pdf-versie - Ballast Nedam

AGENDA
voor de vergadering van certificaathouders van Stichting Administratiekantoor van
Aandelen Ballast Nedam, te houden op woensdag 23 april 2014 om 16.30 uur op het
hoofdkantoor van Ballast Nedam, Ringwade 71 te Nieuwegein
1.
Opening
2.
Vacature in het bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast
Nedam
a. Kennisgeving van een vacature in het bestuur van Stichting Administratiekantoor
van Aandelen Ballast Nedam
b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een
bestuurder van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam
c. Voornemen van het bestuur tot benoeming van drs. P.C. van der Linden tot
bestuurslid van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam
3.
Herbenoeming van de heer ir. L.H. Keijts als bestuurslid
a. Kennisgeving van een vacature in het bestuur van Stichting Administratiekantoor
van Aandelen Ballast Nedam
b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een
bestuurder van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam
c. Voornemen van het bestuur tot herbenoeming van ir. L.H. Keijts tot bestuurslid van
Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam
4.
Toelichting van het bestuur op het verslag over 2013
5.
Verklaring over voorgenomen stemgedrag van het bestuur tijdens de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders van Ballast Nedam N.V.
6.
Rondvraag
7.
Sluiting
Toelichting op de agenda
Agendapunt 2
Agendapunt 2a
In verband met het verlopen van de derde (en laatste) zittingstermijn van de heer W. van Voorden
ontstaat een vacature in het bestuur.
Agendapunt 2b
De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de functie van lid
van het bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam.
Agendapunt 2c
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam is voornemens om de
heer drs. P.C. van der Linden te benoemen tot lid van het bestuur.
Agendapunt 3
Agendapunt 3a
In verband met het verlopen van de zittingstermijn van de heer L.H. Keijts ontstaat een vacature in het
bestuur. De heer Keijts heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een herbenoeming voor een termijn
van vier jaar.
Agendapunt 3b
De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor te dragen voor de functie van lid
van het bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam.
Agendapunt 3c
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam is voornemens om de
heer ir. L.H. Keijts, met onmiddellijke ingang te herbenoemen voor een termijn van vier jaar.
Agendapunt 4
De voorzitter van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam, de heer W. van
Voorden, geeft een toelichting.
Agendapunt 5
Het bestuur geeft een verklaring over het voorgenomen stemgedrag tijdens de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V.

Download Report