Beluga AV 2014 volmacht

VOLMACHT
BELUGA N.V.
ALGEMENE VERGADERING 16 mei 2014
Ondergetekende, ______________________________________________________,
met woonplaats/maatschappelijke zetel te _________________________________,
hierbij geldig vertegenwoordigd door _____________________________________ ,
optredend in hoedanigheid van ______________________________________ ,
geeft hierbij volmacht met recht van in de plaatsstelling aan _________________
_______________________ , met adres te _______________________________ ,
om in naam en voor rekening van ondergetekende, de algemene vergadering van
aandeelhouders van Beluga nv van 16 mei 2014 bij te wonen en te stemmen over de
verschillende punten van de gepubliceerde agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bespreking van de jaarverslagen van de Raad van bestuur.
Verslagen van de commissaris.
Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2013 en kennisname
van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013.
Voorstel tot besluit: de vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december
2013 goed.
Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.
Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders,
de heren Michel Balieus, Dirk Geerinckx, Serge Stroïnovsky, François Vogeleer, Federal Invest (Guido
Wallebroek) en Philippe Weill, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door
mevrouw Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2013.
Ontslag en benoeming bestuurders.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de herbenoeming goed van volgende bestuurders voor een
periode van één jaar tot de algemene vergadering in 2015:
de heren Michel Balieus, Claes Wagner SA (Serge Stroïnovsky), François Vogeleer, Federal Invest NV
(Guido Wallebroek) en BBFM SA (Philippe Weill). De vergadering besluit om een globaal budget toe te
kennen aan de Raad van 120.000 EUR en de Raad te machtigen om dit toe te kennen aan de
bestuurders volgens hun prestaties.
De vergadering keurt de benoeming goed van RSM Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Luc
Toelen, goed als commissaris van Beluga voor een periode van drie jaar tot aan de algemene
vergadering van 2017.
Remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het 2013 goed.
Corporate governance.
Varia.
En meer bepaald om bij volgende agendapunten als volgt te stemmen:
agenda punt
voor
tegen onthouding
3. goedkeuring jaarrekening
4. bestemming resultaat
5. kwijting Michel Balieus
kwijting Dirk Geerinckx
kwijting Serge Stroïnovsky
kwijting François Vogeleer
kwijting Guido Wallebroek
kwijting Philippe Weill
kwijting Patricia Kindt
6. herbenoeming Michel Balieus
benoeming BBFM SA (Serge Stroïnovsky)
herbenoeming François Vogeleer
herbenoeming Federal Invest NV (Guido Wallebroek)
benoeming BBFM SA (Philippe Weill)
globaal budget remuneratie 120.000 €
herbenoeming RSM (Luc Toelen)
7. remuneratieverslag
Indien nieuwe agendapunten zouden toegevoegd worden na datum van
ondertekening van deze volmacht, maar binnen de wettelijke termijnen en volgens
de voorziene procedures van de vennootschap,
krijgt de volmachthouder de toestemming
om hierover ook te stemmen
Deze volmacht is geldig tot 30 mei 2014.
Te __________________ , op ___________2014
[handtekening voorafgegaan door “goed voor volmacht”]
________________________________________
naam:
functie:
dient de volmachthouder zich
te onthouden bij de stemming

Download Report