名（伊澤毅洋）の選任をお願いするものです。 （役員選任に関する詳細につきましては、添付の「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照下 さい。） ３．投資主総会日等の日程 平成 28 年 3 月 22 日 第 4 回投資主総会提出議案にかかる役員会決議 平成 28 年 4 月 6 日 第 4 回投資主総会招集ご通知の発送（予定） 平成 28 年 4 月 22 日 第 4 回投資主総会の開催（予定） 以上 【添付資料】 第 4 回投資主総会招集ご通知 *本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 *本投資法人のホームページアドレス：http://comforia-reit.co.jp -2- ᢞ ㈨ ྛ 㸦ドๆࢥ࣮ࢻ 㸧 ᖹᡂᖺ㸲᭶㸴᪥ ᮾ ி 㒔 ㇂ ༊ 㐨 ⋞ ᆏ ୍ ┠ ␒ 㸱 ྕ ࢥࣥࣇ࢛࣭ࣜࣞࢪࢹࣥࢩࣕࣝᢞ㈨ἲே ᇳ⾜ᙺဨ 㐲 ཪ ᐶ ⾜ ➨㸲ᅇᢞ㈨⥲ᣍ㞟ࡈ㏻▱ ᣏၨ ᖹ⣲ࡣ᱁ูࡢࡈ㧗㓄ࢆ㈷ࡾࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ ࡉ࡚ࠊᮏᢞ㈨ἲே➨㸲ᅇᢞ㈨⥲ࢆୗグࡢ࠾ࡾ㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈฟ ᖍࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺ࡈ㏻▱⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ ࡞࠾ࠊᙜ᪥ࡈฟᖍ㢪࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊ᭩㠃ࡼࡗ࡚㆟Ỵᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ ࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾ᡭᩘ࡛ࡍࡀᚋグࡢᢞ㈨⥲ཧ⪃᭩㢮ࢆࡈ᳨ウ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊྠ ᑒࡢ㆟Ỵᶒ⾜᭩㠃㆟ᑐࡍࡿ㈶ྰࢆࡈグධࡢୖࠊᖹᡂᖺ㸲᭶᪥㸦ᮌ᭙ 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