2015/03/20 23:54:44 / 14054848_株式会社ブイキューブ_決議通知（Ｆ）
株
主
各
証券コード　３６８１
平成27年３月26日
位
東京都目黒区上目黒二丁目１番１号
株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ
代表取締役社長 間 下 直 晃
第15期定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、平成27年３月25日開催の当社第15期定時株主総会において、下記のとお
り報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項 １． 第15期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結
計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２． 第15期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の
件
決議事項
議　案
決議通知
本件は、上記の内容を報告いたしました。
取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり間下直晃、高田雅也、森田繁、亀﨑洋介、大川成儀及び
村上憲郎の６氏が再選され、新たに北城恪太郎及び西村憲一の両氏が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。なお、村上憲郎、北城恪太郎及び西村憲一の
３氏は社外取締役であります。
以　上

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株 式 会 社 新 川

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