Tweede Rapportage Verzamelpunt Fraude

Rapportage
Verzamelpunt Zorgfraude
31 maart 2014
2
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
Inhoud
1. Doel en werking verzamelpunt
1.1
Achtergrond
1.2
Wat is het verzamelpunt?
1.3
Totstandkoming
1.4
Hoe werkt het verzamelpunt?
1.5
Deelnemers
1.6
Scope van het verzamelpunt
1.7
Wat gebeurt er met signalen?
1.8
Vervolg
4
4
4
5
5
5
6
7
7
2. Signalen 15 februari 2013 t/m 15 februari 2014
2.1
Aantal signalen per partner
2.2
Uitwisselen van signalen
2.3
Bron van de signalen
8
8
8
9
3. Waar gaan de signalen over?
3.1
Soort verzekering
3.2
Sectoren
3.3
Categorieën
3.4
Regio
10
10
10
11
12
4.
13
Status van de signalen
3
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
Deel A
1.
Doel en werking verzamelpunt
Dit is de tweede rapportage die de NZa namens het verzamelpunt
zorgfraude oplevert aan het ministerie van VWS en bevat informatie over
het eerste volledige jaar dat het verzamelpunt actief is. Deze rapportage
bestaat uit 2 delen. Deel A start met achtergrond informatie over het
ontstaan van het verzamelpunt en de doelen die we willen bereiken.
Daarna wordt de werking van het verzamelpunt toegelicht. Ten slotte
worden de toekomstige ontwikkelingen beschreven. In deel B is te lezen
hoeveel signalen er zijn ingediend in een bepaalde periode en wat de
kenmerken van deze signalen zijn.
1.1 Achtergrond
In juli 2012 is de NZa op verzoek van VWS begonnen met het opzetten
van het verzamelpunt zorgfraude. De opdracht was om een
verzamelpunt operationeel te maken waar aangesloten organisaties alle1
signalen over zorgfraude aanmelden. Op dit moment zijn de volgende
organisaties aangesloten als partner: CIZ, FIOD, IGZ, inspectie SZW,
NZa en ZN2. Het doel van het verzamelpunt is om duidelijk overzicht te
hebben van alle lopende zaken op het gebied van zorgfraude. Op dat
moment ontbrak een dergelijk overzicht. Dat maakte het lastig om goed
beleid te maken en goede afspraken te maken tussen de verschillende
betrokken instanties belast met bestrijding van deze fraude. Het is
ongewenst dat meerdere organisaties met het onderzoek naar dezelfde
zorgaanbieder bezig zijn zonder dit van elkaar te weten3. Ook is het
zonder coördinatie mogelijk dat ernstige fraudesignalen tussen wal en
schip vallen. In de Taskforce Integriteit Zorgsector is de behoefte aan
een punt waar alle informatie samenkomt duidelijk gebleken.
1.2 Wat is het verzamelpunt?
De doelen van het verzamelpunt zijn:
− Verdeelfunctie: garanderen dat de uiteenlopende signalen over
zorgfraude die de partners ontvangen, terechtkomen bij de juiste
partner(s);
− Rapportagefunctie: monitoren welke signalen er op het gebied van
zorgfraude zijn en bij welke organisatie deze horen. Dit minimaal
jaarlijks rapporteren aan VWS.
− Detectiefunctie: detectie of er meer signalen over een bepaalde
organisatie zijn om op die manier informatie te combineren en te
komen tot een gezamenlijke aanpak.
Het verzamelpunt is geen extern meldpunt. Alle partners behouden hun
eigen meldpunt of informatielijn en melden signalen over zorgfraude
door aan het verzamelpunt, dat op de achtergrond ervoor zorgt dat het
1
Bij de start van het project is de scope afgebakend. (Nog) niet alle signalen worden in
het verzamelpunt opgenomen, zie verder paragraaf 1.5.
2
Centrum Indicatiestelling Zorg, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Inspectie
voor de Gezondheidszorg, inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederlandse
Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland.
