Voorstel_38161.doc

agendapunt 3.a.2
Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden
NAJAARSBRIEF 2014
Portefeuillehouder
Datum
Aard bespreking
Afstemming
Bijlagen
Zaaknummer
Wiegman, A.G.
25 november 2014
Informatief
1
38161
Gremia
Datum
Aard
PFO Woo
PFO Ber
20-10-2014
27-10-2014
Advies/
besluit
Gewijzigd akkoord
Conform
PFO Hae
27-10-2014
Gewijzigd akkoord
DMT
PFO Olphen
29-10-2014
03-11-2014
-
PFO Bom
PFO Wie
03-11-2014
10-11-2014
D&H
25-11-2014
Conform
Voor kennisgeving
aangenomen
-
cie WV
cie WK
cie BOB
VV
02-12-2014
02-12-2014
02-12-2014
18-12-2014
Conform
-
Parafering
Geparafeerd door:
Brandt, M.H.J.
Geparafeerd door:
Brandt, M.H.J.
Geparafeerd door:
Brandt, M.H.J.
Geparafeerd
Geparafeerd door:
Brandt, M.H.J.
Geparafeerd door:
Brandt, M.H.J.
-
Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 25-11-2014
De brief aan de verenigde vergadering inzake de voortgang van de realisatie van doelen en
middelen (Najaarsbrief 2014), ons kenmerk 1162400, vast te stellen.
Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden 25-11-2014
Najaarsbrief 2014
1.
Probleemstelling - context
Volgens de vastgestelde Handleiding Planning en Controlcyclus 2014 wordt in 2014 een
Najaarsbrief opgesteld om het bestuur te informeren over de voortgang van de realisatie van
de doelen en middelen vooruitlopend op de Jaarrekening 2014. De Najaarsbrief 2014 is
bedoeld om de verenigde vergadering in de relatief lange periode tussen de behandeling van
de tweede bestuursrapportage (peildatum 30 juni) en de Jaarrekening, inzicht te geven in de
verwachte realisatie over 2014.
2.
Beoogd effect
Het informeren van de verenigde vergadering over de voortgang van de realisatie van doelen
en middelen.
3.
Kernboodschap
Op basis van de beschikbare informatie op peildatum 30 september 2014 wordt verwacht dat
de doelrealisatie voor 2014 vrijwel volledig zal worden behaald binnen de daarvoor
beschikbare middelen.
De eindejaarsprognose voor het exploitatiesaldo is een overschot van € 15,2 mln. Dit is € 2,4
mln. meer dan bij de tweede bestuursrapportage.
De eindejaarsprognose van de investeringen bedraagt € 40,1 mln. ten opzichte van € 43,9
mln. bij de tweede bestuursrapportage.
4.
Historie - eerdere besluitvorming
De oorspronkelijke programmabegroting 2014 is vastgesteld in de verenigde vergadering van
21 november 2013 (kenmerk 1075469), de eerste bestuursrapportage is vastgesteld in de
verenigde vergadering van 5 juni 2014 (kenmerk 1139327) en de tweede bestuursrapportage
is vastgesteld in de verenigde vergadering van 25 september 2014 (kenmerk 1157178).
5.
Regelgeving en Beleid
Handleiding Planning en Controlcyclus 2014, vastgesteld in D&H van 26 november 2013.
6.
Financiën
De prognose van het voordelig exploitatieresultaat over 2014 bedraagt € 15,2 mln.
De Najaarsbrief 2014 leidt niet tot een begrotingswijziging, maar geeft een indicatie van het
verwachte exploitatiesaldo over 2014.
7.
Nvt.
Duurzaamheid
8.
Organisatorische en personele consequenties
De Najaarsbrief 2014 is een brief die ter informatie aan de verenigde vergadering wordt
aangeboden en leidt verder niet tot organisatorische en personele consequenties.
9.
OR/GO
Nvt.
10.
Risico- en beheersmaatregelen
Nvt.
11.
Communicatie (in- en extern)
Nvt.
12.
Bekendmaking en vervolgprocedure
Het college informeert de verenigde vergadering op 18 december 2014 met de Najaarsbrief
2014 over de voortgang van de realisatie van doelen en middelen, dit ter voorbereiding op de
Jaarrekening 2014.
13.
Bevoegd orgaan
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden.
14.
Toelichting
Nvt.
15.
Bijlagen
Bijlage: Najaarsbrief 2014 aan de VV, kenmerk 1162400
2
Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft
** = in te vullen door team Bestuur
Kenmerk VV:
38161
Vergaderdatum:
Beleidsveld:
Ondersteunend organisatie
Agendapunt:
18 december 2014
De Verenigde Vergadering van Delfland,
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 25 november 2014,
voorstel/zaaknummer 38161,
gelezen het positieve/negatieve advies van de commissies Bestuur, Organisatie en
Bedrijfsvoering, Waterkwaliteit en Waterveiligheid;
overwegende dat:
gelet op:
artikel 99 van de Waterschapswet;
besluit:
- in te stemmen met de rapportage over de voortgang van de realisatie van doelen en
middelen (Najaarsbrief 2014), kenmerk 1162400.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2014,
De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris,
de Voorzitter,
mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart
mr. M.A.P. van Haersma Buma

Download Report