De
eerste
306
dagen
“hebben de mensen met elkaar Syntrophos op de goede weg
geholpen en stevig op de kaart gezet”
Inhoud
Voorwoord
Vertrouwen
Het lege nestsyntroom
Syntrophos
Collega’s aan het woord
Kengetallen & Sociale gegevens
Weetjes
Bouwen aan een nieuw huis
Samenwonen
In gesprek met onze klanten:
Jaap Jongejan
Peter van den Beemt
Arjen Offerhaus
Michel van Duuren
Apollo 13
306 spannende dagen
Aanbesteding telefonie
9
11
12
14-15
16-17
18
21
23
24
24
25
26
27
28
30
31
Op de kaart
BGT voor heel Voorne Pu en
32-33
34
Jaarstukken 2013
5
Jaarverslag Syntrophos 2013
6
37
Jaarverslag Syntrophos 2013
6
N
et als bij elke organisa e
zit de kracht van Syntrophos
in de mensen. De mensen ín de
organisa e en de mensen óm
de organisa e.
De medewerkers, de klanten, de bestuurders, de leveranciers en ondersteunende
par jen zorgen ervoor dat Syntrophos tot
een succes wordt. De eerste 306 dagen
van het bestaan van Syntrophos hebben
zij zich op verschillende manieren ingezet
om het fundament van Syntrophos stevig neer te ze en. De medewerkers van
Syntrophos hebben zich met enthousiasme en plezier ingezet, waarmee een goede
basis is gelegd voor de nieuwe organisa e.
Zij moesten via ongebaande paden nieuwe
wegen ontdekken en nieuwe routes uitzetten. De leveranciers hebben producten en
diensten geleverd waarmee Syntrophos
de kwaliteit van de dienstverlening kan en
zal verbeteren. Ondersteunende par jen
hielpen bij de ontwikkeling van de eigen
‘Syntrophos’ cultuur, de inrich ng van de
werkprocessen, de fysieke inrich ng, het
personeelsbeheer, de opzet van de financiële huishouding en andere inrich ngszaken. De klanten toonden volledig begrip
voor de ontwikkelingsfase waarin Syntrophos zich bevond en stelden niet te extreme
eisen aan het niveau van de dienstverlening. Hierdoor kreeg Syntrophos de kans
om jdens deze eerste 306 dagen vooral
te werken aan de inrich ng van de eigen
organisa e. Kortom, de ménsen hebben
met elkaar in de eerste 306 dagen Syntrophos op de goede weg geholpen en stevig
op de kaart gezet.
Al deze par jen zijn aan het woord gelaten
om het eerste jaarverslag van Syntrophos
inhoud te geven. Behalve de financiële gegevens en de complete jaarrekening bevat
dit jaarverslag sociale gegevens over de
organisa e en leuke en interessante feiten
over Syntrophos. De rode draad wordt gevormd door de mensen aan het woord te
laten die Syntrophos tot een succes gaan
maken en deze eerste 306 dagen daarvoor
de basis hebben gelegd. Verder kan nog
vermeld worden dat ook de vormgeving
van dit jaarverslag een produc e is van
medewerkers van Syntrophos.
Hans Hartzema, directeur Syntrophos
7
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
8
Dirk van der Schaaf, Voorzi er Bestuur
Vertrouwen
“De deelnemers en Syntrophos hebben veel vertrouwen
in elkaar”
H
et eerste jaarverslag van Syntrophos beslaat een periode van 10 maanden. Op
1 maart begonnen en vervolgens volop
aan de slag.
Het jaar 2013 was vooral een periode van wennen. Wennen aan de nieuwe collega’s, wennen
aan een andere vorm van bestuur, dat ook weer
nieuw is. Wennen aan een andere posi e. En voor
de collega’s van de gemeenten wennen aan een
andere rela e met de medewerkers van Syntrophos die geen collega’s meer zijn maar eigenlijk
toch nog wel.
Langzamerhand wordt het voor iedereen duidelijk wat Syntrophos doet en hoe de samenwerking
gestalte krijgt. De deelnemers en Syntrophos hebben veel vertrouwen in elkaar. Dat is ook de wijze
waarop we in het bestuur met elkaar omgaan,
vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de organisa e en vertrouwen in de mensen die de werkzaamheden daadwerkelijk verrichten. Prima om
op deze wijze te starten, nu het vervolg.
voor de fusie tussen Bernisse en Spijkenisse niet
ten koste gaat van de inzet voor Brielle en WestVoorne. Houden we de lijnen kort met de deelnemers. Want als die lijnen te lang worden zou
het gevaar kunnen ontstaan dat zaken waarvoor
Syntrophos verantwoordelijk hoort te zijn binnen
organisa es worden opgepakt en dat is natuurlijk
niet de bedoeling.
