平成 27 年２月 26 日 各位 会社名 ショットモリテックス株式会社 代表者名 代表取締役社長 佐藤 隆雄 （コード番号：７７１４ 東証第一部） 問い合わせ先 人事総務部長 加納 正和 電話番号 0 4 8 - 2 1 8 - 2 5 2 7 臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定に関するお知らせ 当社は、平成 27 年２月 26 日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定 及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本株主総会に係る基準日等について 当社は、平成 27 年 5 月 28 日開催予定の臨時主総会において権利を行使することができる株主 を確定するため、平成 27 年 3 月 31 日（金）を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記録された 株主をもって、本株主総会においてその権利を行使することができる株主とし、当該基準日に関す る公告をいたします。 （１）基準日 平成 27 年 3 月 31 日（火） （２）公告日 平成 27 年 3 月 23 日（月） （３）公告の方法 電子公告により、当社ホームページのトップページに掲載いたします。 http://www.schott-moritex.co.jp/ir/public.php ２．臨時株主総会の開催日、開催場所および付議議案について （１）開催予定日 平成 27 年 5 月 28 日（木）午前 10 時 （２）開催予定場所 東京都豊島区東池袋３丁目１番３号 ワールドインポートマートビル５階 サンシャインシティ コンファレンスルーム Room４ （３）付議議案等 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 平成26年12月5日に公表いたしました「ショット・アーゲーとの資本業務提携解消に関するお 知らせ」の通り、平成27年1月19日付けで当社はショット・アーゲーとの資本業務提携を解消い たしました。当社が現在まで培ってきたブランドイメージを活用し、今後の事業展開に備えるた め、商号を「株式会社モリテックス」に変更するものであります。 現行定款 第１章 総 則 （商号） 第１条 当会社は、ショットモリテックス株式会社 と称し、英文ではＳＣＨＯＴＴ ＭＯＲＩＴＥＸ ＣＯ ＲＰＯＲＡＴＩＯＮと表示する。 【新設】 （下線は変更部分を示します。） 変更案 第１章 総 則 （商号） 第１ 条 当会社は、株式会社モリテックスと称 し、英文ではＭＯＲＩＴＥＸ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ と表示する。 附 則 第１条 第１条（商号）の変更は、平成 27 年７月 １日から実施する。なお、本附則は、第１条の効 力発生日経過後削除されるものとする。 本議案の詳細につきましては、本日開示の「商号の変更および定款の一部変更に関するお 知らせ」をご参照ください。 第２号議案 取締役３名選任の件 取締役トーマス・クロエ氏は、ショット・アーゲーとの資本業務提携契約に基づきショット・アー ゲーより当社へ派遣されており、本資本業務提携契約の解消に伴い、本株主総会終結の時を もって辞任されることを受け、当社のさらなるグローバル化の推進と経営体制の強化を図るた め、取締役３名を増員することとし、選任をお願いするものであります。 なお、選任されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の 満了する時までとなります。 取締役候補者の略歴は次の通りであります。 氏名 （生年月日） （なかの ひろのぶ） 中 野 宏 信 （昭和34年９月６日生） （いとう まさひろ） 伊 藤 政 宏 （昭和48年７月11日生） （ジャン シャオリー） 張 暁力 （昭和41年3月17日生） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する 当社株式数 昭和58年３月 トヨタ自動車株式会社 入社 平成２年７月 株式会社コーポレイトディレクション 入社 平成７年７月 フォーバルインターナショナルテレコミュニケーション ズ株式会社 入社 平成９年７月 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 平成16年１月 株式会社産業再生機構 入社 平成19年１月 シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテ ッド 入社 平成19年１月 同社 日本代表 （現任） 平成26年11月 株式会社ＭＶジャパン 代表取締役（現任） 平成10年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイ テッド 入社 平成16年７月 ㈱産業再生機構 出向 平成18年11月 シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミ テッド 入社（現任） 平成４年９月 三菱石油株式会社 入社 平成10年９月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（香港） 入社 平成12年４月 シティック・パシフィック・コミュニケーション（香港） 入社 平成13年９月 ブーズ・アンド・カンパニー・ジャパン 入社 平成23年４月 シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミ テッド 入社（現任） － － － （注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ２．取締役候補者中野宏信氏は、株式会社ＭＶジャパンならびにシティック・キャピタル・パートナ ーズ・ジャパン・リミテッドに属しております。両社は当社の特定関係事業者に該当いたします。 ３．取締役候補者伊藤政宏氏ならびに張暁力氏は、シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパ ン・リミテッドに属しております。同社は当社の特定関係事業者に該当いたします。 以上
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