3
Alleen in het strafrecht is via het OM geborgd dat niet 2 verschillende
opsporingsdiensten of –teams zich richten op dezelfde verdachte(n).
4
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
signaal op de juiste plek terecht komt. Het verzamelpunt is niet
verantwoordelijk voor de beoordeling, opvolging en afhandeling van
signalen, dit is aan de aangesloten partners. Er zijn diverse verschillende
partijen in de zorg die langs verschillende wegen - privaatrechtelijke,
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke – het probleem aanpakken. Dat
verandert met een verzamelpunt niet.
1.3 Totstandkoming
In het najaar van 2012 zijn door de NZa de randvoorwaarden bepaald en
zijn er gesprekken gevoerd met alle geïnteresseerde organisaties om
overeenstemming te bereiken over een gezamenlijk aanpak. Zij gaven
aan het vooral belangrijk te vinden dat signalen op een eenvoudige en
veilige manier digitaal doorgestuurd konden worden.
Er is daarna bij VWS in februari 2013 een convenant getekend door alle
bestuurders van de aangesloten partijen bij de Taskforce Integriteit
Zorgfraude. Hierin wordt ook verwezen naar het verzamelpunt: ”De
convenantpartners melden tenminste alle vastgestelde zorgfraudes4 bij
het verzamelpunt van de NZa.” Er is vervolgens op 15 februari 2013
gestart met het verzamelpunt.
1.4 Hoe werkt het verzamelpunt?
Het verzamelpunt werkt via een webportaal waarop geselecteerde
medewerkers van de partners kunnen inloggen. In het portaal voeren zij
signalen in door middel van het invullen van een elektronisch formulier.
Op het formulier geven zij de belangrijkste kenmerken van het signaal
aan, waaronder de naam van de partner die de meest aangewezen partij
is om het signaal in behandeling te nemen. De betreffende partner wordt
vervolgens automatisch op de hoogte gesteld van het signaal. Ook kan
iedere partner zien welke signalen hij nu in behandeling heeft en is het
eenvoudig de status aan te passen (in onderzoek/afgerond/etc).
Maandelijks komen vertegenwoordigers van de partners bijeen om
signalen te bespreken. Het betreft dan de signalen die niet eenvoudig
aan één van de partners kunnen worden toebedeeld. Tijdens dit overleg
wordt bekeken welke organisatie het meest geëigend is om dit signaal in
behandeling te nemen.
De partijen hebben de toepassing van het verzamelpunt nader
uitgewerkt in gezamenlijke werkafspraken, die door de Taskforce zijn
vastgesteld op 19 maart 2014.
1.5 Deelnemers
Op dit moment zijn de volgende organisaties deelnemer aan het
verzamelpunt zorgfraude: CIZ5, FIOD, IGZ, inspectie SZW, NZa en ZN
(tezamen: de partners). Het Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding is
geen zelfstandige organisatie maar het is sinds begin 2014 wel mogelijk
om signalen via het verzamelpunt op een veilige manier in te dienen bij
het Ezb. Er vinden nog gesprekken plaats met andere organisaties over
toetreding zoals de Nationale Politie.
4
Zoals gezegd gaat het verzamelpunt over signalen De zorgverzekeraars (via ZN)
melden voorlopig allee de vastgestelde zorgfraude zaken aan het verzamelpunt.
Daarom is in het convenant gekozen voor de formulering “tenminste alle vastgestelde
zorgfraudes”.
5
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is op 1 september 2013 toegetreden.
5
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
1.6 Scope van het verzamelpunt
De partners hebben verschillende wetgeving waarvan ze op de naleving
toezicht houden. De gebruikte term voor fraude verschilt dan ook. De
zorgverzekeraars onderzoeken zorgfraude waarbij opzet een voorwaarde
is, FIOD en iSZW zijn bevoegd om delicten als oplichting en valsheid in
geschrifte te onderzoeken en de NZa kijkt naar tariefdelicten. Het
verzamelpunt registreert dus signalen over mogelijke zorgfraude in de
breedste zin van het woord. Hierbij moet aangetekend worden dat met
de term zorgfraude niet verwezen wordt naar de definitie die door de
Taskforce Integriteit Zorgsector is ontwikkeld waarbij het gaat om
opzettelijk onrechtmatig handelen. Dat is namelijk alleen vast te stellen
na een onderzoek, terwijl het verzamelpunt alleen over net ontvangen
signalen beschikt.
