1 AGENDA LEDENVERGADERING - Korfbal Vereniging Zutphen

Aan
Datum
Betreft
Locatie
Tijdstip
:
:
:
:
:
leden KVZ
12 november 2014
ledenvergadering
clubhuis
20.30 uur
AGENDA LEDENVERGADERING
1.
5 min
Opening / Vaststelling agenda (Jos Erps)
2.
5 min
Ingekomen stukken (Margriet Nijstad)
3.
10 min Notulen vorige vergadering (stukken bijgevoegd) (Jos Erps)
4.
5 min Mededelingen (Margriet Nijstad)
5.
10 min Jaarverslag commissies 2013/2014
- verslag commissies
- ledenaantal per 01102014
- samenstelling bestuur en commissies
6.
40 min Financieel verslag (Robert Weij)
- jaarverslag kascontrole commissie
7.
20 min Stand van zaken;
- Vrijwilligersbeleid (Jorrit Erps)
- Herinrichting kantine
- Verlichting / gas et cetera (Henri Bossenbroek)
8.
5 min Gebruik velden Vrije School (Henry Bossenbroek; evaluatie en definitief besluit)
9.
10 min Scheidsrechtersplan (Erik v.d. Sigtenhorst)
De notitie ‘Scheidsrechtersplan’ wordt in de vergadering verspreid.
10.
10 min Beachkorfbal
11.
15 min Rondvraag (Jos Erps)
12.
15 min Invullen bestuursvacatures en afscheid Robert Weij en Eric van den Sigtenhorst
13.
Afsluiting (Jos Erps)
Einde
1
Van de voorzitter
In het afgelopen seizoen 2013-2014 was voor mij het leidende begrip
‘samen’. Al eerder heb ik dit woord gebruikt in samenhang met
gemeenschapszin en vereniging. Daar waar binnen onze mooie vereniging
dit jaar het woord samen in daden werd omgezet, kwamen prachtige
dingen tot stand. Tevens bleek dat daar waar de samenwerking, het
gevoel voor ‘samen’, ontbrak, er lacunes ontstonden die ons als
vereniging voor serieuze uitdagingen plaatsten.
Op het sportieve vlak werden er in het kader van onze
beleidsdoelstellingen door samenwerking aansprekende successen
geboekt: onze D1 meldde zich bij de landelijke top; onze selectie die met
KVZ 1 door grote eendracht het kampioenschap in de zaal behaalde en
onder leiding van Michel Ligt naar de Overgangsklasse promoveerde; een
reeks van kampioenschappen van onze jeugdteams en bovenal heel veel
spelplezier door de grote inzet van spelers, coaches en trainers:
breedtesport en wedstrijdsport, spelers en begeleiders met elk hun eigen
doelstellingen.
Organisatorisch toonde onze kantinecommissie grote daadkracht en was
een voorbeeld in het oppakken van nieuwe uitdagingen. Dit zorgde voor
een fijne sfeer bij onder meer de Nieuwjaarsreceptie en de KVZ’m op dag
en werd een bindende kracht in onze club. Ook uiterlijk werd onze
vereniging aangepakt: waren het vorig jaar de prachtige KVZ – Kika –
GMB wedstrijdshirts, dit jaar werd ons clubhuis van binnen en van buiten
opnieuw in de verf gezet. Tevens werd het interieur vernieuwd; in de loop
van het komende seizoen zullen de laatste aanpassingen worden gedaan.
In het oog sprong dit seizoen ook de commissie ‘Vrijwillig voor KVZ’. Inzet
van de groep was om door middel van een enquête zicht te krijgen op het
potentieel van onze club en de structuur tegen het licht te houden: wie
heeft wat in zijn bagage, hoe wordt KVZ beoordeeld en wie zou wat
kunnen bijdragen aan ons verenigingsleven? De presentatie van de
uitkomsten mogen we op vrijdag 30 januari verwachten. Ik hoop dat de
gegevens de basis vormen om de kernbegrippen ‘samen’, ‘vereniging’ en
‘gemeenschapszin’ een extra impuls te geven.
In de bijlagen leest u meer over het werk van de vele commissies. Met
veel inzet dragen vrijwilligers onze club en geven KVZ een gezicht naar
buiten: iedereen daarvoor heel veel dank!
Ondanks de grote inzet van velen bleven er het afgelopen seizoen ook
wensen open staan, taken die niet konden worden ingevuld: bijvoorbeeld
de invulling van een technische commissie voor de senioren, de vacature
technische zaken binnen ons bestuur (Erik van den Sigtenhorst is
demissionair bestuurslid), de invulling van de commissie voor de
zaaldiensten, extra wedstrijdbegeleiders en scheidsrechters. Het moet ons
2
aller doel zijn om in het komende seizoen een sprong voorwaarts te
maken in de oplossing van dit knelpunt. Daarmee zouden we onze mooie
vereniging en - in het kader van gemeenschapszin - ook onszelf een
prachtig cadeau geven voor 2015……..!
Jos Erps
voorzitter
3
Notulen algemene ledenvergadering KVZ d.d. 10 juni 2014
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en staat even stil bij de behaalde resultaten
van het afgelopen seizoen en het aankomende deelname van de D1 aan het NK.
Deze vergadering is tevens bedoeld om 2-zijdig met elkaar te delen. Niet alleen
bestuur richting vergadering maar ook vergadering richting bestuur.
Aan de agenda wordt bij punt 4 reiskosten toegevoegd. Waarna de agenda wordt
vastgesteld.
2.
Ingekomen stukken
Er is een nagekomen brief, met betrekking tot de ledenvergadering van 16 oktober 2013, ondertekend door de leden van de kascommissie. Tevens is een brief
binnengekomen van de gemeente Zutphen. Hierin wordt verzocht de kampioenschappen tijdig door te geven. Jos Erps zal zorgen dat dit gestroomlijnd wordt.
3.
Notulen vorige vergadering
De notulen worden vastgesteld.
4.
Mededelingen
Aftreden Eric van den Sigtenhorst
De voorzitter staat stil bij het aftreden van Eric van den Sigtenhorst. Eric zou
deze vergadering aftreden maar aangezien er nog geen vervanger is gevonden,
blijft hij demissionair actief. Er zijn gesprekken gaande met evt. opvolgers.
Mocht er een vervanger gevonden worden, dan zal deze door Eric worden ingewerkt. Eric neemt bij de najaarsvergadering afscheid. Evt. kandidaten kunnen
zich melden bij Jos of Eric. Tevens legt Robert Weij in het najaar zijn functie als
penningmeester neer.
Opzegtermijn lidmaatschap punt 10 ledenvergadering 16 oktober 2013
Het bestuur geeft aan dat er in de vergadering van 16 oktober 2013 gesproken is
over het aanpassen van het opzegtermijn van een kwartaal naar een jaar. Dit
heeft te maken met de teamsamenstellingen. De meningen hierover waren verdeeld, ongeveer fiftyfifty. Na overleg in het bestuur is besloten dat de statuten
gehandhaafd blijven en het opzegtermijn per kwartaal te behouden. Het bestuur
is van mening dat bij een opzegging het gedragsaspect, team in de steek laten in
het seizoen, verantwoordelijkheid blijft van de ouders. De financiële aspecten
zijn niet van dien aard dat hiervoor de statuten aangepast moeten worden.