Het afgelopen jaar was de werkdruk hoog, maar
er is geen enkele reden om te denken dat het dit
jaar minder druk zal zijn. Er komen heel veel ontwikkelingen op Syntrophos af en dat is boeiend
en uitdagend. Om die taken op een goede manier
uit te kunnen voeren, moeten we zorgen voor het
vasthouden en waar nodig uitbouwen van kennis, moeten we het vertrouwen behouden van
de deelnemers. Daarvoor moeten we blijven inze en op goede rela es op uitvoerend-, management- en bestuurlijk niveau, daar heb ik heel veel
vertrouwen in.
Lukt het om het gestelde vertrouwen blijvend
waar te maken. Waken we ervoor dat de inzet
9
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
10
Paul Brock, Directeur Concernzaken Gemeente Spijkenisse, Demandmanager
Lege nest syndroom
“Toch is weemoed niet het allesoverheersende gevoel.
Er is ook trots”
J
arenlang heb je ze onder je hoede gehad.
En dan is het 1 maart 2013 en vliegen
ze uit: een zwerm van zo’n twin g DIAmedewerkers.
Ze hebben hun partners in de buurt gevonden en
gaan met hen een zelfstandig huishouden voeren.
Hun eigen nestje hebben ze heel chique “Syntrophos” genoemd en fraaier ingericht dan het bij de
ouwelui was.
Voor de achterblijvers is dat even slikken.
Weg eigen ICT-adviseurs, weg landmeters, weg
handige PC-dokters… Problemen moet je voortaan via een servicepunt melden. Als je vraag
niet onder de dienstverleningsovereenkomst
valt, moet je bijlappen. Mag deze directeur van
de achtergelaten sector Concernzaken dus een
beetje weemoedig terugkijken op het eerste jaar
Syntrophos?
Toch is weemoed niet het allesoverheersende
gevoel. Er is ook trots. Want terwijl de bestuurskrachtmeters schimpen op de gebrekkige samenwerkingsbereidheid op Voorne Pu en, is het bij
de oprich ng van Syntrophos wel degelijk gelukt
om elkaar te vinden. Okay, Hellevoetsluis wilde
uiteindelijk op zichzelf blijven en doet niet mee.
11
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jammer; wellicht komen ze daar nog tot andere
inzichten. Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne hebben wel de moed gehad een stukje
zelfstandigheid op te geven. En daarvoor mogen ze wat terugverwachten: een gezamenlijke,
actuele en toekomstbestendige ICT-architectuur,
betere dienstverlening op ICT-gebied, en geoinforma e op hoog niveau. Dat alles hopelijk uiteindelijk tegen een lagere prijs – in elk geval lager
dan vier “alle-ingangen” zouden kosten.
Los daarvan: alleen red je het eigenlijk niet meer.
Een beetje gemeente hee naast een complex
computernetwerk, waar tegenwoordig vaak ook
telefoons en andere communica emiddelen aan
hangen, al gauw tweehonderd verschillende
so warepakke en. Dat betekent evenzoveel
keuzeprocessen, inkoopac es, implementa es,
onderhoudscontracten en beheersac viteiten.
Dat alles in een markt die steeds meer trekjes van
een oligopolie vertoont. “Samen sterker” is dan
een prima uitgangspunt, nest verlaten en partners zoeken een natuurlijke beweging.
In 2013 is het eigen nestje gebouwd. Benieuwd
wat er in 2014 uit het ei komt…
Jaarverslag Syntrophos 2013
12
Syntrophos
Mensen die gezamenlijk de uitdaging zijn aangegaan
I
s het een Grieks eiland, een gerecht, een filosoof, één van de klassieke Griekse helden
of een willekeurig Grieks klinkend woord? En
waarom heet een samenwerkingsverband
op Voorne Pu en niet gewoon in goed Nederlands: Shared Service Center Voorne Pu en, of
met een mooie a or ng: GRBBSW?
13
Jaarverslag Syntrophos 2013
Natuurlijk zijn veel van dergelijke namen de revue gepasseerd en al weer snel in de prullenbak
verdwenen. Het idee was dat het een echte naam
moest worden, die niet tot een nietszeggende
a or ng kan worden verbasterd. Een naam die
iets zegt over waar de organisa e echt voor staat
zonder beperkingen te beva en over de regio of
het taakgebied.