De signalen die in het verzamelpunt terecht komen zijn zeer
divers van aard en omvang. Het varieert van tips van patiënten die een
rekening van een zorgaanbieder niet vertrouwen tot vermoedens van de
IGZ die tijdens inspectieonderzoeken zijn aangetroffen. Signalen zijn in
de regel nog niet onderzocht vóórdat ze in het verzamelpunt terecht
komen. De signalen zijn immers net binnengekomen bij een partner. Eén
van de doelen van het verzamelpunt is om informatie in een vroeg
stadium al te kunnen delen met de partners, zodat signalen terecht
komen bij de organisatie die de best passende bevoegdheden heeft om
een signaal op te nemen. Dit heeft echter wel tot gevolg dat niet mag
worden aangenomen dat alle signalen in het verzamelpunt uiteindelijk
ook daadwerkelijk een overtreding betreffen.
In de werkafspraken tussen de partners wordt onder een signaal voor
het verzamelpunt verstaan: een aanwijzing6 van een mogelijk geval van
frauduleus handelen door een zorgaanbieder of zorgbemiddelingsbureau,
bekend geworden bij een van de aangesloten partners na 01-01-2013,
die voldoende informatie bevat om (eventueel na deskresearch) alle
verplichte velden van het signaalformulier in te vullen. Dit betreft alleen
zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg.
Buiten scope van het verzamelpunt vallen hiermee signalen over
aanbieders die maatschappelijke ondersteuning aanbieden, zoals hulp in
de huishouding, en signalen over budgethouders/verzekerden7.
Momenteel onderzoeken de partners of het juridisch en technisch
mogelijk is deze afbakening te verruimen.
6
Met uitzondering van ZN: zij leveren in eerste instantie alleen afgeronde onderzoeken
waarbij fraude is bewezen aan. Op verzoek van VWS onderzoekt ZN of deze scope
uitgebreid kan worden naar het melden van alle signalen die zorgverzekeraars en
zorgkantoren ontvangen.
7
Deze laatste groep signalen worden namelijk via het Verbond van Verzekeraars naar
het Fraudemeldpunt van het OM geleid, ter afhandeling door de politie.
6
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
1.7 Wat gebeurt er met signalen?
Om signalen vanuit het verzamelpunt door te zetten maken we gebruik
van een door de Taskforce Integriteit Zorgsector ontwikkeld
stroomschema. Als een signaal beter past bij een andere organisatie
wordt deze direct doorgezet, met uitzondering van signalen van NZa en
ZN naar FIOD. Naar de FIOD worden geen signalen direct doorgezet,
omdat niet meteen na binnenkomst van een signaal duidelijk is of een
zaak zich leent voor strafrechtelijke afdoening. Daarom is met FIOD
afgesproken dat deze signalen eerst inhoudelijk door een NZa-analist
beoordeeld worden voordat ze aan de FIOD worden doorgezet.
Alle signalen worden door de verantwoordelijke partner (de partner aan
wie het signaal is toegewezen als de meest geschikte partij) zorgvuldig
geanalyseerd. Signalen kunnen bijvoorbeeld berusten op misverstanden
of niet (meer) onderzoekbaar zijn (onderneming bestaat niet meer). Of
uit risicoanalyse kan blijken dat andere signalen meer prioriteit hebben.
Op basis van dit soort afwegingen besluit een organisatie of nader
onderzoek gerechtvaardigd is. Daarbij wordt zowel naar de aard van het
signaal gekeken als naar de prioriteiten van de deelnemende organisatie.
Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden: signalen kunnen input
zijn voor risicoanalyse, signalen kunnen worden veredeld met informatie
uit andere (openbare) bronnen. Signalen kunnen uiteraard ook direct
input zijn voor toezichts – of opsporingsonderzoek. Uitgangspunt is dat
alle partners hun beperkte capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk
inzetten. Daardoor zullen we vooral die signalen oppakken die het
grootste maatschappelijk effect sorteren en waar de grootste kans is op
resultaat, bijvoorbeeld in de vorm van terugvordering, boete en/of
strafrechtelijke veroordeling en uitstralingseffect. De partners informeren
elkaar op reguliere basis over de status van de signalen (bijvoorbeeld: in
onderzoek, melding aan of samenwerking met een andere organisatie,
afgesloten).
1.8 Vervolg
De partners doen in 2014 onderzoek doen naar een mogelijke uitbreiding
van de scope van het verzamelpunt naar fraude door patiënten,
budgethouders en/of verzekerden. Deze signalen worden nu via het
Verbond van Verzekeraars aan het fraudemeldpunt van het OM
doorgegeven, die het bij een politie eenheid belegt8. Ook onderzoekt ZN
de uitbreiding van het aantal signalen dat verzekeraars melden. Deze
uitbreiding van de scope van het verzamelpunt zal een forse toename
van het aantal signalen betekenen. Er moet onderzocht worden of de
betrokken organisaties voldoende capaciteit beschikbaar hebben ter
verwerking van deze signalen. Aansluiting bij het verzamelpunt maakt
het gemakkelijker om zicht te kunnen krijgen op de hoeveelheid en
status van deze signalen om op die manier fraude in de zorg effectiever
te kunnen bestrijden.
De volgende rapportage zal na de zomer aan het bestuurlijk overleg van
de Taskforce Integriteit Zorgsector gestuurd worden.
8
Het is echter de vraag of door de genoemde reorganisatie bij de Politie deze structuur
zal blijven bestaan.
7
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
Deel B
2.
Signalen 15 februari 2013 t/m 15
februari 2014
Dit deel vormt het tweede deel van de rapportage over het Verzamelpunt
Zorgfraude. Dit tweede deel (B) geeft een overzicht van de signalen die
binnen het verzamelpunt zijn gezet en gedeeld en gaat in op het aantal
signalen (1.2), het soort signalen (1.3) en de bron van de signalen (1.4).
Op 15 februari 2013 is de pilot fase van het verzamelpunt van start
gegaan. Sinds die tijd zijn er 10489, signalen in het verzamelpunt gezet
door de verschillende partners.
2.1
Aantal signalen per partner
In de onderstaande tabel wordt per partner aangegeven hoeveel signalen
er in 1 jaar aan het verzamelpunt zijn aangeleverd.
Tabel 1: Aantal aangeleverde unieke signalen per partner
Partner
CIZ
FIOD
IGZ
iSZW
NZa
ZN
Totaal
2.2
Signalen
2110
2
52
65
858
50
1048
Uitwisselen van signalen
Zoals beschreven in deel A kent het verzamelpunt 3 doelen, waaronder
de distributiefunctie. Elk signaal moet terecht komen bij de organisatie
die, qua bevoegdheden, het meest geëigend is om dat specifieke signaal
op te pakken. Een deel van de signalen wordt niet doorgezet en blijft
onder verantwoordelijkheid van de aanleverende partner vallen. De
partners hebben namelijk afgesproken om alle signalen die zij ontvangen
te registreren in het verzamelpunt, om een compleet overzicht van alle
signalen te kunnen verkrijgen. Dit zijn dus ook de signalen die bij de
eigen organisatie blijven en daar afgehandeld worden. Van de
mogelijkheid om via het verzamelpunt signalen door te zetten wordt
veelvuldig gebruik gemaakt. Van de (1048) unieke signalen die partners
hebben ingebracht in het verzamelpunt, zijn 582 signalen (55%)
doorgezet naar een of meer andere partners.
