〆≠●0 00_0318501202706.docx 西華産業㈱様 決議 2015/06/04 15:44:00印刷 1/6 平成27年６月25日 株 主 各 位 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 西華産業株式会社 代表取締役 社長執行役員 薦 田 和 隆 第92回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第92回定時株主総会において、 下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知 申しあげます。 敬 具 記 報告事項 ①第92期（平成26年４月１日から平成27年３月31日 まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計 監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報 告の件 ②第92期（平成26年４月１日から平成27年３月31日 まで）計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金 は１株につき金11円となることが決定されまし た。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。(変 更内容は、後記のとおりであります） 第３号議案 取締役６名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に 薦田和隆、竹中健一、山下眞佐明､ 櫻井昭彦、 高橋正憲、白井裕子の６氏が選任され、就任い たしました。 ― 1 ― 〆≠●0 00_0318501202706.docx 西華産業㈱様 決議 2015/06/04 15:44:00印刷 2/6 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役 に福原徹氏が選任されました。 第５号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件 本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 西裕康、栗山一成の両氏および退任監査役須藤勝 氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定め る一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労 金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈 の時期および方法等は、取締役につきましては取 締役会に、また、監査役につきましては監査役の 協議にそれぞれ一任されました。 定款の変更内容（下線は変更部分を示します｡） 変 更 前 変 第３章 株主総会 （招集権者および議長） 第14条 １ ． 株 主 総 会 は 、 法令に別段の定めが ある場合を除き、取 締役会の決議によっ て、取締役社長が招 集する。取締役社長 に事故があるとき は、あらかじめ取締 役会において定めた 順序により、他の取 締役が招集する｡ ２．株主総会にお いては、取締役社長 が議長となる。取締 役社長に事故がある ときは、あらかじめ 取締役会において定 めた順序により、他 の取締役が議長とな る｡ 更 後 第３章 株主総会 （招集権者および議長） 第14条 １ ． 株 主 総 会 は 、 法令に別段の定めが ある場合を除き、取 締役会の決議によっ て、あらかじめ取締 役会において定めた 順序により、取締役 が招集する｡ ― 2 ― ２．株主総会にお いては、社長が議長 となる。社長に事故 があるときは、あら かじめ取締役会にお いて定めた順序によ り、他の取締役が議 長となる｡ 〆≠●0 00_0318501202706.docx 西華産業㈱様 決議 変 更 2015/06/04 15:44:00印刷 前 変 第４章 取締役および取締役会 （代表取締役および役付取 締役） 第24条 １ ． 当 会 社 は 、 取 締役会の決議によっ て、代表取締役を選 定する｡ ２．代表取締役は 会社を代表し、会社 の業務を執行する｡ ３．取締役会は、 その決議によって、 取締役社長１名を選 定し、取締役会長１ 名および取締役副社 長、専務取締役、常 務取締役各若干名を 選定することができ る｡ 更 3/6 後 第４章 取締役および取締役会 （代表取締役および執行役 員等） 第24条 １ ． 取 締 役 会 は 、 その決議によって、 代表取締役を選定す る｡ ２．取締役会は、 その決議によって取 締役又は執行役員の 内１名を社長とする｡ ３．取締役会は、 その決議によって、 執行役員を定め、業 務を分担して執行さ せることができる｡ ４．取締役会は、 その決議によって、 役付執行役員を選定 することができる｡ （取締役会の招集権者およ び議長） 第25条 １．取締役会は、 法令に別段の定めが ある場合を除き、取 締役社長が招集し、 議長となる｡ （取締役会の招集権者およ び議長） 第25条 １．取締役会は、 法令に別段の定めが ある場合を除き、あ らかじめ取締役会に おいて定めた順序に より、取締役が招集 し、議長となる｡ ２．取締役社長に 事故があるときは、 あらかじめ取締役会 において定めた順序 により、他の取締役 が招集し、議長とな る｡ ３. 取締役会の招 集通知は、各取締役 および監査役に対し 会日の５日前に発す るものとする。ただ し、緊急のときは、 これを短縮すること ができる｡ ― 3 ― ２. 取締役会の招 集通知は、各取締役 および監査役に対し 会日の５日前に発す るものとする。ただ し、緊急のときは、 これを短縮すること ができる｡ 〆≠●0 00_0318501202706.docx 西華産業㈱様 決議 変 更 2015/06/04 15:44:00印刷 前 変 更 4/6 後 （取締役会の決議の方法） 第26条 取 締 役 会 の 決 議 は、取締役の過半数 が出席し、出席した 取締役の過半数をも って行う｡ （取締役会の決議の方法） 第26条 １ . 取 締 役 会 の 決 議は、議決に加わる ことのできる取締役 の過半数が出席し、 出席した取締役の過 半数をもって行う｡ ２．前項の規定に かかわらず、取締役 が取締役会の決議の 目的である事項につ いて提案をした場合 において、当該提案 につき取締役（当該 事項について議決に 加わることのできる ものに限る｡）の全員 が書面又は電磁的記 録により同意の意思 表示をしたときは、 当該提案を可決する 旨の取締役会の決議 があったものとみな す。ただし、監査役 が当該提案について 異議を述べたときは この限りではない｡ （新 設） (取締役の責任免除) 第27条 取 締 役 （ 会 社 法 第 ２ 条 15 号 イ の 業 務 執 行取締役等であるも のを除く｡）との間で 会社法第423条第１項 の賠償責任につい て、法令に定める要 件に該当する場合に は、賠償責任を限定 する契約を締結する ことができる。ただ し、当該契約に基づ く賠償責任の限度額 は、金500万円以上で あらかじめ定めた額 と法令の定める最低 責任限度額とのいず れか高い額とする｡ ― 4 ― 〆≠●0 00_0318501202706.docx 西華産業㈱様 決議 変 更 2015/06/04 15:44:00印刷 前 変 第５章以降 第27条 ～ （省略） 第44条 更 5/6 後 第５章以降 第28条 ～ （現行のとおり） 第45条 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 配当金のお支払いについて 第92期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証｣ に より最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお早めにお受 け取りください。 また、銀行預金口座への振込を指定されている方には、 ｢期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』 のご案内」を、同封いたしましたのでご確認ください。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表 取締役が選定され、就任いたしました。 代表取締役 社長執行役員 薦 ― 5 ― 田 和 隆
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