Shared Service Center staat voor een serviceorganisa e die je met elkaar deelt (shared), terwijl wij de
nadruk leggen op de samenwerking. Wij doen het
niet alleen vóór de klant, maar doen het vooral mét
de klant. Dit basisprincipe van de nieuwe
orga
nisa e en het bestaansrecht moest in de naam van
de nieuwe organisa e terugkomen. Uiteindelijk is na
veel wikken en wegen, brainstormen, discussiëren,
Brown paper sessies, heidagen en filosoferen gekozen voor de naam SYNTROPHOS.
zonder exact te weten waar je uitkomt en wat je onderweg tegenkomt. Zo zegt Syntrophos iets over de
mensen die gezamenlijk de uitdaging zijn aangegaan
om in een nieuwe organisa e een nieuw avontuur te
starten. Daarnaast zegt de naam iets over de rela e
tussen de vier gemeenten en Syntrophos die als gemeenschappelijk doel hebben de toekoms ge uitdagingen samen op te pakken.
Misschien komen we dan later nog op zo’n mooi
Grieks eiland uit, eten we een pita “Syntrophos” met
Tzatziki of gaan we aan de “Syntrophos-salade”.
Syntrophos is een klassiek Grieks woord dat staat
voor “metgezel”. Een metgezel is een reisgenoot,
een kameraad. Iemand waarmee je nieuwe indrukken opdoet, ontdekkingen doet, gevaren trotseert,
je verwondert en je verbaast. Iemand waarmee je
het dus aandur om een ontdekkingsreis te maken
Jaarverslag Syntrophos 2013
14
Suuzzzzzzzzzzzzzz!
Syntrophos toont voorspeld gedrag
Een nieuwe organisa e starten met een nieuw
team, vanaf dag één voelde dat voor mij heel
vertrouwd. Alsof we al jaren met elkaar samenwerkten. “As is” starten, nog geen uitgekauwde
procedures en processen, onduidelijkheden waar
we wel en niet van zijn. Dat gaf veel discussie, onrust en soms zelfs stevige irrita e. Onze “redding”
bleek een extern bedrijf dat met een rela verend
modelletje op de proppen kwam: FORM, STORM,
NORM, PERFORM. Wat bij ons plaatsvond was
gelukkig heel normaal!
In 2013 nog nooit zoveel mijn naam gehoord! “Suuz
weet jij dit? Suuz kan jij dat even regelen? Suuz onthoud jij dit dan? Vraag maar aan Suuz die weet het
wel!”.
Alles wat je kon bedenken moest nog geregeld worden. Niets was meer vanzelfsprekend. Ontze end
leuk om vanaf nul iets op te kunnen bouwen. Ik heb
er in ieder geval veel ervaring mee opgedaan! Management-assistent staat er op mijn visitekaartje
maar manusje van alles past beter!
Suzanne van Moorselaar,
Managementassistente
Joke den Boer, adviseur Informa emanagement
“Vriend! Hoe is het bij Sin trop pos???”
Één jaar Syntrophos – mijn (jaar)verslag
In maart 2013, goed voorbereid op de verandering
en met goede zin, op weg naar Syntrophos. Maar
het was ook spannend. Mijn werk als ICT-medewerker deed ik bij gemeente Westvoorne met veel
plezier. Wordt het bij Syntrophos net zo leuk? Het
is zeker anders, maar na een jaar kan ik gelukkig
volmondig “JA” zeggen! De dienstverlening verbeteren, de herindeling en een nieuwe uniforme ICTomgeving voor alle gemeenten. Ook dit komende
jaar hee weer veel uitdagingen te bieden!
Jacqueline Ruinemans, ICT-medewerker
15
Jaarverslag Syntrophos 2013
Een zin die het afgelopen jaar vaak als welkomstgroet werd gebruikt in Rockanje. Een mooi beeld
van het eerste jaar Syntrophos.
Afscheid nemen van vrienden en collega’s. En samen met nieuwe collega’s aan een onbekend avontuur beginnen.
We bezochten “oude” werkplekken waar we steeds
als vrienden werden ontvangen. En we mochten
daar vertellen wat Syntrophos is en doet. Syntrophos als “vriend” en metgezel. Ik hoop die zin nog
vaak te horen bij al onze klanten.