John Berendsen geeft aan dat hij dit besluit jammer vind. Het aanspreken gebeurd al vanuit de JTC. Ouders worden al nagebeld. Het bestuur benadrukt haar
standpunt dat de statuten wijziging wellicht niet voor verandering bij ouders zal
zorgen.
Jan Nijstad komt met het voorstel om het opzeggen dan per halfjaar in te voeren. Per kwartaal is echt te kort. De kosten voor het terugtrekken van een team
zijn vele malen hoger.
Gert Sterk geeft aan dat de JTC gehoopt had dat het financiële aspect zou zorgen
voor een drempel. Het bestuur begrijpt de frustratie en neemt de suggestie van
een half jaar opzegtermijn in overweging.
Reiskosten
Het bestuur heeft besloten dat de reiskosten alleen nog maar gebruikt kunnen
worden als reiskosten en niet meer als spaarpot voor teamuitjes. Het bestuur wil
4
1
een klein bedrag, € 50,-- als een soort geste, ter beschikking stellen voor
teamuitjes en hoort hier graag de mening van de vergadering over. Iskander
Tuqan geeft aan dat KVZ al genoeg biedt voor de jeugd en is van mening dat de
ploeg er dan maar zelf voor moet sparen. Remco Borninkhof deelt deze mening.
Ouders beslissen veelal zelf dat de reiskosten richting de pot mogen en daar
hoeft dan niet ook nog eens € 50,-- boven op. Het bestuur geeft aan dat zelf
sparen prima is, maar niet meer via de spaarrekening van KVZ. Reiskosten blijven alleen reiskosten. Het bestuur verwacht hiermee geen extra reiskosten declaraties. Gert Sterk geeft aan dat het declaratieformulier op dit punt dan gewijzigd moet worden.
Stand van zaken vrijwilligersbeleid
Jorrit Erps geeft aan dat de commissie momenteel uit 6 leden bestaat. Gewenst
is een uitbreiding met nog 2 personen. Voorkeur gaat uit naar een jong en een
ouder lid. De enquête is uitgezet bij alle leden en ouders van jeugdleden. Er zijn
600 enquêtes uitgezet waarvan tot nu toe 33% is teruggekomen. Er is nog niet
actief teruggehaald. Doel is 80% van de enquêtes terug te halen bij de leden.
Iskander Tuqan geeft aan dat hij het een goede enquête vond. Doel van 80%
terughalen bij de leden is prima, maar misschien moet er meer energie gestoken
worden in het terughalen van de enquêtes bij de ouders. Daar valt de winst te
behalen. In september 2014 zal de volledige stand van zaken gepresenteerd
worden.
De vrijwilligerscommissie is tevens in gesprek met alle commissies binnen KVZ.
Wat opvalt is dat veel commissies een te lage bezetting hebben. Doel van de gesprekken is om boven water te krijgen wat goed gaat en wat verbeterd kan. Zijn
alle taken helder en hebben ze hulp nodig bij aansturing. Datum in september
wordt nog bekend gemaakt.
5.
Verklaring omtrent Gedrag
Het bestuur geeft aan dat binnen een vrijwilligersorganisatie, waar met kinderen
gewerkt wordt, de aansprakelijkheid met betrekking tot o.a. discriminatie, pesten
etc. bij het bestuur ligt. De vereniging is verplicht om zijn leden het belang hiervan duidelijk te maken. Dit dient stap voor stap geïmplementeerd te worden
door het bestuur. Onderdeel hiervan is het overleggen van de verklaring omtrent
gedrag. Deze verklaring is voor vrijwilligers gratis beschikbaar. Er ontstaat enige
verwarring over deze verklaring. Betreft het nu alleen een formulier of een geheel proces. Het formulier is onderdeel van het proces. Jorrit Erps vult aan dat
het een 13 stappenplan betreft. De verklaring is slechts een onderdeel. De rest
van de stappen is eigenlijk belangrijker. Meer informatie hierovernis te vinden op
www.inveiligehanden.nl. Jorrit Erps geeft aan dat het bestuur dit proces samen
met de vrijwilligerscommissie en de vertrouwenspersonen zou moeten opstarten.
6.
Gebruik velden Vrije School
Het bestuur is een pilot gestart met verhuur van veld 3 en het grasveld aan de
Vrije School voor gymlessen. De pilot loopt tot de zomervakantie. De Vrije
School heeft een eigen container met gymspullen geplaatst. Zij maken 5 dagen
in de week van 11.00u tot 16.00u gebruik van de velden. Tevens zijn er goede
afspraken gemaakt met de BIXO. De eerste geluiden zijn positief. Het bestuur
hoopt een contract voor langere tijd af te sluiten. Ger Kabel vraagt of er afspraken zijn omtrent schoon achter laten. De Vrije School laat alles veegvrij achter.
In de inkomsten van de verhuur bedragen € 7.000,-- voor 16 weken. Het bestuur geeft aan dat er volgens de statuten instemming van de leden nodig is
2
5
voor de verhuur van de accommodatie. Men wil na de pilot handen vrij hebben
om door te kunnen gaan. Vergadering gaat akkoord.
7.
Vaststelling begroting
Penningmeester start met een korte toelichting op het financiële beeld. Het beeld
is een voortzetting van zowel vorig boekjaar en huidig boekjaar als de huidige
begroting. Er staat druk op de exploitatie omdat kosten stijgen en opbrengsten
niet structureel meestijgen.
De belangrijkste kostenposten die stijgen zijn vorig jaar ook besproken. Paar
opmerkingen nog wel daarbij:
• Het huurplaatje van vorig jaar komt nog even terug waarbij je ziet
dat de kosten gepland blijven doorstijgen.
• De bijdrage van de KNKV is ook nog afhankelijk van de bonus-malus
regeling m.b.t. inzet scheidsrechters. Als wij te weinig scheidsrechters en beoordelaars leveren dan krijgen we een malus, ofwel een
boete, en stijgt dus onze KNKV bijdrage.
• Energiekosten stijgen ook wat. We zijn zowel bezig met het afsluiten van een nieuw contract als het kijken naar energiebesparende
maatregelen.
Iskander Tuqan vraagt waardoor de afdracht van de KNKV weer is gestegen?
Antwoord: Zit hem onder andere in de stijging van de scheidsrechterskosten (te
weinig scheidsrechters leveren). Meer afdracht ligt bij KVZ zelf.
Henry Bossenbroek vult aan op de post energiekosten dat er een nieuw contract
afgesloten dient te worden. In de najaarsvergadering komt hij hierop terug.
Aan de opbrengsten kant is het beeld ook veelal vergelijkbaar met vorig jaar.
Zichtbaar is een effect van een teruglopend ledenaantal en een lichte afname van
de opbrengsten uit bordsponsoring. Ledenwerving en sponsoring blijven dan ook
speerpunten voor KVZ.
