証券コード 7714 平成27年５月13日 株 主 各 位 埼玉県朝霞市泉水３丁目13番45号 ショットモリテックス株式会社 代表取締役社長 佐 藤 隆 雄 臨時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま すようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の 議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成27年５月27日（水曜 日）までに到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげます。 敬 具 １．日 ２．場 時 所 記 平成27年５月28日（木曜日）午前10時 東京都豊島区東池袋３丁目１番３号 ワールドインポートマートビル５階 サンシャインシティ コンファレンスルーム Room４ （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。） ３．目 的 事 項 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役３名選任の件 以 上 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ ブサイト（アドレス http://www.schott-moritex.co.jp）に掲載させていただき ます。 － 1 － 株主総会参考書類 第１号議案 定款一部変更の件 １．提案の理由 平成26年12月５日に公表いたしました「ショット・アーゲーとの資本業務 提携解消に関するお知らせ」のとおり、平成27年１月19日付けで当社はショ ット・アーゲーとの資本業務提携契約を解消いたしました。当社が現在まで 培ってきたブランドイメージを活用し、今後の事業展開に備えるため、商号 を「株式会社モリテックス」に変更するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。） 現 行 定 款 変 第１章 総則 更 案 第１章 総則 （商号） （商号） 第１条 当会社は、ショットモリテックス株 第１条 当会社は、株式会社モリテックスと 式会社と称し、英文ではSCHOTT 称し、英文ではMORITEX MORITEX CORPORATIONと表示する。 CORPORATIONと表示する。 【新 設】 附 則 第１条 第１条（商号）の変更は、平成27年 ７月１日から実施する。なお、本附 則は、第１条の効力発生日経過後削 除されるものとする。 － 2 － 第２号議案 取締役３名選任の件 取締役トーマス・クロエ氏は、ショット・アーゲーとの資本業務提携の解 消に伴い、本株主総会終結の時をもって辞任されることとなり、その補欠と して取締役１名の選任をお願いすることに加え、当社のさらなるグローバル 化の推進と経営体制の強化を図るため、新たに取締役２名を増員することと し、合計３名の取締役の選任をお願いするものであります。 なお、選任されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取 締役の任期の満了する時までとなります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 （生年月日） (なかの ひろのぶ) １ 中 野 宏 信 (昭和34年９月６日生) (ジャン シャオリー) ２ 張 暁 力 (昭和41年３月17日生) (いとう まさひろ) ３ 伊 藤 政 宏 (昭和48年７月11日生) 略歴、当社における地位、担当 （重要な兼職の状況） 所有する当社 の株式の数 昭和58年３月 トヨタ自動車株式会社入社 平成２年７月 株式会社コーポレイトディレクション 入社 平成７年７月 フォーバルインターナショナルテレコ ミュニケーションズ株式会社入社 平成９年７月 株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社 平成16年１月 株式会社産業再生機構入社 平成19年１月 シティック・キャピタル・パートナー ズ・ジャパン・リミテッド入社 平成19年１月 同社 日本代表（現任） 平成26年11月 株式会社MVジャパン 代表取締役（現 任） 平成４年９月 三菱石油株式会社入社 平成10年９月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン （香港）入社 平成12年４月 シティック・パシフィック・コミュニ ケーション（香港）入社 平成13年９月 ブーズ・アンド・カンパニー・ジャパ ン入社 平成23年４月 シティック・キャピタル・パートナー ズ・ジャパン・リミテッド入社（現任） 平成27年２月 株式会社MVジャパン 取締役（現任） 平成10年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパ ン・インコーポレイテッド入社 平成16年７月 株式会社産業再生機構出向 平成18年11月 シティック・キャピタル・パートナー ズ・ジャパン・リミテッド入社（現任） 平成27年２月 株式会社MVジャパン 取締役（現任） － － － （注） １．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ２．取締役候補者中野宏信氏、張 暁力氏および伊藤政宏氏は、株式会社MVジャパンなら びにシティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッドに属しておりま す。両社は当社の特定関係事業者に該当いたします。 － 3 － 以 上 株主総会会場ご案内図 会 場 東京都豊島区東池袋３丁目１番３号 ワールドインポートマートビル５階 サンシャインシティ コンファレンスルーム Room４ 大 塚駅 ＪＲ山手線 線 ＪＲ埼京 至北 池 袋ラ ンプ 六ツ又ロータリー 線 号 ５ 速 高 都 首 池袋大橋 向原駅 至大手町 春日通り 豊島 線 ノ内 消防署 ロ丸 メト 東京 豊島郵便局 トヨタオートサロン ｢アムラックス｣ 豊島区 総合グランド り イン ６０ 通 サン シャ 西友 ＧＳ 店 百貨 西武 袋線 西武池 グリ ー ン 大通り 東 造幣局 都電荒川 線 東急ハンズ サンシャインシティ イ 地下道入口 池袋駅 東口 パルコ ン サ ャ シ サンシャイン ６０ 東池袋ランプ 文化会館 線 東武東上 専門店街アルパ り 通 ン ワールドインポート 東池袋 プリンス 中央公園 ホテル マートビル 明治 通り 豊島区役所 町 有楽 トロ 京メ 線 ライズシティ 池袋 東池袋 至飯田橋 駅 ランプ 東池袋四丁目駅 至有楽町 ＊1 サンシャインシティコンファレンスルーム 60F 展望台 58・59F スカイレストラン B1 味の小路 専門店街アルパ 専門店街アルパ 専門店街アルパ 専門店街アルパ 動く歩道 サンシャイン６０ サンシャインシティ プリンスホテル 5F ＊1 4F 展示ホールA 3F ナムコ・ナンジャタウン 2F ナムコ・ナンジャタウン 1F ＡＬＴＡ B1 ＡＬＴＡ B2 駐車場 B3 駐車場 ワールド インポートマートビル 連結通路 屋上 水族館・プラネタリウム“満天” 7F コナミ 博物館 スポーツ 6F クラブ 5F 4F 展示ホールB 3F 展示ホールC 2F 展示ホールD 1F バスターミナル B1 トイザらス 文化会館 ■交 通 ■池袋駅東口から徒歩８分 ＪＲ（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）、東京メトロ（丸ノ内線・ 有楽町線・副都心線）、西武池袋線、東武東上線 ■東池袋駅 （東京メトロ有楽町線）から徒歩３分 ■東池袋四丁目駅・向原駅 （都電荒川線）から徒歩４分 （駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮 くださいますようお願い申しあげます。）
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