JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V.
26 maart 2015
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de ‘Vennootschap’) zal
worden gehouden op donderdag 26 maart 2015, aanvang 14.30 uur, in
Mercure Hotel Amersfoort Centre, De Nieuwe Poort 20 te Amersfoort
(Nieuwe versie: optie de vergadering te volgen middels webcast is vervallen
en incorrecte opgave van het totaal aantal door de vennootschap gehouden
aandelen in agenapunt 9 is gecorrigeerd)
AGENDA
1.
Opening en mededelingen
1.1
Opening
1.2
Mededelingen
2.
Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over
het boekjaar 2014
2.1 Algemeen verslag (informatie)
2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het
bezoldigingsbeleid (informatie – zie toelichting)
3.
Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 (informatie)
4.
Jaarrekening 2014 en dividend
4.1
Vaststelling jaarrekening 2014 (besluit)
4.2
Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming indien SHV
minder dan 95% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap
houdt): Uitkering van dividend (besluit – zie toelichting)
5.
Decharge (zie toelichting)
5.1
Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
5.2
Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen
(besluit)
6.
Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de
jaarrekening 2016
(besluit – zie toelichting)
7.
Samenstelling Raad van Bestuur
7.1 Herbenoeming van de heer G. Boon als lid van de Raad van
Bestuur van de Vennootschap (besluit – zie toelichting)
8.
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
8.1
9.
Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als bod nog niet is
gestandgedaan): herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid
van de Raad van Commissarissen (besluit – zie toelichting)
Intrekking van door de Vennootschap gehouden aandelen
Voorgesteld wordt het geplaatste kapitaal te verminderen door 1.680.553
gewone aandelen die door de Vennootschap zelf worden gehouden, in te
trekken (besluit – zie toelichting)
10.
Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco
N.V.
10.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van
gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen
van gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van
de Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit – zie
toelichting)
10.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het beperken
of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende
voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de
Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit – zie
toelichting)
11.
Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V.
Machtiging van de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad
van Commissarissen – tot inkoop door de Vennootschap van eigen
gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de
Vennootschap, voor de duur van 18 maanden (besluit – zie toelichting)
12.
Rondvraag
13.
Sluiting
Amersfoort, 10 februari 2015
Raad van Bestuur
Nutreco N.V.
Postbus 299
3800 AG AMERSFOORT
TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING VAN NUTRECO N.V. TE HOUDEN OP DONDERDAG
26 MAART 2015
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2.2
Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid
Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:383c tot en met
2:383e van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het jaarverslag over 2014
op pagina 164 tot 167.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 4.2
Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming indien SHV minder dan
95% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt): uitkering
van dividend
Het huidige dividendbeleid van Nutreco werd gewijzigd in 2006, toen het
uitkeringspercentage werd verhoogd van 30-35% tot 35-45% van de nettowinst
toekomend aan gewone aandeelhouders, met uitzondering van impairments en
boekwinsten en – verliezen op afgestoten bedrijfsonderdelen. Met deze
bandbreedte streven wij naar een consistent en voorspelbaar dividendbeleid,
waarbij een sterke financiële positie voor het uitvoeren van onze strategie
'Driving sustainable growth' gehandhaafd blijft.
Voorgesteld wordt voor 2014 een totaaldividend van EUR 1,05 (2013: EUR
1,00) per gewoon aandeel uit te keren aan de houders van gewone aandelen in
Nutreco N.V. Het uitkeringspercentage bedraagt 45% (2013: 45%). Van dit
totaaldividend van EUR 1,05 per gewoon aandeel heeft de Vennootschap reeds
een bedrag van EUR 0,30 per gewoon aandeel als interim-dividend uitgekeerd
in augustus 2014, derhalve bedraagt het slotdividend EUR 0,75 per gewoon
aandeel. Het resterende deel van de winst zal worden toegevoegd aan de
reserves. Uitbetaling zal uitsluitend in cash plaatsvinden op 2 april 2015; als exdividenddatum is 30 maart 2015 vastgesteld en de registratiedatum is, na
verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, 31 maart 2015.