Alain van Hamond, func oneel applica e- en
gegevensbeheerder
Jaarverslag Syntrophos 2013
16
kengetallen 2013
Eigen Vermogen
€ 2.051.173
in 2012: € 0
in 2012: € 0
Forma e
29,54
e
31 Medewerkers
Totale inhuur
€0
€ 146.509
in 2012: € 0
in 2012: € 0
Kredieten
Rente baten
€ 3.844.632
€ 45.228
in 2012: € 0
besteed € 730.990
ruimte € 3.113.642
in 2012: € 0
Betaalde rente € 414
Banksaldo
Huur
€ 171.433
in 2012: € 0
in 2012: € 0
gemiddelde lee ijd
Lening
Materiële vaste ac va
44,5 jaar
€ 3.000.000
€ 2.294.019
Kasgeld bij gemeente Spijkenisse
in 2012: € 0
Baten Programma 1
Baten Programma 2
€ 1.032.661
in 2012: € 0
in 2012: € 0
Lasten programma 1
Lasten programma 2
€ 5.667.524
€ 1.146.278
in 2012: € 0
in 2012: € 0
Salarissen
Vacature ruimte
€ 1.698.009
2,98 fte
in 2012: € 0
in 2012: 0 e
Jaarverslag Syntrophos 2013
Gemiddeld salaris
€ 3.363,50 per maand
€ 23.704
€ 5.812.719
17
Onderhoud
€ 31.578
Voorzieningen
Sociale gegevens
geslacht
8 vrouwen 23 mannen
Gemiddelde duur dienstverband
301,6 dagen
Jaarverslag Syntrophos 2013
18
Wist u dat:
Syntrophos in 2013 in het totaal 6950
meldingen binnenkreeg. Hiervan 16%
via selfservice geregistreerd
werd. Wij 1289 werkplekken
ondersteunen op meer dan
60 locaties, hier meer dan
323
servers
en 207 verschillende databases onder vallen. Syntrophos ge-
500
applica es,
ves gd is in het pand bij de Gemeente
Er 61 verschillende projecten liepen in 2013. Er meer
Spijkenisse.
dan 100 leveranciers met
Syntrophos zaken doen...
19
Jaarverslag Syntrophos 2013
.... en er 33389 kopjes koffie, thee en
chocolademelk gedronken zijn.
Jaarverslag Syntrophos 2013
20
Doortje Lekkerkerk, Adviseur Informa emanagement
Bouwen aan een
nieuw huis
“Ons huis bestaat uit datakabels, patchkasten, wifipunten, servers,
applica es en veel gegevens en informa estromen”
I
n 2013 zijn wij begonnen aan de bouw van
nieuwe huisves ng voor onze deelnemers.
Het huis moet stabiel, duurzaam en groot
genoeg zijn, ook voor eventuele uitbreidin-
gen.
Gelijk jdig ligt er een uitdaging in het efficiënt
inrichten van de ruimten en het besparen van
kosten. Om dit voor elkaar te krijgen, speelt de
architectuur van het gebouw een belangrijke rol.
We zoeken naar de juiste balans tussen uitstraling
(ontwerp), stevigheid en bruikbaarheid. Een goed
uitgedachte architectuur maakt dat de bouw in
samenhang kan worden uitgevoerd. Zo weten we
zeker dat de trappen op de juiste plek staan, de
badkamer groot genoeg is en dat de keuken op de
juiste plaats voorzien is van kabels en leidingen.
Het “Syntrophos huis” wordt alleen niet gebouwd
met bakstenen, hee geen badkamer, keuken
of slaapkamers. Ons huis bestaat uit datakabels,
patch-kasten, wifi-punten, servers, applica es en
veel gegevens & informa e(stromen). Maar de
metafoor met de tradi onele architectuur is goed
te maken, ook wij moeten rekening houden met
“architectuurprincipes en uitgangspunten”. Er
21
Jaarverslag Syntrophos 2013
moet samenhang zijn tussen de bedrijfsvoering
van de gemeenten, de informa evoorziening en
de techniek.
In het nieuwe gebouw moet de bestaande ICT een
plek krijgen en daarbij moet het nieuwe bouwwerk toekomstgericht zijn. Samen met de deelnemende gemeenten en klanten moet het “werken
onder architectuur” vorm krijgen. In 2013 zijn
hiervoor de eerste stappen gezet en is er een concept visie op de informa evoorziening opgesteld.