Bestuur neemt in deze begroting de volgende uitgangspunten:
• Voortzetting van de verhuur aan de Vrije School
• Contributieverhoging van 2% als reguliere indexering
• Meer inkomsten uit acties zoals de Grote Club Actie
• Lagere reiskosten door afschaffing van het spaarsysteem voor
teamuitjes
De huidige exploitatie is daarmee sluitend. Er is wel een risico op langere termijn
met de huidige structurele kostenstijging welke gedekt worden door incidentele
opbrengsten
Dan ligt de penningmeester de exploitatie verder toe. Opvallende punten aan de
opbrengsten kant zijn:
• Er is een contributie verhoging van 2%.
• De exploitatie van de kantine staat onder druk door de stijging van
inkoopprijzen. In de begroting is er vanuit gegaan de kantineopbrengst gelijk te houden aan de huidige verwachte opbrengst.
Wel is er een daling ten opzichte van de begroting van vorig jaar.
• De sponsoring loopt iets terug in verband met de opzegging van enkele bordsponsoren. Anderzijds moeten we erg tevreden met de bij-
6
3
•
•
drage van de huidige hoofdsponsor. Doelstelling is wel om de sponsorinkomsten te vergroten, maar dit is niet meegerekend in deze
begroting.
De acties zijn al genoemd.
De bijdrage van de Vrije School is ook voldoende benoemd, maar
leidt dus wel tot een flinke stijging in de opbrengsten. Staat bijvoorbeeld gelijk aan 10% contributiestijging.
Iskander Tuqan constateert een ambitieuze verhoging van de post acties? Antwoord: Het bestuur geeft aan dat dit bedrag niet uit de lucht gegrepen is. Het
hoe en waarom houdt het bestuur nog even voor zich.
Opvallende punten aan de kostenkant worden toegelicht:
• Afschrijving inventaris is iets gedaald. Dit komt doordat een aantal
investeringen die in het verleden zijn gedaan, nu volledig zijn afgeschreven en daar maar beperkte nieuwe investeringen tegenover
staan. Nieuwe investeringen zijn investering in de hardware voor de
selectie en investering in een nieuwe televisie.
• Te zien is dat er opnieuw geld wordt gereserveerd voor groot onderhoud. In het komende seizoen zullen echter uit de voor onderhoud gereserveerde gelden ook onderhoudskosten worden betaald.
Het gaat daarbij om het groot schilderwerk en het vervangen van de
boiler.
• Afdracht aan KNKV is iets hoger begroot. De reden hiervoor: risico
ten aanzien van de scheidsrechterskosten is al toegelicht.
• Huurstijgingen voor De Kei, Hanzehal en Veld zijn begroot.
• Energiekosten zijn zoals gezegd dus ook iets hoger begroot.
• Een aantal commissies hebben een eigen begroting ingediend. Deze
zijn gecorrigeerd voor dubbelingen in de begroting maar verder zijn
deze gehonoreerd. Het gaat daarbij met name om de JTC en de
commissie “Vrijwillig voor KVZ” begroting
• Kosten voor communicatie dalen in de begroting. Dit komt omdat
hier een aantal incidentele kosten waren begroot in het voorgaande
seizoen.
Eef Hartman: Is de daling van de reiskostenpost, in het licht van de aanpassing,
nog wel reëel? Antwoord: dit is lastig in te schatten. Er is uitgegaan van een daling. Een deel van de reiskosten betreft ook buskosten, waarvoor ook een daling
is begroot.
Erwin Ligt: is de verkleining van de velden al opgenomen in de begroting? Nog
niet opgenomen. De aanpassing hoeven we namelijk niet zelf te betalen.
Ger Kabel: waarom zijn de kosten voor de huur van de zaalwedstrijden verlaagd?
Antwoord: de kosten zijn aangepast naar de werkelijke kosten. Deze zijn nu lager dan was begroot.
Sander Tuqan: waarom is de post kampioenschappen verlaagd? Antwoord: in de
door de JTC ingediende begroting is ook een post voor kampioenschappen opgenomen. Om dubbeling te voorkomen is de post kampioenschappen iets verlaagd.
4
7
Gert Sterk: mist ledenwerving in de begroting. Antwoord: Kosten vallen onder de
begroting van dit jaar.
Iskander Tuqan: Waar vallen de kosten voor het huren van een bus voor kampioenschappen onder? Antwoord: valt in de post reiskosten. Hierna ontstaat er een
discussie over het huren van een bus. Henk Jan Milius concludeert dat als je als
vereniging hogerop wil, dat KVZ gewoon een bus neer moet zetten (voorbeeld
NK zaal D1). De voorzitter geeft een toelichting op hun standpunt. In het verleden waren bussen te vaak niet vol en dus veel extra kosten.
Henk Jan Milius vraagt zich af of er dan geen protocol gemaakt worden voor NK’s
e.d?
De voorzitter geeft nogmaals aan dat een bus best mag maar dat deze vol moet
zijn. John Berendsen vraagt zich dan af waarom er direct nee gezegd werd voor
de bus voor D1, terwijl er nog niet bekend was hoeveel mensen er mee zouden
gaan. Het bestuur heeft zich dit aangetrokken en daarom is voor Spijkenisse wel
een bus geregeld.
John Berendsen vraagt of het klopt dat de selectie bij winst op VDW niet hoefde
te betalen en bij verlies wel? Het bestuur geeft aan dit niet te weten, zou met
Eric besproken zijn, zij komen hier op terug.
De begroting wordt vastgesteld.
Eef Hartman vult nog aan dat, na jarenlang aangegeven te hebben dat er geen
doelstelling in de begroting zat, hij nu complimenten wil geven dat deze er wel in
zit.
8.
Rondvraag
Remco Borninkhof: Onduidelijkheid over de regels omtrent kantine gebruik bij
aanvang van de trainingen tijdens Bixo dagen. Antwoord: ouders mogen tot
18.30 uur gebruik maken van bestuurskamer of in de hal wachten.
Remco de Haas: Afspraken omtrent sleutels ophalen voor trainingen? Antwoord:
Regel is al jaren dat eerste trainingsgroep de sleutels ophaalt en de laatste deze
terugbrengt. Remco kan contact opnemen met Henry Bossenbroek.
Henk Jan Milius: In de vorige vergadering is aan de orde geweest dat de selectieleden bij switch naar zaterdagvereniging meer bij de jeugd zouden gaan doen.
Hij is benieuwd hoe dit er voor staat. JTC is hier mee bezig en onderschrijft dat
dit aan de late kant is.
Peter Meerdink: Kan er een nog inkoopcommissie toegevoegd worden? Aangezien nu iedere commissie zelf zijn inkopen doet. Bij inkopen dient bewuster gebruikt te worden gemaakt van onze sponsoren. Je kunt veel voordeel halen uit
centraal inkopen. Henry Bossenbroek gaat dit bekijken.
John Berendsen: In de bestuurskamer liggen 2 dozen met scheidsrechtersbroekjes. Zonde om deze niet te gebruiken. Wordt opgepakt.
Michel Ligt: Komt nog even terug op de verkleining van de velden. Er was een
discussie met leden van KNKV over het gebruik van losse lijnen. Op kunstgras is
dit verboden, op gras niet. Bestuur moet de juridische mogelijkheden over het
8
5
gebruik van losse lijnen onderzoeken. Michel wil bestuur meegeven dat het verplaatsen van de putten € 1000,- per put kost.
