Palmer Capital Fondsenbeheer B V publiceert

PERSBERICHT
Deventer, 24 april 2014
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering
van Aandeelhouders aandelenfondsen
De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten
daaronder begrepen, worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, te houden donderdag 5 juni 2014, Postillion Hotel – Deventerweg 121 - Deventer:
Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V.
Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V.
MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V.
10.00 u.
11.30 u.
13.30 u.
De agenda’s, toelichting op de agenda en de jaarstukken 2013 treft u aan in de bijlage en liggen
eveneens ter inzage ten kantore van de vennootschappen, Parkweg 4, 7411 SH Deventer, tel: (0570)
665 860. De agenda’s en de jaarverslagen zijn tevens ter inzage op de website van de
vennootschappen www.palmercapital.nl
Registratiedatum
De directie heeft bepaald dat voor deze vergaderingen als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij
die op 7 mei 2014 (Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als
aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel) register en die tevens zijn aangemeld op de hierna
beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs, zoals
gedefinieerd in de zin van de Wet giraal Effectenverkeer.
Aanmelding en vertegenwoordiging
Houders van aandelen aan toonder en andere vergadergerechtigden die deze vergaderingen wensen
bij te wonen in persoon of bij gevolmachtigde, kunnen zich tot uiterlijk 30 mei 2014, 16.00 u. via hun
bank per e-mail aanmelden bij SNS Securities N.V., [email protected]. Bij deze
aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediair dat de betreffende
aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank krijgen
deze aandeelhouders een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.
Aanwezigheidsregistratie
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergaderingen alleen hun stem-en
vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergaderingen zijn geregistreerd. Deze
aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het toegangsbewijs bij de ingang van de
vergaderzaal en is mogelijk tot 10 minuten voor aanvang van de vergaderingen.
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. ● Parkweg 4 ● Postbus 211 ● 7400 AE Deventer ● Nederland
Tel. +31 (0)570 – 665 860 ● Fax. +31 (0)570 – 665 861 ● Kamer van Koophandel Oost Nederland 08107686
Stemmen bij volmacht
Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen
bij te wonen. U kunt een volmacht formulier downloaden op de website van de beheerder,
www.palmercapital.nl
Deventer, 24 april 2014
De Directie, Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.,
Parkweg 4 ● 7411 SH Deventer ● P.O. Box 211 ● 7400 AE Deventer ● www.palmercapital.nl ●
T: (0570) 66 58 60
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. ● Parkweg 4 ● Postbus 211 ● 7400 AE Deventer ● Nederland
Tel. +31 (0)570 – 665 860 ● Fax. +31 (0)570 – 665 861 ● Kamer van Koophandel Oost Nederland 08107686
Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V.
Gevestigd te Amsterdam
Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V., te houden op 5 juni 2014 om 10.00 uur in Postillion
Hotel – Deventerweg 121 – Deventer.
AGENDA:
1. Opening;
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013;
3. Vaststelling van de jaarrekening over 2013 alsmede bepaling van de winstbestemming;
4. Verlening van décharge aan de directie voor het door haar gevoerde bestuur over 2013;
5. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen
gehouden toezicht over 2013;
6. Toekomstige wijziging directie [zie bijlage A];
7. Rondvraag;
8. Sluiting.
Deventer, 24 april 2014
De directie,
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. ● Parkweg 4 ● Postbus 211 ● 7400 AE Deventer ● Nederland
Tel. +31 (0)570 – 665 860 ● Fax. +31 (0)570 – 665 861 ● Kamer van Koophandel Oost Nederland 08107686
Bijlage A
Agendapunt 6 van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V. (hierna te noemen EEEF)
te houden op 5 juni 2014 om 10.00 uur in Postillion Hotel – Deventerweg 121 – Deventer.
TOEKOMSTIGE WIJZIGING DIRECTIE
EEEF wordt bestuurd door de directie onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De huidige
directie bestaat uit een lid: Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt om toestemming gevraagd voor een mogelijke
toekomstige wijziging in de samenstelling van de directie. De huidige directie stelt voor Luxemburg
Fund Partners S.A., gevestigd te 2, Boulevard de la Foire L1528 Luxemburg (hierna te noemen LFP) op
of voor 1 september 2014 toe te laten treden tot de directie van EEEF. Voor de dagelijkse
beheeractiviteiten zal LFP gebruik maken van de gespecialiseerde fund management diensten van SG
Alpha Ltd. Per gelijke datum van toetreding van LFP zal Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. aftreden
als lid van de directie van EEEF.
De hierboven beschreven mogelijke toekomstige wijziging van de directie is onder voorbehoud van:
o Goedkeuring van de wijziging van de directie door de Autoriteit Financiële Markten;
o Instemming van de Autoriteit Financiële Markten met de omvorming van EEEF naar een
UCITS fonds
o Het door LFP voldoen aan de bepalingen in de wet- en regelgeving voor beursgenoteerde
fondsen alsmede het door LFP voldoen aan de wettelijke bepalingen op het gebied van
compliance en risk management; en
o Een (bindende) voordracht door de prioriteit van EEEF tot benoeming van LFP als directeur
van EEEF en instemming daarmee door de Raad van Commissarissen van EEEF.
Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toestemming verleend voor de mogelijke
wijziging in de samenstelling van de directie, zal de directie stappen ondernemen met betrekking
tot de bovengenoemde voorbehouden. Zodra naar de mening van de directie is voldaan aan de
voorbehouden, zal een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen worden geroepen,
waarin (formeel) een voorstel tot benoeming van LFP aan de aandeelhouders zal worden
voorgelegd.
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. ● Parkweg 4 ● Postbus 211 ● 7400 AE Deventer ● Nederland
Tel. +31 (0)570 – 665 860 ● Fax. +31 (0)570 – 665 861 ● Kamer van Koophandel Oost Nederland 08107686
Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V.
Gevestigd te Amsterdam
Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V., te houden op 5 juni 2014 om 11.30 uur in Postillion Hotel –
Deventerweg 121 – Deventer.
AGENDA:
9. Opening;
10. Verslag van de directie over het boekjaar 2013;
11. Vaststelling van de jaarrekening over 2013 alsmede bepaling van de winstbestemming;
12. Verlening van décharge aan de directie voor het door haar gevoerde bestuur over 2013;
13. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen
gehouden toezicht over 2013;
14. Toekomstige wijziging directie [zie bijlage A];
15. Rondvraag;
16. Sluiting.
Deventer, 24 april 2014
De directie,
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. ● Parkweg 4 ● Postbus 211 ● 7400 AE Deventer ● Nederland
Tel. +31 (0)570 – 665 860 ● Fax. +31 (0)570 – 665 861 ● Kamer van Koophandel Oost Nederland 08107686
Bijlage A
Agendapunt 6 van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V. (hierna te noemen RMF)
te houden op 5 juni 2014 om 11.30 uur in Postillion Hotel – Deventerweg 121 – Deventer.
TOEKOMSTIGE WIJZIGING DIRECTIE
RMF wordt bestuurd door de directie onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De huidige
directie bestaat uit een lid: Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt om toestemming gevraagd voor een mogelijke
toekomstige wijziging in de samenstelling van de directie. De huidige directie stelt voor Luxemburg
Fund Partners S.A., gevestigd te 2, Boulevard de la Foire L1528 Luxemburg (hierna te noemen LFP) op
of voor 1 september 2014 toe te laten treden tot de directie van RMF. Voor de dagelijkse
beheeractiviteiten zal LFP gebruik maken van de gespecialiseerde fund management diensten van SG
Alpha Ltd. Per gelijke datum van toetreding van LFP zal Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. aftreden
als lid van de directie van RMF.
De hierboven beschreven mogelijke toekomstige wijziging van de directie is onder voorbehoud van:
o Goedkeuring van de wijziging van de directie door de Autoriteit Financiële Markten;
o Instemming van de Autoriteit Financiële Markten met de omvorming van RMF naar een
UCITS fonds
o Het door LFP voldoen aan de bepalingen in de wet- en regelgeving voor beursgenoteerde
fondsen alsmede het door LFP voldoen aan de wettelijke bepalingen op het gebied van
compliance en risk management; en
o Een (bindende) voordracht door de prioriteit van RMF tot benoeming van LFP als directeur
van RMF en instemming daarmee door de Raad van Commissarissen van RMF.
Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toestemming verleend voor de mogelijke
wijziging in de samenstelling van de directie, zal de directie stappen ondernemen met betrekking
tot de bovengenoemde voorbehouden. Zodra naar de mening van de directie is voldaan aan de
voorbehouden, zal een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen worden geroepen,
waarin (formeel) een voorstel tot benoeming van LFP aan de aandeelhouders zal worden
voorgelegd.
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. ● Parkweg 4 ● Postbus 211 ● 7400 AE Deventer ● Nederland
Tel. +31 (0)570 – 665 860 ● Fax. +31 (0)570 – 665 861 ● Kamer van Koophandel Oost Nederland 08107686
MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V.
Gevestigd te Amsterdam
Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V., te houden op 5 juni 2014 om 13.30 uur in Postillion Hotel –
Deventerweg 121 – Deventer.
AGENDA:
1. Opening;
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013;
3. Vaststelling van de jaarrekening over 2013 alsmede bepaling van de winstbestemming;
4. Verlening van décharge aan de directie voor het door haar gevoerde bestuur;
5. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen
gehouden toezicht;
6. Rondvraag;
7. Sluiting.
Deventer, 24 april 2014
De directie,
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
Voor meer informatie:
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V.
Tel: 0570-665860
E-mail: [email protected]
EINDE PERSBERICHT
Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. ● Parkweg 4 ● Postbus 211 ● 7400 AE Deventer ● Nederland
Tel. +31 (0)570 – 665 860 ● Fax. +31 (0)570 – 665 861 ● Kamer van Koophandel Oost Nederland 08107686

Download Report