Voorstel_37890.doc

agendapunt H.16
1158776
Aan Verenigde Vergadering
AANPASSEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET SCOPE BOOSTERGEMAAL
KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)
Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014
I.
Het gewijzigde investeringsplan betreffende boostergemaal Kerstanjewetering met
geraamde investeringsuitgaven ten bedrage van € 3.535.000 vast te stellen;
II. Op basis van de aangepaste kostenraming in dit IP het oorspronkelijk ter beschikking
gestelde uitvoeringskrediet ten bedrage van € 2.050.932 met € 1.233.000
te verhogen tot € 3.283.932.
Besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014
Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-11-2014
1. Het gewijzigde investeringsplan betreffende boostergemaal Kerstanjewetering met
geraamde investeringsuitgaven ten bedrage van € 3.535.000 vast te stellen;
2. Op basis van de aangepaste kostenraming in dit IP het oorspronkelijk ter beschikking
gestelde uitvoeringskrediet ten bedrage van € 2.050.932 met € 1.233.000
te verhogen tot € 3.283.932.
Advies Commissie Waterveiligheid 04-11-2014
Aanpassen scope, investeringsplan en krediet boostergemaal Kerstanjewetering
(gemeente Delft)
1.
Probleemstelling - context
Op 20 juni 2013 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd met het investeringsplan voor de
bouw van een boostergemaal aan de Kerstanjewetering. De bouw van dit boostergemaal is in
opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling grondwaterontrekkking Delft-noord
(bestuurlijke samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en Delfland ). Dit
boostergemaal wordt gebouwd met als doel om de grondwaterontrekking die DSM nu voor de
GR uitvoert in eigen beheer over te nemen. Het overnemen van de DSM
grondwateronttrekking is bestuurlijk vastgelegd door gezamenlijke overheden
(vertegenwoordigd in de GR) en DSM.
Om de grondwaterontrekking te kunnen overnemen moet er naast het boostergemaal ook een
groot aantal grondwaterputten en het leidingwerk van de putten richting de booster worden
gerealiseerd. In de voorbereiding van die werkzaamheden is de GR tot de conclusie gekomen
dat ze alleen door de aanleg van het leidingwerk bij Delfland onder te brengen de vastgelegde
datum van april 2015 opleveren kunnen behalen. De GR heeft daarom een verzoek ingediend
bij Delfland om deze werkzaamheden uit te voeren. Het college van D&H, d.d. 14 oktober
2014 heeft met deze opdracht ingestemd en verzoekt nu de verenigde vergadering om de
benodigde (bruto) financiën hiervoor beschikbaar te stellen.
2.
Beoogd effect
Het uitbreiden van de scope, vaststellen van het IP en het ter beschikking stellen
uitvoeringskrediet om de realisatie van het leidingwerk tussen het boostergemaal en de
grondwaterputten mogelijk te maken.
3.
Kernboodschap
Delfland bouwt in opdracht van de GR grondwaterontrekking Delft noord aan een
boostergemaal. De GR heeft nu aanvullend gevraagd of Delfland ook de aanleg van het
benodigde leidingwerk tussen de booster en de grondwaterputten wil aanleggen. Het college
van D&H heeft hiermee ingestemd en legt het verzoek voor aan de Verenigde Vergadering
4.
Historie - eerdere besluitvorming
Op 20 juni 2013 heeft de VV het investeringsplan vast gesteld en het uitvoeringskrediet
beschikbaar gesteld.
5.
Regelgeving en Beleid
Het Boostergemaal Kerstanjewetering wordt onder het zelfde dak gebouwd als het
poldergemaal Kerstanjewetering. Gezien de synergievoordelen heeft de GR
grondwaterontrekking Delft-noord opdracht aan Delfland verstrekt tot de bouw van dit
boostergemaal. Nu heeft de GR ook gevraagd om het leidingwerk aan te leggen tussen de
booster en het puttenveld. Deze opdracht zal als een meerwerkopdracht bij de aannemer van
het gemaal worden neergelegd. Hiervoor is een positief inkoopadvies afgegeven.
De werkzaamheden vinden plaats met inachtneming van de regels rondom veiligheid zoals
deze zijn vastgelegd in de veiligheidsvoorschriften.
Op de investeringen is de Nota investerings- en activabeleid, vastgesteld 20 december 2012,
van toepassing.
6.
Financiën
De kosten voor de aanleg van het leidingwerk komen net als het boostergemaal voor 100% te
liggen bij de Gemeenschappelijke Regeling. Om het conform de boekhoudregels in de
boekhouding op te nemen verzoeken wij u om ook hier het beschikbare IP en Krediet op te
hogen met respectievelijk € 1.295.000 IP en € 1.233.000 krediet.