Tevens uit hij zijn grote zorgen over het feit dat de gehele technische lijn bij de
senioren straks onbezet is. Geen technische commissie plus het feit dat Max
Slimmens stopt. Hij geeft als voorbeeld het aankomende herenoverschot bij KVZ
3. De vorming TC senioren is cruciaal, er zijn 4 / 5 mensen nodig met heldere
taakverdeling.
Mirjam Gerritsen: heeft dezelfde zorgen als Michel.
Eef Hartman: Krijgt nog antwoord op de stand van zaken met betrekking tot de
sporthal. De penningmeester heeft er nog niet naar gekeken.
Hans de Maag: waarom is er geen stemming nodig op punten Reiskosten en opzegtermijn lidmaatschap. Antwoord: omdat dit geen wijziging in de statuten oplevert.
Ger Kabel: Haakt in op de zorgen die Michel heeft uitgesproken. Hij vind het een
slechte zaak dat er naar een jaar zoeken nog geen nieuwe wedstrijdsecretaris
gevonden is. Het bestuur geeft aan dat we ons allen er zorgen over moeten maken. Niet alleen het bestuur.
Ger Kabel: Maakt zich zorgen over het teruglopen van het aantal jeugdploegen.
Het bestuur geeft aan zich te gaan richten op het overnemen van gymlessen van
de jongste groepen (groep 1 t/m 3) op basisscholen. Het bestuur zegt dat er veel
suggesties zijn voor ledenwerving, maar de praktijk vaak uitwijst dat ondanks
alle energie die er ingestoken wordt en weinig uitkomt.
Gert Sterk: ledenwerving / promotie moet zeer hoog op de agenda. Verhouding
jeugd jongens / meisjes is 1:3.
Dinant van Loo: Weten we waarom leden, behalve voor studie, weglopen? JTC
informeert naar reden afzegging. Angelique Derks vult aan dat leden afknappen
op de communicatie binnen de vereniging. Ze kan hierover geen concreet voorbeeld aandragen. Jorrit Erps geeft aan dat we inderdaad geen commissie hebben
voor externe communicatie. Interne communicatie, zoals nieuwsbrief en website,
is onderbemand. Doel van het vrijwilligersbeleid is om dit op de rit te krijgen.
Dinant van Loo stelt voor een smoelenboek te maken. Hij heeft als nieuwe ouder
geen idee wie wat doet. Suggestie wordt meegenomen door de vrijwilligerscommissie.
Iskander Tuqan heeft eerst een algemene opmerking. We moeten niet altijd alles
maar bij het bestuur leggen. Wij leden zijn de vereniging!
Iskander Tuqan: Kees Dapperens doet de scheidsrechters aanschrijvingen alleen.
Tekort blijft. Michel Ligt stelt dat bij andere verenigingen leden vanaf B leeftijd
verplicht zijn te fluiten.
Iskander Tuqan: Alcoholbeleid beneden de 18 jaar wordt niet gevolgd. Teveel 16
/ 17 jarigen kunnen alcohol krijgen. In zijn ogen onacceptabel. Spreek elkaar
hierop aan.Ger Kabel vult hierop aan dat glaswerk tijdens wedstrijden ook niet
mag. Als je mensen aanspreekt, krijg je slechts een grote mond. Het bestuur
6
9
benadrukt de kracht van het blijven
werkstelligen. Michel Ligt: Jeugd en
dienen duidelijke regels gemaakt te
ink geeft aan dat dit binnen kantine
aanspreken om verandering te kunnen beselectie raken elkaar straks op zaterdag. Er
worden wanneer tap open mag. Gerha Luescommissie besproken zal worden.
De voorzitter geeft aan dat vanuit de KNKV het beachkorfbal sterk gepromoot
wordt. Barry Schep is ambassadeur hiervoor. Wellicht voelt iemand zich geroepen om dit op te pakken.
9.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur af met de opmerking dat er nog
steeds veel te doen is. Vele handen maken leuk werk!
10
7
Verslag Commissies 2013 / 2014
Jaarverslag JTC 2013-2014
De JTC bestond dit seizoen uit zeven personen. Elk lid behartigde een
jeugdafdeling en trad op als eerste aanspreekpunt. De samenstelling van de JTC
en de werkverdeling is in onderstaande tabel weergegeven.
Jan Nijstad
Jorrit Erps
John Berendsen
Gert Sterk
Sanne van Dongeren
Marit Montagne
Maarten Niers
A
B
C
D en voorzitter
E
F
TOP
De JTC heeft afgelopen seizoen 13 keer vergaderd. Uit de gemaakte notulen
blijkt dat de commissie onevenredig veel tijd besteedt aan het draaiende houden
van de teams in de competitie. Zoals we in ons vorige verslag hebben gemeld
willen we ons bezig houden met de ontwikkeling van spelers en trainer/coaches.
Hiervoor hebben we het Trainers Opleidings Plan (TOP) bedacht.Om voortgang in
dit plan te krijgen is Maarten Niers dit jaar benaderd om de JTC te komen
versterken. Dit heeft hij afgelopen jaar gedaan maar helaas kon hij dit door de
studiebelasting niet continueren.
Er zijn in de zaal video opnamen gemaakt van oefenstof die door trainers kunnen
worden geraadpleegd. Daartoe hebben ze een inlogaccount gekregen op Team
TV. Michel Ligt als grote voorstander van dit videomateriaal heeft ons hierbij
geholpen. Helaas moeten we constateren dat hier weinig gebruik van wordt
gemaakt.
De spelregelavond op 26 februari 2014 was een groot succes. Doel van deze
avond was om ouders van jeugdleden kennis te laten maken met de spelregels
van het korfbalspel. Deze avond is gehouden door Kees Pieters, oud topscheidsrechter en geen onbekende voor KVZ.
De JTC heeft bij het bestuur aangekaart om het opzeggen van het lidmaatschap
te bemoeilijken. Reden is dat (jeugd)leden gemakkelijk bedanken als lid
waardoor de teamsamenstelling opnieuw beoordeeld moet worden en soms tot
gevolg heeft dat teams niet meer volledig zijn. In enkele situaties leidt dat tot
het terug trekken van een team of het schuiven van wedstrijden omdat spelers
soms meerdere wedstrijden in een weekend moeten spelen.
Tevens is door de JTC bij het bestuur ter sprake gebracht de declaratieregeling
bij jeugdwedstrijden. Het niet gedeclareerde geld werdt besteedt aan een
teamuitje waarbij we zien dat er enorme budgetverschillen zijn voor een
teamuitje. Om deze verschillen te elimineren heeft de JTC voorgesteld de
declaratieregeling af te schaffen en het niet gedeclareerde geld ten goede te
laten komen aan alle jeugd.
1 11
Aan het einde van het seizoen is er een clinic door de selectie van DVO gegeven
voor al onze jeugdleden. Opvallend was het korfbalplezier dat van de gezichten
straalde.
Aan het begin van de veld- en zaalcompetitie worden er oefenwedstrijden
georganiseerd. Hiervoor gaat onze dank uit naar Jorrit de Grutter. Ondanks dat
hij inmiddels vanwege studie niet meer in Zutphen woont zet hij zich nog steeds
in voor KVZ en organiseert hij de oefenwedstrijden voor onze jeugdteams.
De sportieve prestaties van de ploegen mogen niet onbenoemd blijven.
