2015-03-27 Agenda AVA def

New Sources Energy N.V. OPROEPING tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 11.00 uur CET in de ArenA Business Club, zaal Rome’96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. AGENDA 1. Opening 2. Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2013/2014 a. verslag van het bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2013/2014 b. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013/2014 c. overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid 3. Verlening van decharge voor de uitoefening van hun functie over het afgelopen boekjaar aan de leden van het bestuur 4. Goedkeuring overname Duitse solarparken 5. Aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen 6. Benoeming van de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2014/2015 7. Rondvraag 8. Sluiting. De punten 2.b, 3, 4, 5 en 6 zullen ter stemming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Het totaal aantal uitstaande aandelen op de dag van oproeping bedraagt 49.793.066 en het totaal aantal stemrechten bedraagt 49.793.066. De agenda en de toelichting op de agenda, alsmede het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaringzijn vanaf heden te verkrijgen ten kantore van de vennootschap, Korenbree 11, 7271 LH Borculo, e-‐mail: [email protected], en bij Kempen & Co. N.V. , e-‐mail: [email protected]. Deze stukken zijn eveneens te raadplegen op de website www.newsourcesenergy.com. Registratiedatum Voor de Algemene Vergadering gelden als stem-‐ en vergadergerechtigden, zij die op vrijdag 27 februari 2015 (“de Registratiedatum”) na verwerking van alle bij-‐ en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effecten 1
verkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van New Sources Energy N.V. Aanmelding en vertegenwoordiging Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen zich tot uiterlijk maandag 23 maart 2015, 16.00 uur, via hun intermediair schriftelijk aan te melden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per e-‐mail: [email protected]). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum, alsmede stukken waaruit genoegzaam blijkt van het bestaan van een volmacht (indien van toepassing). Via hun intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam die niet worden geadministreerd via een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, kunnen zich schriftelijk aanmelden, bij het bestuur van New Sources Energy N.V. , Korenbree 11, 7271 LH Borculo, tot uiterlijk maandag 23 maart 2015, 16.00 uur. Steminstructie onafhankelijke derde Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan een onafhankelijke derde partij. Een door hen ondertekende rechtsgeldige volmacht, tevens inhoudende een steminstructie, alsmede het originele registratiebewijs dienen uiterlijk maandag 23 maart 2015 voor 16.00 uur in het bezit te zijn van mr. E.J.R. Ingenegeren, legalb2b, Huizerweg 75, 1401 GK Bussum, e-‐mail: [email protected]. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier dat kosteloos bij New Sources Energy N.V. of Kempen & Co N.V. verkrijgbaar is en kan worden gedownload van de website www.newsourcesenergy.com. Aanwezigheidsregistratie Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem-‐ en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 10.00 uur CET. Vanaf 10.50 CET is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen. Het bestuur van New Sources Energy N.V. 12 februari 2015 2
TOELICHTING Ad 2.b: aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2013/2014 vast te stellen. Ad 2.c: in het boekjaar 2013/2014 is geen sprake geweest van bezoldiging als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek. Ad 3: dit is een regulier agendapunt, waarin het uitvoerende lid van het als one tier board samengestelde bestuur wordt gedechargeerd voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en waarin het niet uitvoerende lid van de one tier board wordt gedechargeerd voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op het uitvoerende lid van het bestuur. Ad 4: het bestuur vraagt de Algemene Vergadering ex art. 2:107a BW goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen aankoop van Duitse solarparken. Nadere informatie hierover zal voor de Registratiedatum op de website van de vennootschap beschikbaar worden gesteld. Ad 5: voorgesteld wordt het bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden te rekenen vanaf 27 maart 2015 als bevoegd orgaan tot a. het verlenen van rechten tot het nemen van en b. het uitgeven van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en wel tot het nominaal bedrag van de gedurende die periode in het maatschappelijk kapitaal opgenomen preferente aandelen. Ad 6: de Algemene Vergadering heeft opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 aan Ernst & Young. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening ook over boekjaar 2014/2015 aan Ernst & Young te verlenen. 3

Download Report