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel signalen iedere
partner heeft doorgezet via het verzamelpunt. Signalen die bij de partner
9
Naast 1048 unieke signalen worden in deze rapportage ook 62 signalen meegeteld die
meerdere keren zijn doorgezet, omdat meer dan 1 partner bevoegd is. Het betreft
hetzelfde signaal maar er worden 2 signaalnummers aangemaakt omdat de afhandeling
per partner kan verschillen. Totaal kom je dan op 1110 signalen.
10
CIZ is pas in september 2013 tot het verzamelpunt toegetreden.
8
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
blijven zijn in de tabel niet meegeteld; de tabel bevat dus enkel de
signalen die daadwerkelijk zijn doorgezet.
Tabel 2: Doorzetten van signalen via het verzamelpunt
Aantal signalen doorgezet (“van”)
FIOD
IGZ
ZN
CIZ
0
7
4
0
0
14
14
59
2
4
0
80
15
6
0
0
25
13
0
0
31
6
0
110
0
27
0
582
FIOD
signalen
IGZ
1
ontvangen
iSZW
0
4
(“naar”)
NZa
0
16
2
ZN
0
17
23
64
CIZ
0
5
1
21
0
EZb
0
0
0
3
1
0
1
45
40
169
26
10
EZb
Totaal
NZa
Aantal
Totaal
3
iSZW
4
Na het doorzetten van de signalen hebben de partners de volgende
aantallen signalen op hun naam geregistreerd staan (in behandeling of al
afgerond). Dit zijn dus de signalen die naar hen zijn doorgezet, samen
met de eigen signalen. Hierbij zijn ook de signalen die meerdere keren
zijn doorgezet, meegeteld daarom is in deze tabel het totaal aantal
signalen hoger dan in andere tabellen die uitgaan van het aantal unieke
signalen.
Tabel 3: Totaal aantal signalen gekoppeld aan een partner
Partner
Signalen
FIOD
15
IGZ
105
iSZW
53
NZa
727
ZN
152
CIZ
53
Totaal
2.3
1110
Bron van de signalen
De unieke signalen die de partners inbrengen zijn uit diverse bronnen
afkomstig.
Tabel 4: Signalen per categorie melder
Categorie melder
Signalen
Ander overheidsorgaan
Anoniem11
Anoniem via Meld Misdaad Anoniem
Branche- of belangenvereniging
21
147
11
8
Intern/eigen onderzoek
22
Zorgaanbieder
24
Klokkenluider zorgaanbieder
39
Zorgverzekeraar/zorgkantoor
Patiënt/cliënt of naaste
Onbekend/overige
Totaal
11
57
689
30
1048
De signalen uit het PVV fraude meldpunt vallen in deze categorie.
9
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
3.
Waar gaan de signalen over?
3.1
Soort verzekering
Het type zorgbehandeling bepaalt op welke wijze de zorg is verzekerd. In
onderstaande tabel is te zien op welke vorm van verzekering de signalen
betrekking hebben.
Tabel 5: Aantal unieke signalen per soort verzekering
Verzekering
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Aanvullende verzekering
AWBZ
Signalen
689
39
241
Niet verzekerde zorg
Onbekend
Totaal
5
74
1048
De meerderheid van de signalen heeft dus betrekking op zorg die in het
kader van de Zvw wordt verleend. De signalen waarvan niet kon worden
bepaald onder welke verzekering de zorg valt, hebben met name
betrekking op de mondzorg.
3.2
Sectoren
Daarnaast is ook geregistreerd op welke sector van de gezondheidszorg
het signaal betrekking heeft.
