Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
De juiste mensen
op de juiste plek
Geïntegreerd jaardocument 2013 De Groene Welle
Versie: mei 2014
Adres
De Groene Welle
Postbus 552, 8000 AN Zwolle
[email protected]
www.groenewelle.nl
13US
1
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Inleiding
De juiste mensen op de juiste plaatsen; dat was in 2013 de rode draad in onze organisatie. Na de start
van de uitvoering van het nieuwe strategisch uitvoeringsplan in 2012, was afgelopen jaar het moment
om onze organisatie anders in te richten. In dit document zetten wij op een rij welke activiteiten we
hebben ondernomen in het kader van deze herijking, presenteren we de ontwikkelingen die er speelden
binnen onze onderwijsinstelling, geven we aan welke keuzes we hebben gemaakt en welke invloeden
de maatschappij om ons heen heeft gehad op ons functioneren en presteren. Hierbij focussen wij ons
op onze core business: het geven van vo- en mbo-onderwijs.
Uiteraard voldoet het jaardocument aan de vereisten die gesteld worden door de overheid en is het
gebaseerd op de inrichtingsvereisten, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en nader uitgewerkt
in de richtlijn RJ660_Onderwijsinstellingen. Daarnaast hebben we nieuwe elementen ingevoegd, zoals
de continuïteitsparagraaf.
Leeswijzer
Het jaardocument van De Groene Welle kent een overzichtelijke opbouw. Per hoofdstuk houden we
ieder jaar een vaste indeling aan. We gaan hierbij zoveel mogelijk kernachtig in op de doelstellingen, de
ervaringen en verklaringen en de verwachtingen voor de verdere jaren. Deze verwachtingen vormen de
doelstellingen voor het volgende verslagjaar.
Uiteraard hangt alles nauw samen met de prestatieafspraken die we in de zomer van 2012 in ons
strategisch uitvoeringsplan ‘De Groene Welle: Brug naar het groene leven’ hebben beschreven. De
opbouw van het jaardocument volgt de indeling van dit strategisch uitvoeringsplan. Op deze manier is
één oogopslag duidelijk welke activiteiten bij welke pijler of onderdeel van het uitvoeringsplan horen.
Een beknopt overzicht van de behaalde resultaten tot nu toe vindt u in de bijlage. In een oogopslag
leest u hier hoe wij scoren op de voor ons belangrijke onderdelen.
Elk hoofdstuk van het jaardocument staat voor een pijler uit het strategisch uitvoeringsplan. In
hoofdstuk 1 ‘Wie zijn we’ vertellen we wat onze missie, kernwaarden en pijlers zijn en gaan we in op
onze juridische structuur. In hoofdstuk 2 ‘Het beste uit jezelf halen’ gaan we onder meer in op onze
onderwijsprestaties en investeringen. Ook presenteren we hier onze rendementen van het vo en mbo.
In hoofdstuk 3 ‘Samen staan we sterk’ vertellen we over onze internationale activiteiten en
samenwerkingsverbanden, onder meer op het vlak van onderwijsuitvoering en innovatie. Ook staan hier
de cijfers rondom onze inspanningen op het gebied van leerlingbegeleiding. Hoofdstuk 4 ‘Vakmanschap
is meesterschap’ vertelt over onze medewerkers in 2013 en de tevredenheid van studenten en BPVbedrijven. In hoofdstuk 5 ‘Ondernemerschap’ laten we zien welke kansen en mogelijkheden we hebben
benut om onze organisatie en onze deelnemers te laten groeien. Tenslotte gaan we in hoofdstuk 6
uitgebreid in op de financiële verantwoording.
Horizontale verantwoording
Het document dat voor u ligt, is geschreven om ons verticaal te verantwoorden naar onder meer
Ministerie en Inspectie. Via onze website publiceren we ook een samenvatting, gericht op de horizontale
verantwoording naar medewerkers, ouders/verzorgers, bedrijfsleven en regionale overheidsinstellingen.
Met deze splitsing doen wij recht aan de verschillende doelgroepen waaraan wij ons willen
verantwoorden. Via nieuwsbrieven voor de diverse stakeholders worden onze belangrijkste partners
uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over het jaardocument 2013. De input uit de gesprekken
gebruiken wij weer bij het opstellen van onze jaarplannen. Uiteraard kunt u nu ook al via
[email protected] een reactie geven.
2
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Wij kiezen voor een (primair) digitale benadering van onze doelgroepen, omdat het past bij
ontwikkelingen in de maatschappij. Communicatie verschuift steeds meer van papier naar digitaal, en
De Groene Welle gaat mee in deze trend. Maar uiteraard verdwijnt het persoonlijke contact nooit!
Wij wensen u inspirerende leesmomenten!
3
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Verklarende woordenlijst
4Groen
BBL
BOL
De 5 rollen van de docent
E-Twinning en E-Space
EVC-traject
Implementatietoets BKS
MIP
POP
PTA
School-Ex
Remuneratiecommissie
Symbiose leerling
Triple R4EU
VO 23.05
Qlikview
ZAT
VSV
Audit commissie
PDCA
PTO
WOLF rapportages
Samenwerkingsverband van Nordwin College, AOC Terra, AOC Oost en De Groene
Welle
Beroeps Begeleidende Leerweg
Beroeps Opleidende Leerweg
Een training waarin naar voren komt welke vijf rollen effectieve leraren vervullen in
hun lessen. De leraar is: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter.
Internationaal communicatieplatform voor leerlingen en internationale werkruimte
voor docenten
Een traject rondom Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dat wat
geleerd is op school, in werk of privé wordt beoordeeld en erkend. EVC maakt
zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen zijn opgedaan.
De test waarin gekeken wordt of de nieuwe kwalificatiedossiers voldoende
mogelijkheden bieden voor het maken van onderwijs
MeerjarenInvesteringsPlan
Een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin afspraken staan tussen werknemer en
werkgever over de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer.
Programma van Toetsing en Afsluiting
Met het School ex-programma spant De Groene Welle zich in om met
begeleidings- en ombuiggesprekken gediplomeerde mbo’ers door te laten studeren
en te stimuleren te kiezen voor een studie met arbeidsmarktperspectief. Het
School ex-programma maakt deel uit van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, dat de
ministers van OCW en Sociale Zaken in maart 2013 lanceerden.
De remuneratiecommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad
van Toezicht en heeft als taak om de Raad van Toezicht voorstellen te doen over
het bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht en het totale beloningpakket van
individuele bestuurders
Leerling van het speciaal voortgezet onderwijs die een deel van de opleiding bij De
Groene Welle volgt
Internationaal project waarin Rights, Respect and Responsibility for Europe
centraal staan
Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 23.05, waarin alle scholen voor
voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de regio
IJssel-Vecht samenwerken om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden.
Een Business Intelligence (BI) tool voor data analyse, dashboards en rapportage.
ZorgAdviesTeams
Voortijdig SchoolVerlaten
Groep personen belast met het uitvoeren van de kwaliteitscontrole binnen
opleidingen en/of scholen. Belangrijke instrumenten zijn het Toezichtskader
Inspectie 2012 en de zelfevaluaties.
De PDCA-cyclus of kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor
(proces)besturing, ontwikkeld door de Amerikaanse statisticus William Edward
Deming. De cirkel bestaat uit vier stappen: Plan, Do, Check en Act.
Programma van Toetsing en Onderwijs; het geeft voor alle onderbouwklassen aan
wat voor elk vak en elk niveau het programma is.
Rapportages rondom resultaten examenvak met het computerprogramma WOLF
(Windows Optisch Leesbaar Formulier).
4
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Inhoudsopgave
Inleiding .......................................................................................................................................... 2
Verklarende woordenlijst................................................................................................................... 4
Verklaring bevoegd gezag 2013 ......................................................................................................... 6
Verslag van het College van Bestuur .................................................................................................. 7
Verslag van Raad van Toezicht ......................................................................................................... 8
Wie zijn wij?..................................................................................................................................... 9
Het beste uit jezelf halen ................................................................................................................ 13
Samen staan we sterk .................................................................................................................... 21
Vakmanschap is meesterschap ........................................................................................................ 27
Ondernemerschap .......................................................................................................................... 34
Financieel resultaat, besturing en verwachtingen: Jaarrekening 2013 ............................................... 37
Bijlage Overzicht van nevenfuncties College van bestuur ............................................................... 78
Bijlage Samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden ................................................... 78
Bijlage Nevenfuncties Raad van Toezicht ...................................................................................... 79
Bijlage Verantwoording Code Goed Bestuur in de BVE sector ......................................................... 80
Bijlage Overzicht van opleidingen 2013......................................................................................... 84
Bijlage Overzicht projecten en regelingen (additionele middelen) De Groene Welle 2013 ................. 85
Bijlage Jaarverslag 2013 OR De Groene Welle ............................................................................... 86
Bijlage Jaarverslag 2013 Examencommissie De Groene Welle ........................................................ 87
Bijlage Prestatieafspraken 2012-2015 ........................................................................................... 88
5
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Verklaring bevoegd gezag 2013
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring
dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. De wettelijke vereisten definieert De Groene
Welle als alle relevante onderwijswet- en regelgeving. Dus:









Voldoen aan de zorgplicht informatievoorziening door het beschikbaar stellen van:
a) Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan vmbo-leerlingen en
ouders/verzorgers.
b) Het onderwijs- en examenreglement aan studenten in het mbo.
c) Een opleidingsgids voor vo en mbo.
d) Het informeren van studenten over de arbeidsmarktperspectieven van de opleiding
waarvoor ze zich aanmelden en inschrijven.
e) Het verhelderen van schoolkosten vo en mbo.
Het verstrekken van een geldige onderwijs- en BPV-overeenkomst aan de studenten in het
mbo.
Melden van voortijdig schooluitval via de daarvoor geldende procedures.
Uitvoeren en communiceren van klachtenregelingen met betrekking tot examens, BPV en
vertrouwenszaken.
Voldoen aan de wet BIO.
Voldoen aan de wettelijke minimum uren norm voor onderwijstijd in het vo en mbo.
Toegankelijkheid van de opleiding.
Systematische aandacht voor onze onderwijskwaliteit in vmbo en mbo.
Het voldoen aan de eisen van medezeggenschap van medewerkers en studenten.
Als organisatie hebben wij ons in 2013 gehouden aan alle relevante wet- en regelgeving. Ook het
toezicht is volgens de Governance Code uitgevoerd.
6
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Verslag van het College van Bestuur
Frida Hengeveld, voorzitter College van Bestuur De Groene Welle, blikt kort terug op 2013
Onderwijs is voortdurend in beweging: het is mensenwerk. Op basis van onze visie heeft er in 2013 een
herijking van de organisatie plaatsgevonden, met als doel de goede mensen op de goede plekken in de
organisatie te plaatsen. Het resultaat is een plattere organisatie, waarin meer mensen een
verantwoordelijkheid nemen én krijgen op basis van hun competenties.
Het was een intensief proces, waarin we rond de zomer afscheid hebben genomen van een aantal
goede mensen, waarvoor we helaas geen plaats meer hadden. In 2013 hebben we de inzet van
middelen met 8% teruggebracht. We zagen namelijk in 2012 onze inkomsten met 8% teruglopen. Door
ons ingrijpen is er vanaf de zomer 2013 weer sprake van een financieel gezonde situatie.
Ondertussen zat in 2013 ook de buitenwereld niet stil. De politiek sloot een Nationaal Onderwijs
Akkoord en het ministerie van Economische Zaken (waar wij deel van uitmaken) besloot tijdens het jaar
nieuwe spelregels rondom innovatiemiddelen in te voeren. De inspectie onderzocht de Staat van de
Instelling binnen het mbo en deed onderzoek bij ons vo. Uit de conclusies van het vo-onderzoek blijkt
dat we (vanwege het gemiddelde van drie jaren) echt op een voldoende afkoersen. De onvoldoende
voor de kwaliteitsborging kan in 2014 omgezet worden in een voldoende, zo is de verwachting van de
inspectie.
De directie heeft aan het einde van 2013 teruggeblikt en geconstateerd dat we tevreden zijn hoe we dit
jaar hebben gedraaid. Natuurlijk zijn we trots op het feit dat we binnen de begroting zijn gebleven.
Maar we zijn vooral trots op onze medewerkers; zij hebben met elkaar de schouders eronder gezet en
zijn er, ondanks de oplopende werkdruk, toch in geslaagd hun werk goed uit te voeren.
En om dat werk draait het: leerlingen en studenten begeleiden in hun leerproces, zodat ze goede
burgers worden, goede beroepsbeoefenaren of goede studenten in vervolgonderwijs. Het bewijs van
het goede werk is bijvoorbeeld het slagingspercentage van 98% in het vo en een daling van meer dan
50% in de VSV-cijfers. Ook hier geldt: de goede mensen op de goede plaatsen.
In dit jaarverslag presenteren we deze en andere onderwerpen, waarmee we ons in 2013 hebben bezig
gehouden, en verantwoorden we ons voor de inzet van de publieke middelen die ons ter beschikking
staan. Zoals u zult zien: onze school bruist en leeft als nooit tevoren. En met deze activiteiten is De
Groene Welle een Brug naar het Groene Leven.
Frida Hengeveld
Voorzitter College van Bestuur De Groene Welle
7
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Verslag van Raad van Toezicht
Hein Dijkstra, voorzitter Raad per 1 januari 2014, licht toe
In 2013 is de Raad van Toezicht vijf keer bij elkaar geweest en heeft verschillende elementen uit het
strategisch uitvoeringsplan en de P&C-cyclus besproken. Basisdocumenten hierbij waren het
jaardocument 2012, de kaderbrief en de begroting 2013, de meerjarenraming, de adviesbrief van de
accountant en het Jaarplan De Groene Welle 2013. Door deze documenten en de gespreken heeft de
raad kunnen constateren dat de organisatie, volgens plan, op koers is.
Financiën
Op basis van de resultaten uit 2012 is er afgelopen jaar opnieuw extra aandacht geweest voor de
financiële situatie. Met bestuurder en controller is uitgebreid gesproken over de begroting en de
ombuiging van de uitgavenkant op het gebied van personele inzet. Bij het maken van een risicoanalyse
voor de gehele organisatie heeft de Raad van Toezicht een actieve inbreng gehad. Uiteraard is de
gepresenteerde meerjarenraming en de landelijke benchmark van de mbo-instellingen besproken. De
raad was vooral geïnteresseerd in de vergelijking tussen de verschillende AOC’s en de afwijkingen die
daarin optreden. Hoge loonkosten sprongen daarbij in het oog. In 2013 heeft de Raad van Toezicht een
nieuwe accountant benoemd: vanaf 2014 gaan we verder met Ernst & Young.
Kwaliteit van onderwijs
De raad constateerde dat de resultaten van het vo een stijgende lijn laten zien. De resultaten
/opbrengsten zijn echter nog niet op het gewenste niveau, voornamelijk doordat er binnen het vo wordt
gerekend met een gemiddelde over drie jaren. De organisatie is op de goede weg. Het onderzoek naar
de staat van de instelling voor het mbo heeft de raad actief gevolgd en de rapportages zijn besproken.
Het voorstel aan de inspectie om ook met de Raad van Toezicht in gesprek te gaan is door hen niet
overgenomen. De raad heeft de bestuurder ondersteund in haar actie om bij de inspectie een klacht in
te dienen over de beoordeling over de kwaliteitsborging. De Groene Welle is van mening dat het
toezicht kader onvoldoende recht doet aan de mogelijkheden en werkwijze van een kleine instelling en
de keuzes die bestuurlijk gemaakt zijn. Aan het einde van 2013 heeft de Raad van Toezicht afscheid
genomen van drie leden en is er een nieuwe voorzitter gekozen. Het aantal leden wordt teruggebracht
tot vijf en in januari 2014 wordt er een nieuw lid geworven met een financieel profiel.
Governance Code
De Groene Welle past de code ‘Goed bestuur in de BVE’ (zie bijlage Verantwoording Code Goed bestuur
in de BVE sector) toe en in het kader hiervan heeft de Raad van Toezicht in 2013 aandacht besteed aan
het eigen functioneren. De voorzitter heeft met ieder lid evaluatiegesprekken gevoerd rondom het
individuele functioneren en het functioneren van de raad als geheel. De geldende kaders van de
Governance Code waren in deze gesprekken het uitgangspunt. In 2014 zal de Raad van Toezicht in het
kader van de Governance Code een klokkenluidersregeling opstellen en de werkwijze in commissies
formaliseren en onderbouwen met een beschrijving van verantwoordelijkheden. In 2013 is er een
remuneratiecommissie ingesteld, naast de al aanwezige auditcommissie. De Raad heeft niet gekozen
voor een aparte onderwijscommissie, omdat de kwaliteit van onderwijs een verantwoordelijkheid is voor
alle leden. In de Raad is gesproken over de nieuwe Branchecode; waarbij de aanbevelingen voor Raden
van Toezicht zijn overgenomen.
Relatie met de organisatie
Het voornemen van de raad is om in 2014 meer zichtbaar te zijn voor en in de organisatie. In 2013 is
gestart met het voeren van een breed gesprek: een carrousel met OR, teamleiders en directieleden. Dit
zal in 2014 worden herhaald en uitgebreid met contacten met teams. Door onze aanwezigheid bij
diverse activiteiten laten we zien dat we betrokken zijn bij de organisatie en de mensen die er werken.
8
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Wie zijn wij?
Missie en visie
De Groene Welle is een groene school voor vmbo- en mbo-onderwijs. Wij werken aan de ontwikkeling
van mensen en bieden hen een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor een (vervolg)loopbaan in de
(internationale) groene sector of sectoren geënt op het groen. Dit doen wij door in een groene context
activiteiten uit te voeren gericht op leren en innoveren. Het onderwijs wordt verzorgd door competente
en bevoegde medewerkers, die oog hebben voor de wensen en verwachtingen van het beroepenveld
en wat leerlingen en studenten nodig hebben om te leren. Onze stafdiensten ondersteunen het
onderwijsproces daarbij professioneel.
Onze school is een veilige school met een gestructureerde werkwijze. Wij denken en werken vanuit de
grondgedachte zorgvuldig en respectvol om te gaan met alles wat we tot de natuur kunnen rekenen.
Hierbij richten wij ons vanuit Zwolle en Hardenberg op verschillende doelgroepen in Noordoost
Nederland. De kern van ons werk is het aanbieden van voorbereidend beroepsonderwijs, kwalificerende
opleidingen en cursussen en het uitvoeren van projecten gericht op innovatie. Dit doen wij samen met
het bedrijfsleven, andere scholen in de regio en binnen de groene kolom van vmbo-mbo-hbo-wo.
Strategie
In 2012 hebben we ons strategisch uitvoeringsplan ‘De Groene Welle: Brug naar het groene leven’
vastgesteld. De realisatie van de prestatie indicatoren worden in de bijlage weergegeven. Bij iedere
keuze in de organisatie kijken we naar de samenhang met de strategische agenda. Op deze manier
hangen alle acties met elkaar samen en werken we op een systematische en planmatige wijze. Het
uitvoeringsplan geeft ons ook focus; iets waar we bij het schrijven van het MIP al ons voordeel mee
hebben gedaan. Dit plan, geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, beschrijft
onze ambitie gericht op innovatie en heeft nu een directe link met onze reeds geformuleerde strategie.
Elk jaar kiezen wij een thema, dat als een rode draad door onze activiteiten loopt. In 2013 was het jaar
thema ‘De goede mensen op de goede plaatsen’. Na het aanbrengen van focus in 2011 en het
organiseren van werk in 2012, was het tijd om onze organisatie aan te passen. Op deze manier kunnen
we gestelde doelen halen en in onze visie zijn het de mensen die ertoe doen.
Kernwaarden en pijlers
Respect, in nauwe relatie met ons groene karakter,
de kernwaarde van De Groene Welle. Leerlingen,
studenten, medewerkers en andere
samenwerkingspartners hebben respect voor
zichzelf en hun individuele mogelijkheden, respect
voor elkaar en respect voor hun school- en
werkomgeving.
is
Binnen De Groene Welle staan drie pijlers centraal:
ondernemerschap, vakmanschap en samenwerking. Alle activiteiten die we uitvoeren koppelen we aan
één van deze pijlers. Zo zijn alle doelstellingen en activiteiten van De Groene Welle herkenbaar en
dragen ze bij aan een grotere samenhang tussen de activiteiten. De gekozen pijlers passen bij onze
medewerkers en studenten, ze geven focus en energie en sluiten goed aan bij ons onderwijs. Het
beeldmerk maakt in een oogopslag helder wat onze strategie, kernwaarden en pijlers zijn.
9
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Kernactiviteiten
In 2013 volgden 424 leerlingen een vo-opleiding (vmbo en Het Groene Lyceum) bij De Groene Welle in
Zwolle. In samenwerking met het Vechtdal College bieden wij ook vmbo-groen aan in Hardenberg. In
schooljaar 2013/2014 zaten er 30 leerlingen in klas drie en 15 leerlingen in klas 4.
In het mbo stonden in 2013 1291 studenten ingeschreven. Het team Cursusonderwijs en
Contractactiviteiten heeft voor circa 1500 personen op de commerciële markt een bijscholing of cursus
georganiseerd. Het onderwijs wordt gegeven vanuit de locaties Zwolle en Hardenberg. In de bijlage
staat het overzicht van opleidingen in 2013.
Juridische structuur
Als onderwijsinstelling bieden wij neutraal (algemeen bijzonder) onderwijs. De rechtspersoonlijkheid
van De Groene Welle is een stichtingsvorm met de naam Stichting Agrarisch Opleidings Centrum de
Groene Welle. De stichting is opgericht in 1991 en is gevestigd in Zwolle. Aan de stichting is een tweetal
partijen verbonden: het commanditaire vennootschap LOC Hardenberg en de Stichting Leerbedrijven.
Deze laatste maakt het mogelijk dat studenten activiteiten kunnen uitvoeren bijvoorbeeld op het vlak
van ondernemen.
Organisatiestructuur
De Groene Welle wordt bestuurd door mw. F.W. (Frida)
Hengeveld, voorzitter College van Bestuur. In 2013 is gewerkt
met een directieteam bestaande uit de voorzitter College van
Bestuur (voorzitter directieteam), directeur vo/mbo
(gecombineerd vanaf 1 april 2013) en directeur stafdiensten.
Deze directeuren geven leiding aan hun MT
(managementteam) bestaande uit de directeur en de
teamleiders.
Binnen het vo is er sprake van twee teams, het mbo kent vier
teams en binnen de stafdiensten zijn er twee teams actief. De
teamleider is hiërarchisch verantwoordelijk voor zijn/haar
team. Stafmedewerkers leveren een bijdrage aan de
strategische doelen van de organisatie op het terrein van
kwaliteit, innovatie, marketing en communicatie,
internationalisering, personeel en organisatie, en
zorg/leerlingbegeleiding.
In 2013 vond de uitvoering plaatst van de voorgenomen herijking van de organisatie. Deze herijking
was nodig om een betere samenwerking te realiseren tussen vo en mbo en tussen Zwolle en
Hardenberg en om studenten in Zwolle en Hardenberg een zelfde programma te bieden. Daarnaast was
de opgave om met minder financiële middelen te werken ook aanleiding om de organisatie te herzien.
Het effect van de herijking is tweeledig: er is een plattere organisatie ontstaan met kortere lijnen en
door de goede mensen op de goede plek te zetten, kunnen collega’s verantwoordelijkheid nemen
(professioneel statuut). Dit laatste punt volgt uit onze visie dat wij een leer- en werkgemeenschap zijn.
De omvang van het management is teruggebracht.
Vanwege de herijking is het aantal teams binnen het mbo teruggebracht van zeven naar vier. Om de
teamleiders nog beter te laten functioneren starten wij samen met het CPS een training
onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap voor teamleiders. Dit traject loopt door in 2014.
Naast de teams (die in de lijnorganisatie vallen) werkten we in 2013 met vaksecties en
sterrolhoudergroepen. De laatste groepen bespreken onderwerpen die gelden voor de gehele
10
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
organisatie, bijvoorbeeld zorg en begeleiding, internationalisering en marketing en communicatie. De
sterrolhouders zorgen er voor dat hun onderwerp goed verankerd wordt in hun team. Ook vormen ze
de verbinding tussen de teams en de organisatie/staf. Vaksecties zijn verantwoordelijk voor de inhoud
van het onderwijs en de innovatie die gekoppeld is aan de beroepen waarvoor wij opleiden. Vanuit de
vaksecties zijn er verbindingen naar docenten in andere AOC’s van onze samenwerkingspartners in
4Groen.
We werken met twee locaties, die vallen onder één directeur. Daardoor is er geen onderscheid tussen
bestuurs- en vestigingsniveau. In de vaksecties zijn mensen vanuit beide locaties actief. De teamleider,
verantwoordelijk voor het team in Hardenberg is ook verantwoordelijk voor de locatie en de externe
contacten met bijvoorbeeld het Alfa College en het Vechtdal College.
In 2014 evalueren we de herijking van de organisatiestructuur en de werking van teams, vaksecties en
sterrolhoudergroepen. We kijken dan in hoeverre de nieuwe structuur de vooraf gestelde doelen en
effecten faciliteert.
Cursus en contractonderwijs
Binnen Cursus en contractonderwijs van De Groene Welle worden commerciële activiteiten aangeboden
op het gebied van opleidingen en cursussen voor particulieren en bedrijven. De gerealiseerde omzet in
2013 bedroeg ca. € 343.000,-. Een stijging van € 65.000,- ten opzichte van 2012. Het aantal cursisten
was circa 1500. Gezien de economische situatie een resultaat waar met voldoening op teruggekeken
kan worden. Een groot deel van de stijging van inkomsten is te danken aan de werking van het
adviseursteam. Duurzame relaties gebaseerd op kennis, transparantie en vertrouwen zijn opgebouwd
en hebben interessante (maatwerk)trajecten opgeleverd, zelfs in een tijd van crisis.
In 2013 is ook nadrukkelijk gekeken naar het efficiënter inzetten van het personeel op de afdeling
Cursus en contractonderwijs. Het efficiënter inzetten van personeel is gekoppeld aan de implementatie
van een geschikt softwaresysteem voor de totale cursusadministratie. Het programma van eisen is
gemaakt en de eerste testen zijn uitgevoerd.
Doelen voor 2014 en verder



