Jaarverslag
2013
Inhoud
Voorwoord
pagina
3
Toezichthoudend bestuur
4
Samenvatting en leeswijzer
6
Algemeen
8
Missie, visie en doelstellingen 8
Organisatie
12
Organigram
13
Scholen en inrichting Onderwijsteams 15
Leerlingenaantallen
18
Communicatie
19
Onderwijs
21
Personeel
27
Huisvesting en beheer
31
Financiën
37
Risicoparagraaf
42
Continuïteitsparagraaf
44
(Verkorte) Jaarrekening 48
Balans per 31 december 2013 48
Staat van baten en lasten over 2013 50
Kasstroomoverzicht over 2013 51
Samenvatting toelichtingen en bijlagen
52
Overige gegevens
2
Jaarverslag
Controleverklaring
56
Verklaring gebruikte afkortingen 57
Colofon
57
voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Onder-
stige ontwikkelingen is een must om de con-
wijsgroep Primus. Onderwijsgroep Primus is de
tinuïteit van Onderwijsgroep Primus en de
werknaam van Stichting Openbaar Onder-
kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
wijs Skarsterlân en wordt verder in dit verslag
Blij zijn we met de extra middelen die de sec-
genoemd als Onderwijsgroep Primus.
tor onderwijs - weliswaar geheel onverwacht
- in december 2013 van het kabinet heeft
Met dit jaarverslag legt het bestuur verant-
ontvangen. Het betreft hier een bijdrage
woording af naar de ouders, kinderen,
vanuit het Nationaal Onderwijs Akkoord en
medewerkers,
het Herfstakkoord.
medezeggenschapsraden,
toezichthouders, gemeentebesturen en andere belanghebbenden. Vooral met het
Iedereen binnen Onderwijsgroep Primus is
oog op deze horizontale verantwoording is
zich bewust dat er nog vele uitdagingen lig-
er dit jaar extra veel zorg besteed aan de
gen. Uitdagingen die alleen en uitsluitend
leesbaarheid van dit jaarverslag. Wij nodi-
gericht zijn op de kwaliteit van ons onderwijs,
gen u dan ook van harte uit om te reageren;
vanuit de visie:
dat kan rechtstreeks of via [email protected].
Het verslag wordt intensief besproken met
het Algemeen Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarnaast
dient dit document samen met een voorgeschreven elektronische jaarrekening voor
de verticale verantwoording richting het
ministerie.
Het jaar 2013 laat zien dat de ingeslagen
weg met betrekking tot de reorganisatie
Dit jaarverslag ziet er niet alleen anders uit,
zich vormt. Door transparant communice-
maar ook de indeling is vernieuwd en ver-
ren, het creëren van voldoende draagvlak
frist. Door gebruik te maken van begrijpelijke
en een grote inzet van alle medewerkers,
taal en heldere overzichten leveren we een
staat Onderwijsgroep Primus er onderwijsin-
belangrijke bijdrage aan de transparantie
houdelijk en financieel goed voor.
van onze organisatie. Precies zoals Onderwijsgroep Primus wil zijn.
Wilma van de Venn
Directeur-Bestuurder
Door de krimp nemen de kosten per leerling
sterker toe dan de vergoeding per leerling
van het ministerie. Dit beeld wordt versterkt
door het wegvallen van subsidies van andere overheidsinstanties. Dit is indirect het
gevolg van de economische recessie. Nu
anticiperen op deze huidige en toekom-
Jaarverslag 3
Begin dit jaar heeft er een statutenwijzi-
vraagt van vrijwilligers ook tijd vrij te maken
ging plaatsgevonden waarbij de scheiding
veelal naast de verantwoordelijkheid voor
van bestuur en toezicht binnen de Stichting
het gezin en de verplichtingen van een
is aangepast en dat betekent dat bestuur
baan. Statutair bestaat het bestuur uit zes
en toezicht nu ook formeel deugdelijk zijn
personen (incl. de Directeur-Bestuurder),
vormgegeven. De overheid stelt algemene
waarbij de gemeenteraad op voordracht
kaders en geeft scholen meer ruimte en
van het bestuur en de oudergeleding van
een grote verantwoordelijkheid. Besturen
de GMR de bestuursleden benoemt. De zit-
hebben een zorgplicht voor de scholen en
tingsduur is 4 jaar, met de mogelijkheid van
dat vraagt om sterke betrokkenheid en een
een éénmalige verlenging met 4 jaar.
heldere rolverdeling. Het moet duidelijk zijn
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, heeft
wie de leiding heeft en het moet duidelijk
het voltallige Algemeen Bestuur zitting vanaf
zijn wie toeziet op die leiding. De Directeur-
de oprichting en zal vanaf 2014 plaatsma-
Bestuurder (vanaf december 2012 Direc-
ken voor nieuwe bestuursleden.
teur-Bestuurder) is verantwoordelijk voor het
functioneren van Onderwijsgroep Primus en
Alle leden van het Algemeen Bestuur van
het toezichthoudend (Algemeen-) Bestuur
Onderwijsgroep Primus hebben geen ar-
ziet erop toe dat zij die verantwoordelijk-
beidsrelatie met Onderwijsgroep Primus,
heid op een goede manier vormgeeft.
zijn niet op enigerlei wijze verbonden met
Onderwijsgroep Primus via samenwerkings-
Samenstelling toezichthoudend bestuur
afspraken c.q. -overeenkomsten en hebben
De beschikbaarheid en bereidheid van
niet een direct zakelijk belang bij de stich-
leden van het Algemeen Bestuur om een
ting. De vergoeding aan het Algemeen
bestuurlijke taak uit te voeren is niet vanzelf-
Bestuur is bepaald op maximaal de fiscaal
sprekend. Een bestuursfunctie vraagt niet
toegestane vrijwilligersvergoeding per jaar,
alleen om een bepaalde expertise maar
zijnde € 1.500,- . De vergoeding van de voor-
Naam
Harmen L.W. Dijkstra
Aarjen Jonker
Marieke van der Wal
Rixt Koen
Marita Jansen
Functie
Voorzitter
Vicevoorzitter
en personeel
Penningmeester
en financiën
Secretaris en
onderwijs
Algemeen lid en
juridische zaken
Benoeming tot *
1-1-2016
1-1-2015
1-1-2015
Maatschappelijke functie
Mediator, Conflictbemiddelaar en Coach
Sr. HRM adviseur Min. Van Binnenlanse
Zaken en Koningsrelaties
Projectleider en Consultant Prov. Fryslân
1-1-2014
Beleidsadviseur in het Voortgezet onderwijs
1-1-2017
Bestuurs- en Arbeidsrecht advocaat
* = allen niet (meer) herkiesbaar voor een volgende periode
4
Jaarverslag
toezicht
zitter is bepaald op € 3.000,- per jaar.
ben zich het afgelopen jaar geprofes-
Binnen het toezichthoudend bestuur zijn geen
sionaliseerd op het terrein van het one-tier
specifieke commissies ingesteld. Wel zijn de
bestuursmodel. Centraal daarin staat de
leden op specifieke deskundigheid geselec-
wijze waarop het gekozen bestuursmodel
teerd. Afhankelijk van het toezichthoudend
kan bijdragen aan een juiste invulling van
vraagstuk kunnen bestuursleden met speci-
de Code goed bestuur met een goede
fieke kennis worden belast met een controle.
scheiding tussen bestuur en toezicht. De
Zij kunnen zich daarbij, indien gewenst, laten
begeleiding heeft plaatsgevonden door
adviseren door een extern deskundige.
een externe deskundige van Leeuwendaal
VOS/ABB.
Taken van het Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur is belast met het toe-
Doelstellingen en ontwikkelingen
zicht op het beleid van het dagelijks bestuur
De reorganisatie die vorig jaar met de komst
en op de algemene gang van zaken bin-
van de nieuwe Algemeen-Directeur (nu Di-
nen de stichting. Het Algemeen Bestuur is in
recteur-Bestuurder) is ingezet, verloopt posi-
het afgelopen jaar 6 keer in haar reguliere
tief. Iedereen binnen Onderwijsgroep Primus
vergadering bijeen gekomen, in het bijzijn
is hierbij betrokken en zich bewust dat de in-
van de Directeur-Bestuurder. In de reguliere
geslagen weg ambitieus is en intussen posi-
vergaderingen van het bestuur zijn onder
tieve ontwikkelingen laat zien.
andere de volgende onderwerpen besproken: begroting 2014, strategisch beleidsplan,
Financieel is Onderwijsgroep Primus op orde
meerjarenbegroting, onderwijsopbrengsten,
en zijn er geen “zwakke” scholen.
jaarrekening en jaarverslag 2012. Ieder
kwartaal wordt het Algemeen Bestuur door
Het Algemeen Bestuur is zich er van bewust
middel van de Integrale management rap-
dat structurele daling van het leerlingaantal
portage (IMR) door de Directeur-Bestuurder
(krimp) en het teruglopen van subsidies en
geïnformeerd over de hoofdthema’s: finan-
vergoedingen een feit is. De hele organi-
ciën, onderwijs(-opbrengsten), verzuim, be-
satie merkt dit en zal betrokken worden bij
drijfsvoering en organisatie. Er is een toezicht-
deze ontwikkelingen.
kader opgesteld en de toetsingsmomenten
zijn vastgelegd.
De huidige samenwerking met diverse stake-
Het jaarverslag over 2012 is door de accoun-
holders zal worden geïntensiveerd met als
tant besproken met de Directeur-Bestuurder
doel te komen tot een nog meer efficiënte
en de controller. Vanaf 2013 wordt het
bedrijfsvoering en optimale ondersteuning
jaarverslag ook met het toezichthoudend
van het hoofddoel de kwaliteit van ons
bestuur besproken.
onderwijs!
Professionalisering
Harmen Dijkstra
De leden van het Algemeen Bestuur heb-
Voorzitter bestuur
Jaarverslag 5
Met deze leeswijzer verschaffen wij de lezers
inzicht in de voor hen relevante informatie.
Het jaarverslag begint met een verslag van
het Algemeen Bestuur. Zij geeft vanuit haar
verantwoordelijkheid een terugblik op het
afgelopen jaar en een korte vooruitblik op
een
aantal
belangrijke
ontwikkelingen.
Voor de hoofdindeling van het jaarverslag
is gekozen voor de indeling zoals die door
het ministerie is beschreven in haar Richtlijn
Jaarverslag Onderwijs. Het miniserie maakt
onderscheid in de volgende drie onderdelen:
1 Algemeen
2 Jaarrekening
3 Overige gegevens
1 Algemeen
In het eerste hoofdstuk van dit algemene
deel worden de missie, de visie en de
doelstellingen van Onderwijsgroep Primus
beschreven. In het strategisch beleidsplan
2012-2015 staat hoe wij dat doen. In de
jaarplannen staat concreet vermeld wat
in een bepaald jaar wordt opgepakt. Aan
het einde van ieder hoofdstuk staat een beknopte samenvatting van gerealiseerde en
nog niet gerealiseerde doelen.
In het tweede hoofdstuk is de structuur van
de organisatie beschreven. Daarin vindt de
lezer ook informatie over de Onderwijsteams
met hun schoollocaties en leerlingenaantallen.
Een meer inhoudelijke verantwoording over
de beleidsdomeinen onderwijs, personeel,
huisvesting en financiën treft u aan in de
hoofdstukken 3 t/m 6. Hoofdstuk 3 geeft informatie over de onderwijskundige ontwik-
6
Jaarverslag
samenvatting
kelingen en de onderwijsopbrengsten van
vanaf 2013 verplicht. Via dit hoofdstuk willen
de scholen. Meer specifieke informatie over
wij u informeren over de financiële gevolgen
een bepaalde school vindt u in het Onder-
van ons huidige en toekomstige beleid.
wijsteam jaarverslag van elke school. Dit
jaarverslag treft u aan op de website van de
2 Jaarrekening
school.
In deze publieksversie zijn in dit onderdeel de
Hoofdstuk 4 gaat over ons personeel. De
belangrijkste financiële overzichten uit de
gevolgen van de reorganisatie in 2012 zijn
jaarrekening verwerkt. De balans, de staat
merkbaar binnen de organisatie. Door mid-
van baten en lasten en het kasstroomover-
del van coaching, scholing en extra onder-
zicht zijn onverkort opgenomen. De toelich-
steuning zijn de eerste positieve effecten
tingen en de bijlagen zijn met het oog op de
merkbaar. Door het teruglopend aantal
leesbaarheid verkort weergeven. De volledi-
leerlingen neemt gedwongen mobiliteit toe
ge versie van de jaarrekening staat op onze
en stijgt de gemiddelde leeftijd van het per-
website.
soneel.
Het vijfde hoofdstuk gaat over beheersza-
3 Overige gegevens
ken en de huisvesting van scholen. Vanaf
In dit onderdeel treft u de controleverklaring
2015 vindt de zogenaamde doordecen-
van de accountant aan, evenals een over-
tralisatie van de huisvesting plaats. School-
zicht van de afkortingen en het colofon.
besturen krijgen dan meer middelen en
zeggenschap over de huisvesting van de
scholen. Hoofdstuk 6 handelt over de financiën. Onderwijsgroep Primus is een financieel gezonde organisatie. In dit hoofdstuk
vindt u een analyse van het exploitatieresultaat en een overzicht van en toelichting
op de financiële kengetallen. Ook een verantwoording van het treasurybeleid treft u
daarin aan.
In de laatste twee hoofdstukken vindt u
de zogenaamde risicoparagraaf en continuïteitsparagraaf. In de risicoparagraaf
vindt u een overzicht van de belangrijkste
risico’s uit een recent gehouden risicoanalyse, evenals diverse beheersmaatregelen
om die risico’s te beperken. Ook het ‘in control statement’ van het bestuur treft u daar
aan. De continuïteitsparagraaf is nieuw en
Jaarverslag 7
De voornaamste activiteiten van Onderwijsgroep Primus bestaan uit het aanbieden
van openbaar basisonderwijs. Het openbaar onderwijs van Onderwijsgroep Primus
kenmerkt zich door de onderstaande missie
en visie. Hiermee wordt de identiteit van de
organisatie aangegeven.
Missie
Onderwijsgroep Primus biedt een diversiteit
van onderwijs aan in bijna alle woonkernen
van de gemeente. De openbare scholen
zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Onderwijsgroep Primus staat
garant voor kwalitatief goed onderwijs, het
kind staat centraal en krijgt de mogelijkheid
zich optimaal te ontwikkelen. Dit alles binnen een veilige leeromgeving.
Visie
De ambitie van Onderwijsgroep Primus is
onderwijs aan te bieden dat toekomstbestendig is en er toe doet. Onderwijsgroep
Primus is kindgericht, wil aanwezig talent
ontwikkelen en stelt kwaliteit centraal.
“Onderwijs heeft drie belangrijke functies:
het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht
van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving”.
8
Jaarverslag
algemeen
Met dit als uitgangspunt splitsen we de taak-
fundamentele bezinning op de inhoud en
stelling van het onderwijs uit in een indivi-
vormgeving van het onderwijsaanbod, met
dueel en een collectief aspect.
het doel om onderwijs met een duurzame
werking aan te bieden.
Individueel
“Goed onderwijs” gaat uit van solidariteit
Het collectieve aspect van onze taakstel-
tussen mensen en generaties. Vanuit het
ling wordt ook gevoed door de ambitie om
streven naar sociale rechtvaardigheid zijn
leerlingen te stimuleren tot het ontwikkelen
wij gericht op het bieden van gelijke kansen
van een sociaal-maatschappelijk verant-
en op ruimte voor talenten van leerlingen.
woordelijkheidsbesef, van waaruit zij be-
Met die achtergrond zien wij het als onze
wust en respectvol omgaan met anderen
belangrijkste taak de leerlingen in staat te
ongeacht hun geaardheid, etniciteit, so-
stellen om zich te ontwikkelen naar hun ei-
ciaal-maatschappelijke en culturele achter-
gen specifieke mogelijkheden, niet alleen
grond en met de leefomgeving. Leren in de
in cognitieve, maar ook in sociaal-emotio-
volle breedte is voor kinderen van cruciaal
nele, motorisch-zintuiglijke en culturele zin.
belang voor hun functioneren in de samen-
Onderwijs is weliswaar onze kerntaak, maar
leving van morgen.
daarnaast willen wij in samenwerking met
partnerorganisaties leerlingen stimuleren om
Onze ambitie is dan ook: toekomstgericht
ook aanwezige talenten op het sportieve en
onderwijs bieden waarbinnen gerichte aan-
muzische vlak te ontwikkelen. “Wij leggen
dacht is voor de talentontwikkeling van de
de lat hoog, op alle terreinen”.
individuele leerling.
