平成 26 年 12 月 25 日
各
位
会 社 名
株式会社ジオネクスト
代表者名
代表取締役社長
問合せ先
取締役経営企画管理本部長 成瀨
電話番号
03-5669-0112
浅井
(JASDAQ・コード
克仁
3777)
岳史
臨時株主総会決議事項に関するお知らせ
本日午前 11 時より開催されました当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり 3 つの議案に関しま
して株主様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。
記
決議事項
第 1 号議案
定款一部変更の件
原案のとおり、定款第２条(目的)に事業目的を一部追加すること並びに定款第６条(発
行可能株式総数)について発行可能株式総数を変更することに関しまして、承認可決
されました。
第 2 号議案
第三者割当による新株予約権発行の件
原案のとおり、第三者割当により新株予約権を発行することに関しまして、承認可決
されました。
第 3 号議案
取締役 2 名選任の件
原案のとおり、取締役に足利恵吾、山田哲嗣の両名が選任され、本日付で取締役に就
任いたしました。
以
上

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