Als KVZ mogen we trots zijn op de verrichtingen van D1 afgelopen seizoen.
In de hoofdklasse waren ze zowel op het veld als in de zaal heer en meester.
Als beloning hebben ze mee mogen doen in de strijd om het Nederlandse
kampioenschap. Het toernooi in de zaal was een groot succes: 2de van Nederland
na verlies tegen KZ in de finale. Op het veld ging het beduidend minder en kon
men de hoog gespannen verwachtingen niet nakomen en werden ze voorlaatste.
Helaas hebben onze A1, B1 en C1 een stapje terug moeten doen en spelen ze dit
seizoen weer 1e klasse. In totaal hebben we 11 keer een kampioenstaart mogen
uitdelen aan onze jeugdploegen. Twee keer minder dan het jaar ervoor.
In het nieuwe seizoen 2014-2015 is de korfbalbond gestart met 4Korfball.
Dit betekent dat naast de F ook de E-pupillen niet meer gebonden zijn aan de
twee vakken die kenmerkend zijn voor korfbal. Doel hierbij is om de kinderen
actiever te laten korfballen en meer doelpunten te scoren. De meningen waren
verdeeld over deze nieuwe korfbalvorm maar inmiddels mogen we denk ik stellen
dat het inderdaad een attractieve vorm van korfballen is. De trainers van de E en
F-pupillen hebben in juni een clinic gericht op 4Korfball gehad van Dolf Nijbroek.
De vrijwilligers uit ons midden die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor onze
jeugdleden zijn.
Gedurende het seizoen
Paul Borghouts
Marije Kabel
Ellen Leyenaar
Claudia Gerristen
Cecile Jeanmaire
Ilonka Derks
Liane Klein Lenderink
2013-2014 bestond het wedstrijdsecretariaat uit:
A, najaar- en zaalcompetitie
A, voorjaarcompetitie
B/C
B/C
D/E/F
D
E/F
Marije Kabel heeft de werkzaamheden van Paul overgenomen tijdens het
seizoen.
2 12
Het trainers- en coachesgilde bestond het seizoen 2013-2014 uit:
Alet Boerman
Jesse de Jong
Patrick van Dongeren
Alwin van den Bos
Johan de Jong
Paula Vogd
Angelique Derks
Joke Sulman
Peter Meerdink
Anoek Pelgrum
Jorrit de Grutter
Remco Borninkhof
Arjan Montagne
Jos Boer
Remco de Haas
Bernjo Hesselink
Katie de Maag
Richard Bloemen
Bob Nikkels
Koos Bakker
Rick de Jong
Carmen Hesselink
Loes Hartman
Sander Tuqan
Christel Schipper
Maarten Niers
Saskia Liebrand
Danique Bloemen
Maarten Renssen
Stefan Vogd
Devi Klein Hesselink
Malon Boerman
Stefanie Stienezen
Fransjan Derks
Marcel Berkenbosch
Thom de Vos
Freddy Hesselink
Marco de Jong
Timon Gosen
Freek Hendriks
Marijke Bossenbroek
Vera Koning
Henk Stinissen
Marit Montagne
Wim Smeitink
Henk-Jan Milius
Marlise Hesselink
Ymke Wiltink
Jan Steffens
Myrthe Erps
Namens de vereniging wil ik al deze mensen bedanken voor hun inzet.
Velen van hen zetten zich ook in het nieuwe seizoen weer in voor onze jeugd.
Start nieuwe seizoen 2014-2015
In ons vorige jaarverslag hebben we uitgesproken ons zorgen te maken omtrent
de begeleiding van jeugdteams. Dit jaar zijn we opnieuw geconfronteerd met
teams waarvoor we geen vaste trainers/coaches hebben. Buiten onze
verantwoordelijkheid zien we ditzelfde beeld bij de beschikbaarheid van
scheidsrechters.
Zoals in het begin al vermeld besteedt de JTC onevenredig veel tijd aan zoals we
het zelf noemen “brandjes blussen”. In de enquête van de vrijwilligerscommissie
hebben we aangeven dat we dit anders willen en moeten willen we als KVZ onze
ambities op korfbalgebeid kunnen waarmaken. Dat betekent dat de JTC veel
neventaken die men op grond van hun verantwoordelijkheidsgevoel naar zich
toegetrokken heeft zal gaan afstoten en zich allen nog zal bezig houden met haar
kerntaken. Hierbij moet gedacht worden aan: teamsamenstelling, aanwijzing en
begeleiding trainer/coaches, contact met de bond omtrent teamopgave, selectie
districtteam, korfbaltechnisch en wisselbeleid.
Dit betekent dat JTC zich niet meer zal bemoeien met:
Wedstrijdaangelegenheden, kampioenschappen, trainingsschema,
stagebegeleiding en nieuwe leden.
De samenstelling en taakomschrijving van de JTC zal opnieuw bekeken moeten
worden. Een JTC die aan het einde van het seizoen van twee van haar leden
afscheid heeft genomen. Zoals al eerder vermeld kon Maarten het niet meer
combineren met zijn studie. Maar ook John is gestopt als lid van de JTC.
Wij willen nogmaals John Berendsen en Maarten Niers bedanken voor hun inzet
voor de JTC. Vanwege de heroriëntatie van de JTC is er nog niet naar vervanging
gezocht.
3 13
Dit staat momenteel hoog op de agenda van de JTC en we hopen op korte
termijn ons alleen nog bezig te houden met de kerntaken.
Jaarverslag wedstrijdsecretariaat KVZ senioren
De bemensing van het wedstrijdsecretariaat senioren heeft het seizoen 20132014 alleen bestaan uit Max Slimmens (voorzitter). Het is gedurende het seizoen
niet gelukt om de verschillende vacatures op te vullen. Daarnaast heeft Max aan
het eind van het seizoen afscheid genomen. Hiermee was het
wedstrijdsecretariaat senioren met ingang van het nieuwe seizoen geheel
onbezet. Inmiddels heeft Yvette Hartink zich per medio september 2014
aangemeld als wedstrijdsecretaris senioren. De overige vacatures zijn op dit
moment nog niet ingevuld, waarmee het wedstrijdsecretariaat senioren zeer dun
bemenst en dus ook, net als vorig seizoen, uiterst kwetsbaar is.
Aan de veld-en zaalcompetitie hebben respectievelijk 8 en 9 seniorenploegen
deelgenomen. Vier teams namen zowel in de zaal als op het veld deel aan het
breedtekorfbal. De overige ploegen kwamen uit in het wedstrijdkorfbal. KVZ 4
heeft het hele seizoen krap in de spe(e)l(st)ers gezeten en is uiteindelijk voor de
tweede helft van het veldseizoen teruggetrokken. De selectie heeft aan het eind
van het seizoen afscheid genomen van Ruud van de Hoef. Michel Ligt blijft
hoofdtrainer van KVZ.
Qua sportieve resultaten in het wedstrijdkorfbal was het beeld dit jaar wisselend
met handhaving en promotie (KVZ 1, respectievelijk veld- en zaalresultaat),
degradatie en handhaving (KVZ 2), tweemaal handhaving (KVZ 3), terugtrekking
en degradatie (KVZ 4) en promotie (KVZ 5).