Collectief
Onderwijsgroep Primus verzorgt openbaar
Er is een nauwe relatie tussen de ontwikke-
basisonderwijs voor 4 tot 13 jarigen in de ge-
ling van het onderwijs en de samenleving.
meente Skarsterlân (per 1 januari 2014 De
Zo zijn trends in de samenleving terug te vin-
Friese Meren), dat wordt gekenmerkt door:
den in het onderwijs en hebben ontwikkelin-
• een rijk, gevarieerd en op het kind af-
gen binnen het onderwijs een sterke invloed
op de samenleving van morgen. ‘Goed
onderwijs’ houdt zich dan niet alleen bezig
met het toerusten van leerlingen voor deelname aan de huidige samenleving, maar in
belangrijke mate ook met voorbereiding op
de ‘samenleving van morgen’. Dit betekent
gestemd aanbod
• de verwerving van duurzame kennis en
vaardigheden
• hoogwaardige kwaliteit
• professioneel en samenwerkend handelen
• gerichte aandacht voor het ontwikkelen
dat wij oog moeten hebben voor de hui-
van
dige ontwikkelingen in de samenleving en
woordelijkheidsbesef
tegelijkertijd voor toekomstige scenario’s. Dit
gegeven dwingt ons bij voortduring tot een
sociaal-maatschappelijk
verant-
• een veilig schoolklimaat waarin het kind
kan sterken
Jaarverslag 9
Onze ambities:
recteuren en het onderwijsondersteunend
• Talent ontwikkelen
• Duurzaamheid
• Mensgericht
• Resultaatgericht
personeel. We hebben niet alleen hoge
verwachtingen van kinderen maar ook van
ons personeel. Ook bij hen staat het maximaal ontwikkelen én inzetten van talenten
centraal, naast werkplezier. In 2013 is hier-
Onze kernwaarden:
aan gewerkt door het operationaliseren van
• Toegankelijk; iedereen welkom
‘de Primus professionele cultuur’ binnen alle
• Vertrouwen
• Klantgericht en ondernemend
lagen van de organisatie en passend bij de
ingeslagen weg van de Onderwijsteams
(clustering van scholen). Zelfverantwoorde-
Doelstellingen
lijkheid, zelfbepaling en een respectvolle
In het strategisch beleidsplan ‘Toekomstge-
aanspreekcultuur, naast leren van en met
richt en duurzaam onderwijs met oog voor
elkaar zijn hierbij belangrijke uitgangspun-
talent’ 2012-2015 (SBP) staat hoe we dit
ten.
gaan doen:
Organisatie en bestuur
Onderwijs
Wij vinden dat de besturingsfilosofie (One
Wij maken structureel werk van het realiseren
Tier) en de inrichting van de organisatie
van maximale resultaten op alle vak- en
(Werken in Onderwijsteams) een bijdrage
vormingsgebieden en het ontwikkelen tot so-
dienen te leveren aan de kwaliteit van het
ciaal competente mensen. Dit doen we door
primaire proces. Goed bestuur is dus geen
het aanbieden van een rijk, gevarieerd en op
doel op zich maar een voorwaarde om de
het kind afgestemd onderwijsaanbod binnen
kwaliteit van het onderwijs te behouden en
een veilig schoolklimaat. Daarbinnen staat
verbeteren.
de professionaliteit van de leraar centraal
en wordt verregaand geïnvesteerd in op-
Communicatie en samenwerking
brengstgericht en handelingsgericht werken.
Vanuit haar maatschappelijke opdracht
Opbrengst en handelingsgericht werken is
wil Onderwijsgroep Primus op lokaal niveau
dé aanpak om uit leerlingen te halen wat
een bijdrage leveren aan het bevorderen
er in zit en hen tot hun recht te laten komen.
van ontwikkelings- en onderwijskansen aan
Ons onderwijsaanbod is vooral ook gericht
kinderen. Daartoe participeren we in diverse
op het ontwikkelen van sociaal competente
werk- en stuurgroepen. Krimp en kwaliteit zijn
mensen die plezier hebben in leren en om
daarbij belangrijke agendapunten.
kunnen gaan met hun (fysieke) omgeving.
Financiën, huisvesting en facilitaire zaken
10
Jaarverslag
Personeel
Binnen Onderwijsgroep Primus is het doel
Kwaliteit van het onderwijs staat of valt met
een evenwichtig verdeelmodel van de
de kwaliteit van de leerkrachten, clusterdi-
rijksbijdrage naar de Onderwijsteams te han-
algemeen
teren, zodat ieder Onderwijsteam beschikt
ping van ons beleid. Binnen Onderwijsgroep
over voldoende middelen om hun onderwijs
Primus wordt dan ook gewerkt met een jaar-
adequaat in te richten en in evenwicht met
lijkse ‘Plan-Do- Check-Act’ cyclus en zijn we
de daadwerkelijke kosten voor huisvesting
in 2014 al begonnen met het vooruitzien
en onderhoud. Daarbij hoort dat verant-
naar de volgende strategisch beleidsplan
woordelijkheden zo laag mogelijk in de or-
periode 2015-2019.
ganisatie worden gelegd. Het stafbureau is
daarbij faciliterend, controlerend en onder-
De ontwikkelingen rond de informatie tech-
steunend en maakt gebruik van ICT bij de
nologie (ICT) dagen ons uit zelfs verder in de
werkzaamheden (o.a. digitaal factureren
toekomst te kijken naar perspectieven die
en archiveren).
moeilijk te voorspellen zijn. Duidelijk is al wel
Primus hecht bij voorkeur aan moderne,
dat het onderwijs zal veranderen en daar-
goed geoutilleerde en flexibele schoolge-
binnen de rol van de leerkracht. Het zal de
bouwen. De kwaliteit van het schoolgebouw
komende beleidsperiode onze opdracht zijn
ondersteunt namelijk het onderwijskundig
hierop te anticiperen door met name een
proces.
groot punt te maken van de bekwaamheidseisen, het professionaliseren van ons
Verantwoording doelstellingen
personeel op het gebied van ICT en onze
In de hoofdstukken hierna zijn de doelstellin-
visie hierop te ontwikkelen.
gen per beleidsdomein en de mate waarin
deze in 2013 zijn gerealiseerd nader uit-
De vaardigheden van de 21e eeuw zullen
gewerkt. Op deze wijze verantwoorden wij
een belangrijk onderdeel gaan uitmaken
ons tegenover onze belanghebbenden
van ons nieuwe strategische beleid. Vaar-
(‘stakeholders’). Dit zijn de doelgroepen die
digheden als leiderschap, creativiteit, com-
noodzakelijk zijn voor het bestaansrecht en
municatieve en sociale vaardigheden, beel-
succes van Onderwijsgroep Primus. Het is
dend kunnen denken, naast het behalen
belangrijk met hen de dialoog op te zoeken
van goede resultaten, doen er toe.
zodat wij er gezamenlijk op gericht zijn de
belangen van Primus op de beste manier
Het onderwijs van de toekomst legt niet
te behartigen en de doelen van Onderwijs-
langer iedere leerling tegen dezelfde lat,
groep Primus over onderwijskwaliteit te
maar heeft als hoofddoel ieder kind tot volle
onderschrijven. Dit doen wij door transpa-
bloei te brengen op basis van talenten die
rant te zijn over ons reilen en zeilen en door
het kind zelf in huis heeft: motivatie, inte-
actief de dialoog aan te gaan.
resses, persoonlijkheid en identiteit maakt
mensen duurzaam inzetbaar.
Voorbereiding nieuw Strategisch beleidsplan
‘Toekomstgericht en duurzaam onderwijs
De basis die we in 2013 in ons onderwijs
met oog voor talent’ leveren, vraagt om
gelegd hebben zal hier naadloos bij aanslui-
voortdurende ontwikkeling en aanscher-
ten.
Jaarverslag 11
SCHIERMONNIKOOG
Schiermonnikoog
AMELAND
Ballum
TERSCHELLING
West-Terschelling
DONGERADEEL
Ferwert
Dokkum
FERWERADIEL
Oost-Vlieland
KOLLUMERLAND
St. Annaparochie
HET BILDT
VLIELAND
Damwoude
LEEUWARDERADEEL
Stiens
Kollum
DANTUMADEEL
Buitenpost
Menaldum
FRANEKERADEEL
LEEUWARDEN
MENALDUMADEEL
HARLINGEN
Leeuwarden
Franeker
ACHTKARSPELEN
Burgum
TYTSJERKSTERADIEL
Harlingen
SMALLINGERLAND
LITTENSERADIEL
Witmarsum
Drachten
Grou
Wommels
WUNSERADIEL
Bolsward
BOLSWARD
BOARNSTERHIM
IJlst
Beetsterzwaag
OPSTERLAND
SNEEK
Sneek
Oosterwolde
WYMBRITSERADIEL
Workum
Joure
OOSTSTELLINGWERF
Heerenveen
HEERENVEEN
NIJEFURD
SKARSTERLAN
WESTSTELLINGWERF
Balk
GAASTERLAN-SLEAT
LEMSTERLAND
Wolvega
Lemmer
Schets van Primus
proces bepalen, n.l. onderwijsontwikkeling
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs
en -uitvoering en personeelsmanagement.
Skarsterlân (werknaam Onderwijsgroep Pri-
Op de gebieden van onderwijs en perso-
mus) is het bevoegd gezag van 13 open-
neel wordt actief naar samenwerking ge-
bare scholen voor primair onderwijs in de ge-
zocht met het doel om optimaal rendement
meente Skarsterlân. Per 1 januari 2014 vormt
te halen uit beschikbare kennis, ervaringen
de gemeente Skarsterlân samen met de ge-
en kwaliteiten. De ontwikkeling en uitvoe-
meenten Gaasterlân-Sleat en Lemsterland
ring van beleid ten aanzien van algemeen
de nieuwe gemeente De Friese meren.
personeelsmanagement, financieel beleid,
kwaliteitsbeleid en huisvesting geschiedt
12
Jaarverslag
Besturings- en managementvisie
voornamelijk op centraal niveau.
De basis van de organisatiestructuur wordt
Het sturingsprincipe van de organisatie is
gevormd door relatief autonome scholen die
dat van resultaatverantwoordelijk manage-
worden aangestuurd door clusterdirecteu-
ment. Daarbij worden de verantwoordelijk-
ren van de Onderwijsteams. De autonomie
heden op alle functioneringsniveaus zo
is dynamisch van karakter. Er wordt in een
laag mogelijk in de organisatie gelegd. De
samenspraak tussen de Directeur-Bestuurder
clusterdirecteuren van de Onderwijsteams
en de clusterdirecteuren beleid gedefinieerd
verantwoorden zich achteraf aan de Direc-
en vastgelegd in beleidskaders. De autono-
teur-Bestuurder op basis van vooraf over-
mie geldt vooral voor de twee gebieden die
eengekomen doelstellingen en resultaten.
in samenhang de kwaliteit van het primaire
Resultaatgerichtheid wordt geborgd door
organisatie
het werken met een ‘planning en control cy-
der en de overige bestuursleden hebben
clus' waarin doelen en resultaten concreet
een toezichthoudende rol gekregen.
en meetbaar gemaakt worden. De verantwoording geschiedt middels een adequate
De
rapportagesystematiek.
het dagelijks bestuur van de instelling en
Primus heeft een bestuur. Op grond van de
daarmee het bevoegd gezag in de zin der
‘Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ dient
wet. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op
een scheiding aangebracht te zijn tussen
het dagelijks bestuur i.c. de Directeur-Bestuur-
de rol van toezichthouder en de rol van
der. De positie van het Algemeen Bestuur ten
bestuur. In 2012 is besloten om de structuur
opzichte van het dagelijks bestuur valt in drie
aan te passen volgens het One-tier model.
componenten uiteen, te weten die van toe-
De formele vaststelling hiervan middels een
zichthouder, klankbord en werkgever.
Directeur-Bestuurder
vormt
statutair
wijziging in de statuten heeft in 2013 plaatsgevonden. De bestuurs- en toezichtstaken
Het Algemeen Bestuur ziet erop toe dat het
zijn verdeeld over een uitvoerend bestuurder
dagelijks bestuur recht doet aan de krachtens
enerzijds (belast met de dagelijkse leiding)
de statuten verleende opdracht. Het dage-
en niet uitvoerende bestuurders anderzijds
lijks bestuur i.c. de Directeur-Bestuurder is
(voor algemene zaken).
belast met het besturen van de stichting en
De functie van Algemeen directeur is hier-
tegenover derden verantwoordelijk voor het
door veranderd in die van Directeur-Bestuur-
behartigen van het belang van de stichting.
- controller
- management assistent
- administratieve ondersteuning
- P&O op afroep
Clusterdirecteur
Joure Noord
Clusterdirecteur
Joure Zuid
Clusterdirecteur
Nannewiid
Clusterdirecteur
Huis ter Heide
Westermarskoalle
De Stobbestelp
De Lytse Mienskip
Lyts Luchtenveldskoalle
Zuiderveldschool
Trijegeater Hoek
It Kampke (vanaf 2014)
It Fiifde Sté
De Ynset
De Schakel
It Haskerplak
De Brêge
De Beuk
't Swannestee
MR
MR
MR
MR
Jaarverslag 13
besluit van de raad d.d. 30 januari 2013, is
mevrouw W.J.M. van de Venn per 1 februari
2013 benoemd in het dagelijks bestuur van
de stichting met als functiebenaming Directeur-Bestuurder. De Directeur-Bestuurder
(wtf 0,8) is het uitvoerend bevoegd gezag
en verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering: front office, strategisch en tactisch beleid, onderwijs en kwaliteitszorg, personeel en public relations, financieel beleid
en beheer, facilitair beleid, huisvesting,
bedrijfsvoering, planning & control. Onder
leiding van de Directeur-Bestuurder wordt
in samenspraak met de clusterdirecteuren
Samenstelling bestuur en staf
gezamenlijk beleid ontwikkeld over kwaliteit
Het bestuur bestaat uit zes leden, waarvan
van het onderwijs, leerlingenzorg, personeel
twee leden op bindende voordracht van
en financiën. Er wordt gewerkt aan een ver-
de oudergeleding van de gemeenschap-
dere professionalisering van de onderwijsor-
pelijke medezeggenschapsraad en vier
ganisatie en versterking van de samenwer-
leden op voordracht van het bestuur. Leden
king tussen de scholen.
van het Algemeen Bestuur worden voor vier
jaar benoemd door de gemeenteraad.
De medewerkers van het stafbureau onder-
Deze leden kunnen na afloop van hun zit-
steunen bestuur, management en scholen.
tingsperiode direct, maar ten hoogste een-
Zij
maal worden herbenoemd. Het aftreden
en administratie, beheer en uitvoerende
van bestuursleden die zitting hebben in het
bestuurstaken op vooral het terrein van Per-
Algemeen Bestuur is geregeld in een rooster
soneel, Financiën en Huisvesting. Er is een
van aftreden.
dienstverleningscontract
verzorgen
de
beleidsvoorbereiding
afgesloten
met
het administratiekantoor OSG- Metrium voor
De raad van de gemeente Skarsterlân be-
het voeren van de financiële, personeels-
noemt op voordracht van het Algemeen
en salarisadministratie, formatiebeheer en
Bestuur één lid tot lid van het dagelijks bestuur.
bestuur- en managementondersteuning. In
Het lid van het dagelijks bestuur maakt
het verslagjaar 2013 waren op het stafbu-
niet deel uit van het Algemeen Bestuur. Bij
reau onderstaande personen werkzaam:
Naam
Dhr. R.M. Brandsma
Mw. K. Talsma-Yntema
Mw. W. Joostema
Mw. I. Kramer
(* aanstelling op basis van Pay-roll)
14
Jaarverslag
Functie
Controller
Management Assistent
Administratief medewerker
Administratief medewerker
Wtf
0,63
0,76
0,5*
0,4*
organisatie
Gemeenschappelijke
Het streven is erop gericht om de mede-
Medezeggenschapsraad (GMR)
zeggenschap effectief en efficiënt vorm
Elke school heeft een medezeggenschaps-
te geven op Onderwijsteamniveau. Naar
raad (MR), dit is een wettelijke verplichting.
verwachting wordt hiermee gestart per
Bovenschools zijn de afzonderlijke medezeg-
1 augustus 2014. Bij bepaling van de rol
genschapsraden vertegenwoordigd in de
en status van de MR en de GMR geldt het
GMR. De GMR bestaat reglementair uit 13
principe: medezeggenschap volgt zeg-
ouder- en 13 personeelsleden. De GMR
genschap. De Directeur-Bestuurder heeft
heeft uit haar midden een voorzitter, vice-
periodiek overleg met de GMR. Het over-
voorzitter en secretaris gekozen (dagelijks
leg met de oudergeleding van de MR ((O)
bestuur). De GMR vergadert 5 keer per jaar.