In 2014 zal het softwaresysteem verder worden geïmplementeerd.
We blijven investeren in het adviseursteam. Dat de ontwikkelde werkwijze daadwerkelijk
vruchten begint af te werpen, rechtvaardigt de werkwijze en continuering. Als organisatie
vinden we het belangrijk om deze activiteiten voor het werkveld aan te blijven bieden, naast
het reguliere onderwijsaanbod.
Inspelen op de ontwikkeling rondom het rijbewijs trekker rijden. Waarschijnlijk zal vanaf januari
2015 het CBR de afname van examens trekker rijden afnemen. Hierdoor ontstaat een nieuwe
markt: het aanbieden van rijlessen voor de trekker. Binnen 4Groen wordt dit gezamenlijk
opgepakt en uitgewerkt.
Huisvesting
De Groene Welle kent twee locaties met mooie gebouwen, die zorgen voor een aangename werk- en
leeromgeving. In Hardenberg zit onze locatie in het LOC+, waarvan wij samen met een aantal partijen
eigenaar zijn. Het onderhoud van deze locatie vindt dan ook plaats vanuit het Stichtingsbestuur, waarin
onze directeur stafdiensten zitting heeft.
Voor het onderhoud van de locatie in Zwolle werken wij aan de hand van een
meerjarenonderhoudsplan, dat drie jaar geleden is opgesteld. In 2013 hebben we, conform de
jaarplanning, onder andere het onderhoud aan vloeren en het schilderwerk binnen het gebouw
11
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
opgepakt. Alle werkzaamheden zijn binnen het budget gebleven door kritischer in te kopen en zelf
werkzaamheden uit te voeren. In het totaal is in 2013 € 62.603,- aan groot onderhoud uitgegeven.
In augustus 2013 werden wij geconfronteerd met een brandstichting. De opslagruimte in de buurt van
de fietsenstalling is door een nog onbekende dader aangestoken. De schade kon beperkt worden tot
het gebouw zelf en de inhoud. Begin 2014 is deze schade definitief afgerond en de kosten bedroegen
voor opstal en inboedel € 112.391,- (incl. btw). Onze verzekering dekte de schade.
In het najaar 2012 zijn we gestart met een aanpassing van het gebouw in Zwolle en de omliggende
tuin. Vanwege de toekomstige intensivering van het onderwijs willen we optimaler gebruik kunnen
maken van het gebouw en tuin. Ook de start van nieuwe opleidingen maakten aanpassingen
noodzakelijk. In 2013 zijn wij conform het originele plan verder gegaan met deze aanpassingen.
Europees aanbesteden
In 2013 hebben wij samen met het Deltion College een traject van Europees aanbesteden voor de
schoonmaak gedaan. VFM Facility experts heeft ons bij dit traject begeleid. Nadat het bestek was
opgesteld hebben een achttal partijen gereageerd. Vijf partijen zijn uitgenodigd de offerte toe te
lichten. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het schoonmaakbedrijf Visschedijk facilitair. Vanaf 1
augustus 2013 verzorgt dit bedrijf de schoonmaak van ons gebouw.
Doelen voor 2014 en verder



Het afronden van het in 2012 gestarte traject met betrekking tot de aanpassing van het
gebouw en de omliggende tuin.
Uitvoering geven aan het groot onderhoudsplan zoals deze voor 2014 is opgesteld.
Laten opstellen van een realistische planning groot onderhoud voor de komende drie jaren.
Toelatingsbeleid en toegankelijkheid
De Groene Welle beoogt voor alle (potentiele) jongeren een passende plek op school te realiseren. Dit
doen wij door ons toelatingsbeleid zo helder en transparant mogelijk te formuleren. Wij onderscheiden
globaal vier fases in de toelatingsprocedures: aanmelding, onderzoek, inschrijving en plaatsing. Alle
studenten die zich aanmelden krijgen een intake gesprek, waarbij we aandacht besteden aan onder
meer de vooropleiding, het beroepsbeeld, de arbeidsmarktmogelijkheden en de motivatie. Wanneer
blijkt dat een student niet op de juiste plek terecht gaat komen met zijn keuze kijken we of er
alternatieven zijn binnen onze eigen onderwijsinstelling of daarbuiten. Zo nodig vindt een verlengde
intake plaats.
Wij willen bij de toelating uiteraard zorgvuldig zijn. Daarom besteden wij in ons voorlichtingsmateriaal
ook aandacht aan de procedures en criteria. Daarnaast werken we met een Handboek Intake, waarin
onze procedures en criteria zijn vastgelegd. Dit handboek wordt jaarlijks met de collega’s van de intake
besproken.
12
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Het beste uit jezelf halen
Kwaliteitszorg
In het visiedocument ‘Kaders voor Kwaliteitszorg’ dat jaarlijks bijgesteld wordt, hebben we op een rij
gezet wat onze visie is op kwaliteit en de manier waarop we dat willen borgen. In dit kader hebben we
in 2013 conform planning een format ontwikkeld en toegepast voor de teamplannen. In de praktijk
blijkt dat de teamplannen nog te weinig SMART zijn en vrij veel onderwerpen bevatten. Hierop nemen
we in 2014 actie. In 2013 zijn we er wel in geslaagd de plannen meer van de teams te laten zijn.
Het Jaarplan mbo is de basis voor de teamplannen mbo en het document ‘Doorontwikkeling VMBO’ is
de basis voor de teamplannen vo. Deze overkoepelende plannen bevatten team overschrijdende
ambities met voor 2013 (vooral) actiepunten op de beleidsterreinen onderwijs, organisatie, studenten
en personeel.
In het kader hiervan hebben verschillende teams actiepunten geformuleerd. Zo richt het team Agro zich
onder meer op het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende opleidingen in Zwolle en
Hardenberg. Team Dier wil het verzamelen en analyseren van beschikbare gegevens gebruiken om
diploma- en jaarresultaat te verbeteren en Team Groen richt zich op het formaliseren van Green
Projects als vorm van leren in de praktijk en het inventariseren van de machines en gereedschappen.
Team Hardenberg werkt onder meer aan de verbetering van tevredenheid bedrijven over de BPV en
een goed ingevuld en betrouwbare absentieregistratie. Teams vo werken aan de opbrengsten en
doorontwikkeling Groen Lyceum.
In 2013 zijn de opleidingen Veehouderij (niveau 4) en Paardenhouderij (niveau 3) in samenwerking met
4Groen extern geaudit en hebben de opleidingen Groen, grond en infra (niveau 3) en Dierverzorging
(niveau 2) de zelfevaluatie uitgevoerd. In de teamplannen van de onderzochte opleidingen zijn
verbeterpunten opgenomen. Met deze systematische aanpak zullen we de komende jaren doorgaan.
Kwaliteit maak je samen en in dit kader heeft de administratie in samenwerking met onderwijs,
vaksecties en ondersteunende diensten een grote verbeterslag gemaakt op het gebied van het innen
van schoolgeld op een gestandaardseerde manier. Zo is er een overeenkomst studentenbijdrage
inclusief toelichting opgesteld. Daarnaast is er een format ontwikkeld voor de facturatie en specificatie
van de studiekosten. De verbetering leidt tot minder vragen bij studenten; zij weten nu al in een vroeg
stadium welke kosten er aan een opleiding zijn verbonden. Dit heeft ook weer een positief effect op het
betalingsproces.
Doelen 2014 en verder




PDCA-cyclus wordt volledig uitgevoerd in teams voor wat betreft de teamplannen en andere
(onderwijs)projecten. Daardoor wordt weer een stap op weg gezet naar systematische borging.
Uitvoeren van interne zelfevaluaties/audits gekoppeld aan onderwijs en aan de ondersteunende
processen.
Kwaliteitsborging voldoet aan de eisen in het Toezichtskader Inspectie.
Opbrengsten vo laten een verbetering zien.
Onderwijsprestaties
Onze kerntaak is het opleiden van mensen voor een (internationale) groene functie/beroep of
vervolgopleiding in de (groene) onderwijskolom. In alle gevallen nemen ze de kennis, inzichten en
vaardigheden mee, die zij bij ons hebben geleerd. Om voor hen een goede Brug naar Het Groene Leven
te zijn, moeten wij ons zelf ook ontwikkelen. In 2013 hebben wij op het gebied van onderwijs onder
meer de volgende prestaties geleverd.
13
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”

Doorontwikkeling vmbo
In 2013 hebben we verder gewerkt aan de doorontwikkeling van het vmbo om de basiskwaliteit
van ons groene vmbo-onderwijs te verhogen. Zo hebben alle vaksecties PTA’s bijgesteld en
aangevuld met een PTO. Daarnaast zijn de toetsen inclusief de normering en de secuur
aangepast. Het MT vo heeft daarnaast het advies overgenomen om minimaal twee keer per
schooljaar met elke vaksectie de ontwikkelingen en vernieuwingen van het vak te bespreken.
Het vervolgonderzoek van de Inspectie toonde een positieve ontwikkeling aan. En in juni 2014
hopen we voor alle vo niveaus voldoende te scoren.

Vergroten instroom derdejaars vmbo
In 2013 is het gelukt de instroom in klas 3 te vergroten. Hiermee ontstaat een goede aanvulling
op het leerlingenbestand van klas 2 en hebben we volop mogelijkheden om meer leerlingen
door te laten stromen naar de groene sector en een groene mbo-opleiding. Met het organiseren
van sectororiëntatielessen voor leerlingen van andere vo scholen hoopt De Groene Welle in
2014 meer aandacht te krijgen voor het groen onderwijs. Doel is om de instroom in het derde
jaar nog meer te vergroten.

Start Het Groene Lyceum
In 2013 zijn we gestart met Het Groene Lyceum, waarmee we leerlingen met een hoger profiel
een (groen) alternatief bieden voor de route naar het hbo. Na de voorbereidingen in 2012 is het
vervolg voortvarend opgepakt: kaders rondom het onderwijsprogramma zijn uitgewerkt,
docenten zijn geworven en het ‘inwerken’ met de docentengroep heeft vorm gekregen.
Zeventien leerlingen zijn in augustus 2013 gestart met een deel van hun lesstof op de Ipad.

Intensivering en verkorting mbo-opleidingen
In augustus 2014 zullen de meeste vierjarige mbo-opleidingen verkort worden tot drie jaar.
Hierdoor kunnen leerlingen uit het vmbo sneller doorstromen via het mbo naar het hbo. Voor
De Groene Welle betekent dit alle niveau 4 opleidingen (behalve Dierenartsassistent
paraveterinair) worden terug gebracht naar drie jaar. In 2013 zijn hiervoor de eerste
voorbereidingen getroffen, zoals het aanpassen van de stageplannen.

Leerlijnenmodel en onderwijsconcept
In 2013 hebben we gewerkt aan een leerlijnenmodel en een onderwijsconcept ontwikkeld,
waarin verschillende contexten voor studenten uitgangspunt zijn: Leren in School, Leren in
Bedrijf (BPV) en Leren in de Praktijk. Vanuit dit concept hopen we vanaf augustus 2014
voldoende onderwijstijd op een motiverende manier te realiseren.
Doelen 2014 en verder





We blijven werken aan de verhoging van de instroom vo (inclusief Groen Lyceum) en streven
naar 435 leerlingen in 2015.
We starten met een tweede 1e klas van 20 leerlingen in Het Groene Lyceum. In 2015 moeten
minimaal 60 leerlingen Het Groene Lyceum volgen.
In 2014 richten we ons op de professionalisering van docenten in het werken met digitale
hulpmiddelen ook zullen we leeractiviteiten van het mbo inpassen in de tweede klas van Het
Groene Lyceum. Daarnaast gaan we de samenwerking aan met de andere lycea in Nederland
om van Het Groene Lyceum een sterk merk te maken.
We werken aan een systeem dat de onderwijstijd snel en eenvoudig inzichtelijk maakt. Op deze
manier kunnen we bij eventuele afwijkingen tijdig ingrijpen.
Invoering van verkorting en intensivering mbo vanaf augustus 2014.
14
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”


De sterrolhoudergroepen beter neerzetten en effectief laten werken in de schakelrol naar
teams.
Vaksecties over de locaties heen faciliteren om zich te ontwikkelen.
Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken
Om ons onderwijs goed te kunnen faciliteren en studenten op een juiste manier te begeleiden naar een
vervolgtraject hebben we in 2013 verschillende activiteiten uitgevoerd. Hierbij de belangrijkste op een
rij.

Taal en rekenen
Wij streven er naar dat al onze mbo-studenten bij diplomering beschikken over het vereiste
beheersingsniveau Taal en Rekenen. Dit doen we onder andere door goede faciliteiten te
organiseren op dit vlak. Zo krijgen alle studenten bij aanvang van het schooljaar een nulmeting
en worden ze gedurende het onderwijs, gevolgd in hun ontwikkeling. Daarnaast werken we met
het drieslagstelsel (reguliere lessen, extra ondersteuningslessen voor taal- en/of rekenzwakke
studenten en Remedial Teaching) en delen we studenten in op niveaugroepen.
In het schooljaar ‘13/’14 hebben we het aantal uren voor taal en rekenen (in onder- en
bovenbouw) nogmaals iets omhoog gebracht. Vooral door het aanbod van zogenaamde
ondersteuningslessen, gegeven door één persoon, ontstaat er rust en regelmaat in de te
behandelen thema’s. De examinering is per september 2013 van start gegaan en in het vroege
voorjaar van 2014 zal een eerste uitgebreide evaluatie worden georganiseerd.
Doelen 2014 en verder





Continue blijven werken aan passend taal- en rekenonderwijs, met voldoende uitdaging en
differentiatiemogelijkheden om zo de motivatie van studenten te verhogen en het
beheersingsniveau te verbeteren.
Professionalisering docenten, door het aanbieden van een cursus rondom didactiek en
pedagogiek. Met behulp van ‘de vijf rollen van de leraar’ worden lessituaties uitgespeeld,
geëvalueerd en vindt intervisie plaats.
Blijven organiseren van gedifferentieerde lessen.
Vervolmaking van het studentenvolgsysteem op basis van nulmeting met verfijnde toewijzing
naar ondersteuning en Remedial Teaching.
Resultatenbeheer en roostering
In 2013 is Magister doorontwikkeld op het vlak van resultatenbeheer. Ook is er hard gewerkt
aan het koppelen aan Qlikview, ons managementinformatiesysteem. Het doel om voor het
einde van het jaar iedere teamleider in Qlikview de resultaten van het onderwijs, voor zijn
opleidingen te kunnen laten zien, is gerealiseerd. Het uitleveren van overzichtelijke
(voortgangs)rapporten van studieresultaten voor leerlingen/studenten blijft lastig en is in
ontwikkeling. Vanuit onderwijsteams zullen keuzes gemaakt moeten worden, die organisatie
breed worden gevolgd.
Voor de roostering werken we in UNTIS. De koppeling tussen UNTIS en Magister verloopt
ondertussen beter en door het aantrekken van een roostermaker worden veel problemen
opgelost. Het roosteren en de informatie naar leerlingen/studenten is sinds augustus 2013
verbeterd, maar nog niet op het gewenste niveau.
15
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Doelen 2014 en verder




Verder vormgeven van de organisatie voor de uitvoering van het onderwijs, zoals
basissystemen voor cijferverwerking en roostering en verbetering van onderlinge communicatie.
Standaardisering om efficiënt te kunnen werken, ook als er in de toekomst minder middelen
zijn.
Expertise en specialisme bij teamleiders op het vlak van resultaten en onderwijskundig
leiderschap blijven ontwikkelen.
Verbeterde analyse van informatie door de koppeling van Magister naar Qlikview.
Klachtenbehandeling en incidenten
Binnen De Groene Welle is de directiesecretaris verantwoordelijk voor de klachtenprocedure. Zij zorgt
ervoor dat de klacht bij de juiste persoon wordt neergelegd en dat de klacht binnen de afgesproken
periode wordt afgehandeld. De Groene Welle werkt met een interne klachtencommissie, die toezicht
houdt op de zorgvuldigheid van afhandeling en uitspraken doet over de inhoud. Voor klachten die wij
intern niet kunnen oplossen werken we samen met de externe klachtencommissie van het Deltion
College.
In 2013 is het aantal interne klachten ten opzichte van 2012 stabiel gebleven. Voor de klachten en
vragen is door betrokken collega’s in goed overleg en naar tevredenheid een oplossing geboden. Er zijn
geen klachten voorgelegd aan de externe klachtencommissie. Ook via de on-line ‘Ombudslijn MBO’ zijn
geen klachten binnen gekomen.
Doelen 2014 en verder



Klachtenprocedure inzichtelijker maken voor interne doelgroepen door deze ook op intranet te
plaatsen. Aan het begin van het schooljaar middels een online-campagne aandacht vragen voor
het onderwerp.
Blijven realiseren dat klachten kansen zijn om te verbeteren en hier in de communicatie richting
betrokkenen ook op blijven wijzen.
Klachten analyseren en verbeter-/preventiemaatregelen communiceren aan alle mogelijke
betrokkenen.
Overzicht klachten en incidenten 2013
Afdeling
vo
Locatie
Soort klacht/incident
Relatie
Aantal
Afgehandeld
Extern
Zwolle
Gedrag schoolmaatschappelijk
werker (klacht)
Verzoek vergoeding nieuwe mobiel
leerling (incident)
Lichamelijk geweld (incident)
Gedragscode overtreden docent
(klacht)
Tussentijdsvertrek volledig lesgeld
betalen (klacht)
ouder
1
Ja
0
ouder
1
Ja
0
2 leerlingen
ouder
2
1
ja
ja
0
0
ouder
1
ja
0
Onenigheid BPV bureau (incident)
Studentenbijdrage (klacht)
Afronding en/of voortgang opleiding
Klachten over stagiaire en docent
student
student
ouder
stageadres
Totaal
1
3
2
1
7
Ja
Ja
Ja
Ja
0
0
0
0
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
mbo
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
16
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Aantal leerlingen en studenten
In 2013 stonden 424 leerlingen ingeschreven bij het vo; hiermee is onze doelstelling van minimaal 395
leerlingen gehaald. In Het Groene Lyceum zijn we gestart met 17 leerlingen, drie minder dan het
gewenste aantal.
Het aantal mbo-studenten in 2013 was 1291; 44 studenten stonden ingeschreven als symbiose leerling.
Hiermee hebben we de doelstelling van 1320 leerlingen niet behaald. De daling in aantal studenten
mbo verklaren wij doordat minder studenten zich inschreven voor een BBL-opleiding als gevolg van de
economische crisis. We hopen de komende jaren met gewogen studenten stabiel te blijven (gewogen is
BOL= 1; BBL= 0,5 in de bekostiging).
Doelen 2014 en verder


1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
In 2014 hebben zich minimaal 415 leerlingen ingeschreven bij het groene vo. Het aantal
leerlingen dat Het Groene Lyceum volgt is 35. Het uiteindelijke doel is om in 2015 435 voleerlingen te hebben.
In 2014 hebben meer dan 1153 studenten zich ingeschreven bij het mbo, waarbij we uitgaan
van zogenaamde gewogen deelnemers en niet, van de in het Strategische uitvoeringsplan
genoemde, absolute aantallen.
Leerlingenaantal
(vmbo, mbo, symbiose)
Leerlingenaantal
(Groene Welle totaal)
1873
1835
1726
2000
57
1500
1715
1000
42
39
44
1332 1349 1307 1291
500
0
2010
2011
2012
2013
484
444
380
424
2010
2011
2012
2013
symbiose
mbo
vmbo
Leerlingenaantal
OpbrengstenLeerlingenaantal
vmbo
(vmbo, mbo, symbiose)
(Groene Welle totaal)
Het aantal gediplomeerde vmbo’ers ligt in 2013 hoger dan vorig jaar, namelijk 98,2% vs. 91,2%. De
2000
1873
1900
57
60
42de Theoretische
stijging zit in het resultaat1835
van de diploma’s Kaderberoepsgerichte Leerweg
(KB) en
39
1813 1799
1500
Leerweg (TL); deze laten een relatief grote stijging zien. De resultaten maken deels de doelstelling symbiose
voor
1800
1000 1328 1332 1349 1307
1726
2013 waar: de resultaten in 2013
volgen de landelijke gemiddelden.
mbo
1697
Aantal
1700
500
In 2013 is hard ingezet op het verkleinen van het verschil tussen Centraal
484 444 (CE)
471 Eindexamen
380 en de vmbo
0
School
Examens
(SE).
Zo
hebben
we
de
examenresultaten
en
de
Wolfrapportages
besproken
met de
1600
2009 2010 2011 2012
2007 2008
2009
2011 2012
vaksecties
en met
de2010
individuele
docenten. De gemaakte afspraken zijn opgenomen in de
vakwerkplannen en gaan over onder meer extra lessen voor vakken en maatregelen voor leerlingen die
achterblijven in resultaat. Denk hierbij aan het oefenen van examenopgaven en het opnemen van
examenopgaven in de schoolexamens.
De inspanningen hebben wel hun vruchten afgeworpen. De slagingspercentages in de
kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg zijn toegenomen. De verschillen tussen SE en CE zijn
verder gedaald maar nog niet op voldoende niveau.
17
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Voor 2014 en verder