Alleen aandeelhouders die op de registratiedatum hun gewone aandelen
Nutreco N.V. nog in bezit hebben, komen in aanmerking voor ontvangst van het
slotdividend. Indien een aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden onder
het bod van SHV, en SHV haar bod gestand doet, zal deze aandeelhouder
geen aandelen meer bezitten op de registratiedatum en dus niet in aanmerking
komen voor dividend. Overigens zullen aandeelhouders die hun aandelen niet
hebben aangeboden onder het bod bij een eventuele uitkoopprocedure dan wel
uitstotingsprocedure (krachtens artikel 2:92a of 2:201a, respectievelijk, artikel
2:359c van het Burgerlijk Wetboek) of andere maatregelen zoals voorzien in
paragraaf 6.13 (Post Closing Restructuring) van het biedingsbericht, in beginsel
een bedrag per aandeel betaald krijgen dat rekening houdt met het op dat
moment reeds uitgekeerde dividend.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5
Decharge van de leden van de Raad van Bestuur en decharge van de
leden van de Raad van Commissarissen
Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan diegenen die in het boekjaar 2014
lid waren van de Raad van Bestuur, voor de door hen uitgeoefende taken en
bevoegdheden als lid van de Raad van Bestuur, en aan diegenen die in het
boekjaar 2014 lid waren van de Raad van Commissarissen, voor de door hen
uitgeoefende taken en bevoegdheden als lid van de Raad van Commissarissen.
De decharge vindt plaats op basis van de informatie beschikbaar, bekend of
gepresenteerd aan de Buitengewone Algemene Vergadering.
Het voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur en het
voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Commissarissen worden
afzonderlijk in stemming gebracht.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6
Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de
jaarrekening 2016
6.1
Benoeming van accountant voor de accountantscontrole van de
jaarrekening 2016
Op grond van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek verleent de
Algemene Vergadering een externe accountant opdracht tot de
accountantscontrole van de jaarrekening. In de vergadering gehouden
op 27 maart 2014 werd de opdracht tot de accountantscontrole van de
jaarrekening 2015 door de Algemene Vergadering verleend aan KPMG
Accountants N.V. in Amstelveen.
Als gevolg van wijzigingen in de Nederlandse wetgeving en in acht
nemende dat KPMG Accountants N.V. reeds meer dan 8 jaar de externe
accountant van Nutreco N.V. is, heeft Nutreco in de loop van 2014 een
tenderproces doorlopen om met ingang van 2016 een nieuwe externe
accountant te benoemen.
In het selectieproces, waaraan drie gerenommeerde internationale
accountantsfirma’s deelnamen, speelden de volgende vooraf
gedefinieerde criteria een belangrijke rol:
 Reikwijdte, expertise en ervaring van de accountantsfirma
 Vaardigheiden,
expertise
en
ervaring
van
de
eindverantwoordelijke partner en het team
 Controleplan en aanpak



Communicatie en rapportages
Transitieplan
Honorarium en voorwaarden
Op basis van het selectieproces, dat een periode van circa 4 maanden
besloeg,
concludeerde
de
selectiecommissie
unaniem
dat
PriceWaterhouseCoopers
Accountants
N.V.
(‘PwC’)
de
voorkeurskandidaat was. Deze aanbeveling is overgenomen door de
Executive Board en Supervisory Board van Nutreco.
Met
het
oog
op
het
bovenstaande
wordt
voorgesteld
PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. in Amsterdam opdracht te
verlenen tot de accountantscontrole van de jaarrekening voor het
verslagjaar 2016, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring van
het Audit Committee van het voorstel van PriceWaterhouseCoopers
N.V. met betrekking tot uitvoering en het honorarium.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7
Samenstelling van de Raad van Bestuur
7.1
Herbenoeming van de heer G. Boon als Bestuurder
De heer G. Boon is in maart 2011 benoemd als lid van de Raad van
Bestuur. Zijn eerste termijn van vier jaar loopt op 1 april 2015 af.
Overeenkomstig de Statuten van de Vennootschap dient de Raad van
Commissarissen een niet-bindend voorstel in bij de Algemene
Vergadering ten behoeve van de herbenoeming van de heer G. Boon voor
een termijn van vier jaar, ingaande op 1 april 2015 en eindigend op 31
maart 2019.
Persoonlijke gegevens
Naam:
Gosse Boon (1959)
Nationaliteit:
Nederlandse
De heer G. Boon begon zijn carriere in 1983 bij Unilever, waar hij ruime
ervaring heeft opgedaan in financieel management van een internationale
onderneming alsmede in supply chain management en inkoop.
