2015/06/15 21:17:42 / 14067011_株式会社ＬＩＸＩＬグループ_決議通知（Ｆ）（証券コード　5938）平成27年６月26日株　主　各　位東京都江東区大島２丁目１番１号取締役　代表執行役社長藤森義明第73回定時株主総会決議ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬　具記報告事項１．第73期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件２．第73期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項議案取締役11名選任の件本件は、原案のとおり取締役に潮田洋一郎、藤森義明、筒井高志、金森良純、菊地義信、伊奈啓一郎、數土文夫、佐藤英彦、川口　勉および幸田真音の10氏が再選、新たにバーバラ・ジャッジ氏が選任され、それぞれ就任いたしました。－1－決議通知以　上 2015/06/15 21:17:42 / 14067011_株式会社ＬＩＸＩＬグループ_決議通知（Ｆ）取締役会議長の選定について本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり取締役会議長が選定され、就任いたしました。取締役会議長潮　田　洋一郎指名委員会、監査委員会および報酬委員会について本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり指名委員会、監査委員会および報酬委員会を組織する委員が選定され、それぞれ就任いたしました。委員長委委員員委員長委委委數土文夫佐藤英彦義信潮　田　洋一郎監査委員会員員委員長委指名委員会菊川佐地口藤報酬委員会員員筒數幸井土田－2－決議通知英高文真勉彦志夫音 2015/06/15 21:17:42 / 14067011_株式会社ＬＩＸＩＬグループ_決議通知（Ｆ）執行役の選任について本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり執行役の選任および代表執行役、役付執行役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。（※は取締役であります。） ※ ※ ※ 代表執行役執行役社長代表執行役執行役副社長執行役副社長執行役副社長藤森義明川本隆一筒井高志八木洋介金森良純執行役副社長松　本　佐千夫執行役専務松　村　はるみ執行役専務執行役専務執行役専務執行役ローレンス・ウィリアム・ベイツファ・ジン・ソン・モンテサーノ豆成勝博期末配当金のお支払いについて１．口座への振込をご指定の株主様には、『第73期期末配当金計算書』および『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認願います。２．口座への振込をご指定されていない株主様には、『第73期期末配当金計算書』および『第73期期末配当金領収証』を同封いたしましたので、『第73期期末配当金領収証』により、払渡しの期間中に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取り願います。（ご参考）第73期の期末配当金は、平成27年６月８日開催の取締役会において、１株につき30円、その効力発生日を平成27年６月29日と決議いたしました。－3－決議通知以　上 2015/06/15 21:17:42 / 14067011_株式会社ＬＩＸＩＬグループ_決議通知（Ｆ）見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。裏表紙