Het aantal gediplomeerden in het vmbo is tenminste 95% in 2015. Voor 2014 hopen we op een
slagingspercentage van 93,5%.
Voor zowel GL als KB is het verschil tussen CE en SE binnen de landelijke norm van 0,5. Ook de
BB volgt de landelijke norm. We doen dit door in te zetten op het periodiek bespreken van de
resultaten SE en CE, het maken van analyses hiervan en het opstellen van handelingsplannen.
Daarnaast blijven we zorgen voor lesstof en toetsen op goed niveau en blijven leerlingen de
examenopgaven oefenen. We differentiëren in de klas en brengen alle leerlingen naar hetzelfde
doel/niveau (opbrengstgericht werken).
Overzicht opbrengsten vmbo 2012-2013
Leer
weg1
N=
Terug
getrokken
Deelnemers
Gezakt
Herexamen
Geslaagden
VM2
KB
GL
LWT
Ambelt
Totaal
37
39
24
1
10
111
0
0
0
0
0
0
37
39
24
1
10
111
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
37
38
23
1
10
109
%
geslaagden
2012-2013
100%
97,4%
95,8%
100%
100%
98,2%
%
geslaagden
2011-2012
100%
90,7%
76%
100%
100%
91,2%
Overzicht opbrengsten vmbo 2009-2013
N=
Teruggetrokken
Deelnemers
Gezakt
Herexamen
Geslaagden
% geslaagden
2009
118
2
116
4
0
112
96,6%
2010
96
3
93
5
0
88
94,6%
2011
136
2
134
11
0
123
91,8%
2012
129
4
125
11
0
114
91,2%
2013
111
0
111
2
0
109
98,2%
Diploma- en jaarresultaat mbo
Uit de gegevens van CFI DUO blijkt dat het jaarresultaat van De Groene Welle structureel hoger ligt dan
het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. Ook met het diplomaresultaat scoren we hoger dan
gemiddeld. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de definitieve bronfoto’s 2010 t/m 2013. Het
resultaat is conform onze doelstelling dat het diploma- en jaarresultaat gelijk of hoger is dan het
landelijke cijfer. Afstroom naar een lagere niveau willen we zoveel mogelijk beperken door een nog
betere intake, plaatsing en begeleiding vanaf de start van de opleiding. De opleidingen laten overigens
een verschillend beeld zien: onvoldoende is gescoord bij paraveterinair, zo is geconstateerd bij inspectie
onderzoek. Andere opleidingen zijn wel voldoende.
Voor 2014 en verder


Voor de komende jaren richten we ons op een stabiel diploma- en jaarresultaat binnen het
mbo.
We werken aan een goede match tussen intake en uitstroom. Het percentage studenten dat
uitstroomt in de opleiding waarvoor ze zich aanmelden volgt het landelijke gemiddelde.
1
VM2 = doorlopende leerlijn naar mbo niveau 2, KB= kaderberoepsgerichte leerwerg, GL = Gemengde leerweg, LWT = Leerwerktraject, Ambelt =
diplomering leerlingen extern
18
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”

Door een zorgvuldige en regelmatige monitoring van de vorderingen op het gebied van taal en
rekenen en het bieden van kwalitatief goed onderwijs zorgen we ervoor dat de centrale
examinering van taal en rekenen geen belemmering is voor het behalen van een mbo-diploma.
Overzicht diploma- en jaarresultaat 2010-2013 (bron CFI DUO)
2010
2011
2012
2013
eigen
instelling
Vergelijkings
groep
eigen
instelling
Vergelijkings
groep
eigen
instelling
Vergelijkings
groep
eigen
instelling
Vergelijkings
groep
Diploma
resultaat
79,1%
71,9%
75,5%
72,1%
77,7%
71,6%
79,8%
75,4%
Jaar
resultaat
77,6%
71,5%
73,9%
71,2%
76,8%
71,1%
78,9%
74,7%
Extern rendement
De Groene Welle wil graag weten wat gediplomeerde leerlingen en studenten gaan doen na hun
diplomering. Wanneer we kijken naar het vmbo dan zien we dat van de 109 leerlingen die in 2013 het
examen vmbo behaalden, het grootste deel is ingestroomd in een opleiding bij De Groene Welle (44
leerlingen). De opleidingen bij Landstede en het Deltion College scoorden een tweede plek. De meeste
leerlingen die doorstroomden naar De Groene Welle kozen voor een opleiding binnen groen, zoals
Hoveniers, Groenvoorziening en Sportvisacademie (18 leerlingen). Ook de dieropleidingen scoorden
hoog. De interne doorstroom ligt in 2013 hiermee op 40%, een lichte stijging van 4% ten opzichte van
vorig jaar. De doorstroom blijft nog iets achter bij de doelstelling van 42%.
Op dit moment hebben we geen cijfers over de verblijfsduur. Het percentage zittenblijvers wordt nog
niet structureel bijgehouden. De doelstelling is om dit mee te nemen in de ontwikkeling van ons
managementinformatiesysteem. Uiteraard presenteren wij de gegevens dan ook in het jaardocument.
In 2013 hebben we ook het School-Ex uitgevoerd. 92% Van onze eindexamenstudenten heeft
gereageerd (322 ingeleverde kaartjes). Het aantal mbo-studenten dat doorstroomt naar het hbo was in
2013 9%. Dit percentage is conform onze doelstelling.
Doelen 2014 en verder


We willen stapsgewijs een interne doorstroom realiseren van 50% in 2015. Om dit te realiseren
blijven we de komende jaren projecten draaien als meeloopdagen eigen mbo en gezamenlijke
(internationale) projecten. De samenwerking als gevolg van de verbinding na de herijking moet
de komende jaren tot resultaat leiden.
De doorstroom naar het hbo neemt stapsgewijs toe naar 15% in 2015. Voor 2014 willen we
een doorstroom van 12% realiseren.
19
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Overzicht uitstroom leerlingen vmbo naar vervolgonderwijs
‘13
‘12
‘11
groen
18
8
15
dier
17
18
bloem
5
vee
Overzicht interne doorstroom vmbo-mbo
‘13
‘12
‘11
De Groene Welle
44
42
39
13
Deltion College
19
24
30
6
3
Landstede
19
33
46
2
6
4
Overige
8
15
12
plant
1
2
0
Onbekend
1
0
2
paard
1
2
0
Overzicht wat mbo-studenten na diplomering gaan doen (School Ex)
Doorstuderen hbo
Doorstuderen mbo
Werken, heb al een
baan
Werkzoekend
Iets anders, weet
het nog niet
2013
9%
22%
43%
17%
7%
Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters (VSV'ers)
Al enkele jaren spant De Groene Welle zich in om het aantal VSV‘ers te verlagen. Het aantal VSV‘ers
bedroeg in het peiljaar 2005-2006 62. In 2010-2011 waren het er 57, in 2011-2012 44 en in 2012-2013
hadden we 21 VSV’ers. Sinds de start van het landelijke project ‘Aanval op de schooluitval’ heeft De
Groene Welle haar ambitie gerealiseerd om het aantal voortijdig schoolverlaters met 20% te reduceren.
Met deze score zijn we de op een na beste onderwijsinstelling van Nederland en beste groene
onderwijsinstelling op het gebied van daling VSV. In het vo zijn de cijfers voor het voortijdig
schoolverlaten stabiel op circa 2%.
De daling is toe te schrijven aan onder andere een meer systematische en uitgebreidere
intakeprocedure, grote aandacht voor het ontwikkelen van een realistisch beroepsbeeld,
geïntensiveerde begeleiding bij dreigende uitval en verzuimregistratie (invoering van het
verzuimprotocol). Ook de deelname aan de regionale projecten, zoals het toekomsttraject, heeft een
positieve invloed op de terugdringing van het aantal VSV‘ers.
Voor 2014 en verder

In onze prestatieafspraken 2012-2015 hebben we aangegeven dat we in 2013 maximaal 53
VSV’ers willen noteren. Dit aantal is nu al gerealiseerd. We richten ons in 2014 op maximaal 30
VSV’ers. We verwachten namelijk de grens te hebben bereikt in onze mogelijkheden om
voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.
20
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Samen staan we sterk
Samenwerking is voor ons een voorwaarde om goed werk te leveren. Allereerst werken we binnen onze
organisatie met elkaar samen. Werken in teams is hierbij de basis. Kennis delen, samen
verantwoordelijkheid nemen en het samen ontwikkelen van beleid zijn aspecten die een belangrijke rol
spelen in de teams. Daarnaast werken we samen met het (regionale) bedrijfsleven aan innovatie.
Uiteraard werken we ook samen met andere scholen en maken we actief deel uit van de groene kolom.
Alleen door samenwerking met deze verschillende partners kunnen wij (onderwijs)activiteiten uitvoeren
en zorgen voor kwalitatief goede opleidingen en vakmensen. Vakmensen waar de (internationale en
regionale) arbeidsmarkt om vraagt.
Regelingen en projecten
In 2013 heeft De Groene Welle op verzoek van het ministerie van EZ een Meerjaren InvesteringsPlan
(MIP) geschreven. Hierin geven we aan op welke manier wij de komende jaren onze rol als ‘groen
kenniscentrum’ gaan inrichten. Belangrijke aspecten zijn de intensivering van samenwerking tussen
onze locaties en tussen vo en mbo en een goede samenwerking tussen de onderwijsinstellingen van
4Groen. Door samen op te trekken, taken en kennis te (ver)delen en samen onderwijs te ontwikkelen
kunnen we onze rol goed vervullen. Samenwerking met het bedrijfsleven speelt bij alle onderdelen een
rol.
Conform onze doelstelling in het strategisch uitvoeringsplan waren we in 2013 actief in vier innovatieve
projecten: Multileren (school als kenniscentrum), Wie maakt me los (professionalisering), 4Groen
(professionalisering) en Groene Educatie in de stad (school als kenniscentrum). Doel van de projecten is
om samen met het groene bedrijfsleven en andere kennisinstellingen te werken aan het ‘kennis
inbrengen in het onderwijs’.
Projecten die in 2013 succesvol zijn afgerond zijn: Multifunctionele Landbouw, Creatief ketengericht
ondernemen, Internationale Competenties, Programma Paardenhouderij en Groen Proeven. De
opbrengsten van deze projecten zijn opgenomen in de curricula van de opleidingen. Op de website van
de Groene Kennis Coöperatie zijn de eindrapportages en opbrengsten in te zien.
De financiering van de verschillende projecten is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit maakt dat wij
hogere eisen stellen aan de interne projectaanvragen. Zo speelt de vraag van nut en noodzaak een
belangrijke rol en moet er een duidelijke verbinding zijn met de strategische uitvoeringsagenda en
vragen uit de regio. Daarnaast is betrokkenheid van externe partijen in alle gevallen een voorwaarde.
Vanwege deze strengere eisen hebben wij een aantal van de aangevraagde projecten niet kunnen
honoreren. De aanvragen ‘BIOBASED Tuinbouw’, ‘WATER’ en ‘StadsLandbouw’ zijn wel gehonoreerd.
Deze zullen de komende jaren in de organisatie worden uitgezet. Zo zal er een Meeting Point NoordNederland worden geopend. In dit kenniscentrum zullen de komende jaren onderwijs en bedrijfsleven
samenwerken aan innovatieve projecten binnen de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen.
Daarnaast zullen projecten als De Groene Karavaan, Professionalisering, Samenwerking in 4Groen en
Leren in de praktijk worden opgestart of verder uitgevoerd. Alle activiteiten zijn beschreven in het MIP
2014-215.
Doelen voor 2014 en verder





Verder vormgeven van Meeting Point Noord-Nederland.
Medewerkers en teams verbinden aan innovatie projecten uit de MIP.
Samenwerking in 4Groen voortzetten.
Inhoudelijke vernieuwing van programma’s voor opleidingen invullen.
Crossovers onderzoeken, waaronder Groen en Techniek.
21
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”



Professionalisering van docenten.
Internationalisering uitbouwen binnen de gestelde beleidskaders.
Groen voor Burgers uitwerken volgens plan.
Medezeggenschap
De Groene Welle vindt het belangrijk om te weten wat haar stakeholders bezig houdt, wat ze belangrijk
vinden en waar ze waarde aan hechten. Daarom gaan wij op verschillende manieren met ze in gesprek.
Uiteraard hebben wij de betrokkenheid met stakeholders als medewerkers, studenten en ouders ook
formeel geregeld, conform de Wet op de Ondernemingsraden, aangevuld met specifieke regels voor
onderwijs.

OR
De Ondernemingsraad is in 2013 acht keer bij elkaar gekomen. In deze bijeenkomsten zijn
verschillende onderwerpen aan de orde geweest, zoals begroting, jaarrekening en
vakantieregeling. Daarnaast is er uitgebreid aandacht geschonken aan de OR-verkiezingen, de
financiële situatie van de school en de herijking van de organisatie. In de bijlage is het
jaarverslag OR opgenomen. Ook voor 2014 houdt de OR actief de vinger aan de pols en zal ze
zich buigen over een andere werkwijze binnen de OR en de vergaderingen. Doel: meer
organisatiegericht werken. De OR informeert haar achterban via digitale nieuwsbrieven en
plaatst op intranet de notulen van alle vergaderingen.

Ouderraad
De ouderraad vo heeft zich volop geconcentreerd op haar taak om een stabiel orgaan te zijn,
waarin ouders als klankbord kunnen optreden. De positief kritische houding van de ouderraad is
door De Groene Welle gewaardeerd. In 2013 is onder andere het pestprotocol verder
uitgewerkt en is de stage voor de bovenbouwleerlingen onder de loep genomen. Ook de
thema’s verzekering en veiligheid tijdens de stage waren onderdeel van gesprek en leiden tot
verschillende aanbevelingen. Speerpunt was ook de groeiende zorg voor uitval van vomedewerkers. De ouderraad is in 2013 aangevuld met ouderdeelname vanuit het nieuw
gestarte Groene Lyceum. Samen zijn de taken verdeeld en is het specialisme van de
verschillende deelnemende ouders uitgesproken. In 2014 wil de ouderraad vo fungeren als
klankbordgroep en toezicht houden op goede communicatie naar ouders (schriftelijk en
digitaal). Ook wil ze mede vorm geven aan de invulling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Studentenraad mbo
Na een informatie- en wervingstraject zijn in 2013 vijf studenten actief in de studentenraad
mbo. De enthousiaste groep heeft veel plannen, die volgen uit een brainstrom uit 2012. Samen
met de directeur vo/mbo zijn de speerpunten voor 2014 geformuleerd. Dit zijn onder meer het
organiseren van een feest, het lanceren van een studentenpas en het onder de aandacht
blijven houden van een beter georganiseerde examinering. Met deze onderwerpen wil de
studentenraad haar bekendheid vergroten.
Leerlingenbegeleiding
De begeleidingsstructuur binnen De Groene Welle voor leerlingen en studenten is goed georganiseerd.
Zo is de zorgcoördinator samen met de leerlingbegeleiders, externe ambulante begeleiders,
schoolmaatschappelijk werkers en orthopedagoog verantwoordelijk voor de efficiënte uitvoering. De
(bovenschoolse) ZAT’s hebben voor het mbo een verbindende rol tussen de instellingen in de regio en
zorgorganisaties. In 2013 is er binnen De Groene Welle ook gewerkt met de sterrolhouders Zorg en
begeleiding. De sterrolhouder is voor zijn team het eerste aanspreekpunt rondom begeleiding en werkt
nauw samen met de zorg coördinator.
22
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Ook hebben wij een stuurgroep Passend Groen geformeerd, die zich bezig houdt met de ontwikkelingen
rondom passend onderwijs. In het voorjaar 2014 presenteert de werkgroep een ondersteuningsprofiel
voor vo en mbo. Het invoeren van het Passend Onderwijs is een uitdaging voor iedereen: docenten en
leerlingen. Het formuleren van onderwijszorgarrangementen (licht/zwaar) geeft aan wat onze
(on)mogelijkheden zijn binnen het begeleidingsaanbod bij De Groene Welle. De ervaringen die we
hebben op gedaan met de zogenaamde Kansklas bieden goede uitgangspunten voor de uitvoering van
ons Passend Onderwijs. De Kansklas is inmiddels doorontwikkeld tot de huidige A-klassen. Vanaf
augustus 2014 zal Passend Groen worden geïmplementeerd. We evalueren en monitoren regelmatig om
zo tijdig te kunnen bijstellen.
In 2013 is ook gestart met een huiswerkklas vo, waarin onderbouwleerlingen onder begeleiding
huiswerk kunnen maken op school. Van deze huiswerkklas maken gemiddeld 15 leerlingen gebruik.
Daarnaast is in het derde leerjaar ook begeleiding gecreëerd voor LWT (Leerwerktraject) leerlingen.
Aan alle LWOO leerlingen (klas 1) zijn hulplessen technisch en begrijpend lezen, spelling en
rekenvaardigheid aangeboden.
Het handelingsplan van individuele leerlingen is in 2013 ‘omgedoopt’ tot Ondersteuningsplan met
concrete en haalbare doelen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel), geformuleerd door school, leerling
en ouders. Met deze nieuwe opzet vergroten we de betrokkenheid van leerling en ouders in het
begeleidingstraject. In 2013 is door het afnemen van methode-onafhankelijke toetsen (CITO-VAS) de
voortgang van de studieresultaten op het gebied van Nederlands, Engels en rekenvaardigheden in beeld
gebracht.
Doelen voor 2014 en verder









Het samenwerkingsverband VO 23.05 ontwikkelt planmatige implementatie van Passend
Onderwijs op regionaal niveau naar aanleiding van de ondersteuningsprofielen.
Na het opstellen van het ondersteuningsprofiel (vo en mbo) worden de zorgarrangementen van
De Groene Welle geformuleerd (Ondersteuningsplan) en uitgevoerd.
Doorontwikkeling van A klassen.
Herijken van de samenwerking met ambulante begeleiding in het kader van Passend Onderwijs.
Maximale kansen bieden voor alle leerlingen (met of zonder indicatie): doorontwikkeling van de
Groenplus voorziening/huiswerkklas.
Professionalisering van docenten met betrekking tot leerlingen/studenten met een specifieke
zorgbehoefte in het kader van Passend Onderwijs.
Uitwerken van het Passend Onderwijs in het mbo. De intakeprocedure opnieuw aanscherpen; in
de ‘verlengde intake’ moet duidelijk worden welke begeleiding (licht of zwaar) nodig is.
De leerling-doorstroomdossiers van de toeleverende scholen moeten zo compleet mogelijk zijn.
Onderzoeksverslagen moeten in het dossier aanwezig zijn om een label ‘’stoornis’’ toe te
kennen in Magister.
LOB (Loopbaan Begeleiding) inzetten als preventieve begeleidingsfaciliteit.
Zorg in cijfers
De zorgcijfers vo laten voor 2013 een lichte
stijging zien in het aantal ten opzichte van
2012. Waren er toen nog 191 leerlingen met
een problematiek; in 2013 ging het om 198
leerlingen.
Zorg in cijfers - vo
250
Problematiek
198
191
200 175
Interne/aanvullende
begeleiding
170
150
SMW
100
In 2013 waren er 42 leerlingen die interne/aanvullende begeleiding kregen (2012: 37).
Achttien leerlingen hebben gesprekken
Besproken in ZAT
50
LGF
0
2010
2011
2012
2013
RT
23
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
gehad met het schoolmaatschappelijk werk (SMW) en 22 leerlingen zijn besproken in het ZAT (smal en
breed). In 2013 waren er 51 leerlingen met een zogenaamd rugzakje (LGF). Dit is een stijging van 15
ten opzichte van 2012. 63 Leerlingen vo kregen in 2012 remedial teaching. Deze stijging is te verklaren
door de verbreding van het aanbod hulplessen en remedial teaching in klas 1 en 2.
De zorgcijfers mbo laten voor 2013
wederom een stijging zien. Hadden in 2012
nog 580 studenten een problematiek; in
2013 is dit aantal gestegen naar 659.
Reden van deze toename: tijdens de
intakeprocedure worden belemmerende
factoren en de hulpvraag van de student
steeds beter in kaart gebracht.
Zorg in cijfers - mbo
659
700
580
600
471
500
406
400
Problematiek
Interne/aanvullende
begeleiding
SMW
300
Besproken in ZAT
200
100
LGF
0
In 2013 waren er 71 studenten die interneRT
2010
2011
2012
2013
/aanvullende begeleiding kregen. 16
Studenten hebben gesprekken gehad met het schoolmaatschappelijk werk (SMW) en 54 studenten zijn
besproken in het ZAT. In 2013 waren er 71 studenten met een zogenaamd rugzakje (LGF). Dit is een
stijging van 11 ten opzichte van 2012. 16 Studenten mbo kregen in 2013 remedial teaching (dit aantal
is exclusief de cijfers van de locatie Hardenberg).
Samenwerking tussen teams
In 2013 is het aantal onderwijsteams teruggebracht naar zes. In de werkwijze van de teams speelt
onderlinge samenwerking een belangrijke rol. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door structureel
overleg tussen de teamleiders vo en mbo onderling en de werkwijze met vaksecties en sterrolhouders.
Door de gemêleerde samenstelling van deze laatste twee groepen wordt inbreng vanuit verschillende
teams eenvoudiger en structureler.
Samenwerking bedrijfsleven
Samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk; dit geeft studenten namelijk de mogelijkheid om
praktijkervaring op te doen. Binnen De Groene Welle zijn collega’s zich er zeer van bewust dat leren in
de beroepspraktijk (en dus in samenwerking met het bedrijfsleven) een belangrijk onderdeel van een
opleiding is. In het kader van het landelijke traject Focus op Vakmanschap zijn we daarom in 2013 ook
gestart met een projectmatige voorbereiding op ‘Leren in de Praktijk’.
Ook de BPV is van belang in de relatie met het bedrijfsleven; school en bedrijf vinden elkaar hierin met
het ‘Leren in Bedrijf’. Naast ‘Leren in de Praktijk’ en ‘Leren in de School’ is dit het derde element uit ons
onderwijsconcept. In 2013 hadden wij net als in 2012 het hoogste percentages matching van erkende
BPV-bedrijven en studenten van alle AOC’s. Een teken dat ons werkproces goed loopt.
De samenwerking met het bedrijfsleven is ook belangrijk voor de uitvoering van ons MIP. Binnen de
werkvelden paardenhouderij, groene ruimte (incl. water en aquacultuur), boomteelt, tuinbouw en
multifunctionele landbouw zal een groep mensen uit het regionale bedrijfsleven samen met een team
van topdocenten van 4Groen verantwoordelijk zijn voor de invulling van opleidingsprogramma’s op
hoofdlijnen. De landelijk vertraagde invoering van de BKS maakt dat er nog niet voor alle werkvelden
(dossiers) een invulling is. We hopen hier in 2014 invulling voor te krijgen.
Landelijk is er een afspraak, dat mbo-instellingen een uniform tevredenheidsonderzoek onder
stagebedrijven gaan uitvoeren (zogenaamde BPV Monitor). Wij hebben daarom ons reeds geplande
onderzoek uitgesteld tot 2014 en sluiten ons hiermee aan bij de landelijke BPV Monitor. De uitkomsten
kunnen we dan ook eenvoudig vergelijken met andere (groene) onderwijsinstellingen.
24
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Uit het onderzoek van de inspectie naar de ‘Staat van de instelling’ in 2013 bleek dat de werkprocessen
rond begeleiding tijdens de BPV onvoldoende geborgd waren. We hebben hiervoor een verbeterplan
opgesteld, waarbij ook de kwaliteit van de stage en -opdrachten aan de orde komen. We willen met
deze verbeterslag de tevredenheid over de stage bij bedrijven verhogen.
Doelen voor 2014 en verder





