Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 14 mei 2014 om 14.00 uur ten kantore van Ctac N.V., Meerendonkweg 11 te ’s-Hertogenbosch. AGENDA 1. Opening 2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2013 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 4. Jaarrekening 2013 a) Vaststellen van de Jaarrekening over 2013 b) Bepaling van de winstbestemming en het dividend over 2013 c) Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en tevens decharge van de Raad van Bestuur d) Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid, tevens decharge van de Raad van Commissarissen 5. Samenstelling Raad van Commissarissen 6. Benoeming van de Accountant voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2014 7. Corporate Governance 8. Machtiging inkoop eigen aandelen door de Raad van Bestuur 9. Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit C/TAC als het tot uitgifte van aandelen en uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan 10. Rondvraag 11. Sluiting ’s-Hertogenbosch, 2 april 2014 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Ctac N.V.
© Copyright 2024 ExpyDoc
