〆≠●0 00_0335501202706.docx セントラル硝子㈱様 決議 2015/06/15 15:34:00印刷 1/3 平成27年６月26日 株 主 各 位 山口県宇部市大字沖宇部5253番地 代表取締役 社長執行役員 皿 澤 修 一 第101回定時株主総会決議ご通知 拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第101回定時株主総会において､下記のとおり報告並びに 決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 (報告事項) １．第101期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結 計算書類及び計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 ２．第101期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）会計監査人及び 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 (決議事項) 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 なお、変更の内容は、後記のとおりであります。 第２号議案 取締役10名選任の件 本件は、皿澤修一、中井 元、清水 正、高木一義、村田茂 輝、髙山 聡、相澤益男の７氏が再選、新たに古俣武夫、前田 一彦、坂本吉弘の３氏が選任されて、いずれも即日就任いたし ました。 第３号議案 監査役２名選任の件 本件は、井出義男氏が再選、新たに大野勝則氏が選任され て、いずれも即日就任いたしました。 以 上 ………………………………………………………………………………………………… 配当金のお支払について 当社は平成27年５月18日開催の当社取締役会において、第101期事業年度の期 末配当金を同年６月５日を支払開始日として、１株につき５円と決議させていた だきました。これにより当期の年間配当金は、中間配当金４円を含めまして、 １株につき９円となります。 ………………………………………………………………………………………………… 株主総会決議ご通知についてのご案内 株主総会終了後の決議ご通知につきましては、昨年同様、インターネット上の 当社ウェブサイト（http://www.cgco.co.jp/ir/generalmeeting/index.html）に 掲載をいたしております。 何卒、ご了解の程、宜しくお願い申しあげます。 ………………………………………………………………………………………………… ― 1 ― 〆≠●0 00_0335501202706.docx セントラル硝子㈱様 決議 2015/06/15 15:34:00印刷 2/3 ◎定款一部変更の内容 （下線 変 第１条～第26条 更 （省 前 は変更部分を示します｡） 変 第１条～第26条 略） 更 （現行のとおり） (取締役の責任免除） (取締役の責任免除） 第27条 第27条 ２ （省 略） 当会社は、会社法第427条第１項の ２ 後 （現行のとおり） 当会社は、会社法第427条第１項の 規定により、社外取締役との間に、 規定により、取締役 (業務執行取締 任務を怠ったことによる損害賠償責 役等であるものを除く｡) との間に、 任を限定する契約を締結することが 任務を怠ったことによる損害賠償責 できる。ただし、当該契約に基づく 任を限定する契約を締結することが 責任の限度額は、法令が規定する額 できる。ただし、当該契約に基づく とする。 責任の限度額は、法令が規定する額 とする。 第28条～第36条 （省 第28条～第36条 略） （現行のとおり） (監査役の責任免除） (監査役の責任免除） 第37条 第37条 ２ （省 略） 当会社は、会社法第427条第１項の ２ （現行のとおり） 当会社は、会社法第427条第１項の 規定により、社外監査役との間に、 規定により、監査役との間に、任務 任務を怠ったことによる損害賠償責 を怠ったことによる損害賠償責任を 任を限定する契約を締結することが 限定する契約を締結することができ できる。ただし、当該契約に基づく る。ただし、当該契約に基づく責任 責任の限度額は、法令が規定する額 の限度額は、法令が規定する額とす とする。 る。 第38条～第41条 （省 略） 第38条～第41条 （現行のとおり） 以 ― 2 ― 上 〆≠●0 00_0335501202706.docx セントラル硝子㈱様 決議 2015/06/15 15:34:00印刷 3/3 【ご参考】 役員の新しい体制は次のとおりです。 ◎取 締 役 ◎執 行 役 員 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 代表取締役 専務執行役員 取 締 役 常務執行役員 取 締 役 常務執行役員 取 締 役 常務執行役員 取 締 役 常務執行役員 取 締 役 常務執行役員 皿 澤 中 取 締 取 ◎監 修 一 執 行 役 員 青 木 重 之 井 元 執 行 役 員 岩 崎 成 俊 清 水 正 執 行 役 員 設 樂 正 義 高 木 一 義 執 行 役 員 西 村 泰 信 村 田 茂 輝 執 行 役 員 徳 永 敦 之 髙 山 聡 執 行 役 員 久 米 孝 司 古 俣 武 夫 執 行 役 員 入 澤 稔 前 田 一 彦 執 行 役 員 小 川 徹 役 相 澤 益 男 執 行 役 員 湯 浅 章 締 役 坂 本 吉 弘 査 役 常勤監査役 神 谷 正 明 常勤監査役 大 野 勝 則 監 査 役 井 出 義 男 監 査 役 中 村 節 男 監 査 役 岡 田 照 美 注１．取締役相澤益男、取締役坂本吉弘の両氏は、社外取締役であります。 ２．監査役井出義男、監査役中村節男及び監査役岡田照美の各氏は社外監査役であり ます。 ３．当社は、取締役相澤益男、取締役坂本吉弘、監査役井出義男、監査役中村節男及 び監査役岡田照美の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届出ております。 以 ― 3 ― 上
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