MR) wordt gevoerd door de Clusterdi-
De GMR heeft zich in 2013 vooral bezig
recteur van het betreffende Onderwijs-
gehouden met de invoering van Passend
team.
onderwijs. De overige onderwerpen waren
onder meer: het jaarverslag 2012, het
Bestuursformatieplan 2013-2014, evaluatie
van de reorganisatie, functiemixbeleid, medezeggenschapsstructuren, eigen activitei-
Instellingsgegevens
tenplan, de begroting 2014 en de meerja-
Ultimo 2013 ressorteren de volgende scholen
renbegroting 2014-2017.
onder het bevoegd gezag van Primus:
Bevoegd gezag
Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Skarsterlân (bestuurs nummer 41777)
Adresgegevens
Voltahof 3, 8501 XP / Postbus 157,
8500 AD Joure [email protected]
Telefoonnummer
0513-481170
Onderwijsteam Joure Noord
Clusterdirecteur: Bert Kampherbeek
Westermarskoalle
De Stobbestjelp
Lytse Mienskip
Adresgegevens
Telefoonnummer
E.A. Borgerstraat 21-23, 8501 NC Joure
[email protected]
Zwarte Weg 53, 8467 SG Vegelinsoord
[email protected]
Haulsterweg 2a, 8506 BJ Haskerhorne
[email protected]
0513-413906
Onderwijsteam Joure Zuid
Clusterdirecteur: Ruud Wagenmakers
Lyts Luchtenveldskoalle
Zuiderveldschool
It Trijegeaster Honk
0513-671535
0513-416730
Adresgegevens
Telefoonnummer
Lyts Luchtenveld 2, 8501 EX Joure
[email protected]
Pr. Christinastraat 1 / Postbus 73, 8501 JB /
8500 AB Joure [email protected]
J. Veldstraweg 49, 8513 CK Ouwsterhaule
[email protected]
0513-413632
0513-413606
0513-551027
Jaarverslag 15
Onderwijsteam Nannewiid
Clusterdirecteur: Idzard Silvius
It Fiifde Sté
De Ynset
It Haskerplak
De Schakel
Onderwijsteam Huis ter Heide
Clusterdirecteur: Thijmen Krikke
De Brêge
De Beuk
‘t Swannestee
16
Jaarverslag
Adresgegevens
Telefoonnummer
Tolvepaed 4, 8468 BJ Haskerdijken
[email protected]
Binnendyk 24, 8461 LD Rottum
[email protected]
Julianastraat 1, 8465 RG Oudehaske
[email protected]
Pr. Marijkeweg 7a, 8463 VJ Rotsterhaule
[email protected]
0513-671550
Adresgegevens
Telefoonnummer
Trijegea 16, 8517 HZ Scharsterbrug
[email protected]
De Tûke 2 / Postbus 17, 8521 PH / 8520 AA
St. Nicolaasga [email protected]
Brédyk 1, 8525 EP Langweer
[email protected]
0513-415349
0513-551666
0513-677369
0513-552022
0513-431090
0513-499375
Onderwijsteams en clusterdirecteuren
in kleine scholen hoogwaardig onderwijs
Primus heeft alleen maar kleine scholen.
te bieden en tegelijkertijd excellent werk-
Zowel voor de leerlingen als leerkrachten
geverschap te realiseren. Door het werken
heeft dit voor- en nadelen, er zijn ook risico’s
in Onderwijsteams gaan we een profes-
aan verbonden. Om deze risico’s te vermin-
sionaliseringsslag maken in de ontwikkeling
deren en de nadelen te compenseren heeft
van teams en management. Daardoor kan
Primus als beleid dat scholen gaan samen-
Primus hoogwaardig onderwijs garanderen.
werken. Schoolteams gaan inhoudelijk en
Door een betere scheiding van taken en
organisatorisch samenwerken en ook voor
meer functiedifferentiatie zal de werkdruk
de leerlingen komen er gezamenlijke acti-
beter beheersbaar zijn. Bijkomend voordeel
viteiten.
is dat de organisatie flexibeler, efficiënter
In augustus 2012 is, conform het reorgani-
en effectiever wordt. Binnen één Onderwijs-
satieplan, gestart met het werken in vier
team zijn de daarbinnen werkzame pro-
Onderwijsteams onder leiding van een clus-
fessionals verantwoordelijk voor kwalitatief
terdirecteur per Onderwijsteam. Naast ver-
goed onderwijs op meerdere schoolloca-
hoging van kwaliteit, efficiency en effecti-
ties. Het personeelsbestand in een Onder-
viteit door samenwerken kan een groot deel
wijsteam bestaat uit een groep professio-
van de noodzakelijke bezuinigingen worden
nals, waaronder leerkrachten van verschil-
gerealiseerd, waarbij het primaire proces
lende niveaus, die beschikken over com-
het minst in het geding komt. Er is primair
petenties en specialismen die met elkaar
bezuinigd op management. Het werken in
samenhangen en die elkaar versterken. Het
Onderwijsteams biedt de mogelijkheid om
Onderwijsteam wordt aangestuurd door
organisatie
een inspirerende, competente en integraal
verantwoordelijke clusterdirecteur. Enerzijds
wordt zo aan bovenstaande recht gedaan,
anderzijds betekent dit een aanzienlijke
kostenbesparing, noodzakelijk om de continuïteit van Onderwijsgroep Primus te kunnen waarborgen.
Elk Onderwijsteam heeft een eigen clusterdirecteur en elke schoollocatie een locatieaanspreekpunt.
Belangrijke
doelen
van de indeling in Onderwijsteams zijn: kennis delen, van elkaar leren en samenwerken.
Passend bij de besturingsfilosofie (relatief autonome Onderwijsteams, vergaande delegatie van taken en verantwoordelijkheden)
hoort een integraal verantwoordelijke clus-
Managementteam
terdirecteur. Een functie met zowel onder-
De clusterdirecteuren vormen tezamen met
wijsinhoudelijke als beheersmatige aspecten
de Directeur-Bestuurder een Management-
(bedrijfsvoering). Een clusterdirecteur houdt
team (MT). Het MT heeft de volgende func-
zich zowel bezig met ontwikkeling van beleid
ties:
als met het toezien op de kwaliteit van de
• informatie uitwisseling
• intervisie
• afstemming van werkzaamheden tussen
onderwijsprocessen. Ook financieel beheer
en het initiëren van educatieve netwerken
als ondernemerschap horen bij de taken.
In een Onderwijsteam kunnen meerdere
specialismen (taal, rekenen, special needs
(interne begeleiding en gedrag), ICT, kunst
de verschillende niveaus
• beleidsvoorbereiding
• deskundigheidbevordering
• visieontwikkeling op bijvoorbeeld onderwijs, zorg en personeelsbeleid
& cultuur) worden ontwikkeld en vervolgens
• advisering aan de Directeur-Bestuurder
effectiever ingezet. Ook kan de professio-
In 2013 is veel gesproken over de nieuwe
nalisering door de intensieve onderlinge
managementstructuur
samenwerking en uitwisseling verdiept en
van Onderwijsteams. Andere belangrijke
versterkt worden. Het inrichten van Onder-
agendapunten/thema’s waren: personeels-
wijsteams betekent echter geenszins dat
beleid, indeling Onderwijsteams, taakver-
het eigen gezicht van de scholen verdwijnt.
deling en organisatie, opbrengstgericht wer-
De scholen behouden vanzelfsprekend hun
ken, professionele cultuur, duurzaam leren,
eigen identiteit binnen de eigen specifieke
formatiebeleid en- beheer, kwaliteitsbeleid
(dorps-) context.
en financieel management.
en
de
inrichting
Jaarverslag 17
Op de teldatum 1 oktober 2013 zijn 1.113 leer-
van het leerlingenaantal onderverdeeld
lingen ingeschreven. In de tabel hieronder
naar onderbouw- en bovenbouw leerlingen
treft u informatie aan over de ontwikkeling
evenals het aantal rugzakleerlingen.
Onderbouw
Bovenbouw
Totaal
Rugzakleerlingen
okt. 2009
625
659
1.284
17
okt. 2010
600
682
1.282
16
okt. 2013
475
638
1.113
15
prognose opgenomen van het aantal leer-
van het leerlingenaantal per school over de
lingen voor de komende jaren per school,
afgelopen jaren aan. Daarin is tevens een
gesorteerd per cluster.
Brin nr.
15AZ
15JP
15VS
14LH
14QR
15XX
15GJ
14LD
15ME
15OR
15TJ
15QY
15ZX
16BN
16CZ
okt.
2009
204
23
76
76
118
63
23
okt.
2010
213
23
81
72
109
65
20
okt.
2011
208
27
83
66
107
72
20
okt.
2012
206
31
76
68
114
72
okt.
2013
190
37
71
62
98
80
okt.
2014
180
33
68
0
150
77
okt.
2015
171
34
61
0
140
68
okt.
2016
166
30
58
0
135
62
okt.
2017
152
29
56
0
135
62
85
70
114
115
94
90
133
1284
81
70
113
117
90
93
135
1282
73
64
94
117
92
82
132
1237
58
55
91
113
90
84
137
1195
48
54
92
101
83
74
123
1113
68
46
55
88
94
73
62
117
1111
65
35
45
82
79
70
54
116
1020
63
34
42
73
71
73
52
113
972
57
30
40
65
65
73
52
113
929
Gerealiseerde doelen organisatie
is een stevig begin gemaakt met het im-
• Het One Tier bestuursmodel is ingericht.
plementeren van de Primus professionele
De bestuurs- en toezichtstaken zijn ver-
cultuur en het toedelen van een aantal
deeld over een uitvoerend bestuurder
specifieke LB functies zoals Locatieaan-
(belast met de dagelijkse leiding) en niet
spreekpunten, Experts Special Needs en
uitvoerende bestuurders (voor algemene,
I-coaches.
meer toezichthoudende zaken).
• Er wordt gewerkt met Onderwijsteams.
Jaarverslag
okt. 2012
514
681
1.195
16
In de tweede tabel treft u de ontwikkeling
Naam school
Westermarskoalle
De Stobbestjelp Lytse Mienskip Lyts Luchtenveldschool
Zuiderveldschool
It Trijegeaster Honk
It Slúske It Kampke It Fiifde Ste
De Ynset It Haskerplak De Schakel De Brêge De Beuk It Swannestee Totaal
18
okt. 2011
542
695
1.237
16
• Financiële risico’s zijn verspreid.
Er is sprake van een efficiëntere besteding
De Onderwijsteams maken ieder voor
van middelen en er wordt beter gebruik
zich, maar ook onderling het verschil. Er
gemaakt van kwaliteiten en talenten van
organisatie
mensen (continue verbetering en het leren van elkaar).
• Er is meer expliciete aandacht voor onze
primaire ‘stakeholders’: de ouders. Er zijn
Primusbrede ouderavonden en er is een
Ouderpanel ingesteld.
Inleiding
Communicatie en samenwerking heeft in
het SBP 2012-2015 een prominente plaats
gekregen. Voor het realiseren van vooral
onderwijskundige doelstellingen is samenwerking met anderen noodzakelijk. Met de
reorganisatie in 2012 is door het vormen
van clusters van scholen intern een belangrijke stap gezet. In gezamenlijkheid kunnen
hiervan zijn met name de samenwerking
middelen doelmatiger en efficiënter worden
met stichting Gearhing en Scholennetwerk
ingezet.
De Basis, variërend van Shared Service ac-
Wij zijn transparant over onze bedrijfsvoe-
tiviteiten op stafniveau tot het delen van
ring. De door ons ontwikkelde materialen zijn
een samenwerkingsverband, nu nog Weer
openbaar en beschikbaar. Wij staan open
Samen Naar School (WSNS). Ook met de
voor kennisdeling op alle gebied en in het
christelijke onderwijskoepel Meilân worden
bijzonder voor wat betreft de Onderwijsteam
regelmatig
ontwikkeling.
mogelijke samenwerking binnen de context
gesprekken
gevoerd
over
van een krimpende regio.
Algemeen
Vanzelfsprekend participeren we ook op
Vanuit haar maatschappelijke opdracht wil
provinciaal en landelijk niveau: deelname
Onderwijsgroep Primus een bijdrage leveren
aan benchmark onderzoek in opdracht van
aan het bevorderen van ontwikkelings- en
OCW, bovenschools directieoverleg (BDOF),
onderwijskansen van kinderen. Om dat te
PO-VO overleg in de regio.
kunnen realiseren participeert Primus ook
in werk- en stuurgroepen buiten de eigen
Samenwerkingsverbanden
organisatie. Belangrijke onderwerpen zijn
Onderwijsgroep Primus participeert in di-
onderwijshuisvesting (OOGO), jeugdzorg,
verse samenwerkingsverbanden. Sommige
Lokaal educatieve agenda (LEA) en krimp.
daarvan dienen rechtstreeks de versterking
Wij staan ook open voor samenwerking
en/of verbreding van de primaire processen
met andere schoolbesturen. Voorbeelden
en andere komen ten goede aan strate-
Jaarverslag 19
gische belangen. De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn de volgende:
Coöperatie Bovenschools
Directeurenoverleg Friesland (BDOF)
Onderwijsgroep Primus is lid van de coöperatie BDOF. De organisatie streeft samenwerking na ter verbetering van de onderwijskwaliteit in het algemeen en is het podium
voor belangenbehartiging van de openbare
schoolbesturen op provinciaal niveau.
Lokale Educatieve Agenda (LEA)
De Lokale Educatieve Agenda is geïntroduceerd als een instrument om het lokaal
onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven
na de wetswijzigingen in het onderwijs
(achterstanden)beleid in 2006. Het is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen
en overige partners om in ‘nieuwe verhoudingen’ tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid.
Weer Samen Naar School (WSNS)
Met het bestuur van het openbare basisonderwijs in de gemeente Heerenveen
wordt dit samenwerkingsverband gevormd.
Het heeft tot doel om de afzonderlijke
scholen te ondersteunen bij de vormgeving
van een adequaat aanbod voor leerlingen
met speciale onderwijsbehoeften. Langs die
weg wordt getracht om de uitstroom naar
het speciaal onderwijs zoveel als mogelijk
te beperken. Met de invoering van Passend
onderwijs zijn door het ministerie nieuwe
samenwerkingsverbanden
samengesteld
die vanaf augustus 2014 een nieuwe
rechtspersoon gaan vormen voor de inrichting en verzorging van Passend onderwijs.
20
Jaarverslag
organisatie
Gerealiseerde doelen communicatie
• Marketingplan en communicatiebeleid is
Inleiding
operationeel.
Zoals blijkt uit ons strategisch beleidsplan
Er is een nieuwe herkenbare huisstijl in-
2012-2015 maken wij structureel werk van het
gevoerd. Er zijn inspiratiemiddagen geor-
realiseren van maximale resultaten op alle
ganiseerd over ‘Brein en Denken’ (Mieras),
vak- en vormingsgebieden en het ontwik-
Meertaligheid (Riemersma), nieuwsbrieven
kelen tot sociaal competente mensen. Dit
zijn verschenen evenals een MT Bulletin en
doen we door het aanbieden van een rijk,
verslagen van overleggen met het Ouder-
gevarieerd en op het kind afgestemd onder-
panel van Primus. Ook via de website en
wijsaanbod binnen een veilig schoolklimaat.
Twitter vindt in toenemende mate com-
Daarbinnen staat de professionaliteit van de
municatie plaats.
leraar centraal en wordt verregaand geïn-
• Ontwikkelen ouderbetrokkenheid
vesteerd in opbrengst- en handelingsgericht
Op bovenschools niveau is een Ouderpanel
werken. Bij het realiseren van deze doelen
ingericht dat in dialoog met de Directeur-
is dankbaar gebruikt van de extra middelen
Bestuurder algemene en Primus specifieke
die Primus van het ministerie heeft ontvan-
onderwijszaken aan de orde stelt.
gen in het kader van de Prestatiebox.