Ook is er een transi eplan voor de herindelende
gemeenten Bernisse en Spijkenisse onder architectuur opgesteld. Vanuit een meerjarige visie
op informa evoorziening en techniek , voor Syntrophos en de deelnemende gemeenten, kan het
aankomend jaar een basisset aan criteria en uitgangspunten vormgegeven worden. Samen met
een bestuurmechanisme draagt dit bij aan het
doorontwikkelen van een toekomstgerichte ICT.
Het gezamenlijk met de gemeenten verder vormgeven van architectuur, uitgangspunten en de besturing ervan, is een belangrijk project in 2014.
Jaarverslag Syntrophos 2013
22
Eelco Rommes, Adviseur / consultant inspearit
Samenwonen
“je zult moeten kiezen: wat gaat bij het grofvuil en wat mag blijven?”
D
e meeste mensen gaan niet al
te vaak in hun leven samenwonen. Dat is heel verstandig, want
het is nogal een gedoe. Heb je
eindelijk besloten wie bij wie intrekt, dan
blijkt dat je samen te veel meubilair hebt.
Veel van de blijvertjes onder de applica es zijn
er in twee smaken die ook nog eens met andere
applica es samenwerken. We hebben het landschap in clusters ingedeeld om al deze varianten
samen te smelten tot Nissewaardapplica es die
het nieuwe IT-landschap gaan sieren.
Je zult moeten kiezen: wat gaat bij het grofvuil en
wat mag blijven? Wat de een spuuglelijk vindt,
blijkt voor de ander van onschatbare waarde.
(Zelf heb ik des jds mijn Darth Vadertelefoon
hartstochtelijk moeten verdedigen.)
Een probleem met so ware is dat er al jd wel
mensen zijn die er gebruik van maken. Ze stoppen er allerlei gegevens in die niet zomaar verloren mogen gaan. Dat maakt het ui aseren van de
overbodige applica es een kunst op zich. In 2014
slaan de fusiepartners en Syntrophos de handen
ineen om de IT-transi e tot een succes te maken.
Mijn Darth Vadertelefoon is inmiddels verdrongen door de iPhones die ons huis hebben overgenomen. In een hoekje van de studeerkamer verzamelt hij stof met een droeve blik in zijn ogen.
Maar weggooien? Nee, dat nooit! Daarvoor ben
ik te zeer aan hem gehecht.
Vanaf 1 januari 2015 gaan Bernisse en Spijkenisse
samenwonen en allebei nemen ze hun eigen IT
mee: so ware, koppelingen, gegevens, sjablonen... Te veel voor een enkele gemeente.
Om grip te krijgen op de transi e, werkte een
team van Syntrophos een plan uit. Aan de hand
van interviews, vragenlijsten en veel, heel veel
gesprekjes bij de koffieautomaat, kwamen we tot
een lijst van meer dan 160 applica es. Zo’n 130
applica es daarvan mochten blijven. De rest was
rijp voor de sloop.
23
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
24
Jaap Jongejan, Demandmanager Gemeente Bernisse
In gesprek met
Jaap Jongejan
I
k begrijp dat u hebt bedacht de ICT afdelingen van de
vier gemeenten tot één bedrijf te smeden. Hoe ging
dat precies? Tijdens een werkoverleg eind 2006 met
mijn I&A-wethouder in Rozenburg (mijn voormalig
werkgever) bespraken we het fenomeen samenwerking. Dat
resulteerde in een overleg met alle I&A-coördinatoren van
Voorne-Pu en, waarbij ik een presenta e gaf over gangbare
vormen van samenwerking. Tot onze eigen verrassing stemde
iedereen unaniem voor een zo ver mogelijk gaande samenwerking! Het kos e vervolgens nog wel dik 6 jaar voordat
Syntrophos ontstond en onderweg zijn Rozenburg en Hellevoetsluis afgevallen.
In hoeverre bent u nog betrokken bij de contacten tussen de
gemeenten en Syntrophos? Het grappige is dat alle collega’s
“van het eerste uur” nog steeds betrokken zijn bij Syntrop-
Peter van den Beemt, Demandmanager gemeente Westvoorne
In gesprek met
Peter van den Beemt
H
oe verloopt het contact met Syntrophos?
“Het contact met Syntrophos en de andere demandmanagers verloopt pre g en goed, onder andere door het tweewekelijkse Demandmanager-overleg met Syntrophos”.