We willen een kwaliteitsimpuls op het gebied van Leren in Bedrijf. Dit willen we doen door het
aantal stage bedrijven waarmee we samenwerken te verminderen en meer in te zetten op
kwaliteit. Hierin volgen we de ontwikkeling van het Kenniscentrum, dat verantwoordelijk is voor
het certificeren van bedrijven.
In het kader van het interne project Focus en de samenwerking in 4Groen, gaan we de
gedachte van Leren in de Praktijk verder uitwerken.
We (her)ontwikkelen een beleid rondom leerwerkbedrijven in het vo. Hiermee willen we een
kwaliteitsslag maken en leerlingen een goed bedrijf bieden passend bij de opgestelde kaders.
We laten het BPV bureau verder ‘indalen’ in de studentenadministratie en onderzoeken het
kwaliteitseffect hiervan.
Op basis van de uitkomsten van het inspectieonderzoek heeft het onderdeel BPV prioriteit
gekregen op de verbeteragenda en loopt er een project voor verbetering dat in 2014 wordt
afgerond.
Samenwerking brancheorganisaties, kenniscentra en andere AOC’s
De Groene Welle is lid van de MBO raad, de AOC raad en de VO raad. Bij de eerste twee is in 2013 een
afslankingsoperatie op gang gekomen. Binnen de AOC raad heeft dit geleid tot fundamentele keuzes:
we werken in de groene beroepskolom samen met De Groene Tafel (AOC’s/HAS/WO), die zorgt voor
belangenbehartiging. De AOC raad wordt omgebouwd naar een netwerkorganisatie, die vanaf medio
2014 geen onafhankelijk voorzitter meer kent en mogelijk een andere naam krijgt.
Samen met Aequor werken we door aan de nieuwe kwalificatiestructuur. Ministeriële besluitvorming
heeft geleid tot uitstel van deze structuur. Samen met onze collega’s 4Groen kiezen wij er voor om de
nieuwe kwalificatiestructuur in 2016-2017 te implementeren. Tot die tijd kunnen we ons richten op
zorgvuldige voorbereiding vanuit een efficiënte inzet van docenten.
In 2013 zijn we binnen 4Groen gestart met pilots voor de diverse werkvelden, waarin docenten (over de
grenzen van de eigen instelling heen) meedenken over de invulling van de nieuwe kwalificatiestructuur.
Daarnaast werken we binnen 4Groen samen op het vlak van kwaliteitszorg (interne audits). Dit laatste
werd door de inspectie positief gewaardeerd, omdat we op deze manier het aspect ‘onafhankelijke
borging’ goed invullen.
Samenwerking Zwolse8
Sinds 2011 werken Hogeschool Windesheim, Katholieke Pabo Zwolle, Gereformeerde Hogeschool,
ARTEZ, Cibap Vakcollege voor Verbeelding, Landstede, Deltion College en De Groene Welle samen in de
Zwolse8. In 2013 heeft deze Zwolse samenwerking gewerkt aan de onderwerpen: een bruisende
binnenstad, huisvesting voor studenten en ondernemerschap, Creativiteit en Innovatie. De
samenwerking kent geen juridische verbinding, maar door samen op te trekken en ook samen het
gesprek met de gemeente te voeren versterken we elkaar. De Groene Welle heeft zich in 2013 actief
gecommitteerd aan de onderwerpen bruisende binnenstad (door uitvoering van Studiebeurs Zwolle) en
ondernemerschap. Dit heeft geresulteerd in de participatie van studenten in de Bruisweek en
uitvoeringsactiviteiten zoals het Starters ABC, dat in 2013 in ons gebouw heeft plaatsgevonden. In 2014
start de Zwolse8 met een hernieuwde agenda.
25
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Samenwerking in de groene kolom
Sinds 2013 werken we ook samen in diverse Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Deze CIV’s zijn
een uitwerking van het Topsectoren beleid. De Groene Welle volgt de activiteiten van het CIV Agrofood
en het CIV Water en is actief in het CIV Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Dit doen we onder andere
door invulling te geven aan het Meeting Point Noord Nederland. In dit kenniscentrum zullen de
komende jaren onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovatieve projecten binnen de
topsectoren tuinbouw en uitgangsmaterialen. De opening van het Meeting Point Noord-Nederland is in
2013 voorbereid en wordt in 2014 uitgevoerd. De opbrengsten van de CIV’s gebruiken we om ons
onderwijs te optimaliseren door actueel lesmateriaal, dat wordt ontwikkelt, in te zetten in het onderwijs.
In het platform MBO ‘Overijssels Vakmanschap is Overijssels Meesterschap’ zetten we samen met AOC
Oost het onderdeel Agrofood op de agenda; één van de prioriteiten van de provincie Overijssel,
initiatiefnemer van het platform. Agrofood krijgt ook een eigen agenda is het samenwerkingsverband
van 17 gemeentes in de regio Zwolle en drie provincies. De complete agenda richt zich op economische
ontwikkeling. We werken hier samen met het Groenhorst College en de CAH.
Bestuurlijke samenwerking
In 2013 heeft De Groene Welle daarnaast met verschillende instanties een bestuurlijke samenwerking
gehad. We zijn meegegaan in de overgang van het oude samenwerkingsverband vo rondom zorg en
begeleiding naar het nieuwe samenwerkingsverband 2305. Ook maken we onderdeel uit van de SOSR
(Strategisch Overleg Starters in de Regio). Deze wordt in 2014 gepositioneerd onder de Economic Board
en kent een eigen werkorganisatie ‘Onderwijs en Ondernemen’ (zie ook samenwerking Zwolse8).
Daarnaast maken we deel uit van het bestuur van LOC+ Hardenberg. De Stichting Promotie Zwols
Beroepsonderwijs is in 2013 opgeheven en omgezet in een werkgroep.
Beursvloer 2013
In het voorjaar heeft De Groene Welle weer deelgenomen aan Beursvloer Zwolle. Op dit evenement
ruilen ondernemers en maatschappelijke organisaties met gesloten beurs producten en diensten. De
Groene Welle heeft matches gemaakt met zes organisaties. Met de deelname willen wij een bijdrage
leveren aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
26
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Vakmanschap is meesterschap
Wij leiden vakmensen op, jong en oud, die (kwalitatief en kwantitatief) voldoen aan de wensen van de
(groene) arbeidsmarkt en die het beste uit zichzelf halen. Vakmensen, met liefde voor hun vak,
intrinsiek gemotiveerd om aan hun ontwikkeling te blijven werken en die energie krijgen van de
resultaten die zij behalen. Om goede vakmensen te kunnen afleveren, moeten onze medewerkers ook
vakmensen zijn. Daarom investeren wij op een planmatige manier in onze medewerkers en onze
medewerkers in zichzelf. Ook stimuleren wij het dubbele vakmanschap van docenten: vakkundig in een
vak en vakkundig als docent.
Aantal medewerkers
In 2013 hadden we gemiddeld 181 medewerkers in dienst. Rond de zomervakantie hebben we
maatregelen moeten nemen om de formatie weer op het juiste niveau te krijgen. Door een groei in het
vmbo en door de vervanging van langdurige zieken is in het najaar de formatie weer iets boven de
vastgestelde norm van 143 fte gekomen. De verwachting is dat het aantal fte in 2014 weer binnen de
norm zal komen.
Aantal medewerkers
Aantal medewerkers
2013
2012
2011
Vmbo
Mbo
OOP
Directie
Totaal
51
87
35
4
177
46
86
33
5
170
52
91
37
5
185
Flexibele formatie
Aandachtspunt blijft de zogenaamde flexibele formatie. Op 1 januari 2013 was deze flexibele formatie
15,5% van de totale formatie. Dit ligt iets hoger dan de minimaal gewenste omvang van 15%. Door de
genomen maatregelen bedraagt de omvang van de flexibele formatie nu 12,4%. Dit is minder dan het
percentage van 15% dat wij als ondergrens wenselijk achten. In het aannamebeleid van de komende
jaren zal het accent in eerste instantie weer liggen op het aannemen van medewerkers met een
dienstverband voor bepaalde tijd.
Onderstaand overzicht is gebaseerd op de stand per 31 december 2013. Vanwege het langdurig
ziekteverzuim is er momenteel 4,6 fte boven de vastgestelde norm aan flexibele formatie aanwezig is.
Flex formatie
in aantal FTE
2013
2012
Groene Welle Breed
MBO
VO
OOP
17,7
8,3
6,6
2,8
21,8
11,8
6,9
3,1
In 2014 zullen de gevolgen van de intensivering binnen het mbo zichtbaar worden. Duidelijk wordt dan
ook welke gevolgen dit zal hebben voor de formatie. In Qlikview volgen we de personele ontwikkeling
per maand. Door hier frequent op te sturen zijn we op dit dossier ‘in control’.
Dubbel vakmanschap
De Groene Welle wil het vakmanschap van haar docenten stimuleren. Daarom zijn wij in het voorjaar
van 2013 een traject gestart, waarin wij (nogmaals) hebben gekeken naar de bevoegdheden van ons
27
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
docentenkorps. Uiteindelijk waren een aantal docenten wel bekwaam, maar (nog) niet bevoegd.
Bevoegde docenten zijn belangrijk. Daarom hebben wij met de (nog) niet bevoegde docenten afspraken
gemaakt. Vier docenten zijn nu bezig met een lerarenopleiding en hopen deze medio 2014 af te ronden.
Voor vijf docenten hebben wij een EVC traject georganiseerd. Al deze trajecten zijn in 2013 succesvol
afgerond.
Vorig jaar hebben wij het bij team AVO een pilot gedaan met de scholing ‘De 5 rollen van de docent’.
Op grond van de goede resultaten doen nu ook de andere teams deze scholing.
Conform afspraak hebben alle docenten begin 2013 een persoonlijk ontwikkelgesprek gehad en zijn we
na de kerstvakantie weer gestart met het voeren van de functioneringsgesprekken. Doel is dat medio
april 2014 iedere medewerker zijn/haar functioneringsgesprek heeft gehad. Voorjaar 2014 willen wij
gebruiken om een methodiek voor het voeren van beoordelingsgesprekken te ontwikkelen. Deze zal
dan, in nauwe samenwerking met de OR, in het najaar worden ingevoerd.
Doelen voor 2014 en verder




Het afronden van het in 2013 gestarte traject met CPS gericht op Onderwijskundig en
opbrengstgericht leiderschap voor de teamleiders en de directeur. Daarnaast worden vaksectie
voorzitters nog verder getraind. De scholing ‘De 5 rollen van een docent’ wordt ook in de
andere teams afgerond.
We bieden een training timemanagement aan voor alle docenten, op verzoek van docenten en
teamleiders. Deze training is bedoeld om de werkdruk bij docenten te verminderen door
slimmer met de werkzaamheden en tijd om te gaan.
Afronden van de scholingsactiviteiten voor docenten die nog niet bevoegd zijn. Doel is om
alleen bevoegde docenten voor de klas te hebben.
Het invoeren van een beoordelingssysteem.
Ziekteverzuim
In 2012 merkten wij al op dat het langdurig
Voortschrijdend ziekteverzuim
jaargemiddelde
ziekteverzuim licht toeneemt. Het afgelopen
jaar kregen wij na de zomer te maken met een
10,00
6,49
5,26
4,90
4,74
forse stijging van het aantal langdurige
4,24
5,00
ziekteverzuim gevallen. Gemiddeld werd in
0,00
2013 ongeveer 2,7 % van het verzuim
2009 2010 2011 2012 2013
veroorzaakt door het langdurig verzuim. Uit de
maandelijkse analyse van de oorzaken van
ziekteverzuim blijkt dat van de 14 langdurige
ziekteverzuimgevallen 78% geen relatie heeft met werk en/of werkomstandigheden; het verzuim heeft
veelal een medische oorzaak.
Het kortdurende ziekteverzuim laat in 2013 een scherpe daling zien. Reden: de leidinggevende reageert
sneller op frequent of dreigend frequent verzuim en de bedrijfsarts houdt sinds het voorjaar 2013
spreekuur op locatie.
In 2014 richten we ons op een verzuimpercentage van 5%. We voorzien dat dit erg lastig wordt,
gezien de doorlooptijd van de langdurige ziektegevallen.
28
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Arbo-beleid
Binnen De Groene Welle werken we met een dagelijks bestuur van de Arbocommissie (bestaande uit
drie leden). Het bestuur is in 2013 vijf keer bij elkaar geweest. De Arbocommissie (bestaande uit acht
leden) heeft twee keer overlegd. In 2013 is er een ontruimingsoefening geweest, waarbij externe
waarnemers de aandachtpunten in een rapport hebben verwoord.
Vanuit de RI&E is regelmatig naar de vrije toegang van de nooduitgangen gekeken. Daarnaast is alle
elektronisch apparatuur door een extern bureau gekeurd en zijn ook andere keuringen uitgevoerd, zoals
de keuring van de trappen. Ook is de noodverlichting kritisch bekeken en aangepast.
Door een Arbo-adviseur van Achmea Vitale is bij één medewerker in Zwolle een werkplekonderzoek
geweest. Tijdens dit onderzoek heeft de betrokkene tips gekregen om de werkplek ergonomisch
verantwoord in te richten.
Doordat de bedrijfsarts spreekuur houdt op onze locatie in Zwolle (zie ook ziekteverzuim), kan ook
sneller op Arbo technische zaken worden ingespeeld.
Doelen voor 2014 en verder




Formuleren van een nieuw ontruimingsplan naar aanleiding aandachtspunten 2013.
Uitvoeren van een nieuwe RI&E voor de locatie Zwolle.
Organiseren van een ontruimingsoefening.
Naar aanleiding van de RI&E nieuw meerjarig uitvoeringsplan opstellen en de acties voor 2014
uitvoeren.
BAPO
Binnen het onderwijs kennen medewerkers vanuit de CAO de mogelijkheid gebruik te maken van de
zogenaamde BAPO. Dit is vastgelegd in bijlage G van de CAO BVE. De BAPO heeft tot doel de senioren
voor het arbeidsproces te behouden door taakverlichting en -vermindering. Binnen De Groene Welle
hebben in 2013 38 medewerkers gebruik gemaakt van deze regeling. In totaal ging het om 4,89 fte.
Doelgroepenbeleid
De Groene Welle heeft op dit moment geen beleid geformuleerd rondom aanname van verschillende
doelgroepen, zoals vrouwen in managementfunctie en inzet WA-jongeren. De doelstelling voor 2013
was om hierop actie te ondernemen. Door de hoeveelheid aan andere onderwerpen is dit niet
gerealiseerd. Voor 2014 staat het formuleren van doelgroepenbeleid opnieuw op de agenda. Wel
hebben inmiddels een tweetal medewerkers van de sociale werkvoorziening een plek binnen onze
organisatie gevonden. Een medewerker ondersteunt de conciërges bij schoonmaakwerkzaamheden,
terwijl de ander zich bezig houdt met het onderhoud en uitleen van materiaal in het magazijn.
Beëindiging arbeidsovereenkomst
In 2013 hebben we, zoals eerder aangegeven, te maken gehad met een forse inkrimping van de
formatie vanwege de teruglopende inkomsten. De inkrimping op de formatie werd gerealiseerd door
beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit was vaak in een constructie met PFlex
of een uitzendbureau. Met deze medewerkers is een loopbaantraject besproken; slechts twee
medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt.
29
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Ondanks de forse inkrimping is er in 2013 geen ontslagvergoeding uitgekeerd. In 2013 waren er geen
onvervulde vacatures.
Reden
Eigen verzoek
FPU
Van rechtswege
Arbeidsongeschikt
Anderzijds/pflex
2013
Aantal
medewerkers
0
7
4
1
4
Aantal
fte
0,00
5,02
3,30
0,42
2,44
2012
Aantal
medewerkers
7
2
5
0
2
Aantal
fte
5,70
1,35
3,47
0,00
0,91
2011
Aantal
medewerkers
2
4
2
1
1
Aantal
fte
1,10
3,10
1,05
0,60
0,80
Wachtgeldverplichtingen
In het kader van het ‘eigen risico’-schap bij werkloosheiduitkering is De Groene Welle verantwoordelijk
voor het begeleiden van medewerkers naar nieuw werk in geval van werkloosheid. Daarnaast heeft De
Groene Welle de verplichting de uitkering voor haar rekening te nemen. De verplichting wordt namens
De Groene Welle uitgevoerd door het UWV.
Binnen De Groene Welle worden deze acties gecoördineerd vanuit de afdeling HRM. Een extern
loopbaanadviesbureau verzorgt voor ons de begeleiding van de medewerker naar ander werk. Formeel
ligt de controle op de uitvoering van de WW en BW bij het UWV en de werkgever. Voor de werkgever is
het lastig relevante informatie te krijgen, zoals informatie over het voldoen aan sollicitatieverplichting
van oud-medewerkers. Een extern bureau ondersteunt ons bij deze vraagstukken. In 2013 is een
bedrag van € 12.407,- bespaard op de wachtgeldverplichtingen. Een aantal ex-werknemers voldeden
namelijk niet aan de wettelijke verplichtingen, waardoor het UWV een terugbetaling heeft gedaan aan
De Groene Welle. In totaal hebben in 2013 zeven medewerkers gebruik gemaakt van de rechten op een
werkloosheiduitkering en vier van de bovenwettelijke uitkering.
Scholing
In 2013 hebben alle lesgevende medewerkers een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) gesprek gehad.
Conform de doelstelling heeft 80% van de medewerkers hieraan voorafgaand de zogenaamde
professionaliteitsscan ingevuld. Dit is een zelfassessment, waarbij de medewerker zelf inzicht krijgt in
zijn/haar functioneren met betrekking tot de competenties vereist voor de uitoefening van zijn vak.
De Groene Welle stimuleert dat docenten zich inschrijven in het Lerarenregister; investeren in het eigen
vakmanschap moet op die manier een tweede natuur worden. In 2013 is er een vrijblijvende oproep
gedaan om zich in te schrijven. 15 Medewerkers hebben hieraan gehoor gegeven. Hiermee is onze
doelstelling van 30% ingeschreven docenten niet gehaald. We hebben aan het Lerarenregister niet
actief aandacht besteed, omdat het Lerarenregister ook onderwerp was van het Nationaal Onderwijs
Akkoord.
In 2013 is een bedrag van € 80.722,- uitgegeven aan scholing. Daarnaast hebben vier docenten gebruik
gemaakt van de zogenaamde lerarenbeurs.
Doelen voor 2014 en verder



Afronding van de functioneringsgesprekken.
Conform artikel E-4 van de CAO willen wij in het voorjaar 2014 de Ondernemingsraad een
voorstel doen voor een beoordelingssystematiek. Het doel van deze beoordelingssystematiek is
om te evalueren en te beoordelen hoe medewerkers binnen de organisatie functioneren.
Eind 2014 hebben zich 30% meer docenten ingeschreven in het Lerarenregister dan in 2013.
Uiteindelijk streven we ernaar dat in 2015 90% van de leraren zich hebben ingeschreven.
30
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Functiemix
Eind 2013 is in samenspraak met de Ondernemingsraad een werkgroep geformeerd met als doel gericht
beleid te ontwikkelen op het gebied van de functiemix. Omdat wij onder de CAO BVE vallen, zijn er voor
ons geen landelijke normen vastgesteld. De verwachting is dat deze werkgroep, bestaande uit leden OR
en leden directie medio 2014 haar aanbevelingen naar de Ondernemingsraad stuurt. De werkgroep is
geformeerd, omdat op dit moment de verdeling van functiegroepen onevenredig is verdeeld. De LC en
LD docenten zitten vooral in de leeftijdsgroepen boven de 50 jaar, wat de doorgroei voor jongere
docenten lastig maakt. Wanneer we inzoomen op de getallen en een splitsing maken tussen het vo en
het mbo blijkt, dat percentage mbo-docenten met een LC-functie hoger is dan in het vo. Dit is te
verklaren door de leeftijd van het docentenkorps mbo; zij zijn relatief ouder dan de docenten van het
vo en hebben zich in het kader van hun loopbaan ontwikkeld tot een LC docent. Daarnaast zorgen ook
(individuele) afspraken uit het verleden ervoor dat het percentage LC-docenten in het mbo hoger is.
Doelen voor 2014 en verder

In 2014 streven we er naar dat 21% van de docenten in een LC schaal zit en 11% van de
docenten in de LD schaal. De overige 68% zit in de LB schaal.
Inschaling medewerkers en personeelslast
De verdeling van functieschalen geeft een beeld van het niveau van de functies die binnen De Groene
Welle aanwezig zijn. Wij houden in het kader van de personeelslast dit overzicht goed in te gaten en
proberen hierop goed te sturen om zo een onvoorziene stijging van de personeelskosten te voorkomen.
Daarnaast geeft de verdeling ons informatie over loopbaanontwikkelingen binnen De Groene Welle. De
inschaling van medewerkers in 2013 geeft het volgende beeld:
% verdeling van medewerkers over de functieschalen
60,0
48,3
50,0
40,0
30,0
17,6
20,0
10,0
0,0 0,0
2,8 4,0 3,4 2,3
8,0
3,4 1,7 1,7 2,8
1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,6
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LB
LC
LD
Personeelslast
Uit het onderstaande overzicht blijkt de gemiddelde personeelslast per onderdeel binnen De Groene
Welle.
Groene Welle Breed
OOP
MBO
VO
2013
€ 65.706
€ 61.270
€ 69.909
€ 65.940
2012
€ 64.767
€ 61.096
€ 66.906
€ 63.750
2011
€ 62.929
€ 59.371
€ 65.017
€ 61.950
2010
€ 60.928
€ 57.475
€ 62.940
€ 59.991
31
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Kwaliteit examinering
De examencommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het vmbo en mbo, is in 2013 zes keer bij
elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er vo- en mbo-onderwerpen behandeld en is er
(conform doelstelling) vooral aandacht geschonken aan de deskundigheid van de
examenfunctionarissen en de centrale examinering taal en rekenen in vo en mbo.
In 2013 heeft de examencommissie een extern lid met een onderwijsachtergrond uit een andere
onderwijsorganisatie aangesteld om de kwaliteit van de commissie te borgen. Uit het oordeel van de
inspectie rondom haar onderzoek naar de Staat van de Instelling blijkt dat zowel het product als het
proces rondom examinering in orde is.
In 2013 zijn er twee klachten rondom examinering binnen gekomen. Deze zijn naar tevredenheid
afgehandeld. In het schooljaar 2013/2014 zal de examencommissie zich richten op het monitoren van
verschillende lopende processen, zoals de evaluaties van de PvB’s. In de bijlage staat het complete
jaarverslag van de examencommissie.
Tevredenheid medewerkers
Voor 2013 stond er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) op de planning. De
voorbereidingen voor dit onderzoek, zoals het opstellen van vragen en het maken van het tijdspad, zijn
conform plan uitgevoerd. De daadwerkelijke afname is uitgesteld tot het voorjaar 2014. Medewerkers
werken dan bijna een schooljaar in de nieuwe (team)structuur en kunnen dan ook beter beoordelen
hoe het werken in deze nieuwe structuur gaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd in landelijk verband.
Daardoor kunnen de resultaten ook naast andere deelnemende scholen worden gelegd. In 2013 zijn de
individuele teams overigens wel bezig geweest met het uitrollen van de actiepunten uit de vorige MTO,
zoals het structureel plannen van werkoverleggen.
Tevredenheid leerlingen en studenten
In 2013 zijn er (conform planning) geen tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en studenten
uitgevoerd. De landelijke tevredenheidsmetingen van het LAKS voor het vo en de JOB Monitor voor het
mbo staan voor het voorjaar 2014 op de agenda.
Wel zijn leerlingen van het derde leerjaar vo geënquêteerd over hun tevredenheid met de school en
opleiding. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in Vensters voor Verantwoording. De derdejaars voleerlingen van De Groene Welle beoordelen de school met een 6,8. Dit is conform het landelijke beeld.
Opvallend is dat ze alom tevreden zijn met hun mentor en dat leerlingen aangeven goed te weten waar
ze terecht kunnen. Bij (met name GL-) leerlingen is het gevoel van veiligheid en sfeer groot.
Doelen voor 2014 en verder