• Dagarrangementen mogelijk maken voor
alle Onderwijsteams (schoollocaties) van
Algemeen
Primus
Opbrengst- en handelingsgericht werken is
Samen met een kinderopvangorganisatie
dé aanpak om uit leerlingen te halen wat
is dit doel gerealiseerd. De organisatie vol-
er in zit en hen tot hun recht te laten komen.
doet aan de kwaliteitseisen van de over-
Ons onderwijsaanbod is vooral ook gericht
heid.
op het ontwikkelen van sociaal competente
• Het realiseren van de doorgaande lijn
mensen die plezier hebben in leren en om
met PO en VO op diverse terreinen
kunnen gaan met hun (fysieke) omgeving.
Ten aanzien van VVE, Wenkend perspec-
Concreet heeft Primus zich de volgende
tief (Wetenschap en techniek), Kunst en
ambities en doelen gesteld:
Cultuur zijn belangrijke resultaten geboekt.
Dit wordt in 2014 en volgende jaren verder
Prestaties van leerlingen verbeteren op het
uitgebouwd.
gebied van taal en rekenen
• Realiseren van een dekkende zorg-
In 2013 is een analyse (0-meting) uitgevoerd
structuur
van alle methoden op de criteria van Refe-
Binnen het huidige samenwerkingsver-
rentieniveaus. Hiertoe is extern onderwijsad-
band zijn belangrijke stappen gezet. Met
vies ingewonnen en is het gesprek hierover
de komst van Passend onderwijs per 1 au-
met de onderwijsinspectie gevoerd in relatie
gustus 2014 krijgt dit een provinciale impuls
tot het toezichtskader. Dit heeft geleid tot
zodat, conform de richtlijnen van OCW,
een beleidsadvies voor verdere oriëntatie
geen kind tussen de wal en het schip valt.
en implementatie in 2014.
Jaarverslag 21
Cito LVS en bovenschoolse module en
een signalering van de inspectie hebben
Viseon/Scol
ontvangen. Per saldo een sterke verbetering
Structurele monitoring van de leerresultaten
ten opzichte van 2012 maar ook een signaal
vindt plaats middels Cito Leerlingvolgsysteem
dat wij door moeten gaan met de ingesla-
en de Cito bovenschoolse module. Enerzijds
gen weg van een structurele aanpak van de
monitoring op Onderwijsteamniveau met
kwaliteitsverbetering op onze scholen. Be-
de diverse deskundigen uit onze organisatie
langrijk hierbij is te weten dat de score op de
(Experts Special Needs, Intern Begeleider
cito-eindtoets het sluitstuk is van 8 jaar zorg
en Onderwijsteam o.l.v. de Clusterdirec-
voor de ontwikkeling van onze leerlingen.
teur (onderwijskundig leider)). Anderzijds op
bovenschools niveau middels management-
Passend onderwijs voor alle leerlingen met
gesprekken met de Directeur-Bestuurder.
extra onderwijsbehoeften die op de school
Ook is één van de Onderwijsteams een pilot
worden ingeschreven of aangemeld
gestart met School Monitor. School Monitor
Ook dit jaar zijn wij actief geweest met het
is een interactief kwaliteitszorgsysteem dat
zodanig inrichten van ons onderwijs dat ook
een cruciale rol kan vervullen in het verbe-
leerlingen die persoonlijke belemmeringen
teren van de onderwijskwaliteit. Het doel
hebben, naar beste vermogen kunnen leren
van de pilot is de wenselijkheid te bepalen
(1-zorgroute). We hebben het Q3 instrument
voor een Primus-brede implementatie van
ingezet om onze schoolprofielen in kaart te
dit kwaliteitszorgsysteem.
brengen en een eerste aanzet gemaakt
om op Onderwijsteamniveau een ontwik-
Eindtoets groep 8
14LH Lyts luchtenveldskoalle
14QR Zuiderveldschool
15AZ Westermarskoalle
15JP De Stobbestjelp
15ME It Fiifde Ste
15OR De Ynset
15QY De Schakel
15TJ It Haskerplak
15VS De Lytse Mienskip
15XX Tryegeaster Honk
15ZX De Brege
16BN De Beuk
16CZ Basisschool 't Swannestee
= onvoldoende
2012
2013
= voldoende
kelagenda op te stellen. Dit alles in samenwerking met scholennetwerk De Basis waar
wij
het
huidige
Samenwerkingsverband
WSNS mee vormen.
In 2013 zijn de plannen en eerste voorbereidingen getroffen voor het nieuwe SWV
Passend onderwijs en het inrichten van een
Expertisecentrum dat zal bestaan uit een
Onderwijspoot (SO, SBO) en Ondersteuningspoot (Handelingsgerichte Proces Diagnostiek). Primusmedewerkers hebben deel uit
gemaakt van de werkgroep Expertisecentrum en zijn actief betrokken geweest bij de
In de tabel hierboven vergelijken wij de op-
planvorming.
brengsten van 2013 met die van 2012. Vier
22
Jaarverslag
van de vijf scholen met een signalering in
Passend onderwijs voor de meerbegaafde
2012 scoren weer voldoende. Ook moeten
leerling
we constateren dat twee scholen in 2013
Binnen de Onderwijsteams is expliciet aan-
organisatie
dacht geweest voor de meerbegaafde
leerlingen. Naast het aanbieden van onderwijs op maat (masterclasses ter bevordering
van de deskundigheid van de leerkracht)
is het SiDi 3 protocol ingevoerd. Het SiDi 3
protocol is een gestructureerd signaleringsen diagnose protocol voor leerlingen van
groep 1 t/m 8. Het bevat instrumenten om
de ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen
en de mate van een hoge begaafdheid in
kaart te brengen. Binnen een aantal Onderwijsteams is de methode Levelwerk ingevoerd. Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het
basisonderwijs.
De samenwerking met School aan Zet heeft
op dit onderwerp ook in 2013 plaatsgevonden en door ons wordt ook zeker de meerwaarde gezien om mee te doen aan het
Daarom vinden wij het belangrijk meer stil
project Wenkend Perspectief (Wetenschap
te staan bij het ontwerp dan bij het resul-
en Techniek) samen met onder andere het
taat van muzisch creatieve uitingen. Dit is
Voortgezet Onderwijs.
zeker ook van toepassing binnen het project Wenkend perspectief (Wetenschap en
Talentontwikkeling
Techniek). In één van de Onderwijsteams is
In 2013 hebben we tijdens de Primus Inspi-
een pilot gestart met als doel deze in 2014 te
ratiedag kennis gemaakt met nieuwe inzich-
evalueren.
ten rond hersenonderzoek en de effecten
Ook in 2013 is door de Onderwijsteams van
daarvan op het leren van kinderen. Belang-
Primus veel gebruik gemaakt van de inzet
rijk inzicht bleek de positieve effecten van
van de combinatiefunctionarissen en hun
spel en creatieve vakken. Daar hebben we
aanbod op het terrein van beeldende kunst,
werk van gemaakt. Er is een 0-meting uit-
theater, dans, muziek, literatuur, erfgoed en
gevoerd om de stand van zaken rond de
sport. Ons doel is dat we samen met hen ko-
implementatie van kunst- en cultuurbeleid
men tot een meer vraag gestuurd aanbod
in kaart te brengen. Dit heeft ertoe geleid
passend bij onze visie op talentontwikkeling.
dat we een doorgaande lijn kunst en cultuur willen ontwikkelen waarbij de talenten
Meertaligheid stimuleren
van kinderen centraal staan. Onze visie is
Door Primus is in 2013 een conferentie bijge-
dat we willen bijdragen aan het versterken
woond over de meerwaarde van meertalig-
van creatieve (denk)processen bij kinderen.
heid in het Basisonderwijs. Dit heeft geleid
Jaarverslag 23
tot het initiëren van een werkgroep die zich
bezig heeft gehouden met het invullen van
een Primus Inspiratiemiddag over Meertaligheid in het najaar van 2013. De eerste evaluatie heeft geleid tot verdere planvorming
rond meertaligheid voor 2014.
VVE (voor een beperkt aantal
schoollocaties)
Het ontwikkelen van VVE beleid heeft in 2013
op de agenda van de gemeente gestaan.
Veel goede ideeën en intenties die nog
moeten gaan leiden tot concreet beleid en
de uitvoering daarvan. Primus heeft zich in
2013 vooral gericht op de warme overdracht
van VVE leerlingen van peuterspeelzaal
naar Basisonderwijs.
Actief burgerschap
In 2013 is een notitie met daarin een plan
van aanpak geschreven over actief burgerschap en het vraagstuk openbare identiteit
en levensbeschouwing. In een tijd van dalende leerlingenaantallen is het belangrijk
om open te staan voor samenwerking met
andere schoolbesturen en daarbij hoort dat
wij goed weten waar we als organisatie voor
staan en wat de openbare identiteit voor
ons betekent. We zien de heroriëntatie op
openbare identiteit en levensbeschouwing
als kans voor kleine scholen in de dorpskernen.
Met een expert op dit terrein is gesproken
over operationaliseren van dit plan van aanpak. In 2014 zal dit zijn beslag gaan krijgen.
ICT
In 2013 heeft Primus veel tijd en energie
gestoken in outsourcing van ICT/het sys-
24
Jaarverslag
organisatie
teembeheer. De technische infrastructuur
Cultuur. Dit betreft een 3-jarig scholingstra-
is op de diverse scholen onder de loep
ject waarbij in alle lagen van de organisatie
genomen en heeft geleid tot aanpassin-
wordt geïnvesteerd in zelfverantwoordelijk-
gen. Ook zijn diverse investeringen op het
heid en zelfbepaling; het nemen van eigen
gebied van de hardware gedaan. Behalve
of integrale verantwoordelijkheid. In 2013
dat heeft elk Onderwijsteam een I-coach,
heeft het accent van de professionalisering
die een professionaliseringstraject volgt met
vooral gelegen bij het Management en de
als doel om via inspiratie in 2014 te komen
Onderwijsteams.
tot Primus ICT beleid. Onderdeel hiervan zal
het vormgeven van betekenisvolle en uit-
Onze
dagende leeromgevingen zijn.
‘Toekomstgericht en duurzaam onderwijs
professionele
cultuur
houdt
in:
Evident is dat het onderwijs in de toekomst
met oog voor talent’,
op het vlak van ICT zodanig zal veranderen
• Het ‘waarom’ (het gemeenschappelijke
dat we toegerust moeten zijn om deze
doel) van de organisatie, wordt door elke
ontwikkeling positief om te zetten ten gunste
medewerker van Onderwijsgroep Primus
van de kwaliteit van het onderwijs. De rol
gedragen.
en bekwaamheid van de leerkracht staat
- Doelen zijn voor de toekomst, waarden
daarbij centraal.
zijn voor nu;
- Doelen stel je vast, waarden draag je uit;
Samenwerken school/ouders
- Doelen veranderen, waarden zijn stand-
(Ouderbetrokkenheid)
vastig;
In 2013 heeft Primus haar visie op Ouderbe-
- Doelen zetten mensen aan het werk,
trokkenheid, Educatief Partnerschap gefor-
waarden houden de inzet hoog.
muleerd en in dialoog met het Ouderpanel
• Wij vinden het essentieel dat alle plannen,
van Primus verfijnd. Doel is de Ouderbetrok-
beslissingen en acties gestuurd worden
kenheid te vergroten ten gunste van het
door onze ambities en waarden;
onderwijs aan onze kinderen. In 2014 wordt
• Zelfverantwoordelijkheid en zelfbepaling
op basis van deze visie een plan van aan-
zijn belangrijke uitgangspunten van onze
pak opgesteld.
professionele cultuur;
• We zien graag gemotiveerde, enthouProfessionalisering
siaste teamleden die gedreven zijn, omdat
Primus heeft binnen alle lagen van de or-
ze zien wat in hun werk bij Primus belang-
ganisatie ingezet op professionalisering pas-
rijk is en weten wat bijdraagt aan goed
send bij bovenstaande ambities en doelen.
Dit verschilt per Onderwijsteam en varieert
op het niveau van de leerkracht afhankelijk
onderwijs in het Onderwijsteam;
• Er is een heldere verdeling van taken en
verantwoordelijkheden;
van zijn/haar competenties. De deskundig-
• Respect voor elkaar is de essentiële
heidsbevordering betreft met name het
waarde bij de uitvoering van taken en ver-
implementeren van de Primus Professionele
antwoordelijkheden en het elkaar hierop
Jaarverslag 25
aanspreken;
• Samenwerken is elkaar versterken;
• Maximale toegang tot informatie is uitgangspunt;
• Bij Primus moet het werk te doen zijn, maar
ook uitdagend en aansluitend bij vermogen en talent. We denken in kansen;
bovenschoolse module en Viseon/Scol. In
een van de Onderwijsteams is een pilot
gestart met School Monitor.
• De voorbereiding op Passend onderwijs
per 1 augustus 2014 loopt op schema.
• Passend onderwijs voor de meer begaafde
leerling voldoet meer en meer aan de ei-
• Echte complimenten geven en ontvan-
sen van Wenkend perspectief. Binnen een
gen dragen bij aan het realiseren van ons
aantal Onderwijsteams is de methode
gemeenschappelijke doel, onze missie;
• Voortgang wordt aangemoedigd en niet
enkel het resultaat.
Levelwerk ingevoerd.
• In 2013 is in het kader van talentontwikkeling veel gebruik gemaakt van de inzet
van de combinatiefunctionarissen en hun
Naast de middelen uit de Prestatiebox is
aanbod op het terrein van beeldende
een aanvraag voor een subsidie bij het
kunst, theater, dans, muziek, literatuur, erf-
VF/PF gehonoreerd en heeft Primus daar
goed en sport. Ons doel voor 2014 is te
in 2013 volop haar voordeel mee kunnen
komen tot een meer vraag gestuurd aan-
doen. We zien dit terug in de positieve
pak.
evaluatie van de Onderwijsteam ontwik-
• In 2013 is inspiratie opgedaan over het
keling en de positieve resultaten van de
Brein (nieuwe wetenschappelijke inzich-
Tevredenheidpeiling 2013 onder ouders,
ten over leren) en Meertaligheid. Verdere
leerkrachten, directie en leerlingen. Ook
planvorming vindt plaats in 2014.
de ‘groene’ opbrengsten van de diverse
• VVE beleid heeft in 2013 op de agenda
scholen van Primus getuigen hiervan. De
van de gemeente gestaan. Concreet
meeste Onderwijsteams hebben boven-
beleid moet nog worden geformuleerd.
dien gebruik kunnen maken van de provin-
Op schoolniveau vindt warme overdracht
ciale Boppeslach middelen om de onder-
Peuterspeelzaal en Basisschool plaats.
wijskwaliteit te versterken.
• In 2013 is een plan van aanpak geschreven over actief burgerschap. De uitvoe-
Overzicht gerealiseerde doelen
• Primus heeft geen zwakke scholen.
• Het plan van aanpak referentieniveaus
• De ICT-infrastructuur is aanzienlijk ver-
met als doel de prestaties van leerlingen
volle en uitdagende leeromgevingen bin-
op het gebied van taal en rekenen te verbeteren is uitgevoerd.
26
Jaarverslag
ring hiervan volgt in 2014.
beterd. Het vormgeven van betekenisnen ICT wordt vanaf 2014 ontwikkeld.
• In 2013 heeft Primus haar visie op Ouder-
• Er vindt een structurele monitoring van
betrokkenheid geformuleerd en in dialoog
de opbrengsten en sociaal emotionele
met het Ouderpanel van Primus verfijnd.
ontwikkeling van de leerlingen binnen de
In 2014 wordt op basis van deze visie een
Onderwijsteams plaats via Cito LVS en de
plan van aanpak opgesteld.
organisatie
Inleiding
De verdere professionalisering van de directie en leerkrachten heeft in 2013 centraal
gestaan. Het vraagt veel van directie en
personeel om goed in te kunnen springen
op de snel veranderende onderwijsomgeving, daar waar het gaat om kwaliteit
(bijvoorbeeld het leveren van een op maat
kindgericht onderwijsaanbod) en kwantiteit
(werkzaamheden moeten doen met minder
middelen en minder tijd).