Gedurende de periode 1991-2000 was hij corporate controller in de
Verenigde Staten en vervolgens Financial Director/CFO van Unilever in
Chile en Brazilie. In deze posities was hij verantwoordelijk voor een serie
van acquisities. Gedurende de period 2000-2004 was hij General
Manager/CEO van Johnson Diversey Nederland en gedurende de periode
2006-2009 CFO of de Van Gansewinkel Groep. In juni 2010 startte hij als
programmamanager voor het Unite project en op 1 april 2011 werd hij
benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Sinds 26 september 2011 is hij
Chief Financial Officer van Nutreco N.V.
De heer G. Boon heeft bedrijfskunde en rechten gestudeerd aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1985 mag hij de titel Certified
Public Accountant voeren.
De arbeidsvoorwaarden van de heer G. Boon zijn in overeenstemming
met het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur, dat tijdens de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2008 is
aangenomen. Bij herbenoeming zal een overeenkomst van opdracht
worden aangeboden waarin de eisen zoals gesteld in de Nederlandse wet
en Coropoarte Governance Code zijn verwerkt. Zijn beloning, welke is
opgenomen in het jaarverslag onder remuneration report, zal ongewijzigd
blijven. In het geval van ontslag, anders dan vanwege ernstig wangedrag,
en ingeval van het niet verlengen van zijn contract na vier jaar bedraagt
de ontslagvergoeding van de heer G. Boon eenmaal zijn basisjaarsalaris.
Aanvullende informatie betreffende de remuneratie van de leden van de
Raad van Bestuur is beschikbaar in het remuneratieverslag van het
Jaarverslag 2014.
De heer Boon houdt per dato 5 December 2014 7.066 niet-geblokkeerde
aandelen Nutreco (unrestricted performance shares), 7.220 geblokkeerde
aandelen Nutreco (vested but locked up performance shares) en 40.950
conditionele aandelen Nutreco (unvested performance shares).
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
8.1 Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als bod nog niet is
gestand gedaan): herbenoeming van de heer J.M. de Jong als lid
van de Raad van Commissarissen
In het kader van het openbare bod dat SHV Investments Ltd. heeft
gedaan op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal
van de Vennootschap stond voor 9 februari 2015 het voorwaardelijke
aftreden van de heer J.M. de Jong op de agenda. Voorwaarde voor
aftreden was de afwikkeling ("Overdracht") van het bod.
Indien afwikkeling ("Overdracht") van het bod niet plaatsvindt vóór deze
Algemene Vergadering is aan de bovengenoemde voorwaarde niet
voldaan en zal, overeenkomstig het (her)benoemingsrooster van de Raad
van Commissarissen, de heer J.M. de Jong na afloop van de op 26 maart
2015 te houden Algemene Vergadering aftreden.
Op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”)
kan een commissaris maximaal driemaal voor een periode van vier jaar
zitting hebben in de Raad van Commissarissen. Dat zou betekenen dat
de heer J.M. de Jong niet meer voor herbenoeming in aanmerking komt.
Vennootschapsrechtelijk bestaat deze beperking niet en van de Code kan
op grond van de regeling “comply or explain” worden afgeweken.
Gezien de recente ontwikkelingen, meer specifiek het openbare bod door
SHV Investments Ltd., hecht de Raad van Commissarissen sterk aan
continuiteit teneinde een degelijke wervings- en selectieprocedure te
kunnen doorlopen voor de vacature die zal onstaan vanwege het aftreden
van de heer J.M. de Jong. Teneinde dit te kunnen realiseren, doet de
Raad van Commissarissen, overeenkomstig de Statuten van de
Vennootschap en in afwijking van de Code, een niet-bindende voordracht
aan de Algemene Vergadering om de heer J.M. de Jong te benoemen tot
Commissaris voor een termijn van een jaar, eindigend op de jaarlijkse
Algemene Vergadering van 2016.
De heer J.M. de Jong heeft economie gestudeerd in Amsterdam en heeft
een MBA-diploma van de internationale businessschool INSEAD. Hij is
zijn carriere begonnen bij ABN N.V., later opgegaan in ABN AMRO Bank
N.V., waar hij gedurende de periode 1989 tot eind 2001 deel uitmaakte
van de Raad van Bestuur.
De heer J.M. de Jong kwalificeert als financieel expert zoals gedefinieerd
in de Nederlandse Corporate Governance Code (artikel III.3.2). Bij
herbenoeming zal hij de rol van voorzitter van de Raad van
Commisarissen blijven vervullen.