Vrijwilligerscommissie
In het voorjaar van 2014 is de Vrijwilligerscommissie opgericht. De commissie
heeft tot doel om het vrijwilligerswerk binnen KVZ beter te structureren. Waarbij
vooral aandacht is voor werven, waarderen en verbinden van vrijwilligers. De
commissie bestaat uit: Koen ter Horst, Saskia Rispens, Fré Wendt, Marcel Kabel,
Joan Sluizeman en Jorrit Erps.
Door middel van het uitzetten van een enquête onder alle KVZ-leden en ouders
van KVZ-jeugd vanaf C-leeftijd, hebben we in kaart gebracht welke talenten en
kwaliteiten er onder de leden zijn. Tevens hebben we gevraagd aan de leden hoe
zij KVZ als vereniging ervaren. Daarnaast zijn we het gesprek aan gegaan met
alle commissies. Op die manier proberen we eventuele vacatures in kaart te
brengen, te horen wat goed gaat en knelpunten boven water te krijgen. Op
vrijdag 30 januari zullen wij de uitkomsten van de enquête en de gesprekken
met commissies presenteren in de kantine. Regelmatig plaatst de commissie een
artikel in de Nieuwsbrief en op de website om de vereniging op de hoogte te
houden van de vorderingen.
4 14
Sponsorcommissie
Peter Meerdink (voorzitter), Patrick van Dongeren (algemeen), Andre Jeanmaire
(algemeen), Roelof Rispens (netwerker), Dennis Borninkhof (administratief), Paul
Dikken (administratief).
Gouden sponsor
GMB spreekt uit de intentie te hebben voor langere tijd hoofdsponsor van KVZ te
blijven “Als het ons goed gaat, gaat het KVZ ook goed”. Contacten met GMB
lopen via het bestuur van KVZ.
Zilveren sponsor
Kika; KVZ toont de maatschappelijke betrokkenheid door de naam Kika door de
gehele vereniging uit te dragen. Kika verbindt hier geen directe financiële
verplichtingen aan maar vraagt KVZ vooral om de naamsbekendheid verder te
vergroten. Tijdens de ‘familiedag’ van KVZ is er een X-bedrag gedoneerd door
bestaande sponsoren. Het aantal gescoorde doelpunten in de finale was hiervoor
de ‘leidraad’.
Houx; Houx sport heeft de D1 en de C1 voorzien van nieuwe pakken met zijn
naam! Het betreft hier een vorm van sponsoring i.v.m. de afname van de nieuwe
KVZ-shirts. I.v.m. teamwijzigingen zijn de pakken hiervoor onlangs ge-update.
Deventrade; Voor Deventrade moet nog een link worden gemaakt op de web-site
KVZ welke direct ingang geeft op de ‘webshop’ van Deventrade
Rijschool Willem; Willem vindt het jammer dat zijn naam niet op de borst van
het nieuwe KVZ-shirt kan staan maar begrijpt de keuze van de vereniging. Hij is
akkoord gegaan met de keuze zijn naam op de achterzijde van het shirt te laten
drukken. Er is afgesproken om deze wijziging in de afspraak te compenseren
door ‘Rijschool Willem’ extra onder de aandacht te brengen op de site.
Bronzen sponsor
Het aantal betalende bordsponsoren loopt mede door de economisch crisis
ernstig terug. Het geven van een sponsorbedrag aan een vereniging door
plaatsing van een reclamebord aan het veld, veranderd naar de wedervraag “Wat
krijg ik ervoor terug”. Het sponsorbedrag kan dus door de leden zelf worden
verdiend. Bij goede afspraken kan dit bedrag vaak oplopen naar een hoger
bedrag dan een ‘standaard sponsorbedrag’ bij plaatsing van een reclame bord.
Bewustwording lijkt hiervoor het codewoord. De reclameborden welke geplaatst
zijn aan de rand van de rondweg worde steeds minder zichtbaar, doordat de
begroeiing ervoor steeds hoger en dichter wordt. Er worden plannen gemaakt om
deze borden te verplaatsen naar de parkeerplaats.
KOOP BIJ JE SPONSOREN !! KampCommissie
Een geweldig en qua temperatuur warm kamp met 94 kinderen. KVZ Kamp 2014
was voor kinderen en begeleiding succesvol. Financieel zijn we wederom goed
uitgekomen. De kampcommissie is al weer in voorbereiding voor het KVZ kamp
2015. We hopen op een nog grotere aanmelding dan afgelopen zomer. Voor wat
5 15
betreft kampleiding heeft de huidige groep aangegeven wederom te willen
participeren. Hiermee heeft de jeugd de garantie van een stabiele en gezellig
kampleiding die de jeugd inmiddels goed kent !
De kampcommissie is zich aan het beraden over de locatie voor de aankomende
jaren. Ondanks dat de huidige locatie geweldig bevalt, kan een andere omgeving
een nieuw impuls betekenen. Voor wat betreft de kosten per persoon mag niet in
beginsel niet leiden tot een substantiële verhoging van de eigen bijdrage.
Klaverjascommissie
In negen avonden –samen het klaverjastoernooi- organiseert de
klaverjascommissie iedere tweede vrijdagavond van de
maand voor ongeveer 44 personen per avond het klaverjassen. Een goed
bezochte avond met een redelijk constant aantal deelnemers. Waar jaarlijks ook
het kerstklaverjassen een terugkerende bijeenkomst was is er afgelopen jaar
voor gekozen om een oliebolleklaverjasavond te organiseren.
Feestcommissie
Het darttoernooi was weer geslaagd en wederom voor herhaling vatbaar. De
setting waarin dit gaat gebeuren zal wat anders van aanpak zijn. In november
2014 gaan we weer van start !
De KVZ zet ‘m op dag was zeer geslaagd. Met het schutterstoernooi als centraal
Thema en spellen voor de aanwezige jeugd, mag geconcludeerd worden dat ook
dit feest erg succesvol is geweest.
WAP/NAC
De WAP/NAC organiseert bijeenkomsten waarbij vooral de jonge jeugd kan
aanhaken. Daarnaast kijkt de commissie naar activiteiten voor komend jaar voor
de jonge jeugd waarbij de oudere jeugd kan aanhaken in bijvoorbeeld een
begeleidende rol.
Website
Met hernieuwde zin hebben een aantal leden het initiatief genomen om met
elkaar het nieuwe frame van de site vulling te geven. In de resterende weken in
2014 zal hier over gecommuniceerd worden en zal er geïmplementeerd zijn !
De webredactie en de fotoredactie zullen hier actief bij betrokken worden. Naast
Bas en Margriet zijn José Scholten, André Jeanmaire, Paul Borghouts en Arnoud
Vaanholt aangeschoven.
6 16
De informatie van de volgende commissies worden tijdens de vergadering
aangeboden;
. Sponsorcommissie
. Vut Ploeg
. Oud Papier Commissie
. Verslag clubhuiscommissie
Dit geldt tevens voor de Ledenaantallen.