De verwachting is dat het verhogen van de
professionaliteit, weerbaarheid en wendbaarheid van het personeel ook de komende jaren onderdeel zal zijn van het perde functiemix, de gesprekkencyclus, ziekte-
soneelsbeleid.
verzuim, mobiliteit en het arbobeleid. In dit
Algemeen
hoofdstuk informeren wij u over de resulta-
Het personeel bepaalt in belangrijke mate
ten in 2013 en blikken wij vooruit naar 2014
de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit
en volgende jaren.
van de organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij van groot belang. Overeen-
Formatie
komstig de doelstellingen in het SBP 2012-
Het leerlingenaantal in onze regio neemt
2015 is in 2013 veel aandacht besteed aan
af. Dit heeft ook directe gevolgen voor de
het professionaliseren van het personeel,
omvang van de rijksbijdrage. Dit doet zich
het sterkste voelen binnen de formatie. Voor
een gezonde financiële bedrijfsvoering is het
van belang dat er een tijdige afstemming
80
70
60
50
40
30
20
10
0
plaatsvindt tussen rijksbijdrage en formatie.
Daarnaast wordt bij het toekennen van de
formatie rekening gehouden met school
specifieke kenmerken.
De grafiek hiernaast laat zien dat de omvang van het personeelsbestand van Primus
in 2013 is afgenomen. Deze afname vindt
DIR
2012
OP
2013
OOP
plaats in alle drie de functiecategorieën.
In de grafiek op de volgende pagina is
de leeftijdsopbouw van het personeel van
Jaarverslag 27
Primus (in aantal medewerkers) weergegeven. Deze grafiek laat duidelijk zien dat
het personeelbestand vergrijst. Het aantal
personeelsleden in alle leeftijdscategorieën
daalt met uitzondering van de leeftijdsgroep
55+. De gewogen gemiddelde leeftijd is gestegen van 43,56 in 2012 naar 44,73 in 2013.
De verhouding tussen het aantal voltijders
(0,8 fte of meer) en het aantal deeltijders is
niet gewijzigd. In beide categorieën is het
aantal formatieplaatsen gedaald. De hieronder weergegeven grafiek laat dit duidelijk
zien.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
25-34
2012
35-44
45-54
55>
2013
80
70
60
50
40
30
20
10
0
voltijders
2012
28
Jaarverslag
2013
deeltijders
organisatie
Professionalisering personeel
De professionalisering van het personeel
staat in dienst van het realiseren van succesvolle Onderwijsteams, die professioneel
samenwerken en ondernemend zijn. Op
organisatieniveau is een ontwikkelplan ge-
Mobiliteit
schreven voor de Onderwijsteams. Dit heeft
In 2013 is nadrukkelijk aandacht besteed
geleid tot toekenning van een subsidie van
aan interne mobiliteit. Met ingang van
het Vervangingsfonds. In 2013 zijn fase 1, 2
schooljaar 2012-2013 zijn dertien medewer-
en 3 van het plan uitgevoerd.
kers binnen Onderwijsgroep Primus naar
Het uitgangspunt van de inzet van de mid-
een andere school overgestapt. Het mobi-
delen voor professionalisering is dat er zo
liteitsplan gericht op uitstroom is uitgevoerd
weinig mogelijk bovenschools wordt ingezet
en geëvalueerd.
en zo veel mogelijk ten behoeve van de
scholen. De clusterdirecteur is daardoor in
Ziekteverzuim
staat om het personeel maatwerktrajecten
Vanuit P&O is ingezet op de begeleiding en
te bieden. Ook de gesprekkencyclus draagt
coaching van de clusterdirecteuren op het
bij aan deze ontwikkeling. In 2013 zijn alle
gebied van preventie, verzuim en re-inte-
gesprekken binnen deze cyclus conform
gratie. Dit heeft geresulteerd in de gerichte
planning doorlopen.
inzet van interventies en, mede als gevolg
De clusterdirecteuren van Onderwijsgroep
daarvan, in een verdere daling van het ver-
Primus hebben zich in 2013 geregistreerd bij
zuimpercentage.
de Nederlandse Schoolleiders Academie
(NSA).
In onderstaande tabel staan de belangrijkste kengetallen over het ziekteverzuim.
Functiemix
In 2013 is het functiemixbeleid herijkt en is de
situatie van de leerkracht LB functies in relatie
tot de functiemix en het eigen beleid van
Primus over de LB functies in kaart gebracht.
Er heeft vanuit het hierdoor verkregen inzicht
reductie van het aantal LB leerkrachten
plaatsgevonden. Per 1 augustus 2013 was
Het ziekteverzuim is in 2013 gedaald naar
ca. 24% van het onderwijzend personeel be-
5,4%. In 2012 was dit nog 8,05%. Met name
noemd in een LB-schaal. Primus blijft daarbij
het langdurig verzuim is verder afgenomen.
achter bij de landelijke doelstelling. Op basis
Dit wordt tot uitdrukking gebracht via het
van de verdere uitwerking van het functie-
kengetal over de gemiddelde ziekteduur
mixbeleid zullen de gestelde normen in de
in dagen. Ook het aantal keren dat een
toekomst wel worden gerealiseerd.
medewerker zich ziek meldt, is afgenomen.
Jaarverslag 29
Het percentage nulverzuim heeft betrek-
ker heeft een paar medewerkers in enkele
king op het aantal medewerkers dat zich
gerichte sessies ondersteund, waardoor
het hele jaar niet ziek heeft gemeld. Ook dit
herstel bevorderd dan wel uitval voorko-
kengetal is sterk verbeterd.
men werd. Primus neemt momenteel deel
aan Europese aanbesteding samen met De
Tot slot blijkt uit de afbeelding hieronder dat
Basis en de Gearhing om te komen tot een
het langdurig verzuim nog steeds verreweg
gezamenlijke keuze voor een arbodienstver-
het grootste deel van het totale verzuim ver-
lener, waarbij het uitgangspunt is dat ieder
oorzaakt. Het terugbrengen van het verzuim
bestuur individuele keuzes heeft in de af te
blijft voortdurend een punt van aandacht.
nemen diensten. In samenspraak met deze
besturen is in 2013 een start gemaakt met
het ontwikkelen van beleid op het gebied
6,46
van ziekteverzuim en gezondheid management. In 2013 is een herhalingscursus be-
15,97
drijfshulpverlening (BHV) aangeboden aan
Kort verzuim
16,19
Middellang verzuim
Lang verzuim
Extra lang verzuim
61,38
de medewerkers die bedrijfshulpverlener zijn
binnen Primus. Primus is aangesloten bij de
landelijke klachtencommissie en heeft een
vertrouwenspersoon aangewezen. Er zijn in
2013 geen klachten gemeld.
Werving en selectie
30
Jaarverslag
Arbobeleid
Er was in 2013 sprake van een vacaturestop.
In 2013 heeft Primus samengewerkt met ar-
Dit betekent dat er bij het ontstaan van een
bodienst Arbo Unie. Naast de advisering bij
vacature geen nieuw personeel aangesteld
arbeidsongeschiktheid conform wet Poort-
wordt. De vacature wordt, indien nodig, in-
wachter, is met de bedrijfsarts in 2013 drie
gevuld door een medewerker die een aan-
keer in een sociaal medisch overleg gespro-
stelling op payrollbasis heeft. In 2013 heeft
ken over het verzuim op de scholen. Het
Primus samen met de Basis en de Gearhing
sociaal medisch overleg biedt de Onder-
een contract voor detachering op payroll-
wijsteamdirecteur de gelegenheid om met
basis afgesloten met OSG.
de bedrijfsarts te overleggen over zieke
De werving en selectie van het personeel
medewerkers. Daarnaast wordt tijdens deze
dat kortdurend invalt wordt via de invalpool
overlegvorm gesproken over preventieve in-
van de Basis, Gearhing en Primus gefacili-
terventies om uitval door arbeidsongeschikt-
teerd. De werving en selectie van het per-
heid te voorkomen. De arbeidsdeskundige
soneel dat voor langdurige vacatureruimte
is tweemaal ingezet voor een onderzoek
wordt gezocht, wordt veelal geworven via
in het kader van langdurige arbeidsonge-
de invalpool, waarna selectiegesprekken
schiktheid. De bedrijfsmaatschappelijk wer-
plaatsvinden op de school.
organisatie
Overzicht gerealiseerde doelen
• De eigen doelstelling voor de Functiemix is
gerealiseerd.
• De doelstelling met betrekking tot de
ondernemende directie is deels gerealiseerd.
• De registratie en voortdurende scholing
van de directie is gerealiseerd en heeft
geleid tot een registratie in het schoolleiders register.
• Het zoeken naar innovatieve antwoorden
op het vraagstuk rond het dalend leerlingenaantal is een continue proces en
wordt in de komende jaren voortgezet.
Thema’s daarbij zijn mobiliteit, scholing,
taakbeleid, verzuimbeleid, gesprekkencyclus en het onderhouden en versterken
Daarin wordt voorzien in vergaande afstem-
van bekwaamheden passend bij talent-
ming en samenwerking met partners in edu-
ontwikkeling van het personeel.
catie, welzijn en zorg, en een verankering
• Structurele inpassing en navolging van de
in de sociaal-maatschappelijke omgeving.
Risico inventarisatie en evaluatie is ver-
Die zienswijze sluit aan bij wat alom be-
schoven naar 2014.
kend staat als ‘het brede schoolconcept’.
• Er zijn contacten gelegd met kenniscentra,
Bij het ontwikkelen van bouwplannen zal
waardoor beroepspraktijk en wetenschap
het bestuur daar waar gewenst en mogelijk
met elkaar zijn verbonden en een bijdrage
voorzien in multifunctionele gebouwen die
is geleverd aan de verbeterde kwaliteit
een integrale benadering van het opgroei-
van het onderwijs.
ende kind stimuleren.
Algemeen
Door de zogenaamde ‘stille bezuinigingen’,
Inleiding
waarbij de prijscompensatie via de rijksver-
De kwaliteit van de schoolgebouwen is es-
goeding achterblijft bij de prijsontwikke-
sentieel voor goed onderwijs. Hoogwaardige
ling, ontstaat een groot tekort op vooral de
huisvesting kan bijdragen aan de kwaliteit
huisvestingslasten. De rijksvergoeding is on-
van het onderwijs, de verhoging van de pro-
voldoende om het gewenste niveau van
ductiviteit en het aantrekken van nieuwe
duurzaamheid en binnenmilieu te kunnen
leerlingen. Onderwijsgroep Primus streeft
realiseren. Extra investeren in huisvesting
voor haar scholen een huisvestingssituatie
(renovatie, nieuwbouw, buitenkant) is wet-
na die past bij haar visie op het onderwijs.
telijk niet toegestaan.
Jaarverslag 31
Ruimtebehoefte en capaciteit
Door de daling van het aantal leerlingen is
er sprake van leegstand. In 2013 is een meerjaren prognose opgesteld over de ruimtebehoefte en de aanwezige capaciteit van
Primus. Hieruit blijkt dat het bekostigde aantal 8.231 m2 bedraagt, terwijl de werkelijk
oppervlakte 9.737 m2 is. Een verschil van
1.506 m2 waarvoor geen bekostiging wordt
ontvangen. Het beleid voor de komende
jaren zal er op gericht moeten zijn om de
leegstand te verkleinen door de verhuur of
het afstoten van lokalen.
Cyclisch onderhoud van de
schoolgebouwen
Het onderhoudsbeheer en de onderhoudscoördinatie van de scholen is, met uitzondering van het klachten- en calamiteitenonderhoud, ondergebracht bij Bouw Consultancy Nederland. Met ingang van 1 januari
2014 wordt het beheer en onderhoud van
schoolgebouwen verzorgd door LindHorst
huisvestingsadviseurs. Zij gaan dit uitvoeren
na een onderhandse aanbesteding in 2013
voor alle schoolgebouwen van onderwijsgroep Primus, stichting Gearhing en scholennetwerk de Basis. Om met een nieuwe start
te beginnen en alle zaken goed in beeld te
krijgen, zijn er tussen augustus en oktober
onderhoudsinspecties, een zogenaamde
“0-meting”, op alle locaties uitgevoerd.
Deze inspecties zijn leidend voor de actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen
van de schoolgebouwen.
De coördinatie van het klachten- en calamiteitenonderhoud is in 2013 onder verantwoordelijkheid van de clusterdirecteuren
gebracht. Groot onderhoud of specifieke
32
Jaarverslag
organisatie
werkzaamheden zoals elektrotechniek, ver-
vast. De in het programma opgenomen
werkingstechniek e.d. zijn contractueel uit-
voorzieningen dienen ook in dat jaar te
besteed.
worden uitgevoerd.
Goedgekeurd is het vervangen van 14m2
Op basis van de huidige bekostiging is
hekwerk bij de Beuk. Afgewezen zijn de aan-
Primus verantwoordelijk voor alle onder-
vragen voor het vervangen van de wangen
houdskosten aan de binnenzijde van de
en loodslabben van de dakkapellen en het
gebouwen, inclusief alle schilderwerkzaam-
aanbrengen van een nieuwe bitumenlaag
heden, dus zowel aan de binnenzijde als
dakafwerking bij de Ynset in Rottum en het
aan de buitenzijde. Het cyclisch grootonder-
herstraten van 638 m2 schoolplein bij de
houd is uitgevoerd conform het vastgestelde
Schakel in Rotsterhaule.
programma voor 2013. De totale investeringen hebben ruim € 149.000,- bedragen. De
Grote huisvestingsprojecten
begrote werkzaamheden vanuit de Risico
Brede school Joure Zuid
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), waarvoor
De raad van de gemeente Skarsterlân heeft
een bedrag van € 25.000,- was uitgetrokken,
in juni 2010 ingestemd met de realisering
zijn verschoven naar 2014.
van een Brede School als multifunctionele
Om het grootonderhoud te kunnen bekos-
accommodatie waarin worden onderge-
tigen is er een gezamenlijke voorziening
bracht: twee scholen (de openbare fusie-
onderhoud gevormd. De omvang van de
school
dotaties aan de onderhoudsvoorziening is
de Prot. Chr. Dr. E.A. Borgerschool), Cen-
bepaald aan de hand van de meerjaren
trum voor de kunsten It Toanhûs, SKIK kin-
onderhoudsplannen.
deropvang en Miks Welzijn. De gemeente
Lyts
Luchtenveld/Zuiderveld
en
Skarsterlân heeft in juli 2009 besloten om de
Gemeentelijk onderhoud
Gemeenten
zijn
grosso
bouw van de brede school ‘innovatief aan
modo
verant-
te besteden’, middels een concurrentie-
woordelijk voor het onderhoud aan de bui-
gerichte dialoog en een Design Build Main-
tenkant van het gebouw, exclusief schilder-
tain Operate-contract (DBMO). Anders dan
werk. De gemeente ontvangt hiervoor een
bij een traditionele manier van aanbeste-
budget via het Ministerie van Binnenlandse
den verzorgt een combinatie van markt-
Zaken. Iedere gemeente heeft op basis
partijen zowel het ontwerp, de uitvoering
van wettelijke voorschriften een verorde-
als het onderhoud. De marktpartijen gaan
ning voorziening onderwijshuisvesting vast-
dan met de gemeente een publiek private
gesteld. Alle aanvragen voor plaatsing op
samenwerking (PPS) aan. De kern van deze
het huisvestingsoverzicht moeten vóór 1
aanbesteding is het verkrijgen van de maxi-
februari van het jaar voorafgaande aan het
male kwaliteit voor het vaste budget.
jaar van gewenste uitvoering worden inge-
Het schoolgebouw van de Lyts Luchtenveld
diend. De gemeente stelt uiterlijk in decem-
is aantoonbaar niet functioneel. De indeling
ber het programma voor het jaar daarop
is sterk verouderd en er is veel (groot) onder-
Jaarverslag 33
houd noodzakelijk. Vanwege de beoogde
maar zeker ook voor de gemeente, veruit
fusie met de nabij gelegen en tevens te
de meest kostenefficiënte optie is om in
vervangen Zuiderveldschool is een onder-
Langweer goed en duurzaam onderwijs te
wijsvoorziening gevraagd van 1127 m2. Eind
blijven aanbieden.
december 2012 hebben twee consortia hun
De gemeente Skarsterlân heeft in het kader
plannen gepresenteerd aan een beoorde-
van de vaststelling van het Huisvestingspro-
lingscommissie, samengesteld vanuit de
gramma 2011 besloten de aanvraag voor
stuurgroep en de projectgroep Brede school
vervangende nieuwbouw als noodzakelijke
Joure Zuid. De werkzaamheden zijn begin
voorziening op te nemen in het Integraal
2013 gegund aan het consortium Facilicom.
