pdf-versie - Ballast Nedam

AGENDA
voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V.,
te houden op vrijdag 27 juni 2014 om 09.30 uur uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V.,
Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein.
Agenda:
1.
Opening
2.
Samenstelling Raad van Bestuur
Kennisgeving voornemen tot benoeming van de heer ing. E. van der Noordaa tot lid van de
Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. en toekenning van de titel voorzitter
3.
Sluiting
Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast
Nedam N.V., te houden op vrijdag 27 juni 2014. Alle agendapunten zijn ter bespreking. Er zijn geen
stempunten.
Agendapunt 2
Samenstelling Raad van Bestuur
Blijkens artikel 13 lid 2 van de statuten van Ballast Nedam N.V. benoemt de Raad van
Commissarissen de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen dient de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis te geven van een voorgenomen benoeming van
een lid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer ing. Erik van der Noordaa (53) te
benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam, en wel als voorzitter. Hij volgt in deze
functie de heer drs. Theo Bruijninckx RC (52) op. De voorgenomen benoeming wordt ter kennisname
voorgelegd aan de komende Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 27
juni 2014. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels een positief advies uitgebracht.
De heer Van der Noordaa was in zijn laatste functie van 2010 tot 2013 voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Germanischer Lloyd Group (GL Group); een toonaangevend en wereldwijd opererende
certificeringsorganisatie en technisch adviesbureau actief in de maritieme, olie & gas en duurzame
energie industrie. Het hoofdkantoor was gevestigd in Hamburg, Duitsland en telde 200 kantoren in 70
landen en 6200 medewerkers. In september 2013 is de GL Group gefuseerd met het Noorse bedrijf
DNV en opereert sindsdien onder de naam DNV GL Group.
De heer Van der Noordaa is afgestudeerd in scheepsbouwkunde. Na zijn studie begon hij zijn carrière
in 1986 bij Damen Shipyards Group, een wereldwijd actieve scheepsbouwgroep met het hoofdkantoor
in Gorinchem, Nederland. Hij heeft binnen Damen diverse functies bekleed op het gebied van
engineering, productie, marketing en verkoop alsmede verschillende management posities. In 2004
trad de heer Van der Noordaa toe tot de Raad van Bestuur van Damen Shipyards Group, waar hij in
2006 tot Chief Operating Officer werd benoemd. Deze positie vervulde hij tot aan zijn vertrek in 2010.
De Raad van Commissarissen is van mening dat de heer Van der Noordaa op basis van zijn brede
ervaring een uitstekende kandidaat is om invulling te geven aan de door Ballast Nedam ingezette
strategie.
Conform de Code Corporate Governance wordt de heer van der Noordaa voor vier jaar benoemd. De
belangrijkste elementen uit zijn contract zijn te vinden in de bijlage bij deze toelichting en op
www.ballast-nedam.nl. Na kennisgeving aan de BAVA en benoeming door de Raad van
Commissarissen zal de heer Erik van der Noordaa, Chief Executive Officer, samen met de heer Peter
van Zwieten, Chief Financial Officer, de Raad van Bestuur van Ballast Nedam vormen.

Download Report