株主各位第49回定時株主総会決議ご通知

株
主
各
平成27年２月24日
位
東京都調布市小島町一丁目32番地２
株式会社キユーソー流通システム
（証券コード　9369）
代表取締役社長
西尾秀明
第49回定時株主総会決議ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されま
したのでご通知申し上げます。
敬　具
記
報告事項１．第49期（平成25年12月１日から平成26年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
本件は、上記の事業報告、連結計算書類の内容、ならびに会計監査人および監査
役会の連結計算書類監査結果をご報告いたしました。
２．第49期（平成25年12月１日から平成26年11月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の計算書類の内容をご報告いたしました。
決議事項
第１号議案
第２号議案
剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第49期の期末配当は、１株につき11円に
決定いたしました。
取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、西尾秀明、佐々木健二、岡宗直樹、
角至貢、笹島朋有、安納一樹、藤田正美、長尾隆史および後藤信隆の９氏が
取締役としてそれぞれ再任され、木村孝寛氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、藤田正美、長尾隆史および後藤信隆の３氏は、社外取締役であります。
第３号議案
監査役３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、谷本尚基、小泉正明および渡部幹の３氏
が監査役として新たに選任され、就任いたしました。
なお、小泉正明および渡部幹の両氏は、社外監査役であります。
以　上
附記
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に西尾秀明氏が、常務取締役に
佐々木健二氏がそれぞれ選定され、就任いたしました。
配当金のお支払いについて
第49期期末配当金は、同封いたしました「第49期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成27年２月25
日から平成27年３月25日まで）に「ゆうちょ銀行　全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）」で
お受取りくださいますようお願い申し上げます。
なお、口座振込ご指定の方は、同封いたしました「第49期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認につ
いて」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお
問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
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