7 17
Resultatenrekening KVZ 2013/2014 (officiële presentatie)
Omschrijving
Contributie
Bijdrage shirts in contributie
Exploitatie kantine
Lotto-Toto
Rente
Zaalkorfbal
Donaties
Vrienden van KVZ
Subsidies
Sponsoring
Oud papier
Acties
Advertenties
Ecotax
BSO Bixo huur
Vrije School huur
Diverse baten
Totaal baten
Afschrijving gebouw
Afschrijving inventaris/installaties
OZB
Onderhoud gebouw
Dotatie onderhoud
Afdracht KNKV
Reiskosten zaal/veld
Bijzondere wedstrijdkosten
Huur zaal wedstrijden
Huur zaal training
Huur veld
Technische zaken en beleid
Energie-Gas
Energie-Water
Energie-Elektra
Verzekeringen en administratie
Porti en telefoon
Representatie
Materialen
Bijdragen aan commissies
Clubblad / website
Kampioenschappen
Diversen
Reservering shirts
Reservering jubileum
Reservering dubieuze debiteuren
Reservering vrienden van KVZ
Totaal lasten
Resultaat
Begroting
2013-2014
€
Werkelijk
2013-2014
€
Verschil
€
71.500
1.500
26.500
1.000
1.250
2.000
750
2.200
17.838
4.500
950
1.500
6.500
-
68.506
1.500
29.342
707
572
2.048
1.010
2.000
15.920
4.346
604
1.826
6.500
3.500
69
137.988
138.450
6.255
1.400
10.025
5.000
24.000
12.000
500
7.500
15.500
5.800
19.500
6.000
2.000
6.500
4.990
1.100
300
1.750
2.500
2.250
500
500
1.500
1.000
2.200
4.850
1.437
11.590
5.000
22.823
11.268
118
7.107
15.992
6.313
20.850
5.622
1.123
7.063
5.496
1.344
567
700
2.484
3.199
1.209
505
1.500
1.000
1.035
2.000
1.405
371.5651.177
732
382
393
4925131.350378
877
5635062442671.050
16
94970951.035200
4.306
809
9.631
5.000
24.345
14.103
438
6.523
14.120
4.547
19.906
6.611
1.710
6.774
5.069
1.352
751
567
2.632
861
1.135
2.400
1.000
2.389
140.570
142.195
1.625-
136.978
2.582-
18
Pagina 1 van 8
3.745-
2.9942.842
29367848
260
2001.918154346326
3.500
69
Werkelijk
2012-2013
€
462
1.163-
60.170
2.400
24.168
727
1.504
2.120
1.042
2.389
21.077
4.846
926
1.705
6.500
3.534
133.108
3.870-
BALANS KVZ per 30-06-2014
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Gebouwen
Installaties
Inventarissen
30 juni 2013
€
30 juni 2014
€
1.155
14.847
17.454
1.155
13.497
16.344
33.456
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Banken
Kas/Bank commissies
360
119.646
206
30.996
284
106.910
120
120.212
VLOTTENDE MIDDELEN
Diverse vorderingen
Voorraad kantine
Voorraad KVZ artikelen
12.580
4.420
1.711
TOTAAL
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
18.071
4.309
1.711
18.711
24.091
172.379
162.401
30 juni 2013
€
PASSIVA
shirts
G-korfbal
jubileum
vrienden van KVZ
commissies
101.562
24.451
640
3.000
6.021
206
VOORZIENINGEN
Voorziening groot onderhoud
VREEMD VERMOGEN KORT
Overige schulden
30 juni 2014
€
97.817
10.085
640
4.000
8.021
120
135.880
120.683
15.000
16.980
21.499
TOTAAL
107.314
24.738
21.499
24.738
172.379
162.401
19
Pagina 2 van 8
Toelichting op de balans per 30-06-2014
VASTE ACTIVA
Omschrijving
Aankoop
Afschrijving
Balans
30-6-2014
600.386
-588.807
-10.424
0
0
0
0
0
0
600.386
-588.807
-10.424
1.155
0
0
1.155
14.847
0
1.350
13.497
Totaal installaties
14.847
0
1.350
13.497
Inventarissen
Keuken / kantine inrichting
4%
Afvalbakken
10%
Vriezer
20%
Tractor
20%
Stellage reclameborden
20%
Picknick tafels terras (6x)
20%
Luifels terras (-/- € 1.000,- erekorps)
20%
pomp -/- bijdrage gemeente
20%
pc's e.d. ivm redactie
33%
AED apparaat
33%
Gamebreaker software
33%
Herinrichting kantine (oh.w.)
10%
11.826
216
64
279
462
454
72
1.477
437
1.117
1.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.390
835
50
64
279
328
237
38
493
427
402
347
0
10.991
166
0
0
134
217
34
984
10
715
703
2.390
Totaal inventaris
17.454
2.390
3.500
16.344
TOTAAL VASTE ACTIVA
33.456
2.390
4.850
30.996
Gebouwen
Clubgebouw Zuidveen
Opbrengst oude accommodatie
Opbrengst bouwcertificaten
Afschr
Balans
%
30-6-2013
0%
0%
0%
Totaal gebouwen
Installaties
Lichtinstallatie
5%
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
SNS-bank
Rabobank
Roparco
ING/Postbank
Kas/Bank Kantine
Kas/Bank Commissies
totaal
20
Balans
30-6-2013
Balans
30-6-2014
360
1.284
88.448
181
15.644
14.089
206
284
587
68.456
181
17.712
19.974
120
120.212
107.314
Toelichting op de balans per 30-06-2014 (vervolg)
Balans
30-6-2013
Balans
30-6-2014
2.465
350
0
0
2.950
0
3.171
2.605
1.039
1.920
-1.035
200
5.500
3.500
1.250
0
2.842
2.605
1.289
12.580
18.071
Algemene reserve:
Saldo begin boekjaar
Bijdrage aan palenproject
Resultaat boekjaar
105.432
0
-3.870
101.562
0
-3.745
Saldo einde boekjaar
101.562
97.817
Bestemmingsreserve Shirts
Saldo begin boekjaar
Dotatie
Inkoop
22.051
2.400
0
24.451
1.500
-15.866
Saldo einde boekjaar
24.451
10.085
Bestemmingsreserve G-Korfbal
Saldo begin boekjaar
Dotatie / gift
Onttrekkingen / uitgaven
640
0
0
640
0
0
Saldo einde boekjaar
640
640
Bestemmingsreserve Jubileum
Saldo begin boekjaar
Dotatie
Onttrekkingen / uitgaven
2.000
1.000
0
3.000
1.000
0
Saldo einde boekjaar
3.000
4.000
5.855
2.389
-2.223
6.021
2.000
0
6.021
8.021
0
156
50
0
-36
156
206
120
VLOTTENDE MIDDELEN
Diverse vorderingen:
Sponsoring & reclame
Voorziening dubieus
Rente
Contributies juni
Huurbijdrage Vrije School
Contributies vrienden van kvz
Gemeente Zutphen (huur velden)
Diverse vorderingen kantinecommissie
Brandverzekering vooruitbetaald
Overig
totaal
EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserve Vrienden van KVZ
Saldo begin boekjaar
Dotatie
Bijdragen
Saldo einde boekjaar
Bestemmingsreserve Commissies
Oranjetournooi
Klaverjascommissie
Aanhangwagen
Pagina 4 van 8
21
Toelichting op de balans per 30-06-2014 (vervolg)
Balans
30-6-2013
Balans
30-6-2014
Voorziening onderhoud
Saldo begin boekjaar
Dotatie
Uitgaven buitenschilderwerk
10.000
5.000
0
15.000
5.000
-3.020
Saldo einde boekjaar
15.000
16.980
8.500
4.199
657
900
0
3.407
0
2.500
1.336
8.500
2.826
557
0
1.875
8.687
550
0
1.743
21.499
24.738
VOORZIENINGEN
VREEMD VERMOGEN KORT
Overige schulden:
Reservering loonheffing en sociale lasten
KNKV
NUON / Liander
Reiskosten
Onderhoudscontracten
Diverse schulden kantinecommissie
Vooruit ontvangen Bixo
Veldhuur gemeente Zutphen
Diversen
totaal
22
Toelichting op de exploitatierekening 2013-2014
ALGEMEEN
Het resultaat kom dit seizoen uit op € 3.745,- negatief. Dit lijkt redelijk in lijn met het
resultaat van voorgaand seizoen en is iets negatiever dan begroot. Iets verder kijkend
zijn er toch ook wel een aantal forsere afwijkingen. Ten eerste aan de positieve kant is
er de extra opbrengst vanuit de verhuur van onze velden aan de Vrije School.