De leerling tevredenheid in het vmbo neemt toe van een 7,0 in 2012 naar een 7,5 in 2015.
De studenttevredenheid in het mbo neemt toe van een 6,5 in 2012 naar een 7 in 2015.
Tevredenheid ouders/verzorgers
In voorjaar 2013 is ook aan de ouders/verzorgers van derdejaars vmbo-leerlingen gevraagd naar hun
tevredenheid over de school. De algemene tevredenheid over de school is 6,9 (landelijk 7,2). Bij alle
niveaus (BB, KB en GL) is er een hoge mate van tevredenheid over sfeer en veiligheid en de mentor.
Ouders van basisberoepsgerichte leerlingen zijn ook erg tevreden over de mate waarin hun mening telt
(8,1). Kader-ouders zijn daar juist ontevredener over (5,8). Ouders van GL- leerlingen waarderen de
respectvolle behandeling van hun kind. De complete resultaten staan vermeld bij Vensters voor
Verantwoording. De tevredenheid van ouders zal het komende jaar ook onderwerp van gesprek zijn bij
de klankbordgroepen en in de ouderraad.
32
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Tevredenheid bedrijfsleven
In 2013 is geen tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder het bedrijfsleven. Reden: we sluiten ons in
2014 aan bij de landelijke BPV Monitor, die ons ook de mogelijkheid geeft om een benchmark uit te
voeren. Wel is er in het kader van het inspectieonderzoek ‘Staat van de Instelling’ actief navraag
gedaan naar de tevredenheid van bedrijven rondom de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair in
Hardenberg. Middels een telefonische enquête zijn circa 40 bedrijven bevraagd naar hun ervaringen
met de opleiding en de school. Bedrijven waren ontevreden over bezoekfrequentie, contact met de
school en de BPV opdrachten. Wel zijn ze tevreden met het niveau en de prestatie van de stagiair(e).
De resultaten uit het onderzoek zijn meegenomen in een verbeterplan rondom BPV waar alle
opleidingen van De Groene Welle hun voordeel mee kunnen doen.
Doelen voor 2014 en verder

We streven naar een 6,4 voor de gemiddelde tevredenheid van het bedrijfsleven in 2014.
Uiteindelijk willen we dat het bedrijfsleven ons in 2015 waardeert met een 7,0. Deze stijging
moeten we kunnen realiseren door het contact met het bedrijfsleven te intensiveren, ze een
partnerrol laten vervullen in onderwijs en begeleiding van de stagiair(e) en vooral door de
dialoog met het bedrijfsleven aan te gaan.
Actieplan Focus op vakmanschap
Van september tot en met december 2013 heeft de projectgroep ‘Focus’ zich beziggehouden met het
ontwerpen en vaststellen van formats van onder andere opleidingsplannen en opdrachtbeschrijvingen,
die bij invoering van de BKS zullen worden gebruikt. Samen met de partners van 4Groen kiest De
Groene Welle er voor om de nieuwe kwalificatiestructuur in augustus 2016 in te voeren; de verplichte
datum vanuit de overheid. Daarom verleggen we in 2014 de focus naar intensiveren en verkorten.
In 2013 heeft de implementatietoets BKS in 4Groen verband plaatsgevonden. Ook de reacties richting
Aequor zijn in 4Groen verband verstuurd. Op deze manier hebben we laten zien dat we gezamenlijk
optrekken in dit traject. Naar aanleiding van de implementatietoets zijn voor diverse dossiers
aandachtspunten geformuleerd. Deze worden inmiddels op landelijk niveau opgelost of zullen in 2014
worden opgepakt.
De nieuwe kwalificatiestructuur en de implementatietoets waren ook de onderwerpen van de studiedag
4Groen, waar verschillende 4Groen collega’s aan deelnamen. Tijdens deze studiedag werden per
vakgebied in samengestelde groepen de diverse BKS-dossiers besproken. De studiedag leidde later het
jaar tot het instellen van de pilotgroepen per dossier.
Doelen voor 2014 en verder



Verdere voorbereidingen rondom de invoering van de BKS in 4Groen verband. Pilotgroepen
buigen zich over de verschillende kwalificatiedossiers en onderzoeken waar door uitwisseling
en/of gezamenlijke projecten de samenwerking verder kan worden vormgegeven.
Samenwerking in constructie van ‘halffabricaten’ rondom lesmateriaal. Zo blijft er een
gemeenschappelijke basis, maar kan de concrete invulling per AOC plaatsvinden.
Uitwerken van de nieuwe dossiers in het onderwijsmodel van De Groene Welle.
33
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Ondernemerschap
Ondernemerschap komt in al onze opleidingen aan bod en staat voor het zoeken van kansen en
mogelijkheden. Het samenspel tussen een ondernemende houding, het hebben van kennis en het
oefenen van vaardigheden komt in de leersituaties van de opleiding aan bod. Bij het ondernemerschap
kijken we ook over de grenzen. We stimuleren alle studenten om tijdens de opleiding internationale
ervaring op te doen.
Mini-ondernemingen
Het concept ‘Mini-ondernemingen’ dat op dit moment bij verschillende opleidingen wordt ingezet,
bouwen we de komende jaren uit in samenwerking met de andere Zwolse mbo-scholen. In het concept
laten we studenten ervaren wat het betekent om een eigen onderneming te hebben. Ze ontwikkelen zo,
als toekomstig medewerker een ondernemende houding. In 2013 was het concept ‘miniondernemingen’ onderdeel van bijna 100% van onze mbo-opleidingen (niveau 4). Hiermee hebben we
onze doelstelling van 75% behaald. We streven er naar dat in 2015 alle mbo-opleidingen, waar
ondernemerschap een rol speelt, met een mini-onderneming werken.
In 2013 hebben zich in Hardenberg vijf mini-ondernemingen gepresenteerd; hierbij waren zes
opleidingen betrokken (Dierverzorging, Dierenartsassistent Paraveterinair, Werkbegeleider Zorgbedrijf
Veehouderij, Groen, grond & infra en Hoveniers). In Zwolle waren er 25 mini-ondernemingen in 11
opleidingen (Dierverzorging, Wildlife, Dierenartsassistent Paraveterinair, Paardenhouderij, Paardensport,
Hoveniersbedrijf en groenvoorziening, Sportvisacademie, Bloemist, Groene (detail)handel, Plantenteelt,
Bos- en natuurbeheer). Rondom de mini-ondernemingen is in 2013 een Wikiwijs arrangement
ontwikkeld, dat door iedereen is gebruikt en aangevuld. Ook vond er een gezamenlijke pitch plaats
tijdens de Open dag.
Starters ABC
In de regio Zwolle werken alle mbo- en hbo-instellingen op het thema ‘ondernemerschap’ samen binnen
de SOSR (Strategisch Overleg Starters in de Regio). Dit overleg richt zich op het stimuleren van
startende ondernemers in alle sectoren. In 2013 was De Groene Welle het decor van het vierde
StartersABC, hét startersevent voor studentondernemers. 150 Studenten uit Zwolle, waarvan 25 van De
Groene Welle, hebben zich in een middag vullend programma actief laten informeren over wat er komt
kijken bij het zelfstandig ondernemen. Bryan Allport, de studentondernemer van De Groene Welle en
Anicare, de minionderneming van De Groene Welle presenteerden zich aan de jury. Ook in 2014 zal De
Groene Welle actief deelnemen aan het StartersABC.
Ondernemerschap en voorgenomen prestaties
Vanwege het uitstel van de ontwikkeling van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur maken we met
onze plannen rondom ‘ondernemerschap’ een voorbehoud. We streven er wel naar dat 15% van de
mbo-studenten kiest voor het certificaat ‘Ondernemerschap’, dat na 2016 kan worden gehaald in het
keuzedeel van de opleiding.
Burgerschap en loopbaanontwikkeling
In 2013 zijn we gestart met het LOB project van MBO diensten. Er is een visiedocument en een
implementatieplan opgesteld met als doel dat in 2017 LOB een verankerd en integraal onderdeel is van
de curricula van alle opleidingen binnen De Groene Welle. We willen dat studenten goede
loopbaancompetenties kunnen ontwikkelen en in staat zijn tot zelfsturing. Daarnaast willen wij
studenten een goed en reëel beeld geven van beroepen en de arbeidsmarkt.
34
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Vanuit elk team is een vertegenwoordiger bij het project betrokken. Op dit moment werkt het
projectteam aan het verzamelen en ontwikkelen van opdrachten voor het eerste leerjaar. In 2013
hebben vanuit elk team twee docenten een training gevolgd voor het houden van loopbaanoriëntatie
gesprekken. De overige docenten krijgen hiervoor in het schooljaar 2014/2015 een training uitgevoerd
door de collega’s.
Internationalisering
De Groene Welle kijkt bij het ondernemerschap over de grenzen. We stimuleren alle studenten om
tijdens de opleiding internationale ervaring op te doen. Dit kan tijdens een excursie naar het buitenland,
maar uiteraard ook door een internationale stage. In 2013 was elk team zelf verantwoordelijk met
betrekking tot internationale programma’s en projecten. Dit houdt in dat het team doelen, ideeën en
wensen ontwikkelt en dat de leden van het team uitvoering geven aan de verschillende internationale
projecten.
De inzet van medewerkers zorgde ervoor dat in 2013 weer veel leerlingen en studenten (al dan niet
financieel ondersteund) een deel van hun opleiding in het buitenland verbleven. In het mbo ging het
dan voornamelijk om een Internationale beroepspraktijkvorming (I-BPV) van minimaal 4 weken; in het
vmbo gaven leerlingen uitvoer aan activiteiten binnen partnerschapsprojecten. Uiteraard werden er
door buitenlandse leerlingen en docenten ook tegenbezoeken afgelegd.
In 2013 heeft De Groene Welle het vmbo Comenius project ‘Triple R4EU’ afgerond met een groots
opgezette theatershow en is een nieuw project opgestart: ‘Health is Wealth’. In dit project werken een
zestal partnerscholen afkomstig uit Spanje, Polen, Engeland, Letland, Tsjechië en Turkije samen aan de
onderwerpen duurzame voedselproductie, gezond eten, gezond bewegen en gezond leven. Het project
wordt binnen het reguliere lessenaanbod door verschillende leerlingen en docenten voorbereid en
uitgewerkt. De communicatie wordt voornamelijk uitgevoerd via E-Twinning en E-Space (internationaal
communicatieplatform voor leerlingen en internationale werkruimte voor docenten). Beide platforms zijn
in 2013 verder ontwikkeld.
Binnen het mbo heeft De Groene Welle samen met zeven andere AOC’s twee studentenprojecten I-BPV
aangevraagd en een project voor scholing van medewerkers/docenten. Daarnaast hebben we in
samenwerking met het Kenniscentrum Handel, Aequor en drie andere AOC’s een keuzedeel I-BPV
ontwikkeld en tal van internationale BKS-competenties beschreven. Ook werkten we mee aan het
raamwerk voor het leerarrangement internationale competenties voor het MBO onderdeel Loopbaan &
Burgerschap.
Voor 2014 en verder