De heer J.M. De Jong voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de
Nederlandse Corporate Governance Code en aan de vereisten zoals
opgenomen in de Wet bestuur en toezicht.
Het voorstel tot herbenoeming van de heer J.M. De Jong als Commissaris
van de Vennootschap wordt door de Raad van Bestuur volledig gesteund.
Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde
benoeming, op grond van artikel 2:142, paragraaf 3, van het Burgerlijk
Wetboek:
Naam
J.M. de Jong (1945)
Nationaliteit
Nederlandse
Voorgaande
positie




Lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO
Bank N.V.
Lid van de raad van commissarissen van
Heineken N.V.
Lid van de raad van commissarissen van
Neerlandia N.V.
Lid van de raad van commissarissen van
Cement Roadstone Holdings plc
Commissariaten

Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij
's-Gravenhage U.A.

Voorzitter van de raad van commissarissen
van Aon Groep Nederland B.V.
Lid van de raad van commissarissen van
Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
Lid van de raad van commissarissen van
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise


Andere
benoemingen
Geen
Aandelen
en/of opties
Nutreco
Geen
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9
Intrekking van door de Vennootschap gehouden aandelen
In 2014 is de Vennootschap gestart met een aandeleninkoopprogramma. Mede
als gevolg hiervan houdt de Vennootschap momenteel in totaal 3.098.933
gewone aandelen. Voorgesteld wordt om het geplaatste kapitaal te verminderen
door 1.680.553 gewone aandelen die de Vennootschap zelf houdt, in te
trekken. Indien dit besluit is genomen, zal het besluit worden gedeponeerd bij
het handelsregister onder naleving van de procedure van artikel 2:100
Burgerlijk Wetboek.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 10
Aanwijzing tot uitgifte van (rechten op) gewone aandelen Nutreco N.V.
10.1
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van
gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van
gewone aandelen als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de
Vennootschap, voor de duur van 18 maanden
Overeenkomstig artikel 8 van de Statuten van de Vennootschap wordt
verzocht de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan –
onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van
gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van
gewone aandelen. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van de uitstaande
gewone aandelen ten tijde van deze machtiging, welk percentage wordt
verhoogd tot 20% in geval van fusies, acquisities of strategische
samenwerkingen. De Algemene Vergadering zal bevoegd blijven voor
het percentage dat niet is gedelegeerd aan de Raad van Bestuur.
Deze aanwijzing wordt gevraagd om de Raad van Bestuur in staat te
stellen om tijdig te reageren met betrekking tot de financiering van de
Vennootschap. De uitgifte van aandelen kan worden bestemd voor het
nakomen van verplichtingen welke voortvloeien uit eventuele
aandelenplannen en voor het uitkeren van eventuele stockdividenden,
maar het kan ook een instrument zijn om (onderdelen van) overnames
of strategische samenwerkingen te financieren.
De duur van de gevraagde aanwijzing is 18 maanden, conform de
huidige corporate governance-praktijk, beginnend op 1 april 2015. De
aanwijzing zoals verleend door de Algemene Vergadering op 27 maart
2014 komt na goedkeuring van dit voorstel per 1 april 2015 te vervallen.
10.2
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het beperken
of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende
voorkeursrecht als bedoeld in artikel 9 van de Statuten van de
Vennootschap, voor de duur van 18 maanden
Overeenkomstig artikel 9 van de Statuten van de Vennootschap wordt
gevraagd de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat
bevoegd is – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot
het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte/verlening
van rechten tot het nemen van gewone aandelen, conform artikel 2:96
van het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met het voorstel onder
10.1 is de aanwijzing beperkt tot een periode van 18 maanden,
beginnend op 1 april 2015. De aanwijzing zoals verleend door de
Algemene Vergadering op 27 maart 2014 komt na goedkeuring van dit
voorgestelde besluit per 1 april 2015 te vervallen.
Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de
uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan 50% van het geplaatste
kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft
of meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 11
Machtiging tot inkoop van gewone aandelen Nutreco N.V.
Machtiging van de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad
van Commissarissen – tot inkoop door de Vennootschap van eigen
gewone aandelen als bedoeld in artikel 10 van de Statuten van de
Vennootschap, voor de duur van 18 maanden
Overeenkomstig artikel 10 van de Statuten van de Vennootschap wordt
gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen – onder goedkeuring van de Raad
van Commissarissen – en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het
Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een
maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.
De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze of
anderszins tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de gewone
aandelen en 110% van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen op
de door NYSE Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs, berekend
over vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.
