株主各位第20回定時株主総会決議ご通知

証券コード　3073
株主各位
平成28年5月27日
東京都港区芝四丁目１番 2 3 号
三
田
Ｎ
Ｎ
ビ
ル 1
8 階
株式会社ダイヤモンドダイニング
代表取締役社長松村厚久
第20回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成28年5月27日開催の当社第20回定時株主総会において、
下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。
記
報告事項
敬　具
１．第20期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
２．第20期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）計算書
類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第20期の期末配当金は、当
社普通株式１株につき金12円と決定いたしました。
定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（変更内容は後記のとおりであります。）
取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松村厚久、
鹿中一志、樋口康弘、森田雅也、中川有司の５氏が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。なお、森田雅也氏、中川有
司氏は社外取締役であります。
定款一部変更の内容は下記のとおりであります。
変更前定款
（下線部は変更部分を示します。）
変更後定款
第1条～第28条　(条文省略)
第1条～第28条　(現行どおり)
第29条①　（条文省略）
②当会社は、会社法第427条第1項の規
定により、社外取締役との間に任務
を怠ったことによる損害賠償責任を
限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任
の限度額は1,800万円以上であらか
じめ定めた金額または法令が規定す
る額のいずれか高い額とする。
第29条①　（現行どおり）
②当会社は、会社法第427条第1項の規
定により、業務執行を担当しない取
締役（社外取締役を含む。）との間
に任務を怠ったことによる損害賠償
責任を限定する契約を締結すること
ができる。ただし、当該契約に基づ
く責任の限度額は1,800万円以上で
あらかじめ定めた金額または法令が
規定する額のいずれか高い額とす
る。
第30条～第38条 (条文省略)
第30条～第38条 (現行どおり)
第39条①　（条文省略）
②当会社は、会社法第427条第1項の規
定により、社外監査役との間に任務
を怠ったことによる損害賠償責任を
限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任
の限度額は1,200万円以上であらか
じめ定めた金額または法令が規定す
る額のいずれか高い額とする。
第39条①　（現行どおり）
②当会社は、会社法第427条第1項の規
定により、監査役との間に任務を怠
ったことによる損害賠償責任を限定
する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限
度額は1,200万円以上であらかじめ
定めた金額または法令が規定する額
のいずれか高い額とする。
第40条～第45条 (条文省略)
第40条～第45条 (現行どおり)
以　上
期末配当金のお支払いについて
第20期期末配当金につきましては、金融機関への口座振込をご指定されていな
い方には、「期末配当金領収証」を同封ご送付いたしましたので、最寄りのゆう
ちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（平成
28年5月30日から平成28年6月30日まで）内にお受け取り願います。
また、金融機関への口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配
当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認願います。
以　上

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