We blijven zelf de verantwoordelijkheid van alle teams met betrekking tot internationale
programma’s en projecten bevorderen.
Het mondeling vo-examen Duits wordt in het voorjaar 2014 afgenomen in en met
ondersteuning van de docenten van de partnerschool in Duitsland.
De opgedane kennis van collega’s die naar het buitenland zijn geweest moeten meer worden
gedeeld door het geven van presentaties in hun team. Zo wordt duidelijk welk voordeel we
hebben met de door hen nieuw verworven kennis en ervaringen.
Het behalen van een aantal competenties tijdens een I-BPV willen we ombuigen naar het
volgen van een deel van de opleiding in het buitenland. We werken toe naar een
leerovereenkomst met daarin een deel van de opleiding beschreven.
Herzien van ons beleid inzake Internationalisering in het onderwijs van de toekomst.
Verdieping van de samenwerking binnen 4Groen om zo eenvoudiger aan grote programma’s
mee te kunnen doen, samen nieuwe opdrachten binnen te halen en gebruik te maken van
elkaars sterke kanten. Doel: de kwaliteit van studeren in het buitenland verbeteren.
35
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Overzicht aantal mobiliteiten naar het buitenland in het kader van I-BPV of scholing
Aantal personen met subsidie
Leonardo da Vinci
Aantal personen zonder subsidie
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
Studenten/leerlingen
28
12
34
34
35
58
72
93
94
89
Medewerkers
10
12
21
1
1
16
9
28
4
1
Jonge werknemers /
alumni
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
Overzicht aantal mobiliteiten naar het buitenland in het kader van partnerschapsprojecten
Comenius / vmbo
Leonardo da Vinci / mbo
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
Studenten/leerlingen
2
10
18
20
24
0
0
0
0
0
Medewerkers
2
10
10
10
10
0
12
18
18
14
Overzicht aantal personen naar Nederland in het kader van mobiliteit en partnerschappen
Mobiliteit, I-BPV en scholing
Partnerschapsprojecten
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
‘09
‘10
‘11
‘12
‘13
Studenten/leerlingen
14
12
8
14
10
6
6
8
8
24
Medewerkers
12
10
24
12
16
6
22
38
24
14
Jonge werknemers /
alumni
2
0
0
0
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
Ontwikkeling Associate degree opleidingen
De CAH (Christelijke Agrarische Hogeschool) organiseert samen met verschillende groene
onderwijsinstellingen Associate degree opleidingen (AD-opleidingen). Deze tweejarige hbo-opleidingen
zijn gericht op Bedrijfskunde (Dronten) en Ondernemerschap (Almere, start in 2013). In 2012 hebben
wij aangegeven graag te willen participeren in deze AD-opleidingen. Met het aanbieden van deze
ondernemende AD-opleidingen kunnen onze studenten hun opleiding vervolgen op niveau 5.
Inhoudelijke AD-opleidingen voor het groene onderwijs worden niet aangeboden. Doorstroom naar hbo
betekent daar instroom in een bachelor opleiding. Wel zijn we zelf actief in het opzetten van
internationale programma’s op niveau 5, die mogelijk in de toekomst vergelijkbaar zijn met de ADtrajecten. Deze programma’s richten zich op vakmanschap in de bloemensector en de aquacultuur. De
Groene Welle kiest ervoor om zelf geen Associate degree opleidingen te ontwikkelen op het vlak van
ondernemerschap; met de komst van de Hanzelijn wordt de afstand voor studenten uit Zwolle en
omgeving naar Dronten en Almere makkelijk overbrugbaar.
36
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Financieel resultaat, besturing en verwachtingen: Jaarrekening 2013
In dit deel van ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over de inzet van onze financiële middelen.
We kijken hier naar het vermogen en de schulden (balans), het behaalde resultaat (winst/verlies
rekening) en overige financiële verplichtingen en risico’s. Met toevoeging van deze jaarrekening is ons
jaardocument een zogenaamd Geïntrigeerd Jaarverslag.
We hebben bij de start van 2013 afspraken gemaakt met de Raad van Toezicht over de begroting,
waarbij we gewerkt hebben met een breuk in de uitgaven rond de zomer, met name gekoppeld aan de
personele uitgaven. Alleen door afscheid te nemen van veel collega’s hebben we onze begroting aan
het eind van 2013 volgens plan kunnen realiseren.
In september heeft de bestuurder aan de Raad van Toezicht een signaal afgegeven dat de leerlingen
aantallen van het vmbo hoger waren dan in de begroting was meegenomen. Het aantal gewogen
deelnemers van het mbo was ook hoger. Daarop heeft de Raad van Toezicht ingestemd met beleid
inzake voorfinanciering met duidelijke afspraken over registratie met een meer jaren perspectief.
Een tweede waarschuwing betrof de inzet van ziektevervanging voor een groep medewerkers met
langdurig ziekteverzuim als gevolg van niet werk gerelateerde oorzaken. De gedeeltelijke vervanging
van deze zieke collega’s was noodzakelijk.
Verder is opmerkelijk dat er minder inkomsten additioneel zijn geweest als gevolg van gewijzigd beleid
van het ministerie van EZ wat in mei zichtbaar werd. Tot slot was ook de extra uitkering in december
vanuit OC en W gekoppeld aan het Nationaal Onderwijs Akkoord verrassend.
De managementinformatie met betrekking tot financiën heeft afgelopen jaar goed gewerkt. Maandelijks
vonden control-gesprekken plaats en met name het patroon van personele inzet, de basis voor deze
begroting, is intensief gevolgd.
Zwolle, 28 mei 2013
Voorzitter College van Bestuur,
Mevrouw Drs. F.W. Hengeveld
37
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Financiële positie
Financiële kengetallen
Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Financiële analyse
Balanstotaal
Exploitatie resultaat
Netto resultaat
Begroting
Verschillen netto resultaat - begroting
2011
2012
2013
61,96%
0,83
0,95%
26,36%
60,38%
0,81
-5,04%
26,02%
61,93%
0,97
-1,49%
26,28%
2011
€
2012
€
2013
€
Sector
AOC's
Wett.
norm
63%
0,91
-1,00%
20 - 60%
> 0,50
0
max. 35%
16.620.829 16.024.660 15.502.451
69.382
-750.046
-213.619
192.005
-623.907
-74.730
8.000
300.001
-412.107
184.005
-923.908
337.377
Solvabiliteit
De solvabiliteit (eigen vermogen / balans totaal) geeft aan of het bestuur op langere termijn aan haar
financiële verplichtingen kan voldoen. Een gezonde waarde van de solvabiliteit ligt tussen 20 – 60%.
De streefwaarde van De Groene Welle is een solvabiliteit die ligt tussen de 55 – 60%. In 2013 is de
schuldpositie sterker gedaald dan de afname van het Eigen Vermogen, waardoor er een lichte stijging
van de solvabiliteit ontstaat. Intern is gesproken over deze waarde in relatie tot de waarde van het
vastgoed.
Liquiditeit
De liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schuld) geeft aan of het bestuur op korte termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen. Een gezonde waarde van de liquiditeit ligt boven 0,5. In 2013 zijn de
kortlopende schulden sterker gedaald dan het totaal van de vlottende activa, waardoor er een stijging
van de liquiditeit ontstaat.
Rentabiliteit
De rentabiliteit (resultaat gewone bedrijfsvoering / baten gewone bedrijfsvoering) geeft aan of het
bestuur de baten en lasten met elkaar in evenwicht kan houden. Een gezonde waarde van de
rentabiliteit heeft meerdere jaren een waarde van nul. De streefwaarde van De Groene Welle is een
rentabiliteit die ligt tussen 2 – 3%. In 2013 is een negatief exploitatieresultaat behaald, waardoor de
rentabiliteit onder de ondergrens is uitgekomen. Ten opzichte van 2012 is de rentabiliteit gestegen door
meer sturing op financiën en gerichte acties op het verminderen van lasten. Dit effect is het gevolg van
de vastgestelde begroting voor 2013 en was te verwachten.
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor signaleert of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. Dit
kengetal wordt berekend door het totale vermogen, minus gebouwen en terreinen (materieel en
financieel) te delen door de totale baten (incl. financiële baten). De totale baten van De Groene Welle
zijn meer dan 12 miljoen euro en valt hiermee onder de grote schoolbesturen. Als signaleringsgrens
wordt voor grote schoolbesturen een bovengrens van 35% gehanteerd.
38
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Risicomanagement
In 2013 heeft er binnen De Groene Welle een risico-inventarisatie en –analyse plaatsgevonden.
De bestuurder heeft samen met de controller een lijst opgesteld van voor De Groene Welle mogelijk
relevante risico’s. Dit heeft geresulteerd in een lijst met risico’s verdeeld over de categorieën toezicht,
budget, communicatie, facilitair, omgeving, onderwijs, organisatie en personeel.
De risico’s die als meest urgent werden herkend in de organisatie zijn hieronder weergegeven in de
zogenaamde “Top-10”. Per risico is aangegeven welke actie ondernomen is om het risico te beheersen.
In 2014 vindt er opnieuw een risico-inventarisatie plaats.
Nr. Categorie
1 Budget
Risico
Beheersing
Vermindering budget als gevolg van overheidsbeleid (zorg, 30+, ect.) - Managementrapportage (maand)
- Instellingsrapportage (kwartaal)
- Gesprekkencyclus
- Formatiekrimp
2 Budget
Vermindering leerlingenaantal VO
- Wervingscampagne
- Verbeteren kwaliteit
3 Budget
Vermindering (aanvullende) subsidies en overige inkomsten
- Zie punt 1
4 Organisatie
Managementinformatie onvoldoende
- Qlikview
- Managementrapportage (maand)
- Instellingsrapportage (kwartaal)
- Gesprekkencyclus
- Interne audits
5 Communicatie Communicatie intern
- Vernieuwd intranet
- Qlikview
- Overleg MT/DT
6 Onderwijs
Kwaliteit onderwijs: opbrengsten
7 Personeel
Professionaliteit personeel: houding en gedrag
- Scholing
8 Personeel
Professionaliteit personeel: competenties
9 Personeel
Kwaliteit teamleiders
10 Onderwijs
Kwaliteit en bedrijfsvoering: kwaliteitsborging
-
Gesprekkencyclus
Scholing
Gesprekkencyclus
Scholing
Coaching
Tevredenheidsonderzoek
Een aanvullend risico wat De Groene Welle raakt is de borgstelling (€ 150.000) voor Hippisch Centrum
de Haerst. Deze financiële verbinding vormt een risico op het moment dat bijv. de financiering door de
bank wordt ingetrokken. Om dit risico te beheersen is er contact met de Rabobank en is de directie van
De Haerst gevraagd om De Groene Welle te informeren over de financiële situatie door het aanleveren
van jaarrekeningen en accountantsverslagen.
Het risico van de effecten Passend Onderwijs in relatie met OPDC Het Lumeijn, een voorziening van het
samenwerkingsverband, is voor het personele deel in 2013 komen te vervallen. Naar tevredenheid zijn
twee medewerkers van OPDC Het Lumeijn overgenomen en ingezet binnen de formatie. In 2014 vervalt
het vastgoed risico door een voorgenomen overdracht van de stichting en de daaraan gekoppelde
verplichtingen aan één van de grote schoolbesturen uit het samenwerkingsverband.
Na bespreking van het risicomanagement is op verzoek van de Raad van Toezicht gestart met de
voorbereiding van interne audits op de interne administratieve processen.
39
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Overige rapportages
Voor de rapportages met betrekking tot: - rapportage aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem en de beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden,
verwijzen wij u naar de eerder vermelde risicomanagement.
Voor de rapportage toezichthoudend orgaan verwijzen wij u naar het verslag van de Raad van Toezicht
in het jaarverslag.
Treasurybeleid
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de regeling van het ministerie van OCW.
Bij het aantrekken, respectievelijk uitzetten van alle benodigde en niet direct-benodigde middelen
wordt gehandeld in overeenstemming met de in de regeling gestelde verplichtingen. In 2013 hebben er
geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De zogenaamde vrije liquide middelen
staan op een bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank. Er hebben zich in 2013 geen liquiditeitsproblemen
voorgedaan.
40
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Notitie Helderheid
De thema’s uit de “Notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie” worden hieronder kort weergegeven:
Thema 1: Uitbesteding bekostigd onderwijs
Voorheen werd het initiële onderwijs gedeeltelijk uitbesteed aan OPDC Het Lumeijn. In 2013 is gestart
met de afbouw van OPDC Het Lumeijn, waardoor er in 2013 geen nieuwe vo-leerlingen geplaatst zijn.
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten
De rijksbijdrage is niet aangewend voor investeringen in activiteiten voor of in samenwerking met een
derde, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek en
kennisoverdracht. Tevens wordt de regeling “beleggen en belenen” nageleefd, zoals uiteengezet in de
treasury paragraaf.
Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
Vrijstellingen worden uitsluitend verleend op basis van eerder behaalde proeves voor het betreffende
onderdeel. Dit betreft een enkele vrijstelling per deelnemer.
Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
Les- en cursusgeld wordt door de deelnemer zelf betaald. Na uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer
kan de factuur voor het les- en cursusgeld gericht worden aan en betaald worden door instellingen,
gemeenten of bedrijven.
Thema 5: In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk.
Er zijn deelnemers die tijdens het schooljaar wisselen van uitstroomprofiel dan wel de school verlaten
zonder diploma of op een ander niveau dan de inschrijving per 1 oktober.
In 2013 waren er in totaal 69 uitstromers.
Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Er zijn deelnemers die tijdens het schooljaar van een voltijds variant overstappen naar een deeltijds
variant en omgekeerd. Redenen hiervoor zijn het aangeboden krijgen van een baan of ontslag.
Er zijn deelnemers die switchen van opleiding, uit oogpunt van werkgelegenheid of door persoonlijke
omstandigheden.
Er zijn deelnemers die een diploma uitgereikt krijgen op een lager niveau dan het hogere niveau
waarvoor ze ingeschreven zijn. Zij verlaten de school om diverse redenen. Deze deelnemers zijn
gekwalificeerd, waardoor ze niet worden aangemerkt als vroegtijdig schoolverlater.
In 2013 waren er in totaal 40 “ommezwaaiers”.
Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Dit thema is niet van toepassing anders dan in activiteiten die vallen onder Cursus en Contract. Er vindt
geen koppeling plaats tussen maatwerkactiviteiten en inschrijving in de BBL.
Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland.
Dit thema is niet van toepassing.
41
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Toekomst paragraaf
Hieronder treft u een korte toelichting op de begroting 2014 aan, waaronder de aanduiding van de
ontwikkelingen die hierop van invloed zijn inclusief een meerjarenperspectief. Intern werken wij met de
kaderbrief voor de begroting die, voorafgaand aan het begrotingsproces, wordt opgesteld. De hieronder
vermelde ontwikkelingen maken onderdeel uit van onze risicoanalyse, die onderdeel is van deze
kaderbrief.
Strategische ontwikkelingen en de financiële meerjarenplanning
In 2014 worden we geconfronteerd met de uitvoering van de intensivering en verkorting van niveau 4
opleidingen, die in onze situatie leidt tot een grote verschuiving (al onze niveau 4 opleidingen zijn
vierjarig en op één na moeten ze driejarig worden). Daardoor ontstaat er in de tweede helft van 2014
een verhoging van activiteiten met de daarbij behorende kosten, om alsnog aan de regelgeving
betreffende onderwijstijd te kunnen voldoen. Pas de komende jaren zal er sprake zijn van inverdieneffecten. De bekostiging laat een geleidelijke opbouw van inkomsten zien als tegemoetkoming van de
toename in activiteiten. Dit zal vragen om voorfinanciering terwijl op dit moment nog niet precies te
overzien is wat de gevolgen zijn omdat docenten nog bezig zijn met de ombouw van de programma’s.
In het jaarverslag 2012 hebben we uitgebreid stil gestaan bij de risico’s als gevolg van afspraken uit het
regeerakkoord betreffende innovatiemiddelen, die in de praktijk deels gebruikt worden voor uitvoering
van lessen van een aantal aangegeven opleidingen uit de agro food sector. Dit ter compensatie van
kleine groepen en dure infrastructuur. Dit risico blijft onverkort van kracht. Ook in 2014 zal een risicoinventarisatie plaatsvinden, op basis van de analyse die in 2013 heeft plaatsgevonden.
Ook de meerjarenraming zal in het voorjaar opnieuw geactualiseerd worden, waarbij de jaarrekening
van 2013 uitgangspunt is. Met de Raad van Toezicht is afgesproken dat in 2014 in de instellingsrapportage, die per kwartaal verschijnt, meer aandacht aan informatie over de forecast gegeven wordt.
Personeel
In de kaderbrief is duidelijk gemaakt dat de personele ombuiging in 2013 effect heeft gehad: op basis
van de geprognosticeerde aantallen studenten instroom kunnen we het personeelsbestand in 2014
stabiel houden. De investering in de kwaliteit van personeel, zowel op onderwijskundig als
vakinhoudelijk vlak, blijft een punt waarop gestuurd wordt. In 2014 gaan we een beloningssystematiek
introduceren waarbij een koppeling wordt gemaakt met de functiemix. Uit deze ontwikkeling zal volgen
dat er een mogelijk ander kostenplaatje ontstaat, beleid wordt bijgesteld en er komt een overgangsregeling.
Samenwerking
In onze strategie is samenwerken een pijler. De samenwerking met verschillende instellingen om ons
heen is in 2014 onderwerp van onderzoek. De financiële effecten en doelen, worden daarin
meegenomen.
42
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Verwachtingen 2014
De begroting voor 2014 is als volgt vastgesteld:
2014
€
Baten
Rijksbijdragen
Overige bijdragen
Totaal
12.539.602
1.445.529
13.985.131
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatie resultaat
Resultaat LOC+
Netto resultaat
-10.213.214
-675.000
-1.212.100
-2.100.424
-14.200.738
-215.607
-74.000
-289.607
120.000
-169.607
Zwolle, 6 december 2013
Voorzitter College van Bestuur,
Mevrouw Drs. F.W. Hengeveld
43
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Jaarrekening
Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming)
31 december 2013
€
31 december 2012
€
10.543.188
2.444.672
12.987.860
11.061.959
2.458.939
13.520.898
502.523
2.012.068
2.514.591
348.667
2.155.095
2.503.762
15.502.451
16.024.660
9.600.575
1.235.717
2.083.265
2.582.894
9.675.305
1.068.398
2.206.663
3.074.294
15.502.451
16.024.660
1 Activa
Vaste activa
1.1 Materiële vaste activa
1.2 Financiële vaste activa
Totaal
Vlottende activa
1.3 Vorderingen
1.4 Liquide middelen
Totaal
Totaal activa
2 Passiva
2.1 Eigen Vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
Totaal passiva
44
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Staat van baten en lasten
2013
€
Begroting 2013
€
2012
€
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
3.3 Les- en examengelden
3.4 Cursusgelden en baten werk in opdracht van derden
3.5 Overige baten
Totaal baten
4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
Exploitatie resultaat
6 Resultaat LOC+
Netto resultaat
10.414.118
2.095.226
340.279
568.302
880.494
14.298.419
10.100.752
2.052.407
319.000
568.993
678.667
13.719.819
9.892.205
3.060.850
530.733
635.724
632.862
14.752.374
-10.221.119
-678.886
-1.230.668
-2.301.416
-14.432.089
-9.657.620
-759.835
-1.206.650
-2.542.821
-14.166.926
-10.468.040
-750.354
-1.215.060
-2.998.242
-15.431.696
-133.670
-447.107
-679.322
-79.949
-85.000
-70.724
-213.619
-532.107
-750.046
138.889
120.000
126.139
-74.730
-412.107
-623.907
45
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Kasstroomoverzicht
2013
€
2012
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Resultaat LOC+
Netto resultaat De Groene Welle
-213.619
138.889
-74.730
-750.046
126.139
-623.907
678.886
167.319
846.205
750.354
137.549
887.903
-153.856
-491.400
-645.256
97.031
13.528
110.559
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
126.219
374.555
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Overige (des)investeringen in financiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-160.116
14.267
-145.849
-219.375
27.017
-192.358
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden incl. kortlopend deel
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
-123.398
-123.398
-123.336
-123.336
Mutaties liquide middelen
-143.028
58.861
Aanpassing voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen
Schulden
46
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Grondslagen voor de jaarrekening
Algemeen
De activiteiten van de Groene Welle zijn juridisch ondergebracht in Stichting AOC de Groene Welle. De
statutaire vestigingsplaats van deze stichting is Zwolle. De voornaamste activiteiten van de stichting
bestaan uit het verzorgen van onderwijs.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar,
en de cijfers van de goedgekeurde begroting van 2013. De gehanteerde grondslagen van waardering
en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt, alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, statutaire directieleden en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen. Van betekenis zijnde transacties met verbonden partijen worden toegelicht, voor
zover deze niet onder de normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden. Hiervan worden
toegelicht de aard en de omvang van de transactie en de andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van inzicht.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het management van de instelling zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
management schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens de aanschafwaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.
47
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. De stichting maakt geen
gebruik van derivaten.
De overige vorderingen worden na de eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De
langlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en de bestemmingsreserves en/of –fondsen. Hierin
is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De algemene reserve betreft
een buffer ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de
werkelijk gemaakt lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten lasten van de algemene
reserve gebracht. Bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die
door het bestuur zijn aangebracht. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is
aangebracht, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve BAPO is in 2010 ontstaan als gevolg van een stelselwijziging. Per 31-12-2010 is
de eerder gevormde voorziening BAPO vrijgevallen ten gunste van de bestemmingsreserve BAPO.
De lasten, voortvloeiend uit de BAPO, worden vanuit de bestemmingsreserve ten gunste van de
algemene reserve geboekt.
De bestemmingsreserve Kwaliteit is in 2012 gevormd met als doel de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren en wordt uitgevoerd in 2012 tot en met 2014. De lasten, voortvloeiend uit de kwaliteitsverbetering, worden vanuit de bestemmingsreserve ten gunste van de algemene reserve geboekt.
De bestemmingsreserve niet bestede niet-geoormerkte subsidies is in 2012 gevormd ten behoeve van
in 2013 te verantwoorden niet-geoormerkte subsidies (prestatiebox vo).
48
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering
van de voorziening jubilea.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband van de
werknemers op basis van de contante waarde berekening en blijfkans. Bij de berekening van deze
voorziening is dezelfde systematiek gehanteerd als in voorgaande jaren.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de
bedrijfsgebouwen. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt,
gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
Voorziening grondsanering
De voorziening grondsanering is gevormd voor toekomstige kosten voor de grondsanering aan de Piet
Heinstraat te Hardenberg. In december 2008 is het gebouw en terrein verkocht aan de gemeente
Hardenberg. Onderdeel van de verkoop was de afspraak dat De Groene Welle de kosten voor de
grondsanering (lichte vervuiling) voor haar rekening zou nemen. In december 2008 is € 25.000 in een
notarieel depot gestort in de verwachting dat de grond binnen een jaar gesaneerd zou worden. De
sanering heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom is in het eerste kwartaal van 2010 het depot
vrijgevallen ten gunste van De Groene Welle, terwijl gelijktijdig in een overeenkomst met de gemeente
Hardenberg is vastgelegd dat De Groene Welle tot maximaal € 25.000 (jaarlijkse indexatie 3%)
aansprakelijk gesteld kan worden voor de toekomstige saneringskosten. Hiertoe is in 2010 een
voorziening opgenomen.
Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden opgenomen onder langlopende
schulden. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de
kortlopende schulden. De waardering van de langlopende schulden is toegelicht onder de financiële
instrumenten.
Kortlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van maximaal één jaar worden aangeduid als kortlopend.
Schulden worden niet gesaldeerd met activa. De waardering van de kortlopende schulden is toegelicht
onder de financiële instrumenten. Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen
(waaronder geoormerkte subsidies) en nog te betalen bedragen die aan een verstreken periode zijn
toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede
gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar
rato van de besteding.
49
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen
lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen OCW en EZ
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor personele en materiële kosten opgenomen.
De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het ministerie
van OCW en EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen en pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds
(ABP) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening
verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat het over het boekjaar verschuldigde als
kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op
het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan
het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
Informatie over de eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de
toekomstige jaren is niet beschikbaar.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
Gebouwen
Inventaris, apparatuur en installaties
Vervoersmiddelen
Computers en intranet
3,33 - 5 – 10
6,67
20
20
50
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Toelichting op de balans per 31 december 2013
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
In maart 1999 is in Zwolle het nieuwe schoolgebouw opgeleverd (stichtingskosten € 11.109.937).
De afschrijvingstermijn is 30 jaar (3,33%), met ingang van 1 januari 1999.
In 1996 is in Zwolle op gepachte grond een smederij gebouwd (stichtingskosten € 111.930) ten
behoeve van de opleiding hoefsmid. De afschrijvingstermijn is 20 jaar (5%), met ingang van 1 januari
1997.
Inventaris en computers
Inventaris
In augustus 2007 is in Hardenberg het LOC+ opgeleverd. Buiten de stichtingskosten om zijn er in eigen
beheer investeringen gedaan. De afschrijvingstermijn is 10 jaar (10%), met ingang van 1 januari 2008.
In 2013 bestaan de investeringen voornamelijk uit de aanschaf van beamers, digiborden en schoolmeubilair. De totale investering is € 51.397.
Computers
In 2013 bestaan de investeringen voornamelijk uit het vervangen en uitbreiden van pc’s. De totale
investering is € 40.321.
Intranet
In 2013 bestaan de investeringen uit het volledig vernieuwen van intranet. De totale investering is
€ 68.398.
51
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
VA Vaste activa
1.1
Materiële vaste activa
1.1.1 Gebouwen en terreinen
Smederij
Koggelaan
1.1.2 Inventaris en computers
LOC Hardenberg
Inventaris
Computers
Intranet
1.1.3 Installaties
1.1.4 Vervoersmiddelen
Materiële vaste activa
Aanschaf
prijs
Afschr.
Cum.
Boekwaarde
€
€
1-1-2013
€
340.279
15.128.100
15.468.379
-177.582
-5.571.730
-5.749.312
162.697
9.556.370
9.719.067
114.256
2.826.030
428.253
51.533
95.343
41.730
3.557.145
-50.466
-1.821.816
-269.742
-39.982
-22.247
-10.000
-2.214.253
63.790
1.004.214
158.511
11.551
73.096
31.730
1.342.892
19.025.524 -7.963.565 11.061.959
OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
OZB-waarde gebouwen en terreinen
Verzekerde waarde gebouwen
Invest.
Desinvest.
Afschr.
€
€
€
Afschr.
Aanschaf
Desinvest.
€
€
Afschr.
€
Boekwaarde
31-12-2013
€
-16.600
-407.816
-424.416
340.279
15.128.100
15.468.379
-194.182
-5.979.546
-6.173.728
146.097
9.148.554
9.294.651
160.116
-11.426
-161.090
-50.390
-16.862
-6.356
-8.347
-254.471
114.256
2.877.427
468.574
119.931
95.343
41.730
3.717.261
-61.892
-1.982.906
-320.132
-56.844
-28.603
-18.347
-2.468.724
52.364
894.521
148.442
63.087
66.740
23.383
1.248.537
160.116
-678.887
19.185.640
51.397
40.321
68.398
-8.642.452 10.543.188
2013
2012
14.575.000 14.575.000
25.328.000 16.954.800
52
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Financiële vaste activa
1.2
Financiële vaste activa
Boekwaarde Kapitaal
1-1-2013 storting
€
1.2.1 Deelnemingen
2.458.939
€
Uitkering op
Resultaat
Boekwaarde
kapitaal
deelnemingen 31-12-2013
storting
€
€
€
-153.156
138.889
2.444.672
Deelnemingen
In 2005 hebben de gemeente Hardenberg, het Alfacollege en De Groene Welle (aandeel is 9,66%)
een stichting opgericht voor de nieuwbouw en het beheer van het Lokaal Opleidingscentrum te
Hardenberg.
De doelstelling luidt volgens uittreksel van de Kamer van Koophandel te Zwolle, d.d. 31 januari 2006:
Het ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van het Lokale Opleidingscentrum Plus.
Het betreft publiekgerichte diensten op het gebied van onderwijs en cultuur die bij elkaar worden
gebracht, waardoor onderlinge samenwerking en versterking van functies worden gestimuleerd.
Per kwartaal wordt van de oorspronkelijke kapitaalstorting € 38.289 terug betaald aan De Groene
Welle. Jaarlijks neemt De Groene Welle voor 9,66% deel in het netto resultaat van LOC Hardenberg.
Voor 2013 is dit € 138.889. De boekwaarde van de deelneming is derhalve het aandeel van De Groene
Welle in het eigen vermogen van LOC Hardenberg.
De Groene Welle heeft de deelneming gewaardeerd volgens de netto vermogenswaarde. Dit overeenkomstig met de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (RJ 660) welke voorschrijft dat deelnemingen waarin
invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid worden gewaardeerd
tegen de netto vermogenswaarde.
53
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Vorderingen
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
Vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Ministerie OCW
Overlopende activa
Vorderingen
31 december 2013
31 december 2012
€
€
196.115
226.044
40.000
40.364
502.523
221.860
84.317
21.228
21.262
348.667
5.056
3.364
31944
40.364
16.714
2.340
2.008
200
21.262
Uitsplitsing
1.3.4.1
1.3.4.2
Vooruitbetaalde kosten algemeen
Vooruitbetaalde kosten leerlingen/studenten