Tabel 6: Aantal unieke signalen per sector
Sector
Signalen
Medisch specialistische zorg
464
Psychologische zorg / GGZ
157
AWBZ- PGB
135
Mondzorg
118
Verplegings- en verzorgingshuizen (intramurale AWBZ)
51
Thuiszorg in natura (extramurale AWBZ)
43
Paramedische zorg
23
Huisartsenzorg
16
Farmacie
15
Gehandicaptenzorg in natura
Geboortezorg
Overig
Eindtotaal
9
3
14
1048
Uit bovenstaande tabel blijkt dat een groot deel van de signalen
betrekking heeft op de medisch specialistische zorg. De NZa ontvangt
naar aanleiding van haar geïntensiveerde toezicht op deze sector en de
media-aandacht voor correct declareren in ziekenhuizen nog steeds veel
signalen over deze sector. De sector waar het op één na hoogste aantal
signalen over binnenkomt, is de GGZ (157 signalen), gevolgd door PGB
(135 signalen) en mondzorg (118 signalen). In de categorie PGB zijn
signalen over de budgethouders tot nu toe uitgezonderd, omdat deze
buiten de scope van het verzamelpunt vallen.
10
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
3.3
Categorieën
Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik in de zorg doen zich voor in
verschillende vormen en gedaantes. De praktijk laat een grote
verscheidenheid aan signalen zien, die kunnen worden onderverdeeld in
7 vormen. Zoals in paragraaf 1.6 is beschreven, is het pas na onderzoek
van de signalen mogelijk om vast te stellen of er sprake is van een
overtreding, terwijl het verzamelpunt alleen over net ontvangen signalen
beschikt. In de volgende tabel wordt beschreven welke gedragingen
leiden tot welke categorie. In de daaropvolgende tabel wordt vervolgens
de verdeling over de categorieën in aantallen weergegeven.
Tabel 7a: Categorieën
Categorie
Toelichting
Upcoding DBC’s
Een duurdere DBC in rekening brengen dan de geleverde zorg
rechtvaardigt. Ook wel bekend als majoreren. Sector: medischspecialistische zorg en GGZ.
Upcoding ZZP’s
Gevallen waarbij een hogere indicatie (ZZP) wordt aangevraagd dan
de zorgvraag van de cliënt rechtvaardigt. Sector: intramurale AWBZ.
Upcoding overig
Een duurdere prestatie in rekening brengen dan de geleverde zorg
rechtvaardigt. Ook wel bekend als majoreren. Sector: extramurale
AWBZ en mondzorg.
Spookfactuur
Het gaat hier om declaraties waar helemaal geen zorg voor is
geleverd. Ook wel bekend als fingeren en valsheid in geschrifte.
Onjuiste betaaltitel
-Onbevoegd zorg leveren;
of prestatie
-Onterecht een eigen bijdrage vragen;
-Ten laste van de verzekeraar declareren terwijl zorg al door een
derde is vergoed;
-Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg.
-Knippen van consulten of rekeningen.
Ongepast gebruik
Er wordt meer zorg geleverd dan de situatie van de patiënt
rechtvaardigt.
Onvoldoende
-Geen verantwoorde zorg;
kwaliteit
-Zorgverwaarlozing;
-Zorg leveren zonder BIG registratie;
-Titelmisbruik.
Tabel 7b: Verdeling over categorieën
Categorie
Signalen
Upcoding DBC’s
560
Spookfactuur (geen zorg geleverd)
215
Onjuiste betaaltitel of prestatie
99
Upcoding ZZP’s (indicatiefraude)
48
Upcodig overig
40
Onvoldoende kwaliteit/zorgverwaarlozing
38
Ongepast gebruik
22
Overig/onbekend
Totaal
26
1048
11
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
3.4
Regio
In het verzamelpunt wordt ook per signaal geregistreerd in welke regio
de instelling waar het signaal betrekking op heeft is gevestigd.
Tabel 8: Signalen naar regio
Regio
Signalen
Zuid-Holland
waarvan Rotterdam
waarvan Den Haag
Noord-Holland
waarvan Amsterdam
110
53
84
102
62
Noord-Brabant
134
Gelderland
103
Utrecht
71
waarvan Utrecht (stad)
26
Overijssel
83
Limburg
53
Groningen
43
Drenthe
36
Flevoland
26
Friesland
18
Zeeland
18
Landelijk
8
Buitenland
1
Onbekend
17
Totaal
1048
Uit de tabel blijkt dat de incidenten zich over het hele land verspreid
afspelen.
