証券コード：9766 2014 年６月 23 日株主各位東京都港区赤坂九丁目７番２号コナミ株式会社代表取締役会長上月景正第 42 回定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ当社は、2014 年６月 27 日開催予定の当社第 42 回定時株主総会において「議案取締役９名選任の件」を付議することとしておりましたが、本議案の取締役候補者である水野博之氏（85）から当社に対し、健康上の理由により株主総会における取締役の選任候補を辞退する旨の申し出がありました。そのため本日、当社第 42 回定時株主総会に付議する議案及び招集ご通知の株主総会参考書類について、下記の通り修正させていただくことを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者８名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。記１．招集ご通知表紙及び１頁（下線は修正箇所を示しております。）修正前議案修正後取締役９名選任の件議案取締役８名選任の件２．招集ご通知 32 頁から 33 頁修正前議案修正後取締役９名選任の件議案取締役８名選任の件取締役全員（７名）は、本総会終結の時をも取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営って任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため取締役２名を増員する体制の強化を図るため取締役１名を増員することとし、取締役９名の選任をお願いするものこととし、取締役８名の選任をお願いするものであります。であります。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名 7 水野博之取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号削除氏名削除 ※ 候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況並びに所有する当社の株式の数の記載は省略しております。３．招集ご通知 33 頁から 34 頁修正前修正後 (注)１．～３．＜記載省略＞ (注)１．～３．＜現行どおり＞４．水野博之、弦間明及び山口香の３氏は、４．弦間明及び山口香の両氏は、社外取締役社外取締役候補者であります。候補者であります。５．＜記載省略＞５．＜現行どおり＞６．当社は、水野博之及び弦間明の両氏を東６．当社は、弦間明氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。京証券取引所に対し、独立役員として届同氏及び山口香氏の選任をご承認いたけ出ております。両氏及び山口香氏の選任をご承認いただいた場合、当社はこれだいた場合、当社はこれら両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であら３氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。ります。７．社外取締役候補者に関する特記事項は以７．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。下のとおりであります。 (1) 社外取締役候補者とした理由 (1) 社外取締役候補者とした理由水野博之及び弦間明の両氏は、事業法人の弦間明氏は、事業法人の経営者としての豊経営者としての豊富な経験と実績、見識を富な経験と実績、見識を有し、また業務執有し、また業務執行を行う経営陣から独立行を行う経営陣から独立した客観的立場した客観的立場にあり、社外取締役としてにあり、社外取締役として当社経営に資す当社経営に資するところが大きいと判断るところが大きいと判断し、候補者といたしました。し、候補者といたしました。山口香氏は、女子柔道界の先駆者として過山口香氏は、女子柔道界の先駆者として過去に多くの国際大会で数々の実績を収め、去に多くの国際大会で数々の実績を収め、また現在は国立大学で教鞭を執る傍らスまた現在は国立大学で教鞭を執る傍らスポーツや教育に関する様々な提言を行わポーツや教育に関する様々な提言を行われております。これらの豊富な経験と知見れております。これらの豊富な経験と知見は、より多様な視点が求められる当社取締は、より多様な視点が求められる当社取締役会の運営に資するところが大きいと判役会の運営に資するところが大きいと判断し、候補者といたしました。断し、候補者といたしました。 (2) 当社の社外取締役に就任してからの年 (2) 当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）数（本総会終結の時まで）水野博之氏 13 年弦間明氏 10 年弦間明氏 10 年 (3) 責任限定契約の内容の概要 (3) 責任限定契約の内容の概要当社は、水野博之及び弦間明の両氏との間当社は弦間明氏との間で、会社法第 423 条で、会社法第 423 条第１項に定める責任第１項に定める責任について、会社法第について、会社法第 425 条第１項各号に 425 条第１項各号に定める金額の合計額を定める金額の合計額を限度とする契約を限度とする契約を締結しており、同氏が選任された場合、当社は同氏との間で当該契締結しており、両氏が選任された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予約を継続する予定であります。また、山口定であります。また、山口香氏が選任され香氏が選任された場合、当社と同氏は、同た場合、当社と同氏は、同様の内容の契約様の内容の契約を締結する予定でありまを締結する予定であります。す。以上