Vooruitbetaalde kosten projecten
Overige overlopende activa
Overlopende activa
Ministerie OCW
Onder de vorderingen op het Ministerie van OCW is de afrekening opgenomen van het project
“Wie maakt mij los”. Deze vordering loopt in het eerste half jaar van 2014 af.
Liquide middelen
1.4
Liquide middelen
1.4.1
1.4.2
Kas
Bank
31 december 2013
€
31 december 2012
€
2.612
2.009.456
2.012.068
2.509
2.152.586
2.155.095
1.688
924
2.612
1.793
716
2.509
236.180
1.773.276
2.009.456
626.321
1.526.265
2.152.586
Uitsplitsing
1.4.1.1
1.4.1.2
Kas Koggelaan
Kas Hardenberg
Kas
1.4.2.1
1.4.2.2
Rekening courant Rabobank
Bedrijfsspaarrekening Rabobank
Bank
54
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Eigen vermogen
2.1
Eigen Vermogen (voor resultaatbestemming)
Stand
€
2.1.1
Algemene reserve
Publieke bestemmingsreserves
2.1.2 Bestemmingsreserve BAPO
2.1.3 Bestemmingsreserve Kwaliteit
2.1.4 Bestemmingsreserve niet bestede nietgeoormerkte subsidies
Eigen Vermogen
Resultaat Resultaat Overige
Stand
2012
2013
mutaties 31-12-2013
€
€
€
€
8.920.849
239.035
9.085.154
584.413
136.647
-205.639
378.774
136.647
33.396
-33.396
9.675.305
-74.730
-74.730
9.600.575
Voorzieningen
2.2
Voorzieningen
Stand
Onttrekking/
Stand
Dotaties
1-1-2013
vrijval
31-12-2013
€
€
€
€
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Jubilea
Groot onderhoud
Grondsanering Piet Heinstraat
Voorzieningen
81.033
962.365
25.000
433
240.000
-10.511
-62.603
70.955
1.139.762
25.000
1.068.398 240.433
-73.114
1.235.717
55
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
2.3
Langlopende schulden
Stand
Aangegane
Stand
Kortlopend Looptijd
Aflossingen
1-1-2013
leningen
31-12-2013
deel
>1 jaar
€
€
€
€
2.3.1
2.3.2
Rabobank 3257915136
Rabobank 3312912393
Langlopende schulden
1.705.009
624.990
2.329.999
0
-73.394
-50.004
1.631.615
574.986
-123.398
2.206.601
73.332
50.004
293.328
200.016
Looptijd
> 5 jaar
1.265.017
324.966
Rentevoet
4,40%
3,95%
123.336 493.344 1.589.983
Langlopende schulden
Rabobank 3257915136
In verband met de financiering van het LOC+ te Hardenberg is in maart 2006 een hypothecaire lening bij de Rabobank afgesloten. De rente staat voor 5 jaar
vast en is in maart 2011 herzien. Er is een aflossingsverplichting tot en met 2036.
Rabobank 3312912393
In verband met meerwerk activiteiten rondom de bouw van het LOC+ te Hardenberg, is er in juni 2009 een lening aan het LOC+ verstrekt van € 750.000. Dit
geldbedrag was in eerste instantie gefinancierd middels een rekening-courant krediet. In juni 2010 is dit rekening-courant krediet omgezet naar een
hypothecaire lening ter grootte van € 750.000. Voor deze lening is er een aflossingsverplichting tot en met 2025.
Voor beide hypothecaire leningen geldt als onderpand het schoolcomplex met toebehoren, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te 8017 JN, Zwolle,
Koggelaan 7.
In verband met de leningen o/g RABOBANK U.A. zijn per balansdatum de volgende zekerheden gesteld:
een hypothecaire inschrijving van € 5.000.000 op de onroerende zaken te Zwolle
56
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
2.4
Kortlopende schulden
31 december 2013
€
31 december 2012
€
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
Aflossingsverplichting langlopende schuld
Crediteuren
Nog te betalen bedragen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden
123.336
562.451
400.254
138.399
315.384
1.043.070
2.582.894
123.336
466.126
30.882
420.915
135.398
695.542
1.202.095
3.074.294
2.4.4.1 Loonheffing
2.4.4.2 Omzetbelasting
Belastingen en premies sociale verzekeringen
400.926
-672
400.254
421.240
-325
420.915
2.4.6.1 Salaris personeel
2.4.6.2 Vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bindingstoelage
2.4.6.3 Overige
Overige kortlopende schulden
5.758
275.979
33.647
315.384
2.825
313.673
379.044
695.542
171.425
681.477
12.000
19.274
158.894
1.043.070
187.513
604.310
33.180
20.568
356.524
1.202.095
Uitsplitsing
2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3
2.4.7.4
2.4.7.5
Vooruit ontvangen lesgelden
Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ
Vooruit ontvangen cursusgelden
Werk door derden
Overige
Overlopende passiva
57
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Borgstelling
Er is een borgstelling van € 150.000 afgegeven aan de Rabobank ten behoeve van de financiering van
manege De Haerst.
Grondsanering
In verband met de mogelijke grondsanering aan de Piet Heinstraat te Hardenberg is de gemeente
Hardenberg in 2010 schriftelijk met De Groene Welle overeengekomen, dat zij tot maximaal € 25.000
(met jaarlijkse indexering van 3%) verantwoordelijk gesteld kan worden voor de saneringskosten.
De Groene Welle heeft hiervoor in 2010 een voorziening opgenomen van € 25.000.
Leasecontract
Er is een leasecontract met BNP Paribas betreffende lease van kopieermachines. Dit contract loopt van
1 maart 2011 tot 1 maart 2017. De verplichting is per jaareinde in totaal € 53.162.
Waarborgfonds
Als uitvloeisel van de aansluitovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds BVE, kent elke
aangesloten instelling, zo ook De Groene Welle, een voorwaardelijke verplichting van 2% van de
jaarlijkse Rijksbijdrage.
Vakantieaanspraken
Voor onderwijsinstellingen, vallende onder de WVO, is het op basis van artikel 5 van de (gewijzigde)
regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs”
(kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op te nemen
op het Ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
De bestaande schuld aan het personeel in verband met de tot en met december opgebouwde bruto
vakantieaanspraken is per jaareinde in totaal € 275.979.
WW
Er is een verplichting aan het UWV en KPMG voor de betaling van (bovenwettelijke) WW uitkeringen
van ontslagen medewerkers. De verplichting is per jaareinde in totaal € 393.202 (berekend over de
periode 2014-2021).
De Groene Welle heeft hiervoor geen voorziening gevormd. De omvang van deze verplichting is in
verband met het inschatten van het vinden van een nieuwe werkgever voor de ex-medewerker, niet
betrouwbaar in te schatten.
Ter dekking van deze kosten ontvangt De Groene Welle wachtgeld.
58
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Toelichting op de staat van baten en lasten
In dit hoofdstuk lichten we de realisatie van 2013 van De Groene Welle toe en maken we een
vergelijking met de begroting van 2013 en de realisatie van 2012.
Baten
Baten in €
Baten in €
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2013
Begroting
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2013
2012
De baten bestaan voornamelijk uit Rijksbijdragen. De totale baten zijn in 2013 met € 453.000 gedaald
ten opzichte van 2012. Een uitzondering hierop zijn de Rijksbijdragen en overige baten, deze zijn
gestegen.
Rijksbijdragen
De Rijksbijdrage is in 2013 € 313.000 hoger dan begroot.
Voor het VO is € 173.000 meer Rijksbijdrage ontvangen dan begroot. Hiervan is € 47.000 meer
ontvangen door een hoger aantal LWOO-leerlingen (begroot: 159 / gerealiseerd: 164), € 15.000 meer
door een verhoging van het tarief voor huisvesting en € 111.000 door onverwachte aanvullende
bekostiging vanuit het Rijk (jonge leerkrachten VO € 26.000 / bijzonder aanvullend VO € 85.000).
Vanuit het herfstakkoord is onverwacht meer geld beschikbaar gesteld voor het MBO. Hierdoor is er
voor het MBO € 140.000 meer Rijksbijdrage ontvangen dan begroot.
Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De baten uit subsidies zijn in 2013 € 42.800 hoger dan begroot.
Onder de overige subsidies vallen de geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies van OCW en EZ.
De OCW en EZ geoormerkte subsidies zijn in totaal € 29.400 lager dan de begroting. De geoormerkte
subsidies worden verantwoord in model G, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen aflopende en
doorlopende subsidies.
De OCW niet-geoormerkte subsidies zijn € 72.200 hoger dan begroot (zie onderstaand).
Realisatie > begroting:
VMBO-MBO 2
Visueel gehandicapten
VOA
LGF-BVE
LGF-VO
+
+
+
+
+
€
€
€
€
€
26.500 (drie extra deelnemers aan het vm2-traject)
3.100
47.300 (verhoging VOA-budget)
3.400
7.900
59
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Realisatie < begroting:
LGF-Down
Wachtgeld
- € 3.500
- € 12.500
Cursus- en lesgelden
De baten uit cursus- en lesgelden zijn in 2013 € 21.300 hoger dan begroot.
Cursus- en lesgelden bestaan uit gelden die elk schooljaar bij studenten/leerlingen in rekening worden
gebracht voor activiteiten die niet door de overheid (via de rijksbijdrage) worden gefinancierd.
De studentenbijdrage MBO is € 18.300 hoger dan begroot. De voornaamste oorzaak is de verschuiving
van het studentenaantal van BBL naar BOL. De leerlingenbijdrage VO is € 3.000 hoger dan begroot.
Dit wordt veroorzaakt door de groei in het VO (+ 44 leerlingen per 1-10-2013).
Baten in opdracht van derden
Cursusgelden contractonderwijs
De baten uit cursusgelden voor contractonderwijs zijn in 2013 € 46.900 lager dan begroot.
De afwijking wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van de cursus Greenkeeper (€ 10.500) en het
achterblijven van de afname van cursussen Werken volgens de Flora- en Faunawet, niveau 1, 2 en 3
(€ 36.400).
Overige baten werk in opdracht van derden
De baten uit werk in opdracht van derden zijn in 2013 € 46.200 hoger dan de begroting.
Deze stijging heeft vooral te maken met door de AOC Raad toegekende bedragen voor “Trots op onze
docenten” (€ 35.000) en “kwaliteit MBO 2013-2015” (€ 10.000).
Overige baten
De overige baten zijn in 2013 € 201.800 hoger dan begroot (zie onderstaand).
Realisatie > begroting:
Verhuur/medegebruik
Bijdragen automaten/kantine
Uitleen personeel
Overige baten
VO Groen Hardenberg
+
+
+
+
+
€
€
€
€
€
4.700
13.600
94.700 (deelname medewerkers in diverse activiteiten)
90.500 (buitenlandse stages/excursies, doorstroom HBO)
34.700 (nieuw contract afgesloten)
Realisatie < begroting:
Wettelijk lesgeld BBL
ZW-WAO gelden
Doorbelaste kosten
- € 10.000 (afname aantal BBL-ers)
- € 12.400
- € 14.000
60
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelslasten. De totale lasten zijn in 2013 met € 999.600
gedaald ten opzichte van 2012. Een uitzondering hierop zijn de huisvestingslasten, deze zijn gestegen.
In 2013 is er sterk gestuurd op krimp van de formatie met als resultaat een daling van de personeelslasten ten opzichte van 2012. Op de overige lasten is een besparing gerealiseerd door kritisch te zijn
op uitgaven en sterk te sturen op afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Personeelslasten
In 2013 moest er een forse krimp in de personeelsbezetting doorgevoerd worden. Deze bezuiniging
kon grotendeels pas vanaf augustus gerealiseerd worden in verband met contractverplichtingen tot
eind juli. We werden geconfronteerd met een hoog langdurig ziekteverzuim (niet werk gerelateerd)
van bijna 7%, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd, dat alleen de lestaken zijn vervangen. In de
praktijk komt dit neer op een vervanging van ongeveer 50%. Ook was er een groei in het
leerlingenaantal VO.
De afwijking in de lonen en salarissen en personeel niet in loondienst wordt veroorzaakt door:
Groei leerlingenaantal VO (+ 2,5 fte ad € 66.000 x 5/12)
Doorlopende contracten
Vervanging (langdurig) zieken en onvoorzien
Grotere stijging sociale- en pensioenlasten dan voorzien
€ 69.000
€ 343.400
€ 131.000
€ 79.000
Lonen en salarissen
De lonen en salarissen zijn in 2013 € 403.700 hoger dan begroot.
Zie toelichting personeelslasten.
Overige personeelslasten
Dotaties personeelsvoorzieningen
De dotaties aan de personeelsvoorzieningen zijn in 2013 € 10.000 lager dan begroot. Het betreft de
voorziening jubilea.
Personeel niet in loondienst
De lasten voor personeel niet in loondienst zijn in 2013 € 218.700 hoger dan begroot.
Zie toelichting personeelslasten.
61
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Overig
De overige personeelslasten zijn in 2013 € 48.700 lager dan begroot.
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van middelen voor het VSV-project
“warme overdracht” (€ 33.500), welke niet waren begroot.
Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn in 2013 € 81.000 lager dan begroot.
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door met terugwerkende kracht vanaf 2010, een
correctie door te voeren op afschrijvingen van subsidies (- € 62.000). Daarnaast zijn de investeringen
in vaste activa lager uitgevallen dan begroot.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn in 2013 € 24.000 hoger dan begroot (zie onderstaand).
Realisatie > begroting:
Onderhouds- en beveiligingscontracten
Elektriciteit
Warmte
Belastingen
Kleine overschrijdingen overige posten
+
+
+
+
+
€
€
€
€
€
7.400 (uitbreiding contracten)
14.000 (prijscorrecties)
34.400 (lange koude periode voorjaar)
6.400
1.800
Realisatie < begroting:
Huur lokalen/ruimten
Huur en exploitatiekosten LOC+
Schoonmaakkosten
- € 5.000
- € 15.900 (correctie huurprijs per m2)
- € 19.100 (nieuw schoonmaakcontract)
Overige lasten
De overige lasten zijn in 2013 € 241.400 lager dan begroot.
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van het aantal KIGO-projecten en
daarmee samenhangende kosten (- € 52.600), afname van de kosten sector VO/BVE (- € 51.400) en
minder materiële uitgaven voor subsidies (- € 169.700). Daar staat tegenover dat de administratie en
beheerslasten zijn gestegen (+ € 32.400).
62
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Financieel resultaat
In 2013 is een netto resultaat begroot van € 412.100 negatief. Inclusief rente en het resultaat
deelneming bedraagt het netto resultaat van 2013 € 74.700 negatief.
Het resultaat blijft binnen begroting, de belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
Voorfinanciering
Als gevolg van de stijging van de leerlingen- en studentenaantallen in augustus 2013, moet de
toename van de onderwijsactiviteiten voorgefinancierd worden. Immers voor het VO volgt de
uitbetaling van het huidige aantal leerlingen pas in 2014 (t-1) en voor het MBO pas in 2015 (t-2).
De totale voorfinanciering bedraagt ca. € 189.000.
Rijksbijdrage
Vanuit het Nationaal Onderwijs Akkoord is onverwacht meer geld beschikbaar gesteld. Voor het MBO
bedraagt dit ca. € 140.000 en voor het VO ca. € 111.000.
63
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Overheidsbijdragen
3.1
3.2
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ
Overheidsbijdragen
31 december 2013
€
31 december 2012
€
10.414.118
2.095.226
12.509.344
9.892.205
3.060.850
12.953.055
1.349.995
745.231
2.095.226
2.194.244
866.606
3.060.850
237.335
1.112.660
1.349.995
518.952
1.675.292
2.194.244
745.231
745.231
866.606
866.606
2.095.226
3.060.850
31 december 2013
€
31 december 2012
€
54.977
285.302
340.279
58.493
472.240
530.733
343.071
225.231
568.302
278.479
357.245
635.724
5.682
138.628
736.184
880.494
1.275
144.292
487.294
632.861
Uitsplitsing Overheidsbijdragen
OCW
EZ
Totaal
Uitsplitsing Overige subsidies
3.2.1
3.2.2
OCW
Geoormerkte subsidies
Niet-geoormerkte subsidies
Overige subsidies OCW
3.2.3
EZ
Geoormerkte subsidies
Overige subsidies EZ
Totaal
Andere baten
3.3
Cursus- en lesgelden
3.3.1
3.3.2
Lesgelden sector VO
Cursusgelden sector BVE
Cursus- en lesgelden
3.4
Baten in opdracht van derden
3.4.1
3.4.2
Contractonderwijs
Overige baten werk in opdracht van derden
Baten in opdracht van derden
3.5
Overige baten
3.5.1
3.5.2
3.5.3
Verhuur
Kantine locatie Zwolle
Overige
Overige baten
64
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Lasten
4.1
Personeelslasten
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Lonen en salarissen
Overige personeelslasten
Af: ontvangen uitleen personeel
Personeelslasten
31 december 2013
€
31 december 2012
€
-9.095.884
-1.197.428
72.193
-10.221.119
-9.059.686
-1.453.485
45.130
-10.468.041
Uitsplitsing
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Onttrekking personele voorzieningen
Lonen en salarissen
-7.133.197
-879.271
-1.093.927
10.511
-9.095.884
-7.154.517
-890.137
-1.023.292
8.260
-9.059.686
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overig
Dienstreizen
Overige personeelslasten
10.078
-927.658
-213.705
-66.143
-1.197.428
-13.407
-1.193.243
-168.811
-78.024
-1.453.485
136,1
11,1
147,2
140,6
14,5
155,1
In loondienst
Niet in loondienst
Gewogen aantal fte
65
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
4.2
Afschrijvingen
4.2.1
Materiële vaste activa
Afschrijvingen
4.3
Huisvestingslasten
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
Huur
Klein onderhoud en exploitatie
Dotatie groot onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overig
Huisvestingslasten
4.4
Overige lasten
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Administratie en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Overige (algemeen, VO/BVE,
contractonderwijs, werk in opdracht van
Overige lasten
31 december 2013
€
31 december 2012
€
-678.886
-678.886
-750.354
-750.354
-344.728
-76.180
-240.000
-262.362
-195.872
-111.426
-100
-1.230.668
-346.899
-72.194
-240.000
-238.234
-211.823
-105.609
-300
-1.215.059
-347.001
-183.902
-363.476
-244.005
-1.770.513
-2.390.762
-2.301.416
-2.998.243
-721.585
-52.956
-214.644
-125.177
-90.651
-565.500
-1.770.513
-730.873
-52.136
-331.070
-89.013
-228.087
-959.582
-2.390.761
19.003
-98.952
-79.949
33.777
-104.501
-70.724
-37.752
-3.025
-40.777
-45.853
-2.474
-48.327
Uitsplitsing
4.4.3.1 Algemeen
Sector VO
Sector BVE
Contractonderwijs
Werk in opdracht van derden
Additionele middelen
Financiële baten en lasten
5
Financiële baten en lasten
5.1
5.2
Rentebaten
Rentelasten
Financiële baten en lasten
Honorarium accountant
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere niet-controlediensten
66
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Model E Verbonden Partijen
Juridische
Statutaire
Code
vorm 2013
zetel
activiteiten
Eigen
vermogen
Resultaat Art 2:403
Deelname Consolidatie
jaar
BW
Naam
CV Beheersmaatschappij LOC+
Stg. Leerbedrijven Groene Welle
CV
Stichting
Hardenberg
Zwolle
3
4
31-12-2013
€
2013
€
Ja / Nee
%
Ja / Nee
-
138.889
-
Ja
Nee
9,66
-
Nee
Nee
Code activiteiten: 1. Contractonderwijs, 2. Contractonderzoek, 3. Onroerende zaken, 4. Overige
Verbonden partijen
In 2005 hebben de gemeente Hardenberg, het Alfacollege en De Groene Welle een stichting opgericht voor de nieuwbouw en het beheer van het Lokaal
Opleidings Centrum (LOC+) te Hardenberg.
In 2006 heeft De Groene Welle een Stichting Leerbedrijven opgericht. Binnen de Stichting Leerbedrijven doen leerlingen praktijkervaring op door het
oprichten van miniondernemingen.
67
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Model WNT Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (in euro’s)
Voorzittersclausule van
Bestuurder met toepassing
dienstbetrekking
J/N
Bestuurder
Toezichthouders
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
J
Voorzitter of
lid
V
L
L
L
L
L
L
Naam
F.W. Hengeveld
Naam
J.A.M.L. Houben
H. Dries
R.M.B. Grefelman-Neppelenbroek
G. Naber
A.C.G. Kalter
H. Dijkstra
H.F. Buisman-Kruize
Ingangsdatum
Einddatum
dienstverband dienstverband
1-6-2010 onbepaalde tijd
Ingangsdatum
Einddatum
dienstverband dienstverband
1-1-2007
12-4-2005
1-1-2007
1-1-2007
1-1-2007
20-6-2011
1-1-2012
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Omvang
Uitkeringen
Onkosten- Beloningen
dienst- Beloning
beëindiging
vergoedingen op termijn
verband
dienstverband
FTE
€
1
107.510
€
12.035
€
€
10.260
Omvang
Uitkeringen
Onkosten- Beloningen
dienst- Beloning
beëindiging
vergoedingen op termijn
verband
dienstverband
FTE
€
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5.445
3.933
2.750
3.328
3.933
3.328
3.328
€
€
€
Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semi-publieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26
februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken
van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 fe-bruari 2014, de Aanpassingswet
WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.
68
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
Model G Verantwoording subsidies
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
De prestatie is ultimo boekjaar conform de subsidiebeschikking
Omschrijving
Jaar
Kenmerk
Bekwaamheid en professionalisering
2013 493118-1
Ontvangen
Bedrag van
t/m
toewijzing boekjaar
€
€
Totaal
87.910
87.910
87.910
87.910
geheel uitgevoerd
nog niet geheel uitgevoerd
√
G2A Verantwoording van subsidie met verrekeningsclausule, aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving
Jaar
Kenmerk
Lerarenbeurs L. Woltinge/A. Loef
Lerarenbeurs
Groene Impuls School
Groene Impuls School
Groene Impuls Internationalisering
Groene Impuls Professionalisering
Praktijkleren Box 1
Schoolmaatschappelijk werk
Taal en Rekenen
Taal en Rekenen
Prestatie subsidie convenant VSV
Prestatie subsidie convenant VSV
2009
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2012/2/278212
BEK-2010/82044 M
2011/2/242302
2011/2/242302
2011/2/242302
2011/2/242302
BEK-2011/80124 M
BEK-2011/79640-M
BEK-12/77480 M
BEK-12/64566 M
BEK-12/64566 M
Totaal
Bedrag van
Saldo
toewijzing 1-1-2013
€
€
4.055
8.393
113.025
111.518
20.073
26.764
451.202
31.656
111.123
116.420
14.000
34.000
60
8.393
26.372
111.518
18.548
18.535
113.112
18.248
19.178
1.042.229
381.964
14.000
34.000
Ontvangen
t/m
Kosten
boekjaar boekjaar
€
€
4.055
8.393
113.025
111.518
20.073
26.764
451.202
31.656
111.123
116.420
14.000
34.000
60
8.393
26.372
111.518
18.548
18.535
113.112
18.248
19.178
118.562
14.000
34.000
Totale
kosten
€
Saldo
31-12-2013
€
4.055
8.393
113.025
111.518
20.073
26.764
451.202
31.656
111.123
118.562
14.000
34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.042.229 500.526 1.044.371
0
69
Jaardocument De Groene Welle 2013 “De juiste mensen op de juiste plek”
G2B Doorlopend tot in volgend verslagjaar
Omschrijving
Jaar
Kenmerk
Praktijkleren Box 1
Praktijkleren Box 2
Groene Impuls School Kenniscentrum
Groene Impuls Internationalisering
Groene Implus Professionalisering
Landelijke agenda en Authentiek onderwijs
Schoolmaatschappelijk Werk
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
483015-5
483015-5
483015-5
483015-5
483015-5
483015-5
BEK-2013/134 M
Totaal
Bedrag
Ontvangen
van
Saldo
t/m
Kosten
toewijzing 1-1-2013 boekjaar boekjaar
€
€
€
€
445.888
199.777
86.707
17.341
21.677
91.297
30.893
893.580
445.888
199.777
86.707
17.341
21.677
91.297
30.893
Totale
kosten
€
Saldo
31-12-2013
€
280.432
144.555
5.106
4.519
22.534
280.432
144.555
5.106
4.519
22.534
6.894
6.894
165.457
55.221
81.601
12.822
-858
91.297
23.999
893.580 464.040 464.040
429.539
70
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
(Voorstel) bestemming van het exploitatieresultaat
2013
€
Saldo baten en lasten
Resultaat LOC+
Renteresultaat
Vrijval bestemmingsreserve
Vrijval bestemmingsreserve
Vrijval bestemmingsreserve
Vrijval bestemmingsreserve
-133.670
138.889
-79.949
Sociaal Fonds
BAPO
Kwaliteit
niet bestede niet-geoormerkte subsidies
Naar de algemene reserve
205.639
2012
€
-679.322
126.139
-70.724
22.890
211.922
38.353
33.396
164.305
-350.742
Gebeurtenissen na balansdatum
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.
Samenwerkingsverbanden
De Groene Welle heeft een samenwerkingsverband met OPDC Het Lumeijn. In overeenstemming met
het Besluit samenwerking VO-BVE wordt hierover gerapporteerd. Per peildatum volgen de volgende
aantallen leerlingen per brinnummer elders onderwijs:
Aantal leerlingen
Brinnr.
13US
Schoolnaam
De Groene Welle
Volgt onderwijs bij
2013
2012
-
5
OPDC Het Lumeijn
71
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Continuïteitsparagraaf
Kengetal (31-12)
2013
2014*
2015*
2016*
Personele bezetting in FTE
- Management / directie
- Onderwijzend personeel
- Overige medewerkers
Totaal
4,2
101,8
30,0
136,1
3,9
98,3
30,0
132,2
3,9
99,1
30,0
133,0
3,9
101,6
30,0
135,5
Studentenaantallen MBO
Leerlingenaantallen VO
Totaal
1.248
423
1.671
1.250
427
1.677
1.250
428
1.678
1.250
471
1.721
* prognose
Toelichting kengetallen
Personele bezetting
Ondanks de intensivering van het onderwijs, blijft de bezetting nagenoeg gelijk.
Leerlingen- en studentenaantallen
De verwachting is dat de leerlingenaantallen in het VO en de studentenaantallen in het MBO stabiel
blijven.
Huisvesting
Het schoolgebouw in Zwolle is in eigendom. Er wordt jaarlijks een voorziening getroffen voor groot
onderhoud.
72
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Balans
2013
€
2014*
€
2015*
€
2016*
€
Activa
Vaste activa
- Materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
Totaal
10.543.188
2.444.672
12.987.860
10.011.689
2.411.516
12.423.205
9.478.479
2.378.360
11.856.839
8.953.769
2.345.204
11.298.973
2.514.591
2.904.860
3.795.417
4.075.782
15.502.451
15.328.065
15.652.256
15.374.755
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve publiek
- Bestemmingsreserve privaat
9.085.154
515.421
8.915.551
515.419
9.263.078
515.419
9.058.911
515.419
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
1.235.717
2.083.265
2.582.894
1.386.216
1.959.929
2.550.950
1.486.216
1.836.593
2.550.950
1.536.216
1.713.257
2.550.950
15.502.451
15.328.065
15.652.256
15.374.753
Vlottende activa
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Totaal passiva
* prognose
Toelichting balans
Financieringsstructuur
Er vinden geen wijzigingen plaats in de huidige financieringsstructuur. Er wordt geen nieuwe lening
aangegaan en de bestaande leningen worden jaarlijks afgelost.
Huisvestingsbeleid
Het schoolgebouw in Zwolle is in eigendom, er zijn geen nieuwbouwplannen. Het schoolgebouw in
Hardenberg wordt gehuurd, daarnaast is er een deelneming in stichting LOC+ Hardenberg.
Mutaties reserves, fondsen en voorzieningen
De bestemmingsreserves BAPO en Kwaliteit lopen de komende jaren af.
73
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Staat van baten en lasten
2013
€
Baten
- Rijksbijdragen OCW/EZ
- Overige subsidies OCW/EZ
- Lesgelden VO
- Cursusgelden BVE
- Baten in opdracht van derden
- Overige baten
Totaal
10.414.118
2.095.226
54.977
285.302
568.302
880.494
14.298.419
2013
€
Lasten
- Personeelslasten
- Afschrijvingen
- Huisvestingslasten
- Overige lasten
Totaal
Saldo baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
Totaal resulaat
2014*
€
10.440.779
2.098.824
54.000
238.000
312.695
840.834
13.985.132
2014*
€
2015*
€
2016*
€
11.072.220
2.000.000
54.000
246.000
321.000
862.000
14.555.220
11.175.673
1.100.000
54.000
246.000
329.000
884.000
13.788.673
2015*
€
2016*
€
-10.221.119
-678.886
-1.230.668
-2.301.416
-14.432.089
-10.213.213
-675.000
-1.212.100
-2.100.424
-14.200.737
-10.189.500
-724.710
-1.230.000
-2.121.000
-14.265.210
-10.458.000
-724.710
-1.248.000
-1.633.000
-14.063.710
-133.670
-79.949
138.889
-74.730
-215.605
-74.000
120.000
-169.605
290.010
-62.486
120.000
347.524
-275.037
-49.127
120.000
-204.164
* prognose
Toelichting staat van baten en lasten
Leerlingen- en studentenaantallen
De verwachting is dat de leerlingenaantallen in het VO en de studentenaantallen in het MBO stabiel
blijven.
Andere bekostigingsrelevantie variabelen
In 2016 zullen de praktijkleergelden verdwijnen, dit is van grote invloed op de overige subsidies.
Contractactiviteiten
Contractactiviteiten zijn een klein onderdeel van de omzet. De verwachting is dat dit de komende
jaren niet zal veranderen als gevolg van de crisis en verschuiving van taken tussen landelijke
overheid, provincies en gemeenten. Het zal moeite kosten het huidige niveau te handhaven. De
organisatie kiest hier bewust voor in het kader van relatiebeheer met bedrijven.
Personele bezetting
Er wordt gestuurd op een personele bezetting die in overeenstemming is met de beschikbare
middelen. In het meerjaren formatieplan zal met name in 2016 sprake zijn van een grote aanpassing.
Hiertoe wordt er een flexibele schil opgebouwd.
Huisvesting
Er zijn geen nieuwbouwplannen, wel is er een voorziening getroffen voor groot onderhoud.
74
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Gegevens over de rechtspersoon
Algemeen
Naam
Adres
Telefoon
Fax
Naam contactpersoon
Bestuursnummer
Brinnummer
KvK nummer
E-mail
Internet
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Stichting Agrarisch Opleidings Centrum de Groene Welle
Koggelaan 7, 8017 JN Zwolle
(038) 467 11 20
(038) 422 34 36
Mevrouw Drs. F.W. Hengeveld
40097
13US
41024625
[email protected]
www.groenewelle.nl
Samenstelling Raad van Toezicht 2013
De heer J.A.M.L. Houben
: voorzitter
De heer H. Dries
: lid
Mevrouw R. Grefelman
: lid
De heer R. Kalter
: lid
De heer G. Naber
: lid
Mevrouw E. Kruize
: lid
De heer H. Dijkstra
: lid
Samenstelling College van Bestuur 2013
Mevrouw Drs. F.W. Hengeveld (directievoorzitter)
75
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan:
Stichting AOC de Groene Welle
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting AOC de Groene Welle te Groningen gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over
2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten,
lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de
naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in Artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing
WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in
het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
76
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting AOC de Groene Welle te Groningen per 31 december 2013 en van het
resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de
Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties
over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen
zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in Artikel 2:392, lid 1
onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
Artikel 2:391, lid 4 van het BW. Ten slotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag
van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
Groningen, 11 juni 2014
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. R.H. Bouman RA
77
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Bijlage Overzicht van nevenfuncties College van bestuur
Naam organisatie
Expertise Centrum BeroepsOnderwijs
Stichting Bijzondere Hoogleraren Max
Grootte
Curatorium Bijzonder Hoogleraar E. de
Bruijn
Regiegroep examinering vmbo
Beleidsgroep Kenniscirculatie GKC
Programmateam Water en Leven Lang
Leren GKC
Nationaal regie orgaan
Onderwijsonderzoek
Examinering MBO
Functie
Lid programmaraad
Bestuurslid
Jaar van aftreden
-
Lid
-
Lid
Voorzitter
Ambassadeur
2013
2014
Lid
voorzitter
2014
Bijlage Samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden
Naam
In functie per
Aftredend per
Dhr. J. Houben
(voorzitter)
2007
2013
Niet herbenoembaar
Mw. R. Grefelman
2007
2015
Niet herbenoembaar
Dhr. R. Kalter
2007
2014
Niet herbenoembaar
Dhr. H. Dries
2005
2013
Niet herbenoembaar
Dhr. H. Dijkstra
2011
2015
Herbenoembaar
Dhr. G. Naber
2007
2014
Niet herbenoembaar
Mw. E. Kruize
2012
2016
Herbenoembaar
78
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Bijlage Nevenfuncties Raad van Toezicht
Dhr. J. Houben






