平成 27 年６月 29 日 株 主 各 位 東京都中央区明石町６番 17 号 代表取締役 黒 岩 正 勝 第 74 回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第 74 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議され ましたので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 １．第 74 期（平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日まで） 報告事項 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記書類の内容及び監査結果を報告いたしました。 ２．第 74 期（平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日まで） 計算書類の内容報告の件 本件は、上記書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は原案どおり承認可決され、当事業年度の業績、今後の収益予想、 企業体質の強化、今後の事業展開等の拡大を見据えた内部留保などを総 合的に勘案した結果、普通株式１株につき 35 円と決定いたしました。 第２号議案 吸収分割契約承認の件 本件は原案どおり承認可決されました。 第３号議案 定款一部変更の件 本件は原案どおり承認可決されました。 第４号議案 役員賞与支給の件 本件は原案どおり承認可決されました。 第５号議案 取締役９名選任の件 本件は原案どおり取締役に黒岩正勝、黒岩慶太、長岡敏巳、栗栖 隆、 佐野恭行、川口敏昭、枩田泰典、鈴木 隆、小林克典の各氏９名が再選さ れ、それぞれ就任いたしました。 第６号議案 補欠監査役１名選任の件 本件は原案どおり補欠監査役に味岡良行氏が選任されました。 以 上 なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に黒岩正勝、黒岩慶太が 選定され、それぞれ就任いたしました。
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