00_0717001202506.docx 日野自動車㈱様決議 2013/06/04 22:36:00印刷 1/2 証券コード 7205 平成 25年６月 21日株主の皆様へ東京都日野市日野台３丁目１番地１取締役社長市橋保彦第101回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の当社第101回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。敬具記報告事項決議事項第１号議案第２号議案第３号議案１．第101期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第101期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。剰余金の処分の件本件は、原案どおり期末の株主配当金を１株につき金15円とすることについて承認可決されました。取締役13名選任の件本件は、原案どおり取締役に市川正和、市橋保彦、岡崎清英、和具健治、尾島孝一、鈴木賢二、前田義秀、小梶博、遠藤真、梶川宏、三田進、吉川昭彦、鈴木敏也の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。監査役２名選任の件本件は、原案どおり監査役に山本章正、萩原敏孝の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 00_0717001202506.docx 日野自動車㈱様決議第４号議案 2013/06/04 22:36:00印刷 2/2 役員賞与支給の件本件は、原案どおり当期末時点の取締役 13 名に対し、役員賞与 303,000,000円を支給することとし、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任することについて承認可決されました｡以上なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定されるとともに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査役会において、山本章正氏が新たに常勤監査役に選定され、就任いたしました。当社取締役、監査役の新陣容は次のとおりです。 ※ 取締役会長市川正和 ※ 取締役社長市橋保彦取締役副社長岡崎清英取締役副社長和具健治取締役副社長尾島孝一専務取締役鈴木賢二専務取締役前田義秀専務取締役小梶博専務取締役遠藤真専務取締役梶川宏専務取締役専務取締役専務取締役常勤監査役常勤監査役監査役監査役監査役監査役三吉鈴田川昭木敏進彦也山渡辻萩布北本正樹雄孝利章井原野原章春昭敏幸良（注）1. ※印は、代表取締役であります。 2. 監査役辻井昭雄、萩原敏孝、布野幸利、北原良章の４氏は、社外監査役であります。以上