Is het makkelijk om u als klant (Westvoorne) te koppelen
aan Syntrophos? “Het voelt niet alsof we klant zijn; meer
als gezamenlijk optrekken. De organisa e komt nog steeds
met ict-vraagstukken die dan gezamenlijk met onze adviseur worden opgepakt”.
Is de samenwerking met ICT anders dan vroeger, zo ja, in
welk opzicht? “De echte voordelen van Syntrophos worden
pas merkbaar als de harmonisa e van de infrastructuur gerealiseerd is. Het was wennen om niet meer ‘zelfstandig’ te
beslissen”.
hos, als demandmanager voor hun eigen gemeente. In die
hoedanigheid coördineren we tussen de gemeente en Syntrophos. Elke twee weken wordt de voortgang van alle ontwikkelingen besproken.
Bent u tevreden met het huidige resultaat? We zijn nu een
– vrij turbulent - jaar verder. Kort na de start van Syntrophos
besloten Bernisse en Spijkenisse tot een gemeentelijke fusie,
dit hee
een enorme impact op Syntrophos. Hierdoor zi en
de primaire taken van Syntrophos nog niet op het niveau, dat
we voor ogen hadden. Tel daarbij alles op waarmee Syntrophos vanwege de herindeling mee geconfronteerd is, dan heb
ik alleen maar waardering hoe Syntrophos alles draaiende
houdt. Ook 2014 wordt nog een pi g jaar voor Syntrophos.
Ik heb er vertrouwen in dat, hoewel niet zonder slag of stoot,
toch alles op z’n pootjes terecht komt.
Wat ziet u nog in de toekomst voor Syntrophos? Ook na de
herindeling liggen er een aantal forse taken te wachten. Zo
zijn er de landelijke ontwikkelingen, zoals de i-NUP bouwstenen, de harmonisa e van ICT en zal naar verwach ng de
klantenkring van Syntrophos in de komende jaren uitbreiden
met bijvoorbeeld andere gemeenten.
25
Jaarverslag Syntroph
Syntrophos
ho
h
os 2013
20
01
013
13
13
Hoe ervaart u dat de ICT nu op fysieke afstand zit?
“Dat ICT niet in het gemeentehuis aanwezig is, stoort niet.
Wel moesten we er aan wennen dat er niet meer ‘snel iets
geregeld’ kan worden door even binnen te lopen.
Het melden van storingen via het Servicepunt in Spijkenisse
gaat prima. Sommigen hebben het idee dat Syntrophos bij
Spijkenisse hoort door de huisves ng. In die zin zou Syntrophos zich meer als zelfstandige eenheid kunnen profileren”.
Presteert Syntrophos naar behoren?
“Naar mijn idee hee Syntrophos z’n ware gezicht nog niet
kunnen laten zien: er zit nog zoveel groei in dit bedrijf en de
poten e is groot! De fundering ligt er, nu begint het echte
bouwen. De verwach ngen zijn hoog, dat is moeilijk. Tel
daarbij op de invloeden van buitenaf, zoals veranderende
wetgeving en het samengaan van Bernisse en Spijkenisse
vanaf 2015. De gezamenlijke aanbesteding van de vaste
telefonie wil ik toch even noemen als het 1e echte wapenfeit van Syntrophos. Het ICT-landschap is al jd in
ontwikkeling en vraagt crea viteit en aanpassing
van de mensen die daarmee werken. Eén
van de speerpunten van Syntrophos was
verminderen van kwetsbaarheid en het
hoofd bieden aan nieuwe ontwikkelingen.
Wat mij betre is dit bij Syntrophos in goede handen!”
Jaarverslag Syntrophos 2013
26
Arjan Offerhaus, Waterschap Hollandse Delta
In gesprek met
Arjan Offerhaus
W
at doet Syntrophos precies voor het Waterschap?
Syntrophos beheert de Grootschalige Basiskaart Voorne-Pu en (GBK), voor de gemeenten
en ook voor het Waterschap Hollandse Delta. Dat wil zeggen, dat
Syntrophos het hele eiland Voorne-Pu en in kaart brengt; elke
lantaarnpaal, elk gebouw, elke weg… Elk object dat je bovengronds ziet, komt op de kaart terecht. Dus elk object op het gebied van het waterschap wordt bijgehouden door Syntrophos.
Hoe zit dat precies met die kaart..? Een nieuwe wet verplicht verschillende overheidspar jen om samen telkens
een stuk van de Basisregistra e Grootschalige Topografie
op te bouwen. Op Voorne-Pu en gaat het om zeven parjen. Om deze kaart landelijk te maken, worden later alle
gebieden samengevoegd tot één kaart. Het gevolg is een
eenduidige landelijke kaart, die wel zo makkelijk te lezen is:
de kaart hee één legenda. Aan ons de schone taak om dit
voor Voorne-Pu en voor elkaar te boksen.