Deze machtiging tot inkoop geeft de Raad van Bestuur – onder goedkeuring
van de Raad van Commissarissen – de benodigde flexibiliteit om verplichtingen
na te komen betreffende aandelengerelateerde beloningsplannen, het
stockdividend of anderszins.
De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, beginnend op 1 april
2015. De machtiging zoals verleend door de Algemene Vergadering op 27
maart 2015 komt na goedkeuring van dit voorgestelde besluit per 1 april 2015 te
vervallen.
REGISTRATIE / VOLMACHT / STEMINSTRUCTIE
Registratiedatum
Overeenkomstig het in de wet bepaalde hebben voor deze vergadering als
stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die op donderdag 26
februari 2015 (‘Registratiedatum’), na verwerking van alle bij- en
afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te
noemen registers:
Houders van aandelen aan toonder: de administraties van intermediairs,
zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de
Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.
Houders van aandelen op naam: het register van aandeelhouders zoals
dat wordt bijgehouden door Nutreco N.V.
Aanmelding en toegang
Stem- en vergadergerechtigden die hun rechten ontlenen aan aandelen aan
toonder kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld.
Daartoe dienen zij zich vanaf vrijdag 27 februari 2015 tot uiterlijk vrijdag
20 maart 2015 vóór 16.00 uur aan te melden bij ABN AMRO via
http://www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair. De betrokken
intermediair dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen waarin is
opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de
Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt, alsmede de
volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde
een efficiënte controle te kunnen laten uitvoeren door ABN AMRO op het
aandeelhouderschap op de Registratiedatum.
Houders van aandelen aan toonder die zich conform bovenstaande
procedure hebben aangemeld ontvangen een registratiebewijs. Het
registratiebewijs zal gelden als bewijs van toegang tot de vergadering. Indien
de aandeelhouder niet tijdig in het bezit is van een registratiebewijs, dient de
aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) zich voor aanvang van de
vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde
gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend.
Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden op de wijze als in
de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.
Volmacht/steminstructie
Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen
dienen een door hen ondertekende volmacht uiterlijk vrijdag 20 maart 2015
in te leveren bij voornoemde bank en de gevolmachtigde dient een kopie van
de volmacht voor de vergadering bij de registratiebalie in te leveren.
Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Nutreco N.V.
en via de website (www.nutreco.com). Onverminderd de aanmelding als
hiervoor beschreven kan een aandeelhouder zich tevens laten
vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij: SGG Netherlands
N.V., Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam. Een steminstructie kan
tot uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 elektronisch verleend worden via
www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de
gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een
steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik
gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos bij SGG verkrijgbaar is en
aldaar uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 ingevuld geretourneerd dient te zijn
(per post, per e-mail: [email protected] of per fax 020 522 2535).
Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht zich met een
geldig legitimatiebewijs te legitimeren.
Gevolmachtigden, die verschillende aandeelhouders vertegenwoordigen en
die steminstructies hebben ontvangen, zodanig dat zij niet voor alle aandelen
waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze kunnen
stemmen (voor, tegen, onthouding), worden verzocht uiterlijk op woensdag
25 maart 2015 contact op te nemen met het secretariaat van Nutreco N.V.
(tel.: 033 422 6120; e-mail: [email protected]), teneinde een behoorlijke
verwerking van die instructies mogelijk te maken.
Webcast
De vergadering zal live (audio) en integraal worden uitgezonden via de
corporate website www.nutreco.com.
Amersfoort, 10 februari 2015
Raad van Bestuur
Nutreco N.V.
Postbus 299
3800 AG AMERSFOORT
Routebeschrijving
Centre
naar
Mercure
Hotel
Amersfoort
Met openbaar vervoer
Vanaf Station Amersfoort is het ca. 5 minuten lopen naar het hotel. Neem
uitgang Noordzijde/Piet Mondriaanplein. Ga rechtsaf en volg de Piet
Mondriaanlaan. Bij de rotonde ziet u het hotel liggen.
Met de auto
Ook met de auto is de bereikbaarheid zeer goed: zowel vanuit de richting
Amsterdam, Zwolle, Apeldoorn en Utrecht is het hotel, gelegen in de nieuwe
wijk Soesterkwartier.
Er is een parkeergarage met 600 plaatsen naast het hotel, die rechtstreeks
toegang biedt tot de entree van het hotel.
Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
Amersfoort

Download Report