〆≠●0 00_0495001202703.docx 東光㈱様 決議 15/03/07 10:30印刷 1/2 (証券コード:6801) 平成27年3月27日 株 主 各 位 埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷18番地 代表取締役社長 山 内 公 則 第74期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第74期定時株主総会において下記のとおり報告ならび に決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第74期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人 および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 2. 第74期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで) 計算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき 3円と決定いたしました。 第2号議案 取締役5名選任の件 本件は、原案のとおり取締役に次の諸氏が選任され、それぞ れ就任いたしました。 (重任)山内公則、早川悦生、佐々木俊和、竹村善人 (新任)田口康則 なお、竹村善人氏は社外取締役であります。 ― 1 ― 〆≠●0 00_0495001202703.docx 東光㈱様 決議 15/03/07 10:30印刷 2/2 第3号議案 監査役1名選任の件 本件は、原案のとおり監査役に小野田洋右氏が新たに選任さ れ、就任いたしました。 なお、小野田洋右氏は社外監査役であります。 以 (付 ① 上 記) 本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役およ び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。 代表取締役 取締役社長 ② 山内公則 本総会終了後に開催されました監査役会の決議により、中山素彦氏が常 勤監査役に選定され、就任いたしました。 以 ― 2 ― 上
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