Hoe is dat zo gekomen? Waarom hee het waterschap
voor Syntrophos gekozen? Aangezien Syntrophos het
beheer over de Basisregista e Grootschalige Topografie
al voert, was het een logische stap om samen - dus ook
met de andere vijf overheidspar jen - de Basisregistae Grootschalige Topografie (BGT) op te bouwen vanuit
de GBK Voorne-Pu en. Als dat gereed is, dient over de
Basisregistra e Grootschalige Topografie goed beheer
te worden gevoerd. Vooralsnog is Syntrophos hier heel
zeker de aangewezen par j voor. Bedoeling is, dat straks
het hele eiland ook op de kaart één geheel vormt.
Syntrophos als beheerder Voorne-Pu en? Het uiteindelijke streven is om voor heel Voorne-Pu en de Basisregistra e Grootschalige Topografie in beheer te hebben bij Syntrophos. Maar we hebben te maken met
zeven overheidspar jen en niet alle par jen willen
zich laten ‘ontzorgen’ door Syntrophos. Vooralsnog
hee Waterschap Hollandse Delta nog geen keuze
gemaakt voor het beheer na 1 januari 2016.
Tot die jd is Syntrophos in elk geval onze
beheerder en samenwerkingspartner.
27
Jaarverslag Syntrophos 2013
2013
013
01
13
Michel van Duuren, inkoper, afdeling financién, team Inkoop gemeente Spijkenisse
In gesprek met
Michel van Duuren
J
ij hebt de aanbesteding voor de telefonie geregeld, wat
houdt dit precies in? De aanbesteding houdt in dat er een
geheel nieuw telefoniesysteem op basis van Voice over
IP wordt geleverd, geïmplementeerd en onderhouden.
Daarmee worden alle telefooncentrales van de vier gemeenten
vervangen door twee centrales, loca es Spijkenisse en Westvoorne. Deze telefooncentrales worden redundant uitgevoerd
wat wil zeggen dat indien één van de telefooncentrales uitvalt
de andere centrale alles overneemt. Daarmee is de con nuïteit
gewaarborgd. Verder worden alle telefoontoestellen in de vier
gemeenten vervangen.
Wat was de reden dat de telefonie in de vier gemeenten
op de schop moest? Twee van de vier gemeenten hebben
een verouderde telefooncentrale. Vanwege de regionale
samenwerking en de gewenste uniformiteit voor beheer
en onderhoud hee Syntrophos alle vier de gemeenten
geadviseerd een Europese aanbesteding te starten.
Was dit de eerste keer dat je voor 4 gemeenten tegelijk een aanbesteding deed? Hoe verliep het? Het was
niet mijn eerste aanbesteding voor meerdere gemeenten. Het was wel voor het eerst voor vier gemeenten
tegelijk. Doordat Syntrophos de vier gemeenten vertegenwoordigt, is er sprake van één aanspreekpunt in
de communica e. De aanbesteding verliep goed en de
verwach ng is dat het resultaat na implementa e zeer
goed is.
Wat is het voordeel om voor 4 gemeenten aan te besteden? De voordelen voor aanbesteden namens vier gemeenten zijn onder andere dat er sprake is van een grotere
opdracht, waardoor deze voor de markt interessanter is. Ook
kan een betere prijs worden bedongen en kan er uniformiteit
in onderhoud, service en beheer worden geboden.
Is er iets dat je nog graag kwijt wilt over het aanbesteden
voor Syntrophos? De samenwerking met de medewerkers
van Syntrophos verliep zeer pre g. Er werd kri sch meegedacht en goed geschakeld. Zo kon ik gedurende de
gehele periode dat de procedure liep (inclusief voorbereiding) op elk willekeurig moment binnenlopen en
afstemmen met medewerkers.
Jaarverslag Syntrophos 2013
28
Apollo 13
“Reflec e in hoofdle ers”
Op 21 maart was het zover, de
formele kick-off van Syntrophos. Op een prach ge loca e;
Badhotel Rockanje. Meer dan
30 nieuwe Syntrophos medewerkers, soms nog een beetje
onwennig in de nieuwe situa e.
Maar iedereen wel benieuwd
naar het nieuwe team, de
nieuwe collega’s.