Daarnaast is er het prachtige resultaat vanuit de kantine commissie. Anderzijds is er
een welliswaar lichte maar wel verdere daling van het aantal leden wat leidt tot een
tegenvallende opbrengst uit contributies. Dit alles is echter ook reeds benoemd bij
de behandeling van de begroting voor het seizoen 2014-2015 en daarin zijn ook een
aantal ambities opgenomen.
BATEN
Contributies
De contributies zijn lager dan begroot. Dit komt door een combinatie van factoren.
Ten eerste is de begroting iets te hoog geweest. Daarnaast is het aantal leden iets
afgenomen en is ook de mix in het ledenbestand iets veranderd waardoor de gemiddelde
contributie per lid ook iets lager is.
Exploitatie kantine
Het resultaat van de kantine exploitatie komt uit op € 29.342,-. Dit is aanzienlijk hoger
dan begroot. Dit komt met name doordat er een aanzienlijk hogere omzet is
gerealiseerd. Die doelstelling is dus gehaald. De factor verkoop/inkoop is met 2,17
(2012/2013: 2,01) ook zeer goed te noemen.
Rente
De opbrengsten uit rente zijn lager door weghalen tegoeden bij SNS en lage rentestand.
Vrienden van KVZ
De bijdrage van de vrienden van KVZ wordt wederom gereserveerd in de
bestemmingsreserve. Er zijn geen specifieke bestedingen geweest.
Sponsoring
De begrote opbrengst uit sponsoring daalt iets i.v.m. de opzegging door enkele
bordsponsoren.
BSO Bixo huur
Deze opbrengst is inclusief een bijdrage voor energiekosten.
Vrije School huur
Met ingang van dit seizoen worden de velden een gedeelte van het jaar verhuurd
aan de Vrije School. Hier staat een mooie huursom tegenover.
LASTEN
Afschrijvingen
Zie ook de activastaat in de toelichting op de balans. Er wordt niet afgeschreven op
het gebouw. De totale afschrijvingen op inventarissen en installaties zijn vergelijkbaar
met vorig seizoen. De kosten voor herinrichting van de kantine zijn geactiveerd, maar
hier is voor dit seizoen nog niet op afgeschreven. De overige begrote investeringen
zijn niet uitgevoerd.
23
Toelichting op de exploitatierekening 2013-2014 (vervolg)
Onderhoud gebouw:
Onderhoud en aanschaffingen
Sita/Dusseldorp containers
Beveiliging Veneberg Security
Schoonmaak door derden
Overige kosten
€
€
€
€
€
5.346
1.419
772
3.073
980
De onderhoudskosten zijn wat hoger, mede door een reservering van € 1.875,- voor
nog niet gefactureerde onderhoudscontracten.
Dotatie onderhoud
In verband met onderhoud in de toekomst is mede op basis van een concept Meerjaren
Onderhoud Plan conform bestuursbesluit een bedrag gereserveerd in een
onderhoudsvoorziening. Er zal jaarlijks aan de voorziening gedoteerd worden. Dit
boekjaar zijn er kosten onttrokken voor buitenschilderwerk.
Afdracht KNKV
Deze kosten komen iets lager uit door een iets lager ledenaantal en doordat er een
positieve afrekening over oude jaren is ontvangen van ongeveer € 500,-.
Technische zaken en beleid
De totale kosten voor technische zaken en beleid zijn iets hoger dan begroot. Dit wordt
met name veroorzaakt door scheidsrechterskosten en aanschaf van kleding. De
specificatie is als volgt.
Trainers / Medische begeleiding
€ 13.387
Trainingsfaciliteiten selectie
€
414
Scheidsrechterskosten
€
1.680
Aanschaf kleding
€
1.111
Diversen
€
4.258
Energiekosten - Gas, Water en Elektra
De energiekosten zijn per saldo wat lager dan begroot. Dit komt met name door een
positieve afrekening op gas en een lager verbruik op water.
24
Exploitatie KVZ 2013 / 2014 (2e presentatie)
Baten
Contributies
Bijdrage shirts
Rente
Subsidies
Advertenties
Ecotax
Exploitatie basis
€
€
68.506
€
1.500
€
572
€
€
€
1.826
€
Baten
Exploitatie kantine
BSO Bixo huur
Vrije School huur
72.404
Exploitatie
€
€
29.342
€
6.500
€
3.500
€
korfbalvereniging
Lasten
Afdracht KNKV
Reiskosten zaal/veld
Huur zaal wedstrijden
Huur zaal trainingen
Huur veld
Verzekeringen en administratie
Porti en telefoon
Materialen
Clubblad / website
Representatie
Diversen
Reservering shirts
Bijdragen aan commisies
accomodatie
Lasten
Energie - Gas
Energie - Water
Energie - Elektra
Afschrijving inventaris
Diverse vaste lasten / WOZ
Onderhoud gebouw
Dotatie onderhoud gebouw
39.342
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
22.823
11.268
7.107
15.992
6.313
5.496
1.344
700
3.199
567
436
1.500
2.484
€
79.229
€
€
€
€
€
€
€
€
5.622
1.123
7.063
4.850
1.437
11.590
5.000
€
36.685
€
€
€
20.850
1.035
€
21.885
€
€
€
€
€
1.000
1.209
118
2.000
€
4.327
Rente
Baten
Zaalkorfbal
Sponsoring
Exploitatie
€
€
2.048
€
15.920
bordsponsoren.
€
top korfbal
Lasten
Technisch zaken en beleid
Dubieuze debiteuren
17.968
Exploitatie acties en activiteiten
Baten
€
Lasten
Akties, w.o. grote club actie
€
604 Reservering jubileum
Lotto - Toto
€
707 Kampioenschappen
Donaties
€
1.010 Bijzondere wedstrijdkosten
Oud papier
€
4.346 Reservering vrienden van KVZ
Vrienden van KVZ
€
2.000
€
Eindtotaal baten
€
8.667
138.381 Eindtotaal lasten
Saldo
Pagina 8 van 8
€
€
142.126
(3.745)
25

Download Report