おかげさまで４０周年２００８年１２月２２日第３８期金融機関機械化研究会（ＢＡＣ）・第１３期金融ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ＆ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究会（Ｎ研）日時：２月１０日（火） BAC・N 研特別研究会住所：東京都千代田区九段南４−３−３ 10：00∼17：30 場所：ニッキンホール（東京・市ヶ谷）ＣＭＣ事務局ＴＥＬ：０３−３２６１−４５５０テーマ：「金融機関におけるＡＭＬ対策の方向性」 ∼地域金融機関における実効性ある金融犯罪防止策∼ ★金融機関にとって欧米並みのＡＭＬが求められてくる。2008 年 3 月の金融活動作業部会（FATF）の日本における監査結果を受け、国際的な犯罪組織を含めた違法行為への対抗処置充実が課題となってきた。 ★金融機関にとっても振り込め詐欺防止策や、不正利用防止、反社会的勢力への対応など犯罪収益防止に注力するなか、さらにどのようにしてＡＭＬにむけた態勢を整えていくのか、研究会では、一連の対抗すべき犯罪行為を体系的に網羅、整理し、2009 年以降には必ず想定されてくる対応策と、マーケティング、アウトソーシング、ＣＳＲおのおのの視点から、問題の本質を明らかにしつつ、国内金融機関における実効性ある対応策を探る Ⅰ．ＡＭＬ対策をめぐる海外の動向 *海外におけるＡＭＬの規制動向および金融機関の取り組みについて概説する。 … ダウ・ジョーンズ・ジャパン㈱ビジネス・ディベロップメント・マネージャー和田雅憲ダウ・ジョーンズ：全世界86都市122ヶ所に編集支局を置き、約1900名の記者・編集者を抱えるグローバルな総合ビジネス情報企業です。ウォール・ストリート・ジャーナル、バロンズ、ニュースワイヤーズ、ファクティバ、ダウ平均株価等を通じて、全世界のビジネス社会にもっとも有益な情報を提供し、ビジネスにおける必要不可欠な情報源とされています。 Ⅱ．保険商品のマネロンリスク … デロイトトーマツコンサルティングシニアマネージャー高橋さやか（12：30∼13：30 昼食当方にてご用意します） Ⅲ．ＡＭＬのアウトソーシングにおける可能性と対応策 … デロイトトーマツコンサルティングパートナー有友圭一 * 顧客の取引モニタリングから疑わしい取引の届出に至るまでのアウトソース可能な業務を考察する * アウトソース実施時の留意点について概説する Ⅳ．ＡＭＬとＥＢＭ（イベント・ベースト・マーケティング）の融合 … デロイトトーマツコンサルティングマネージャー * Ⅴ．ＣＳＲという観点からの金融犯罪防止策と顧客保護対応 … デロイトトーマツコンサルティングマネージャー金融犯罪対策の意義についてCSRの観点から考察する * Ⅵ．質疑応答参加武元亮 AMLとEBMに対する金融機関の取り組みについて概説すると共に、両者の融合の可能性とポイントについて概説する料振込み先名義お申し込み：正会員、Ｎ研特別会員は、２名まで無料参加できます資料会員・一般会員・Ｎ研会員￥１１，５５０（消費税込み）非会員金融機関￥２１，０００（消費税込み）上記以外￥３１，５００（消費税込み）：みずほ銀行市ヶ谷支店普通預金１７９７０４２：株式会社ＣＭＣ（振込み手数料は貴機関にてご負担ください。）：下記「連絡票」にご記入のうえ、この用紙のままＦＡＸでお申し込みください。ＦＡＸ番号：０３−３２６１−４５７０年月２００９年２月ＢＡＣ・Ｎ研特別研究会出席連絡票機関名：所在地：（〒日）所属・役職： TEL：氏名： FAX：所属・役職： TEL：氏 FAX：名：岩浅伸介ＢＡＣ10