4 Verslag bestuursvergadering 13 mei 2014 def

p/a Verlengde Slotlaan 109
Postbus 867
3700 AW Zeist
Telefoon: (030) 693 68 54
E-mail: [email protected]
Web: www.spoedhulpjeugd.nl
Verslag Bestuursvergadering
Datum
Tijd
Deelnemers
Afwezig mkg
Gast
Locatie
13 mei 2014
18.00 – 20.00 uur
Bestuursleden: Rob Hartings (vz) Annet van Zon, Coen Dresen, Gerrit van Engelen
Projectleider ambulante spoedhulp: Hans Tönjes
Notulist: Gerda van Dijkhuizen
Jeroen van Oijen
José Schilderinck
Youké Sterke Jeugd, Verlengde Slotlaan 109, Zeist
Nr
Onderwerp
1
Opening en vaststelling agenda
Vergadering wordt geopend met een speciaal welkom voor José Schilderink.
Coen Dresen heeft laten weten dat hij iets later aan het overleg aansluit.
2
Mededelingen
Rob Hartings heeft José Schilderinck, bestuurder Ambiq, geïnformeerd over de
verenigingsactiviteiten. José Schilderinck is aanwezig om met de bestuursleden kennis te
maken. Aan het einde van de vergadering wordt Jose Schilderinck gevraagd of zij wil
toetreden tot het bestuur van de vereniging.
Het kennismakingsgesprek met Jeanny van den Berg is op haar verzoek verplaatst van 16 mei
naar 8 augustus 2014. Geprobeerd wordt het kennismakingsgesprek te vervroegen.
3
Verslag bestuursvergadering 2014
Verslag wordt vastgesteld.
N.a.v.
• Bij het verslag wordt standaard een aktie- en besluitenlijst toegevoegd.
• Financieel overzicht: zie agendapunt 8.
4
Congres
Besproken wordt de onderdelen van het conceptprogramma.
a.
b.
c.
d.
e.
Studiedag: doel actief in verbinding zijn en blijven met de leden door masterclasses aan te
aanbieden.
Sprekers: gezien het programma wordt besloten i.p.v. twee sprekers één spreker in te huren,
te weten Ira Helsloot. Coen zal de opdracht aan Ira Helsloot bevestigen, hem informeren over
de opdracht inhoudelijk en vragen of studenten crisislab naar het veiligheidsvraagstuk
kunnen kijken. Hans zal Patrick Kenis afzeggen.
Deelname: aan de studiedag zijn in principe geen kosten verbonden. Bij te late afmeldingen
of no show zal 50 euro in rekening worden gebracht. Aanmelding verloopt via de website.
Hans stelt het bestuur regelmatig op de hoogte over het aantal aanmeldingen.
Voorstel workshops: wordt goedgekeurd m.u.v. keukentafelgesprekken. Deze workshop
wordt gezien als onderdeel van de buurtteams.
Open space: programma open houden en kijken wat er gebeurt.
f.
g.
h.
i.
5
Externe genodigden: select gezelschap voor uitwisseling, interactie in de vorm van Lagerhuisachtig debat.
Bestuur nodigt transitiemanagers uit. Ook Wethouders zijn welkom.
ALV 23 juni: naar verwachting wordt de opkomst laag en daarom wordt het programma
open gehouden.
Agenderen ALV financieel deel en aankondiging nieuwe bestuursleden, onder de leden
verspreiden voor reactie. Besluitvorming vindt plaats op basis van reacties van de leden.
Congrescentrum: check maximaal aantal deelnemers per ruimte ivm workshops.
Congreskosten: opstellen kostenoverzicht.
Concept jaarplan 2015
Basisonderdelen van het jaarplan: op peil houden kwaliteit van de inhoud, professionalisering en
verbeteringen. Daarnaast onder de leden inventariseren welke behoefte zij voor 2015 hebben.
Voorlopige thema’s:
a. Transitie jeugdzorg
b. Doorontwikkeling methodiek ASH en FF
c. Kwaliteitsbeleid, invoeren landelijke standaard ASH
d. Professionalisering medewerkers
e. Kenniscentra
f. Begroting
Een concept versie jaarplan 2015 zal aan de leden worden voorgelegd in de ALVnajaarsvergadering van november 2014.
6
Voortgang aanpak crisiszorg voor en door gemeentes
De position paper is onder de leden verspreid, zowel bestuursleden als operationeel managers. Er
zijn nog geen reacties op de paper ontvangen.
José Schilderinck voegt een derde conclusie toe aan de position paper; veranderingen van
spoedhulp en geen onderscheidt maken in LVB en GGz.
7
Verenigingsnieuws door Hans Tonjes
Merendeel van het verenigingsnieuws is besproken aan de hand van het journaal van Hans
Tonjes.
8
Financiele stand van zaken
• Jaarwerk / begroting 2014
Tijdens de vergadering wordt het jaarwerk 2013 uitgereikt. Aan het jaarwerk ontbreekt een
toelichting. Hans zal het jaarwerk 2013 voorzien van een toelichting. De begroting 2014 is nog
niet opgesteld. Hans stelt de begroting 2014 samen en levert een overzicht aan met
congreskosten van 23 juni 2014.
Het jaarwerk en de begroting zal voor goedkeuring aan de leden worden voorgelegd op 24
november 2014.
• Kascommissie
De kascommissie en het overdragen van de kas staat gepland op 3 juni aanstaande.
9
Begroting 2014
Zie agendapunt 8.
10
Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt
• Jose Schilderinck deelt mee graag toe te treden tot het bestuur van de vereniging. Het
bestuur zal haar aan de leden voordragen en goedkeuring vragen.
• Afgelopen jaar is een aantal organisatie gefuseerd en wordt de contributie veelal voor 1
organisatie opgezegd. Deze ontwikkeling vereist een beleidsmatige besluit over hoe de
vereniging daar mee wenst om te gaan.
Er wordt een overzicht gemaakt welke organisatie het in 2014 betreft.
Er wordt een beleidsvoorstel opgesteld op welke wijze de vereniging hiermee zou kunnen
omgaan.
11
Sluiting
Volgende bestuursvergadering dinsdag 2 september 2014

Download Report