Huisvestingsplan (IHP) 2013-2020. Het richt-
Op 11 november 2013 is de eerste (boor)
jaar daarbij is 2014. De voorbereidingen
paal de grond in gegaan. Het beoogde re-
zijn medio 2012 gestart. De gemeente en
sultaat is de oplevering van het gebouw in
Onderwijsgroep Primus hebben de inten-
juli 2014 en de buitenruimte dient in novem-
tie uitgesproken om een Kind Centrum te
ber 2014 gereed te zijn. Het gebouw wordt
realiseren in Langweer. Onderwijs, peuter-
bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 in
speelzaalwerk en buitenschoolse opvang
gebruik genomen.
op één locatie versterkt elkaar en draagt bij
aan een sterke maatschappelijke voorzie-
Vervangende nieuwbouw ‘t Swannestee
ning in het dorp. Het Integraal Kind Centrum
Het huidige schoolgebouw in Langweer
(IKC) is ontworpen door Zijlstra Architecten
dateert voor het grootste deel uit het jaar
uit Bakhuizen. Adviesbureau Pentha Rho be-
1914 en voor een kleiner deel (de aanbou-
geleidt het gehele proces. Oplevering van
wen) van 1997. De leeftijd van het oudste
de nieuwe school staat gepland voor eind
deel, de bouwkundige staat ervan en de
2014. Het doel is dat de school en de andere
indeling van het gebouw, zorgen voor een
gebruikers per 1 januari 2015 hun intrek ne-
aantal knelpunten. De onderwijsinspectie
men in het nieuwe gebouw. Het bouwheer-
heeft gerapporteerd dat het gebouw door
schap is overgedragen van de gemeente
de onpraktische/verouderde indeling, het
aan onderwijsgroep Primus. Na het slui-
slechte binnenklimaat en door het ontbre-
ten van een aannemingsovereenkomst is er
ken van onderwijskundige nevenruimten,
sprake van een ‘normaal’ risicoprofiel voor
niet geschikt meer is om effectief onderwijs
Primus bij het bouwheerschap.
te geven. Naast het uitstellen van de uit-
34
Jaarverslag
breiding is ook een aantal ingrijpende aan-
Interne aanpassing De Brêge
passingen en renovaties niet uitgevoerd.
De gemeente Skarsterlân heeft Onderwijs-
Renovatie, aanpassing en uitbreiding van
groep Primus gesommeerd het noodlokaal
de school gaan samen zeker meer kosten
op het terrein van de school te verwijderen.
dan 50% van de kosten voor nieuwbouw. Dit
De laatste ruimtebehoefte berekening wijst
maakt dat vervangende nieuwbouw van
uit dat het lokaal niet meer nodig is. Door
‘t Swannestee voor Onderwijsgroep Primus,
een inefficiënte indeling van het hoofdge-
organisatie
bouw en inwoning van het peuterspeelzaalwerk moest het gebouw intern aangepast
worden. Deze aanpassing is gerealiseerd in
de zomer van 2013. De kosten hiervan ad.
€ 27.194,- zijn gedekt vanuit niet bestede
onderwijskundige vernieuwingsgelden. Het
noodlokaal wordt aan het eind van het
schooljaar 2013-2014 verwijderd.
Asbestinventarisatie
Op alle scholen van Primus is in het laatste
kwartaal van 2012 een asbestinventarisatie
uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met de stichting Gearhing en scholennetwerk De Basis. Bij acht van de dertien
scholen die geïnventariseerd zijn, is er
daadwerkelijk een vorm van asbest gecon-
Risico’s en toekomstige ontwikkelingen
stateerd. Bij zeven scholen is sprake van
Actualisatie van meerjaren onderhouds-
asbest in een vaste vorm. Dit asbest kan zon-
plannen en nieuwe voorschriften omtrent
der risico voor de veiligheid en gezondheid
installaties en ARBO leiden tot kostenverho-
blijven zitten, totdat er een natuurlijk moment
ging die op de kleine scholen niet in ver-
wordt gekozen om hier werkzaamheden
houding staat tot de rijksbijdrage daarvoor.
aan uit te voeren. Er is bij de Westermar-
Daarnaast krijgen scholen door leerlingen-
skoalle asbest aangetroffen in de CV-ruimte.
daling te maken met een lagere lokaalver-
Hiervoor is een spoedaanvraag ingediend.
goeding. Indien het niet mogelijk is om be-
De sanering is in 2013 op kosten van de ge-
talende externe medegebruikers c.q. huur-
meente uitgevoerd.
ders te vinden, wordt overgegaan tot het
Er is bij De Ynset in Rottum een ‘risicovol type’
afsluiten van lokalen. Dit betekent lagere
asbest geconstateerd op de zolder. De ge-
energie- en schoonmaaklasten.
meente is geïnformeerd en er is gelijk een
lucht- en risicobeoordeling (NEN 2991) uitge-
Aan de hand van een analyse van de huis-
voerd. De uitkomsten hiervan waren positief.
vestingslasten over 2013 is in overleg met de
Hierop is een spoedaanvraag ingediend bij
clusterdirecteuren gesproken over een plan
de gemeente. Er is door de gemeente een
van aanpak inzake kostenbeheersende
krediet van € 140.000,- beschikbaar gesteld.
en
De sanering is in de zomer van 2013 uitge-
2014 wordt dit plan verder uitgewerkt en
voerd en heeft geen gevolgen voor de
verwachten we de eerste besparingen te
schoolgaande kinderen gehad.
kunnen realiseren. In het laatste kwartaal
kostenbesparende
maatregelen.
In
Jaarverslag 35
van 2013 is deelgenomen aan een ‘gratis’
energie(beheersing)project van OSGMetrium in samenwerking met Coresta. Met
de gratis energie- en leegstandsmeting
wordt energieverbruik en leegstand van de
scholen inzichtelijk gemaakt en zien we direct waar besparingen mogelijk zijn. Ook
deze resultaten worden in het eerste kwartaal van 2014 verwacht.
Daarnaast is de wens uitgesproken om het
contractbeheer opnieuw op te zetten. Hiervoor is het bedrijf Expense Reduction Analysts (ERA) ingeschakeld die na het opstellen
van een pre-auditrapport in augustus 2013
opdracht heeft gekregen om (contract)
kosten te analyseren en besparingen te realiseren. ERA is gestart met een onderzoek
naar de inkoop van energie. Primus streeft
er naar om per 1 juli 2014 een nieuw energiecontract af te sluiten.
Doordecentralisatie huisvesting
Op 1 januari 2015 komt er een wetswijziging
waarbij de verantwoordelijkheid voor het
buitenonderhoud en aanpassingen Primair
Onderwijs (PO) overgaat van gemeenten
naar schoolbesturen. Vanaf 1 januari 2015
zijn schoolbesturen in het PO volledig verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en
aanpassingen van schoolgebouwen. De impact hiervan wordt nauwkeurig gevolgd.
Aanbesteding accountantswerk
Medio 2013 is een onderhandse aanbesteding voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening en
de bekostiging vanuit het Ministerie van
OCW uitgevoerd. Door de interne adviesgroep ‘Aanbesteding accountantswerk’ is
36
Jaarverslag
organisatie
een programma van eisen opgesteld en zijn
vijf accountantskantoren uitgenodigd om
Inleiding
een offerte uit te brengen. De adviesgroep,
Na de invoering van de lumpsumbekosti-
bestaande uit één lid van het algemeen
ging in 2006 hebben schoolbesturen meer
bestuur, de Directeur-Bestuurder en de con-
beleidsvrijheid gekregen over de inzet van
troller, heeft een gunningsadvies aan het
financiële middelen. De lumpsum wordt op
voltallige bestuur van de stichting geformu-
schoolniveau berekend en op stichtings-
leerd. Het toezichthoudend bestuur heeft
niveau uitgekeerd. Bij de verdeling van de
op voordracht van de adviesgroep de op-
lumpsumvergoeding over de scholen han-
dracht gegund aan Van Ree Accountants.
teert Primus een verdeelmodel waarbij de
lumpsumvergoeding
Overzicht gerealiseerde doelen
• Leegstaande
lokalen
worden
nagenoeg
geheel
ter beschikking van de school staat. Primus
zoveel
hanteert het uitgangspunt dat de verant-
als mogelijk verhuurd of ingezet voor
woordelijkheden zo laag mogelijk in de or-
maatschappelijke doeleinden waar ver-
ganisatie worden gelegd. Het stafbureau is
volgens het onderwijs haar voordeel mee
daarbij faciliterend. Bij het budgetbeheer
doet (bijvoorbeeld: kunstenaar in de
door de clusterdirecteur en de ondersteu-
school). Mede door de economische crisis
ning daarbij door het stafbureau wordt ge-
lukt dit niet bij alle leegstaande lokalen.
bruik gemaakt van moderne ICT-hulpmid-
• Het preventief dagelijks gebouwenonder-
delen.
houd is onder de verantwoordelijkheid
van de clusterdirecteuren gebracht.
Financiële kaders
• De scholen en het stafbureau beschikken
Financieel management is het geheel van
over uitstekende technische voorzienin-
activiteiten, processen en spelregels dat
gen ten behoeve van het maximaal in
ervoor moet zorgen dat een organisatie
kunnen zetten van ICT mogelijkheden.
de beschikbare middelen zo inzet, dat zij
• Duurzaamheid wordt expliciet meegeno-
haar doelstellingen behaalt. Primus heeft in
men in het programma van eisen voor
2013 belangrijke stappen gezet in het rea-
nieuwbouw, renovatie, binnenklimaat en
liseren van goed financieel management.
energiebesparing.
Er is een duidelijke koppeling gelegd tussen
• De asbestsanering is afgerond.
• De nieuwbouw in Langweer (IKC) en Joure
financiën en het realiseren van doelen. Dit
Zuid (brede school) zijn opgestart. De op-
der inhoud gegeven. De ambitie van Primus
levering van beide scholen staat gepland
is uiteindelijk die van volledig management
in 2014.
control.
• Het hoofdgebouw van de Brêge is functioneel aangepast.
• De onderhandse aanbesteding accountantscontrole is afgerond.
beleid wordt in 2014 en volgende jaren ver-
Om de inhoudelijke doelen blijvend te kunnen realiseren en de continuïteit van de
organisatie te waarborgen is het van groot
belang een aantal afspraken te maken over
Jaarverslag 37
minimumwaarden van een aantal belang-
Kapitalisatiefactor (KF)
rijke financiële kengetallen. Bij de opstart
Het weerstandsvermogen is door het minis-
van de lumpsum en later door de commis-
terie van OCW, op advies van de Commissie
sie Don zijn hierover een aantal belangrijke
Don, vervangen door het kengetal ‘Kapitali-
afspraken gemaakt. Samen met de resulta-
satiefactor’. Een te hoge kapitalisatiefac-
ten van een vorig jaar gehouden risicoana-
tor zou er op kunnen duiden dat een deel
lyse zijn door Primus een aantal streefwaar-
van het kapitaal van een organisatie niet of
des gedefinieerd. U treft ze hieronder aan.
niet efficiënt wordt benut voor de vervulling
van haar taken. De totale baten voor onze
Financiële kengetallen
organisatie bedragen circa € 7.300.000,-.
Solvabiliteit
Daarmee is Primus volgens de criteria van
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tus-
de Commissie Don een kleine organisatie.
sen het Eigen vermogen en het Totale ver-
Rekening houdend met het advies van
mogen en verschaft inzicht in de financie-
de Commissie Don wordt door Primus een
ringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan
bovengrens van 50% gehanteerd.
de verplichtingen op de langere termijn kan
worden voldaan. Conform het advies van
Liquiditeit
de Commissie Vermogensbeheer Onder-
De liquiditeit geeft de verhouding aan tus-
wijsinstellingen 2009, ook wel de Commissie
sen de vlottende activa en de kortlopende
Don genoemd, is de minimumwaarde op
schulden. Het geeft aan in welke mate onze
20% gesteld.
stichting op de korte termijn aan haar kortlopende schulden kan voldoen. Door Primus
Weerstandsvermogen
is een streefwaarde vastgesteld van 1,3.
In 2013 zijn door een extern bureau de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. Door Pri-
Rentabiliteit
mus is besloten om voor de geconstateerde
De rentabiliteit geeft via een percentage
risico’s en een aantal moeilijk te kwantifi-
aan of er sprake is van een positief of een
ceren restrisico’s een minimale buffer aan te
negatief exploitatieresultaat. Voor Primus
houden van tenminste 15%.
is de rentabiliteitseis nihil, mits het weer-
Kengetal
Berekeningswijze
Landelijke
Minimum 2010 2011 2012 2013
benchmarks waarde
Solvabiliteit
Eigen vermogen/
63%
20% 41% 40% 43% 52%
totaal vermogen
Weerstands- Eigen vermogen-/-
15% 11% 10% 15% 20%
vermogen
waarde MVA/totale baten
Bovengrens
Kapitalisatie- (Balanstotaal -/- boekwaarde ge-
44% Cie.
51% 50% 54% 57%
Don 60%
factor (Kf)
bouwen en terreinen)/totale baten
Primus 50%
Liquiditeit
Vlottende activa/kortlopende
1,5
0,5-1,5
2,3
2,9
2,8
3,3
schulden
Rentabiliteit
Exploitatieresultaat + rente / 0% -1,0% -1,3% 2,8% 6,4%
totale vermogen
38
Jaarverslag
organisatie
standsvermogen op peil is. Anders gezegd:
er wordt geen winst nagestreefd zolang er
een voldoende buffer is voor onvoorziene
risico’s.
Treasury
Het treasurybeleid van het bestuur is primair
gericht op het beheren van de financiële
risico’s en secundair op het reduceren van
financieringskosten. De primaire doelstelling van het bestuur is vastgelegd in de statuten. Als gevolg hiervan is het financieren
en beleggen ondergeschikt en dienend
aan de primaire doelstelling.
De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit
van de organisatie waarborgt. Dit wordt in
de volgende doelstellingen en voorwaarden
waarbij belegd wordt tenminste een AA-
gesplitst:
rating van minimaal twee rating-bureaus
• Liquiditeit op korte en lange termijn
• Lage financieringskosten
• Risicomijdende beleggingen
• Kosteneffectief betalingsverkeer
• Inzet rente-instrumenten
dienen te hebben indien de looptijd van
In het treasurystatuut worden kaders en
Om te bepalen welk deel van de liquide
randvoorwaarden beschreven ten aanzien
middelen tijdelijk overtollig is, wordt gebruik
van het opnemen en uitzetten van gelden,
gemaakt van een liquiditeitsbegroting. De li-
alsmede de financiële organisatie en de
quiditeitsprognose geeft aan dat Onderwijs-
daarmee samenhangende verantwoorde-
groep Primus de komende jaren voldoende
lijkheden en bevoegdheden. Het treasury-
liquide middelen ter beschikking zal heb-
statuut is in 2010 geactualiseerd op basis
ben. Gedurende het jaar vindt periodiek
van gewijzigde wet- en regelgeving en is in
overleg plaats met het Algemeen bestuur
2011 geformaliseerd. In het treasurystatuut is
en de banken over de liquiditeit, de beleg-
rekening gehouden met de door het Mi-
gingsportefeuille en de rente-instrumenten.
nisterie van OCW voorgeschreven regeling
De bevindingen maken onderdeel uit van
‘Beleggen en Belenen’.
de integrale managementrapportage. Er is
Voor beleggingen geldt dat de instanties
in 2013 gebruik gemaakt van deposito’s en
de belegging drie maanden of langer bedraagt. Indien de looptijd korter dan drie
maanden bedraagt, dient er tenminste een
A-rating afgegeven te zijn.
Jaarverslag 39
spaarrekeningen. Zowel de saldi op de deposito’s als op de spaarrekeningen waren
dagelijks opvraagbaar.
Bruidsschat
Primus heeft in 2012 voor het laatst een
bijdrage van de gemeente Skarsterlân met
betrekking tot de bruidsschatregeling ontvangen.
