〆≠●0 00_0495001202703.docx 東光㈱様決議 15/03/07 10:30印刷 1/2 (証券コード：6801) 平成27年３月27日株主各位埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷18番地代表取締役社長山内公則第74期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第74期定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬具記報告事項 1. 第74期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました｡ 2. 第74期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金処分の件本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は１株につき３円と決定いたしました。第２号議案取締役５名選任の件本件は、原案のとおり取締役に次の諸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 (重任）山内公則、早川悦生、佐々木俊和、竹村善人 (新任）田口康則なお、竹村善人氏は社外取締役であります。 ― 1 ― 〆≠●0 00_0495001202703.docx 東光㈱様決議 15/03/07 10:30印刷 2/2 第３号議案監査役１名選任の件本件は、原案のとおり監査役に小野田洋右氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、小野田洋右氏は社外監査役であります。以（付 ① 上記）本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。代表取締役取締役社長 ② 山内公則本総会終了後に開催されました監査役会の決議により、中山素彦氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。以 ― 2 ― 上