IP
Huidig beschikbaar (VV 206-2013)
Nieuw
Krediet
€ 2.240.000
€ 2.050.932
€ 3.535.000
€ 3.283.932
Tegenover dit IP en krediet wordt een contractproject aangemaakt (om de inkomende
bedragen van de GR te kunnen ontvangen) van gelijke omvang.
7.
Duurzaamheid
Niet van toepassing
8.
Organisatorische en personele consequenties
Niet van toepassing
9.
OR/GO
Niet van toepassing
10.
Risico- en beheersmaatregelen
Risico: Leiding werk is niet op tijd gereed
Beheersmaatregel: vroegtijdig de GR informeren.
Risico: Er zijn een aantal technische uitvoeringsrisico’s, onder ander dat er gewerkt wordt naast
een waterleiding van Evides.
Beheersmaatregel: In het IP is een risico reservering opgenomen. Daarnaast zijn er met Evides
werkafspraken gemaakt rond de uitvoering van het leidingwerk.
11.
Communicatie (in- en extern)
Aanleg van het leidingwerk gaat onderdeel uitmaken van de bouw van de booster en zal ook
in die communicatie worden meegenomen.
12.
Bekendmaking en vervolgprocedure
Niet van toepassing
13.
Bevoegd orgaan
De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 77 en artikel 99 en volgende van de
Waterschapswet bevoegd om investeringsplannen vast te stellen en kredieten beschikbaar
te stellen.
14.
Toelichting
De GR grondwateronttrekking Delft-Noord heeft een verzoek ingediend bij Delfland om het
aanleggen van het leidingwerk tussen het puttenveld en het boostergemaal voor haar
rekening te nemen. Vanwege afspraken tussen de GR met DSM moet het leidingwerk (en het
boostergemaal) in april 2015 worden opgeleverd. Latere oplevering kost de GR veel geld,
omdat dan de DSM onttrekking langer in stand moet worden gehouden. Hiervoor ontvangt
2
DSM een bijdrage welke hoger ligt dan het zelf onttrekken van het grondwater. Daarnaast
moeten er extra lozingsrechten worden betaald.
Delfland kan deze termijn waarmaken, mits de opdracht als meerwerk aan de opdrachtnemer
van het Boostergemaal kon worden gegund en gunning van het werk voor 1 oktober plaats
vind.
In overleg met inkoop is gebleken dat het inderdaad mogelijk is om dit werk als een
meerwerk op te dragen. Er is ook een positief inkoopadvies ontvangen.
Het college heeft ingestemd met het verstrekken van de opdracht voordat de Verenigde
Vergadering een besluit over de financiën heeft kunnen nemen. De twee argumenten hierbij
zijn
1. Het is ook voor Delfland (als lid van de GR) van groot belang om de kosten van de GR
zo laag mogelijk te houden; als de GR later dan in april 2015 de bemaling overneemt
van DSM moet er opnieuw met DSM onderhandeld worden over het doorzetten van
hun bemaling. Dit zou voor 2 maanden een extra kostenpost betekenen van meer
dan € 100.000.
2. Tegenover de verplichting die het college aangaat staat voor 100% aan inkomsten.
Hierdoor is het financiële risico voor Delfland nihil.
Het college van D&H heeft met een mededeling aan de Verenigde Vergadering hierover
geïnformeerd. Met voorliggend voorstel repareren we de ontstane situatie.
15.
Bijlagen
1. Opdrachtbrief GR Delft noord, d.d. xx
2. SSK raming aanleg leidingwerk
3
Kenmerk VV
:
1158776
Vergaderdatum
: 20 november 2014
Beleidsveld
:
Voldoende water
Agendapunt
: H.16
De Verenigde Vergadering van Delfland,
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 14 oktober 2014, kenmerk 37890.
gelezen het positieve/negatieve …(bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is)
advies van de commissie waterveiligheid;
overwegende dat:
Het college van D&H positief heeft gereageerd op het verzoek van de GR
grondwaterontrekking Delft noord om het leidingwerk uit te voeren ten bate van de
grondwaterontrekking;
Gelet op:
artikel 77 van de Waterschapswet;
Besluit:
1. Het gewijzigde investeringsplan betreffende boostergemaal Kerstanjewetering met
geraamde investeringsuitgaven ten bedrage van € 3.535.000 vast te stellen;
2. Op basis van de aangepaste kostenraming in dit IP het oorspronkelijk ter beschikking
gestelde uitvoeringskrediet ten bedrage van € 2.050.932 met € 1.233.000
te verhogen tot € 3.283.932.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 november 2014
De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris,
de Voorzitter,
mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart
mr. M.A.P. van Haersma Buma

Download Report