Beknopte analyse van het resultaat
Een uitgebreide analyse van het resultaat
vindt u in het onderdeel Jaarrekening van
dit jaarverslag. Over 2013 was een tekort
begroot van € 73.667,-. Het uiteindelijk
gerealiseerde resultaat over 2013 bedraagt
€ 473.790,- positief. Een verschil ten opzichte
van de begroting van € 547.457,-. Dit verschil
wordt in belangrijke mate veroorzaakt door
de extra rijksbijdrage van € 246.075,- die wij
in december van het ministerie hebben ontvangen in het kader van het Herfstakkoord
en het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA).
Het resterende verschil heeft vooral te ma-
1.200
x € 1.000
1.000
800
600
400
200
0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
maanden
40
Jaarverslag
aug
sept
okt
nov
dec
prognose
organisatie
ken met hogere rijksbijdragen in verband
met prijscompensatie, de vrijval van Prestatieboxgelden, Tenderregeling werkplekken
en lagere lasten dan begroot voor schoolbegeleiding, scholing en deskundigenadvies.
Liquiditeitsbegroting 2014
De liquiditeitsbegroting geeft informatie over
de te verwachten ontvangsten en uitgaven
per maand, alsmede de omvang van de
liquide middelen. Door het betaalritme van
het ministerie bij de uitbetaling van de maandelijkse subsidies ontstaat een stijging van
de liquiditeit in de eerste vijf maanden van
het jaar. In de maanden daarna neemt de
omvang van de liquide middelen gestaag af.
De geplande investeringen in leermiddelen,
besteed. Voor dit onderdeel is in de liqui-
ICT en meubilair zijn circa € 135.000,- hoger
diteitsbegroting rekening gehouden met
dan de begrote afschrijvingslasten daarvoor.
een bedrag van circa € 175.000,-.
Dit heeft met name te maken met de inrich-
De begroting 2014 heeft een positief re-
ting van de nieuwe fusieschool en ’t Swan-
sultaat van € 94,-. De totale afname van
nestee. Ook voor het grootonderhoud zijn in
de liquide middelen is begroot op ruim
2014 meer uitgaven gepland dan gemiddeld.
€ 410.000,-. Het saldo ‘Liquide middelen per
De werkelijke uitgaven zijn circa € 115.000,-
1 januari 2014’ van de BNG-betaalrekening
hoger dan de gemiddelde dotatie naar de
bedraagt € 757.833,-. Daarnaast zijn er tijde-
voorziening onderhoud. De omvang van de
lijk overtollige liquiditeiten weggezet op
dotaties aan de onderhoudsvoorziening zijn
deposito’s en spaarrekeningen. De saldi van
bepaald aan de hand van de meerjaren on-
de deposito’s en spaarrekeningen bedra-
derhoudsplannen van 2012.
gen per 1 januari 2014 ad. € 2.147.914,-.
De
meest
recente
onderhoudsplannen
opgesteld door LindHorst in het najaar van
Overzicht gerealiseerde doelen
2013, vragen een hogere onderhoudsinves-
• De administratieve last is verminderd door
tering. In de loop van 2014 zal de dotatie
verdere automatisering en effectiever in-
opnieuw worden berekend nadat ook de
richten van onze werkprocessen.
effecten van de doordecentralisatie van
• Er zijn belangrijke stappen gezet in de
het buitenonderhoud en aanpassingen be-
planning en control cyclus. Op diverse
kend zijn. Daarnaast zullen reeds eerder ont-
onderdelen komen inhoud en financiën
vangen subsidies voor jonge leerkrachten,
samen. Dit beleid wordt de komende ja-
Boppeslach en 1-Zorgroute in 2014 worden
ren verder uitgebouwd.
Jaarverslag 41
• Daar waar wet- en regelgeving dat aangeeft, wordt Europees aanbesteed.
• De financiële kengetallen voldoen aan de
streefwaarden van het bestuur.
Inleiding
Onderwijsgroep Primus hecht veel waarde
aan het verkrijgen van een goed zicht op
de risico’s van de organisatie. Daarom is in
2013 opnieuw een risicoscan uitgevoerd. De
vorige scan dateerde uit 2010 en had vooral
een financieel karakter. Door veranderingen in onze organisatie, maatschappelijke
ontwikkelingen, onderzoekresultaten van de
Commissie Don over vermogensbeheer en
risicobeheersing in het algemeen, was een
nieuwe analyse noodzakelijk.
Deze nieuwe risicoscan is gebaseerd op
INK. Het INK-model werkt volgens een zogenaamde expertbenadering en stelt kennisontwikkeling en -deling centraal en voorziet in methoden voor het evalueren van
de kwaliteit van een organisatie. Rekening
houdend met eigen normen en die van de
commissie Don heeft deze risicoanalyse ook
een berekening gemaakt van de minimale
reservepositie van Primus.
Risicoprofiel
Door de onderzoekers is het risicoprofiel
van Primus als gemiddeld beoordeeld. De
onderwijsresultaten zijn voldoende, de tevredenheid van de stakeholders is goed, de
financiële jaarresultaten zijn goed en de vermogenspositie is goed. Door de onderzoekers wordt in verband met de recente reorganisatie een tijdelijk hoog risico toegekend
42
Jaarverslag
organisatie
aan leiderschap. Primus was zich bewust
de samenhang tussen onderwijs, personeel,
van dit risico en heeft direct maatregelen
huisvesting en financiën.
getroffen om dit risico te verkleinen. Er zijn
extra middelen uitgetrokken voor scholing,
Onderwijskwaliteit
coaching, het faciliteren van locatie-aan-
De inspectie beoordeelt geen enkele school
spreekpunten en het organiseren van ad-
van Primus als zwak. Daarmee is de belang-
ministratieve ondersteuning.
rijkste doelstelling van Primus gehaald.
Gelet op het risicoprofiel wordt door de
onderzoekers op de middellange termijn
Passend onderwijs
een
ruim
Met ingang van 1 augustus 2014 wordt Pas-
€ 2.000.000,-. Rekening houdend met de
risicobuffer
geadviseerd
van
send onderwijs ingevoerd. Vanaf die datum
adviezen uit deze risicoscan hanteert Primus
moeten scholen een Passend onderwijs-
een minimale buffer in de vorm van een
aanbod bieden voor alle leerlingen die bij
weerstandsvermogen van 15%.
een school worden aangemeld of zijn ingeschreven. Om de zorgplicht te kunnen
Planning & control
realiseren is samenwerking belangrijk. In
Een goede planning en control is er op ge-
de provincie Friesland is gekozen voor één
richt om de doelstellingen van de organisatie
samenwerkingsverband.
te realiseren. De instrumenten van planning
van Passend onderwijs loopt in principe via
(sturing) zoals het Strategisch Beleidsplan,
dit samenwerkingsverband. Veel van de
de meerjaren begroting en de liquiditeitsbe-
door het rijk aangekondigde bezuinigingen
groting zijn gericht op het sturen en richting
op Passend onderwijs zijn geschrapt.
geven aan de organisatie. De instrumenten
De vorming van een dergelijk samenwer-
van de control (beheersing) zoals de tussen-
kingsverband in Friesland loopt volgens
tijdse voortgangsrapportages, kwartaalrap-
planning. Primus staat positief tegenover
portages en de financiële jaarrekening zijn
Passend onderwijs, maar realiseert zich ter-
bedoeld om de voortgang van de plannen
dege dat de invoering ervan grote invloed
te meten en indien nodig bij te sturen. Op
heeft op de eigen bedrijfsvoering. In de loop
dit gebied zijn de afgelopen jaren belang-
van 2014 zullen de financiële consequenties
rijke resultaten geboekt. Periodiek worden
voor Primus inzichtelijk worden.
managementgesprekken
gevoerd.
De
bekostiging
De
Directeur-Bestuurder en de controller voe-
Personele risico’s
ren twee keer per jaar een gesprek met
Het grootste financiële risico wordt gevormd
alle clusterdirecteuren afzonderlijk over de
door het ontstaan van verschillen tussen de
behaalde resultaten, zowel inhoudelijk als
bekostiging en de werkelijke personele las-
financieel. Speerpunt van beleid voor de
ten. Prijsverschillen ontstaan door stijging van
komende jaren is een meer integrale bena-
de loonkosten die niet of niet geheel door de
dering van de planning en control, waarbij
rijksoverheid worden gecompenseerd. Hoe-
meer aandacht zal worden gegeven aan
veelheidsverschillen ontstaan door boven-
Jaarverslag 43
talligheid in de personele bezetting. Het
staan een aantal maatregelen die er toe
natuurlijk verloop van het personeel is minder
moeten leiden dat de organisatie volledig
sterk dan de afname van het leerlingenaan-
‘in control’ raakt.
tal als gevolg van de krimp en ontgroening
in onze regio. Als afvloeiingsregeling hanteert Primus ontslagbeleid. Door middel van
plaatsing in het RDDF (Risicodragend deel
Inleiding
van de formatie) kan boventallig personeel
Vanaf het verslagjaar 2013 is de opname
ontslagen worden. Door goed en tijdig an-
van een zogeheten continuïteitsparagraaf in
ticiperen op de krimp is RDDF-plaatsing tot
het jaarverslag verplicht. Het doel daarvan
een minimum beperkt.
is om inzicht te verschaffen in de wijze waarop een bestuur omgaat met de financiële
Materiële financiële risico’s
gevolgen van het gevoerde beleid en welke
Voor de materiële instandhouding van de
consequenties dit heeft voor de komende
scholen ontvangt Primus een genormeerde
jaren. Met deze pagina willen wij informatie
vergoeding van het rijk. Diverse landelijke
verschaffen over de financiële situatie van
onderzoeken hebben aangetoond dat de
de Onderwijsgroep Primus over de komende
werkelijke lasten de genormeerde vergoe-
drie jaar. Wij maken daarbij gebruik van de
ding sterk overschrijden. Op de energielas-
door het ministerie geadviseerde ‘Gegeven-
ten zijn de tekorten meer dan 50%. Door de
set continuïteitsparagraaf’.
krimp wordt dit effect versterkt. Minder leerlingen betekent minder inkomsten. Minder
Algemeen
leerlingen leiden echter niet direct – en niet
Onderwijsgroep Primus onderschrijft het be-
even sterk – tot minder kosten. Het afstoten
lang van een goed inzicht in de financiële
van een lokaal of verhuren van een leeg-
consequenties van het ingezette beleid. In
staand lokaal is zeker in een periode als het
de meerjaren begroting is de toekomstvisie
economisch tegenzit niet eenvoudig.
vertaald naar meerjaren exploitatieresultaten. Via een risicoanalyse is inzicht verkregen
44
Jaarverslag
In control statement
in de belangrijkste risico’s van de organisa-
Met dit ‘in control statement’ verklaart
ties. Een belangrijk risico wordt daarbij ge-
Onderwijsgroep Primus dat hun bedrijfsvoe-
vormd door de onzekerheid over het struc-
ring redelijk op orde is. De risicoanalyse heeft
turele karakter van de extra middelen die
in belangrijke mate bijgedragen aan het in-
door het ministerie zijn aangekondigd via
zichtelijk krijgen van de risico’s. Binnen een
het Herfstakkoord en NOA. Wij volgen daar-
bepaalde bandbreedte zijn de risico’s be-
bij het advies van de PO-Raad om voorzich-
kend. Voor een aantal restrisico’s is vol-
tig om te gaan met de inzet van deze extra
doende buffervermogen aanwezig om de
middelen.
financiële gevolgen van de risico’s op te
Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd
vangen. In de continuïteitsparagraaf hierna
aan de inrichting van het One-tier bestuurs-
organisatie
model. Het bestuur is geschoold zodat zij nu
en in de toekomst haar gescheiden taak
als bestuurder en toezichthouder goed kan
uitvoeren. In de voorgaande hoofdstukken
is uitgebreid aandacht besteed aan de
wijze waarop good-governance en risicomanagement in onze bedrijfsvoering is ingebed. In de hoofdstukken over de beleidsdomeinen onderwijs, personeel, huisvesting
en financiën is uitgebreid stilgestaan bij de
gerealiseerde doelen en de ambities voor
de toekomst.
Gegevensset continuïteitsparagraaf
Kengetal
Personele bezetting
in FTE
Leerlingenaantallen
Berekeningswijze
Management / directie
Onderwijzend personeel
Overige medewerkers
Op teldatum 1 oktober
2013
6,4
67,4
5,7
1.113
2014
4,1
65,0
6,0
1.111
2015
4,0
62,5
5,4
1.020
2016
4,0
59,9
5,4
972
Toelichting:
De weergegeven leerlingenaantallen zijn
inclusief de leerlingen van It Kampke; deze
school zal vanaf 1-8-2014 formeel onderdeel
gaan uitmaken van Primus. De gemiddelde
jaarlijkse afname van het leerlingenaantal
bedraagt circa 6%. De personele bezetting
van het management en directie neemt de
komende jaren het sterkst af, namelijk met
gemiddeld ongeveer 11%. De relatief geringste afname betreft het onderwijzend personeel. Deze neemt naar verwachting met
circa 4% gemiddeld per jaar af. De definitieve prognose van de personele bezetting
is sterk afhankelijk van de mate waarin de
afspraken binnen het Herfstakkoord en NOA
door het ministerie worden omgezet in vaststaand beleid.
Jaarverslag 45
3.1
3.2
3.5
Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
2013
6.978.426
150.936
203.373
7.332.735
2014
6.886.756
83.892
230.236
7.200.884
2015
6.475.006
39.295
384.856
6.899.157
2016
6.256.569
29.200
387.263
6.673.032
4.1
4.2
4.3
4.4
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
5.563.509
213.266
466.641
651.751
6.895.167
5.839.967
171.577
498.930
723.816
7.234.290
5.587.000
184.345
485.780
670.700
6.927.825
5.361.539
186.345
485.780
670.700
6.704.364
Saldo baten en lasten
437.568
-33.406
-28.668
-31.332
Financiële baten
Financiële lasten
37.402
1.180
34.000
500
33.951
500
33.086
500
Exploitatieresultaat
473.790
94
4.783
1.254
Toelichting:
Het meerjarig financieel beleid van Primus
is erop gericht om jaarlijks een sluitende begroting op te stellen. De financiële kengetallen zijn op orde, maar bieden geen ruimte
tot verregaande investeringen vanuit de reserves. Nieuw beleid wordt vooral gefinancierd via vrijval van middelen; het stellen van
de juiste prioriteiten is daarbij belangrijk.
46
Jaarverslag
organisatie
Activa (bedragen x € 1.000,-)
2013
2014
2015
2016
Vaste activa
Mat. vaste activa
Fin. vaste activa
Totaal vaste activa
775
3
778
888
7
895
944
7
951
997
7
1.004
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
482
2.906
3.388
454
2.537
2.991
454
2.489
2.943
454
2.439
2.893
Totaal activa
4.166
3.886
3.894
3.897
Passiva (bedragen x € 1.000,-)
2013
2014
2015
2016
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
2.184
960
1.022
1.636
1.103
1.147
1.644
1.103
1.147
1.647
1.103
1.147
Totaal passiva
4.166
3.886
3.894
3.897
Toelichting:
Omdat het meerjarig financieel beleid gericht is op een sluitende begroting worden
ook in de balans geen grote verschuivingen
verwacht. Alleen de geplande investeringen zullen de komende jaren groter zijn dan
de afschrijvingen daarop. Hierdoor zullen de
liquide middelen afnemen.
Jaarverslag 47
In dit Jaarverslag is een verkorte versie van
Om de leesbaarheid van de Jaarrekening
de Jaarrekening opgenomen. De belang-
te vergroten is er voor gekozen om de toe-
rijkste documenten zoals de balans, de staat
lichtingen op de exploitatie en de balans,
van baten en lasten en het kasstroomover-
evenals de informatie uit diverse bijlagen
zicht zijn onverkort in dit verslag verwerkt.
verkort op te nemen in dit Jaarverslag.
activa
31 december 2013
€
31 december 2012
€
€
€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
1
1
Inventaris en apparatuur
460.704
415.073
Leermiddelen
313.699
303.877
Andere vaste bedrijfsmiddelen
972
1.285
775.376
720.236
Huurgarantie
3.110
7.056
778.486
727.292
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
21.332
5.632
Ministerie van OCW
330.371
346.421
Overige vorderingen
99.567
93.301
Overlopende activa
31.146
8.956
48
Jaarverslag
482.416
454.310
Liquide middelen
2.905.702
2.778.363
3.388.118
3.232.673
4.166.604
3.959.965
jaarrekening
Voor de verantwoording naar het ministerie
maken we gebruik van de verplichte inrichting van de Jaarrekening. De volledige Jaarrekening kunt u downloaden via onze website www.ogprimus.nl.