12
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
4.
Status van de signalen
Om duidelijk te maken wat er met signalen gebeurt, maken de partners
nadat zij een signaal beoordeeld hebben, de status kenbaar van de
behandeling van het signaal. Dit zijn de verschillende mogelijkheden:
Tabel 9: status van de signalen
Status
Definitie
Wachtrij
Deze signalen zijn recent ontvangen. Er moet nog een beslissing over
vervolg worden genomen (standaard instelling).
Geen prioriteit
Hierbij is op basis van de geringe ernst van het signaal en de
prioriteiten van de organisatie bepaald om deze signalen (voorlopig)
niet op te pakken.
Doorgegeven aan partner
Het gaat dan om een organisatie of instelling die zelf niet meedoet aan
buiten het verzamelpunt
het verzamelpunt (bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie,
etcetera)
Vooronderzoek
Er wordt meer informatie ingewonnen om te kunnen beoordelen of het
signaal inderdaad op fraude wijst. Bijvoorbeeld door deskresearch,
contact opnemen met de melder, zoeken in interne systemen.
Na vooronderzoek
Bij deze signalen is na vooronderzoek geconcludeerd dat nader
afgerond
onderzoek niet passend of mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat er geen
sprake lijkt te zijn van een overtreding of van fraude.
In onderzoek
Naar aanleiding van dit signaal is een onderzoek gestart gericht op
waarheidsvinding, dat kan leiden tot het opleggen van een
sanctie/maatregel.
Onderzoek afgerond
Het onderzoek is afgerond zonder dat er een maatregel is opgelegd,
zonder formele maatregel
omdat alsnog blijkt dat er geen sprake is van een overtreding, er te
weinig bewijs is of dat het onderzoek op een informele manier is
afgerond d.m.v. een gesprek of brief.
Overgedragen aan OM/JZ
Het onderzoek is afgerond en in afwachting van welke maatregel er
(wacht op maatregel)
wordt opgelegd door het OM of de afdeling Juridische Zaken.
Onderzoek afgerond
Er is een (bestuursrechtelijke) maatregel opgelegd, zoals een last, een
bestuursrechtelijk
boete of verscherpt toezicht.
Onderzoek afgerond door
Er hebben herindicaties plaatsgevonden en/of de optie om zelf te
herindicaties
indiceren is afgenomen van de zorgaanbieder.
Onderzoek afgerond
Er is een strafrechtelijke maatregel opgelegd.
strafrechtelijk
Onderzoek afgerond
De verzekeraars hebben maatregelen opgelegd (bijvoorbeeld
verzekeraars
terugvorderen van de nota en/of opzeggen contract).
In onderstaande tabel wordt per partner weergegeven wat de status is
van de signalen die zij in beheer hebben, inclusief de signalen die
meerdere keren zijn doorgezet. Dit is de stand van zaken op 14 maart
2014.
Tabel 10: status signalen per partner
Partner
Status
Totaal
FIOD
IGZ
iSZW
NZa
ZN
CIZ
EZb
Wachtrij
2
0
6
345
27
15
2
397
Geen prioriteit
0
5
9
197
6
1
0
218
Naar partner
3
0
17
0
0
0
0
20
2
17
8
83
81
15
3
209
buiten VP
Vooronderzoek
13
Rapportage Verzamelpunt zorgfraude
Na
3
62
4
93
7
9
0
178
In onderzoek
4
14
8
2
5
12
0
45
Onderzoek
0
6
0
1
1
0
0
8
1
0
1
4
0
0
0
6
0
1
0
2
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
25
0
0
25
15
105
53
727
152
53
5
1110
vooronderzoek
afgerond
afgerond zonder
formele
maatregel
Overgedragen
OM/JZ
Onderzoek
afgerond
bestuursrecht
Onderzoek
afgerond
herindicaties
Onderzoek
afgerond
verzekeraars
Totaal
14

Download Report