Crown Gillmore - Functie: directeur –Betaald
Zorg West Midden Brabant, Breda - Functie: voorzitter Raad van Toezicht – Betaald
Het Nationaal Katholiek Thuisfront - Functie: voorzitter – Onbetaald
Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal - Functie: lid Raad van Toezicht –Betaald
Joint venture Siza/Groot Klimmendaal - Functie: voorzitter – Onbetaald
Schaepmanfonds - Functie: lid bestuur – Onbetaald
Dhr. H. Dijkstra













Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden - Functie: vicevoorzitter / secretaris – Onbetaald
ROC Aventus - Functie: voorzitter Raad van Toezicht – Betaald
Odyssee Training & Advies - Functie: voorzitter Raad van Commissarissen – Betaald
Nederland Vlaamse Accreditatie Organisatie - Functie: voorzitter Instellingsauditcommissie – Betaald
Stichting Orthopedagogisch Centrum De Ambelt - Functie: Voorzitter Raad van Toezicht – Betaald
Veria, zorgorganisatie extramurale zorg - Functie: vicevoorzitter Raad van Toezicht – Betaald
Marketing Oost - Functie: lid Raad van Toezicht – Betaald
Schouwburgen De Spiegel en Odeon - Functie: lid Raad van Toezicht - Onbetaald
Werkgeversberaad Hardenberg - Functie: voorzitter – Betaald
It Sil Heve’ - Functie: voorzitter - Niet betaald
Nederlands Vlaamse Accrediatie Organisatie - Functie: lid bezwaarschriftencommissie – Betaald
Vastgoed Zwolle B.V. - Functie: bewaarder/toezichtshouder Stichting Obligatiehouders – Betaald
Rekenkamercommissie gemeente Hattem - Functie: voorzitter – Betaald
Mw. R. Grefelman

Fa. Grefelman (Loonwerkbedrijf) - Functie: directeur/eigenaar - Betaald
Dhr. R. Kalter




Tuinbouwbedrijf Witlof Withlove C.V. - Functie: directeur/eigenaar – Betaald
Koel en Vriesbedrijf Kalter Marknesse - Functie: eigenaar – Betaald
Ontslagadviescommisie UWV - Functie: lid kamer Arnhem – Betaald
Geothermie Koekoekspolder - Functie: lid begeleidingscommissie - Onbetaald
Dhr. H. Dries




Dion - Functie: directeur - Betaald
Stichting Pensioenfonds OWASE - Functie: bestuurslid – Betaald
Rotary Hardenberg - Functie: bestuurslid – Onbetaald
Nationaal Exameninstituut - Functie: bestuurslid - Onbetaald
Dhr. G. Naber


KNHS - Functie: Beleidsmedewerker - Betaald
Trainings- en Africhtingsstal Naber-Lozeman - Functie: directeur/eigenaar - Betaald
Mw. E. Kruize





SWZ - Functie: commissaris - Betaald
OOZ - Functie: voorzitter Raad van Toezicht - Betaald
Driezorg - Functie: lid Raad van Toezicht - Betaald
Kulturhus Hattem - Functie: bestuurslid – Onbetaald
OSG Hengelo – Functie: vice-voorziter - Betaald
79
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Bijlage Verantwoording Code Goed Bestuur in de BVE sector
Deel 1: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze colleges van bestuur
Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
1.
Het CvB zorgt bij verschillende inkomstenbronnen voor een heldere scheiding in de
Check
instelling
√
verantwoording
2.
Het CvB regelt (indien van toepassing) vertegenwoordigingsbevoegdheid in een
√
bestuursreglement of procuratieregeling.
3.
Het CvB zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en
√
neemt die aantoonbaar mee in zijn besluitvorming.
4.
Het CvB vraagt de RvT goedkeuring voor:
a.
de visie op basis waarvan het CvB wenst te opereren
b.
het strategisch meerjarenplan, de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het
jaarverslag
c.
(wijzigingen in) het bestuursreglement
d.
besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon, of het aanvragen van
√
faillissement of surseance van betaling
e.
5.
overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement
Het CvB legt verantwoording aan de RvT af over de gang van zaken in de instelling en zijn
√
eigen functioneren en verschaft de RvT daartoe actief de nodige informatie.
6.
Het CvB verschaft de RvT alle informatie die deze nodig heeft voor zijn toezichttaak.
√
7.
Het CvB legt belangrijke beslissingen en complexe zaken voor advies voor aan de RvT.
√
8.
Het CvB legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement.
√
9.
De RvT stelt de omvang van het CvB vast.
√
10. Het CvB omschrijft bij een meerhoofdig CvB in het bestuursreglement de taken,
nvt
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden.
11. De RvT werkt bij de werving en selectie van CvB-leden met vooraf door het CvB opgestelde en
openbare profielen. De profielen worden voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en
√
de studentenraad.
12. De RvT evalueert jaarlijks (de leden van) het CvB en bespreekt met hen de verwachtingen en
√
wensen voor de toekomst.
13. Leden van de RvT mogen niet worden benoemd in het CvB van dezelfde instelling.
√
14. Bij belet of ontstentenis van alle CvB-leden voorziet de RvT tijdelijk in het bestuur.
√
15. Leden van het CvB vragen voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde nevenfuncties
√
goedkeuring aan de RvT.
16. De RvT stelt criteria vast, op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan
√
nevenfuncties van CvB-leden.
17. Relevante nevenfuncties van CvB-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.
√
18. Een lid van het CvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT
√
en zijn collega CvB-leden. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
80
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
19. Een CvB-lid neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat
√
lid een tegenstrijdig belang heeft.
20. Belangenverstrengeling bij een CvB-lid is niet toegestaan bij familiaire of zakelijke relaties met
√
RvT-leden, CvB-leden en managementleden die rechtstreeks onder het CvB vallen.
21. Belangenverstrengeling bij een CvB-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke relaties
tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een CvB-lid financiële belangen
√
heeft of bestuurder of toezichthouder is.
22. Het CvB zorgt voor een integriteitscode, na overleg met de ondernemingsraad.
√
Deel 2: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze raden van toezicht
Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
23. De RvT legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement.
24. De RvT stelt de omvang van de RvT vast, de competenties die nodig zijn, de zittingsduur en de
honorering. Alle zaken rond de samenstelling van de RvT worden geregeld in de statuten en/of
Check
instelling
√
√
het bestuursreglement.
25. De RvT benoemt, schorst en ontslaat de leden van de RvT.
√
26. Bij vacatures in de RvT stelt de RvT een profielschets op. Alle profielen worden voor advies
√
voorgelegd aan het CvB, de ondernemingsraad en de studentenraad.
27. Bij vacatures in de RvT worden afspraken gemaakt over de wervings- en selectieprocedure.
28. De zittingsperiode voor leden van de RvT is vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming
voor één termijn. Daarbij wordt het lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot
√
√
de profielschets.
29. De RvT stelt een rooster van aftreden vast, waarin enerzijds fris bloed en anderzijds
√
continuïteit wordt gewaarborgd.
30. De leden van de RvT ontvangen een honorering. De RvT stelt de hoogte van deze honorering
√
vast.
31. Een lid van de RvT wordt genoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad, indien
√
de OR van dit wettelijke recht gebruik wil maken.
32. Voormalige leden van het CvB, voormalige werknemers of iemand die belangrijke zakelijke
√
relaties heeft gehad met de instelling, kunnen geen lid van de RvT van deze instelling worden.
33. De leden van de RvT functioneren zonder last en ruggespraak.
√
34. De instelling maakt het financieel mogelijk dat de RvT over een secretariaat beschikt.
√
35. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van door de RvT in te stellen
2014
commissies worden vastgelegd in een commissiereglement.
36. De RvT benoemt de externe accountant. De opdrachtverlening tot nietcontrolewerkzaamheden wordt goedgekeurd door de RvT. De externe accountant woont de
vergaderingen van de RvT bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de
√
managementletter. De externe accountant rapport zijn bevindingen over de jaarrekening
tegelijkertijd aan de RvT en het CvB. De keuze voor de accountant wordt om de zes jaar
gemotiveerd heroverwogen.
37. De RvT evalueert jaarlijks de leden van het CvB en het College als team. Conclusies en
√
afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.
81
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
38. De RvT evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren en de bijdragen van de
afzonderlijke leden, in afwezigheid van het CvB. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in
√
een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.
39. De RvT legt de werkwijze bij de evaluatie van het CvB en de RvT vast in het
√
bestuursreglement.
40. De RvT draagt zorgt voor een transparante en toegankelijke klokkenluidersregeling en voor
2014
een correcte afwikkeling.
41. Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT en
√
zijn collega RvT-leden. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
42. Een lid van de RvT neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp
√
waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
43. Belangenverstrengeling bij een RvT-lid is niet toegestaan bij familiaire of zakelijke relaties met
√
RvT-leden, CvB-leden en managementleden die rechtstreeks onder het CvB vallen.
44. Belangenverstrengeling bij een RvT-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke relaties
tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een RvT-lid financiële belangen
√
heeft of bestuurder of toezichthouder is.
45. Relevante nevenfuncties van RvT-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.
√
Deel 3: Inrichting en verantwoording over de horizontale dialoog
Klachtenregelingen voor externe en interne belanghebbenden
Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
46. Het CvB formuleert wie externe belanghebbenden zijn, welke belanghebbenden waarbij
worden betrokken, hoe de belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling worden betrokken en
Check
instelling
√
waarover, hoe en aan wie welke informatie wordt gegeven.
47. De instellingen geven vorm aan de afspraken in het professioneel statuut voor werknemers.
48. Het CvB zorgt voor transparante, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare klachtenregelingen
voor externe belanghebbenden en interne belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze
√
√
klachtenregelingen bij de belanghebbenden bekend is.
49. De instellingen leggen verantwoording over de horizontale dialoog met externe
√
belanghebbenden af in het jaarverslag.
Eis overheid
50. Het geheel van verslaggevingsdocumenten bestaande uit jaarrekening, jaarverslag en overige
Check
instelling
√
gegevens
51. Aansluiting BW en verslaggeving onderwijs met

Aansluiting BW en richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs

Afwijkingen en in aanvulling op BW

Aanvullende richtlijnen m.b.t. personeelsbeloningen, profileringsfonds(HO) en
√
vergoedingen en declaraties (HO)

Aanlevering gegevens
52. WEB met verplichtingen t.a.v.

Kwaliteitszorg en verslag examens

Jaarrekening

Jaarverslag, nadere regels en verplichting om te vermelden hoe wordt omgegaan met
√
82
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
de code Goed Bestuur

Verslag deelnemersraad

Bestuur en inrichting van de instellingen
53. UWEB met nadere uitwerking verplichtingen WEB t.a.v. informatie en controleprotocol
54. Controleprotocol met nadere uitwerking accountantscontrole en verantwoording met o.a.
overzicht wet en regelgevingen en overzicht verantwoording van subsidiemiddelen conform
√
√
Wet overige OCW-subsidies (WOOS) of de Regeling onderwijs subsidies (ROS)
55. Medezeggenschap over strategische keuzes voor de instellingen conform Wet op de
ondernemingsraden (WOR) en zeggenschap over onderwijs (Professioneel Statuut) en
√
werkverdeling (CAO)
83
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Bijlage Overzicht van opleidingen 2013
Vmbo
Mbo
Basisberoepsgerichte Leerweg
Lifestyle design
Kaderberoepsgerichte Leerweg
Gemengde Leerweg
Theoretische Leerweg door
Gemengde Leerweg incl. Duits aan
te bieden
LWOO
Het Groene Lyceum
Bloemist
Hoveniers en Groenvoorziening
Sportvisacademie Zwolle
(Sportvisserij & aquacultuur)
Bos- en natuurbeheer
Sier- en boomteelt
Dierverzorging
Dierenartsassistent (paraveterinair)
Dierentrimmer
Wildlife
Hoefsmid
Paardensport
Paardenhouderij
(Glas)groenteteelt
Veehouderij
Groen, grond en infra
Werkbegeleider zorgbedrijf
Groene (detail)handel
Dierendetailhandel
Cursussen en
contractactiviteiten
Motorkettingzaag, basis, lichte en
zware velling
Snoeien, basis
Snoeien, laan- en straatbomen
Kroonsnoei jonge bomen
Uitvoeren boomverzorging
Boomveiligheidscontrole (VTA &
IBA-methode)
Werkvoorbereiden boomverzorging
Werken in bomen met
klimuitrusting, basis en vervolg
Klim- en afbreektechnieken
Werken volgens gedragscode Flora
en Faunawet, niveau 1, 2 en 3
Plantenkennis, basis en vervolg
Tuintekenen, basis en vervolg
Beheer landschappelijke beplanting
Bosmaaier
Onderhoud kleine tuin- en
parkmachines
Maatwerk toolboxbijeenkomsten
Begeleiden voortplanting paard
DFA 1, DFA 1 + 2 (Bloem)
Gespecialiseerd Bloemwerk ´Eigen
stijl´
Praktijkopleider
Effectief leidinggeven
VCA basis en VCA VOL
BHV en BHV-herhaling
Veilig werken langs de weg
Trekkerrijbewijs
Heftruck
Beheer begraafplaatsen
Verlengingsbijeenkomsten licenties
uitvoeren en bedrijfsvoeren
gewasbescherming
Licentie Uitvoeren
gewasbescherming
Licentie Bedrijfsvoeren
gewasbescherming
Verschillende maatwerktrajecten
DFA 1, DFA 1 + 2 (Bloem)
Boomveiligheid Examentraining
Veilig werken met de hoogwerker
Beheer inheemse flora
Toepassen inheemse flora
84
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Bijlage Overzicht projecten en regelingen (additionele middelen) De Groene Welle 2013
Afgeronde Projecten
Wie maakt me los
Programma Multi Functionele Landbouw
Creatief Ketengericht Ondernemen
Internationale competenties in het MBO
Lopende Projecten
Multileren
Opgestarte Projecten
Water
Biobased Tuinbouw
StadsLandbouw
Programma Paardenhouderij
Groen Proeven
Groen Proeven Expertgroep
Groene Educatie in de stad
Centrum Innovatief Vakmanschap (MP)
Focus op vakmanschap
4 Groen
Regeling
Groene Impuls
Uitgaven 2013
€ 207.130
Leerlinggebonden Budget
Lerarenbeurs
Maatschappelijke Stage
Praktijkleren Box 1
Praktijkleren Box 2
Prestatiebox MBO
Prestatiebox VO
Professionalisering
Schoolmaatschappelijk werk
Taal en rekenen
VSV Warme overdracht
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
209.320
29.350
24.000
394.320
144.550
70.000
88.880
146.110
25.140
135.600
33.540
Inzet onder andere
Internationaal:
Diverse buitenlandse projecten
Kenniscentrum:
Groen Lyceum
Sportvisserij en aquacultuur
FOGT tuinbouw
Paraveterinair
Remedial Teaching
Diverse kleine projecten
Professionalisering: Paraveterinair
AA150
Innovatie PO/VMBO
Ureninzet personeel/extra begeleiding leerlingen
Ureninzet vervangend personeel
Ureninzet personeel/werkweek
Gastdocenten/stal De Groene Weelde
Gastdocenten/extra praktijklessen
Ureninzet personeel
Ureninzet personeel
Scholing
Ureninzet personeel/extra begeleiding leerlingen
Ureninzet personeel/scholing
Ureninzet personeel
85
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Bijlage Jaarverslag 2013 OR De Groene Welle
Eén van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad (OR) is het plegen van overleg namens de werknemers
met de schoolleiding over de gang van zaken in de school. Niet alleen personele zaken, maar ook algemene
zaken worden meegenomen. Dit allemaal in het belang (voortbestaan) van de onderneming. De OR is in 2013
acht keer bij elkaar gekomen. In de bijeenkomsten zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd, zoals
begroting, jaarrekening en vakantieregeling. Door aandacht te geven aan deze structurele onderwerpen, middels
een dynamische jaaragenda, borgt de OR instellingsprocessen, die belangrijk zijn voor een goede voortgang. Veel
processen bezitten namelijk een continue karakter en keren regelmatig terug.
Het overleg met de schoolleiding heeft drie invalshoeken: instemming, advies en informatie. Op basis van deze
drie invalhoeken worden de kaders waarin de OR kan functioneren helder. In onderstaand schema staan de
onderwerpen die in 2013 aan de orde zijn gekomen:
Onderwerp
Instemming
Advies
Formatieplan gebaseerd op
ratio’s
V
Salarisadministratie
V
Herijking organisatie
V
Kaders begroting 2014
V
Informatie
Daarnaast heeft de OR zich in 2013 op een aantal punten extra verdiept:






De OR-verkiezingen: we beschikken op dit moment over een volwaardige OR met personeelsleden uit
alle geledingen van onze instelling.
De financiële situatie van de school: een terugkerend onderwerp waar de OR zich sterk voor maakt en
waarbij de insteek is om weer financieel gezond te worden.
De herijking van de organisatie: dit brengt de nodige veranderingen met zich mee, die we goed
proberen te monitoren. Ook proberen we zorg te dragen voor een goede evaluatie en waar nodig
mogelijk aanpassing.
Wisseling van taken: in 2013 is er een wisseling van de voorzitter en secretaris geweest.
Budget en scholing OR: hierover zijn afspraken gemaakt.
Samenwerking: een controlerende rol op het beleid van het bestuur en de directie.
In 2014 wil de OR een aantal onderwerpen de revue laten passeren.






Werktijdenregeling: hoe kan dit het beste tot stand komen.
Nieuwe vakantieregeling: hoe wordt de nieuwe vakantieregeling vo en mbo (in het kader van de Wet op
Onderwijstijd) juist geïmplementeerd.
Werkwijze OR en vergaderingen: meer gericht op behartiging van organisatiebelang en minder op
belangenbehartiging.
Voordracht lid Raad van Toezicht: maken van een bindende voordracht volgens de Wet op de
Ondernemingsraden.
Relatie met de bestuurder: verder uitbouwen.
Contact met achterban: twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren waarin de achterban wordt
geconsulteerd.
86
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Bijlage Jaarverslag 2013 Examencommissie De Groene Welle
De examencommissie bestaat in 2013 van de directie de voorzitter F.W. Hengeveld, directeur MBO/VO de heer
E. Fikse en beleidsmedewerker kwaliteitszorg, H. Dolfsma. De examencommissie is in 2013 acht keer bij elkaar
geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er onderwerpen behandeld die betrekking hebben op het mbo en het
vmbo. Binnen de commissie is er een unanieme tevredenheid over de werkwijze, mix van uitwisseling en
discussie. In 2013 zijn er geen officiële klachten ingediend. In het komende schooljaar zal de examencommissie
zich met name focussen op deskundigheid van de examenfunctionarissen en de centrale examinering taal en
rekenen in het mbo en vmbo.
Onderwerp
PVB Tool
Diplomering MBO
MVT in het MBO
VSV
Toezichtskader BVE
voor Zelfevaluatie
Vrijstellingenbeleid
MVT
Examens taal en
rekenen
Extraneus
Examenreglement
Project verbetering
schoolexamens
Brondocument
Diploma’s
Toetscommissie
Citovolgsysteem
VO monitor
Vervolg inspectiebezoek
Examenreglement
Besluit
Er zijn 13 tablets aangeschaft. Instructie door Trajectplanner, deze groep
instrueert daarna de eigen teamleden.
Tijdpad is in overleg met de administratie vastgelegd
In FOGT-verband werken de examensecretarissen de zak- en slaagregeling uit
en de tekst voor het diploma aanhangsel
Het aantal VSV-ers binnen De Groene Welle is laag. Toch wordt aan de
teamleiders op op basis van de meest voorkomende (of duidelijkste) reden
van VSV verbeterpunten te formuleren en deze op te nemen in het teamplan.
Bij dreigende uitval wordt het toekomsttraject uitgevoerd.
De 4Groen werkgroep kwaliteitsaudits heeft een instrument ontwikkeld op
basis van toezichtskader BVE voor zelfevaluatie en audit. Op alle AOC’s zijn
hiermee pilot audits uitgevoerd. Op basis van de ervaringen tijdens de
pilotexamens wordt het instrument, indien noodzakelijk bijgesteld en vanaf
schooljaar 2012 – 2013 in deze vorm ingezet. De Groene Welle kan in een 3
jarencyclus zowel zelfevaluatie als interne audit plannen.
Het vrijstellingen mbo beleid is vastgesteld
Na het AOC Raad-besluit tot harmonisering van eisen mvt zijn de
examensecretarissen gestart met het opstellen van examenplannen voor alle
crebo’s in het aanbod. Het examenplan maakt deel uit van de OER en borgt
dat een cohort taal, rekenen en de mvt(‘s) volgens de eisen van het
kwalificatiedossier afgesloten heeft.
De organisatie van deze pilot verloopt volgens plan. Voorstel eisen taal en
rekenen worden vastgesteld
Extraneusregeling aangepast op basis van format platform MBO.
Examenkandidaat ondertekent vanaf nu een overeenkomst met looptijd van
max. 12 maanden.
Examenreglement. Het examenreglement t.b.v. centrale examens Taal en
Rekenen MBO 2012-2013 is vastgesteld evenals het protocol digitale
examinering taal en rekenen
Het streven is om te komen tot een systematiek van cijfertoekenning SE
mbo/vmbo
mbo
Brondocument leerbedrijven en examinering vastgesteld
Bijlagen diploma’s MBO worden ondertekend door directeur MBO
Instelling toetscommissie bestaande uit externe deskundigen van regionale
VMBO scholen en andere AOC’s.
Citovolgsysteem is afgeschaft
VMBO neemt de komende 3 jaren deel aan de VO monitor. Alumni worden ca.
6 maanden na schoolverlaten geënquêteerd, doel is gegevens over doorstroom
naar MBO te verkrijgen en hiermee een doorlopende leerlijn succesvol vorm te
geven
Rapport besproken met docenten. Verder doorontwikkeling met als
uitgangspunt: Wat kun jij hierin doen ?
Examenreglement VMBO groen 12-13 vastgesteld
mbo
mbo
vmbo
mbo
mbo
mbo
mbo
mbo
mbo
mbo
mbo
mbo
mbo
vmbo
vmbo
vmbo
vmbo
87
Jaardocument De Groene Welle 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Bijlage Prestatieafspraken 2012-2015
*een bijstelling van het leerlingenaantal (absoluut) vanwege definitieve gegevens DUO rondom aanmeldingen 1 oktober 2012.
88

moderne intranetomgeving van de groene welle vormt

Download hier de folder

November 2014 - OBS De Welle

Nieuwsbrief groene vo – oktober 2014

Dit kan voor 3 euro per activiteit. Schrijf je in bij DE

3.2.128 Boerderij De Welle, Herikerweg

Vacatures - RPV Drachten

Kamagra ^ Kamagra Oral 50ml, Kamagra Oral Jelly

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

OBG • Prof. Cornelissenstraat 2 • 6524 PJ Nijmegen • www.obg.nu