Passiva
31 december 2013
€
31 december 2012
€
€
€
Eigen vermogen
Eigen vermogen
2.183.875
1.710.072
959.913
1.102.907
Voorzieningen
Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
149.564
194.712
-
2.000
244.716
237.008
64.616
75.492
Ministerie van OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
35.781
67.564
Overlopende passiva
528.139
570.210
1.022.816
1.146.986
4.166.604
3.959.965
Jaarverslag 49
Realisatie
Begroting
2013
2013
€
€
Realisatie
2012
€
Baten
Rijksbijdragen Ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
6.978.426
6.544.804
6.705.477
150.936
125.981
345.249
162.266
264.142
7.332.735
6.833.051
7.314.868
Personeelslasten
5.563.509
5.508.399
5.896.755
Afschrijvingen
213.266
245.559
194.266
Huisvestingslasten
466.641
458.718
459.815
Overige lasten
651.751
726.042
612.144
Totaal lasten
6.895.167
Totaal baten
203.373
Lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Nettoresultaat
50
Jaarverslag
437.568
36.222
473.790
473.790
6.938.718
7.162.980
-105.667
151.888
32.000
50.265
-73.667
202.153
-73.667
202.153
jaarrekening
2013
€
2012
€
€
€
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Resultaat
437.568
151.888
213.266
194.266
-142.994
-146.834
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
-28.106
-15.520
- Schulden
-124.170
105.849
355.564
289.649
Ontvangen interest
37.402
52.651
Betaalde interest
-1.180
-2.386
36.222
50.265
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Afronding
Overige investeringen in financiële vaste activa
-268.398
-115.950
-8
-
3.946
-264.460
-115.950
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Afrondingsverschil eigen vermogen
13
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
2.778.363
Mutatie liquide middelen
-3
127.339
223.961
2.554.401
127.339
223.962
2.905.702
Eindstand liquide middelen
2.778.363
Samenstelling liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari
2.778.363
2.554.401
127.339
223.962
Mutatie liquide middelen boekjaar
Liquide middelen per 31 december
2.905.702
2.778.363
Jaarverslag 51
Toelichting op de exploitatierekening
Het gerealiseerde resultaat over 2013 bedraagt € 473.790,- positief. Dit resultaat is
€ 547.457,- gunstiger dan het begrote tekort
van € 73.667,-. Het positieve resultaat over
2012 bedroeg € 202.153,-.
Beknopte exploitatierekening (bedragen x € 1.000,-)
Begroot
Baten
6.833
Lasten personeel
-5.508
Lasten materieel
-1.431
Financiele baten en lasten
32
Resultaat
-74
Het positieve resultaat ten opzichte van
2013
Realisatie
7.333
-5.564
-1.331
36
474
Verschil
500
-56
100
4
548
2012
Realisatie
7.315
-5.897
-1.266
50
202
inkomsten zijn ontvangen in december 2013;
de begroting wordt voor grofweg de helft
in totaal komt hiervan circa € 246.000,- ten
verklaard door de onverwachte uitkering
gunste van het boekjaar 2013. Het resultaat
van het ministerie inzake het Herfstakkoord
exclusief bovengenoemde meevaller be-
en het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA).
draagt circa € 228.000,- positief.
Deze beide aanvullende en niet begrote
De baten nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
Baten
Begroot
Rijksbijdragen OCW
6.545
Overige overheidsbijdragen
126
Overige publieke baten
162
Totaal
6.833
2013
Realisatie
6.978
151
204
7.333
Verschil
433
25
42
500
2012
Realisatie
6.705
345
265
7.315
De rijksbijdragen OCW zijn € 433.622,- hoger
een deel van deze inkomsten in voorgaande
dan begroot. Dit wordt in belangrijke mate
jaren op de balans is gezet en in 2013 is vrij-
veroorzaakt door de hiervoor genoemde
gevallen.
meevaller vanuit herfstakkoord en NOA ad
€ 246.075,-. Daarnaast worden de hogere
De stijging van de post Overige overheids-
rijksbijdragen verklaard door een stijging van
bijdragen ad € 24.955,- wordt vooral ver-
de reguliere personele lumpsum als gevolg
oorzaakt door de vrijval (wegens besteding)
van indexatie van de bekostiging (prijscom-
van de subsidie Boppeslach van de Provin-
pensatie). Dit leverde circa € 72.000,- aan
sje Fryslân. Een beperkt deel heeft betrek-
extra baten op.
king op iets hogere ontvangsten van de ge-
Tot slot waren de verantwoorde inkomsten
meente.
voor de Prestatiebox circa € 112.000,- hoger
dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat
52
Jaarverslag
De Overige baten zijn € 41.107,- hoger dan
jaarrekening
begroot. Dit wordt met name veroorzaakt
ring ad € 14.000,- en de tenderregeling
door inkomsten in het kader van detache-
werkplekken ad € 17.000,-.
De lasten personeel nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2013
Personele lasten
Begroot
Realisatie
Lonen en salarissen
5.174
5.393
Overige personele lasten
334
171
Totaal
5.508
5.564
De lonen en salarissen zijn € 218.489,- hoger
Verschil
219
-163
56
2012
Realisatie
5.641
256
5.897
lager dan begroot. Dit wordt grotendeels
dan begroot. De reguliere loonkosten lopen
veroorzaakt doordat de € 70.000,- aan kos-
exact in de pas met de begroting; de over-
ten voor schoolbegeleiding die begroot
schrijding is ontstaan doordat Primus heeft
waren, niet gemaakt zijn. Daarnaast waren
willen anticiperen op de stijging van de per-
de kosten voor nascholing € 58.000,- lager
sonele baten en ervoor gekozen heeft extra
dan begroot en vielen de kosten voor de
personeel in te zetten via payroll, zodat dit
bedrijfsgezondheidszorg € 13.000,- lager uit
niet leidt tot personele verplichtingen in de
dan begroot. Dat de personele lasten over
toekomst.
2013 ruim lager zijn dan in 2012 is een logisch
De Overige personele lasten zijn € 164.139,-
gevolg van de reorganisatie.
De lasten materieel nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2013
Materiële lasten
Begroot
Realisatie
Afschrijvingen
246
213
Huisvestingslasten
459
467
Overige lasten
726
651
Totaal
1.431
1.331
Verschil
-33
8
-75
-100
2012
Realisatie
194
460
612
1.266
De afschrijvingen zijn € 32.293,- lager dan
de kosten voor energie en schoonmaak res-
begroot. Dit betreft vrijwel volledig lagere
pectievelijk € 10.000,- en € 13.000,- hoger
afschrijvingslasten
ICT-hulpmiddelen,
dan begroot, maar hier stond onder meer
doordat niet alle begrote investeringen zijn
een lagere dotatie aan de onderhouds-
gedaan. De overige afschrijvingslasten wa-
voorziening ad € 19.000,- tegenover.
op
ren conform de begroting.
De Overige lasten, waaronder de kosten
De huisvestingslasten zijn € 7.923,- hoger dan
voor inventaris en voor administratie en
begroot en lopen daarmee in de pas met de
beheer, zijn € 73.891,- lager dan begroot. Dit
begroting. Op onderdelen zijn verschillende
wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten
over- en onderschrijdingen te zien; zo waren
voor deskundigenadvies ad € 35.000,- en
Jaarverslag 53
lagere
kosten
voor
leermiddelen
ad
€ 35.000,-. De kosten voor ICT zijn daarentegen circa € 10.000,- hoger dan begroot. De
rest van het verschil is opgebouwd uit diverse
kleinere over- en onderschrijdingen.
De financiële baten en lasten nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2013
Financiële baten en lasten
Begroot
Realisatie
Financiële baten
34
37
Financiële lasten
2
1
Verschil
3
1
De financiële baten en lasten stemmen
het directe gevolg van de dalende rente-
nagenoeg exact overeen met de begro-
vergoedingen en een minder gunstig beleg-
ting. Ten opzichte van 2012 zijn de financiële
gingsresultaat uit obligaties. In de begroting
baten met bijna € 16.000,- gedaald. Dit is
was hier reeds rekening mee gehouden.
Toelichting op de balans
minder geschikt voor de lezers van deze
Een uitgebreide toelichting op de balans
publieksversie. Voor belangstellenden is de
is opgenomen in de EFJ-Jaarrekening. De
EFJ-versie in te zien via onze website www.
EFJ-Jaarrekening is voor de verticale ver-
ogprimus.nl. In deze publieksversie beperken
antwoording naar het ministerie een ver-
we ons tot een aantal in het oog springende
plicht document, maar is door haar details
afwijkingen.
De activazijde van de balans nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2013
2012
Materiële vaste activa (MVA)
Gebouwen en terreinen
0
0
Inventaris en apparatuur
461
415
Leermiddelen
314
304
Overige materiële vaste activa
1
1
Totale waarde MVA
775
Financiële vaste activa
3
Vlottende activa
Vorderingen
482
Liquide middelen
2.906
Totaal
4.166
54
Jaarverslag
2012
Realisatie
52
2
720
7
454
2.779
3.960
De waarde van de materiële vaste activa
Bij de financiële vaste activa is het van be-
is in 2013 met circa € 55.000,- gestegen. Dit
lang om te vermelden dat hieronder een
wordt veroorzaakt doordat de totale inves-
huurgarantie is opgenomen; dit betreft een
teringen hoger waren dan de gemiddelde
bankgarantie aan de verhuurder van het
afschrijvingen; dit was met name het geval
pand aan de Voltahof 3 te Joure waarin het
ten aanzien van de ICT middelen.
stafbureau is gehuisvest.
jaarrekening
De post vorderingen heeft vooral betrek-
post met circa € 28.000,- toegenomen.
king op overlopende posten, zoals nog te
ontvangen bedragen (c.q. vooruit betaal-
Het positieve exploitatieresultaat en de in
de kosten). In vergelijking met de situatie op
december uitbetaalde aanvullende bekos-
31 december 2012 zijn hierin verschillende
tiging, verklaart de stijging van de liquide
verschuivingen geweest; per saldo is deze
middelen.
De passivazijde van de balans nader toegelicht (bedragen x € 1.000,-)
2013
2012
Eigen vermogen
Algemene reserve
1.964
1.710
Bestemmingsreserve
220
Totaal Eigen vermogen
2.184
Voorzieningen
960
1.103
Kortlopende schulden
1.022
1.147
Totaal
4.166
1.710
3.960
De aanvullende rijksbijdrage heeft, naast
lager dan in 2012. Dit verschil is opgebouwd
het hiervoor genoemde effect op de li-
uit verschillende toe- en afnames. De be-
quide middelen, uiteraard ook gevolgen
langrijke afwijkingen betreffen de afnames
voor het vermogen; het positieve exploita-
van de post crediteuren (nog te betalen
tieresultaat is toegevoegd aan het eigen
bedragen) ad € 45.000,-, de post detache-
vermogen. Er is voor gekozen om een
ringen (nog te vergoeden kosten) ad
bestemmingsreserve in te richten en hieraan de middelen te bestemmen die naar
€ 34.000,- en de post nog te besteden
doelsubsidies (Prestatiebox) ad € 63.000,-.
aanleiding van de Herfstakkoord-middelen
Hier tegenover staat onder meer een be-
nog in 2014 (en deels in 2015) zullen worden
drag aan nog te besteden rijksvergoeding
uitgegeven.
van € 37.000,- voor het behoud van jonge
leerkrachten wat betrekking heeft op het
De afname van de Voorzieningen heeft
schooljaar 2014-2015.
met name betrekking op de reorganisatievoorziening. Als gevolg van de afwikkeling
Toelichting op verplichte bijlagen
van de reorganisatie zijn deze middelen
In 2013 zijn geen personeelsleden in dienst
ad € 134.000,- in deze voorziening volledig
waarvan de bezoldiging de WNT-norm te
onttrokken, zodat deze voorziening kan
boven gaat en toegelicht dient te worden
worden opgeheven. De resterende voor-
in het kader van de Wet Normering Topinko-
zieningen hebben betrekking op ambtsju-
mens (WNT).
bilea ad € 76.000,- en gebouwonderhoud
ad € 884.000, -.
Op het moment van vaststellen van de jaarrekening zijn er geen gebeurtenissen die het
De kortlopende schulden zijn circa € 125.000,-
beeld van de jaarrekening beïnvloeden.
Jaarverslag 55
Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting openbaar primair onderwijs Skarsterlân
Bijgesloten samengevatte jaarrekening bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2013
en de samengevatte staat van baten en lasten zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van
Stichting openbaar primair onderwijs Skarsterlân per 31 december 2013. Wij hebben een goedkeurend
oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 20 mei 2014. Desbetreffende
jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 20 mei 2014.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het kennisnemen van de
samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
gecontroleerde jaarrekening van Stichting openbaar primair onderwijs Skarsterlân.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde
jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2013 van
Stichting openbaar primair onderwijs Skarsterlân.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële
overzichten”.
Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting openbaar primair onderwijs Skarsterlân per
31 december 2013 en in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening
2013 van Stichting openbaar primair onderwijs Skarsterlân.
Barneveld, 20 mei 2014
Van Ree Accountants BV
w.g. M.A. Rozendaal RA
Partner
47
56
Jaarverslag
Primus
overige gegevens
ARBO
Arbeidsomstandigheden
NEN
NEderlandse Norm
BDOF
Bovenschools directieoverleg
NOA
Nationaal Onderwijs Akkoord
BHV
Bedrijfshulpverlening
NSA
Nederlandse Schoolleiders Academie
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
OCW
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
CITO
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
OMR
Oudergeleding medezeggenschapsraad
DBMO
Design Build Maintain Operate
OOGO
Op Overeenstemming Gericht Overleg
ERA
Expense Reduction Analysts
PO
Primair Onderwijs
FIN
Financiële
PO-VO
Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs
FTE
Fulltime equivalent
P&O
Personeel & Organisatie
GMR
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
PPS
Publiek private samenwerking
HRM
Human Resource Management
Prov.
Provincie
ICT
Informatie- en Communicatie Technologie
RDDF
Risico dragend deel van de formatie
IHP
Integraal Huisvesting Plan
RI&E
Risico-inventarisatie en Evaluatie
IKC
Integraal Kind Centrum
S(B)O
Speciaal (Basis)onderwijs
IMR
Integrale Management Rapportage
SBP
Strategisch Beleidsplan
INK-model
Toonaangevend managementmodel
SO
Speciaal onderwijs
KF
Kapitalisatiefactor
VF/PF
Vervangingsfonds / Participatiefonds
LEA
Lokaal Educatieve Agenda
VVE
Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie
LVS
Leerling Volg Systeem
WAO
Wet Arbeidsongeschiktheid
Mat.
Materiële
WIA
Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen
MR
Medezeggenschapsraad
WNT
Wet Normering Topinkomens
MT
Managementteam
WSNS
Weer Samen Naar School
MVA
Materiële Vaste Activa
WTF
Werktijdfactor
Dit jaarverslag is een uitgave van
Bezoekadres:
Wilma van de Venn, directeur-bestuurder
Onderwijsgroep Primus,
Voltahof 3
Harmen Dijkstra, voorzitter bestuur
Stichting Openbaar Primair Onderwijs
8501 XP Joure
Karsten Hiemstra, adviseur OSGMetrium
Jolanda Troelstra-Luinstra, voorzitter GMR
Skarsterlân - Joure.
Coördinatie: Rein Brandsma
Dirk Quarré, Quarré consultancy
Onderwijsgroep Primus
Eindredactie:
Vormgeving: Marieke Quarré
Postbus 157
Rein Brandsma en Dirk Quarré
Druk: CSL Leeuwarden
8500 AD Joure
Teksten:
Tel. 0513-481170
Fenneke Kwint en Susan Schaap,
Fotografie: Buro Klei Leeuwarden
e-mail: [email protected]
staf personeel
/ Linus Harms
internet: www.ogprimus.nl
Rein Brandsma, controller
Jaarverslag 57

Jaarverslag 2013 POH-GGZ in het

Aan alle leden van RJV en PC de Bögelscamp. Hierbij nodigen wij

Agenda jaarvergadering 25-09-2014

Agenda van de ALV van 9 mei 2014

Jaarverslag klachten 2013

College voorstel - Gemeente Krimpen aan den IJssel

Ondersteuning Projecten AO/IC en Digitalisering

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

Uitnodiging ALV 2014-04-28

NOTULEN