Om het ijs te breken zijn we
gestart met de airplane crash.
Deze simula e speelde rond
een neerstortend vliegtuig,
waarbij de passagiers overleefden, maar in onherbergzaam
gebied terecht kwamen. Overleven was het doel, hiervoor
kon gekozen worden uit een
lijst van voorwerpen. In eerste instan e een individuele
keuze per deelnemer, daarna
een keuze als groep. Al
snel kwamen de verschillende gedragsvoorkeuren
naar voren: kartrekkers,
denkers, verbinders en
inspirators. Deze rollen
kunnen elkaar bijten,
maar in een basis van
vertrouwen en openheid kunnen ze elkaar
29
Jaarverslag Syntrophos 2013
versterken. Het belang van het luisteren naar
afwijkende meningen en de bereidheid om
de gemeenschappelijke intelligen e op maal te gebruiken zijn cruciaal. Het belang
van het goed luisteren naar elkaar en het
respecteren van elkaars belangen kwam ook
naar voren bij de onderhandelingsoefening
die we gespeeld hebben; alleen zo kom je tot
op male resultaten.
De tweede ontmoe ng was op 5 september, bij de Apollo13 game. In deze simula e
kregen medewerkers van Syntrophos, de
uitdaging om de (waargebeurde) vlucht van
de Apollo13 raket in goede banen te leiden.
Zo kregen zij incidenten, problemen, wijzigingen en businessvragen op te pakken, op
te lossen en uit te voeren in een moeilijke en
stressvolle situa e. De simula e leverde veel
concrete leerpunten op. Zoals het belang
om klan ocus te houden om succesvol te
zijn. Daarnaast het belang van communiceren (luisteren). Het meest genoemd werd
het kennen van elkaars taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden. Tot slot verscheen het woord REFLECTIE in hoofdle ers
op de flipover.
Note van de trainers:
De sessies met Syntrophos
•
Vonden wij erg ac ef!
•
Posi ef en ‘eager’
•
Leverde nu ge leerpunten op!
Arenea
Jaarverslag Syntrophos 2013
30
306 spannende dagen
A asten wat er van elkaar verwacht kan worden
B
ij Syntrophos wordt het personeel
vertegenwoordigd door een personeelsvertegenwoordiging; o ewel de
‘PVT’. Vanuit ieder team hee er één
medewerker zi ng.
In 2013 zijn er al enkele wijzigingen op bestaande regelingen doorgevoerd. In de meeste
gevallen zijn deze één op één overgenomen van
de gemeente Spijkenisse en hee de PVT hierin
geen aanvullende adviesrol vervuld.
De PVT hee beperktere bevoegdheden dan een
OR, maar zal er alles doen om het personeel van
Syntrophos goed te vertegenwoordigen. Binnen
de gemeenschappelijke regeling is besloten `in
principe´ gemeente Spijkenisse in de personele
regelingen te volgen. Hierdoor worden de meeste regelingen niet rechtstreeks door de direc e
van Syntrophos vormgegeven.
De start van Syntrophos is voor iedereen pi g
geweest en de grote projecten ICT Infra, Telefonie en Fusie zullen ook in 2014 een zware wissel
trekken op het personeel.
Zoals bij alle nieuwigheden moesten ook de
leden van de PVT en de directeur a asten wat er
van elkaar verwacht kon worden.
Twee leden hebben een training gevolgd waardoor de PVT een beter zicht hee gekregen op
de ruimte die er “we elijk” is.
Begin 2013 hee de PVT alle van Spijkenisse
overgenomen personele regelingen “formeel”
vastgesteld. Ook zijn er een reglement en een
ondernemersovereenkomst opgesteld, waarin
prak sche afspraken tussen de bestuurder en de
PVT zijn opgenomen.
Met de komst van gemeente Nissewaard volgen
er nieuwe personele regelingen, maar we verwachten niet dat deze veel consequen es zullen
hebben voor het personeel van Syntrophos.
Wel moet er hard gewerkt worden aan de Syntrophosorganisa e waarbij ook de PVT zijn stem
wil laten horen. Denk hierbij aan trajecten rond
procesop malisa e en cultuur.
De PVT kijkt terug op de spannende eerste 306
dagen van Syntrophos, maar bese dat 2014 een
druk jaar wordt met veel werk en uitdagingen,
waarin samenwerking centraal zal staan. Zowel
intern, als met en tussen onze klanten.
Kortom: het gaat nu pas echt beginnen!
Aanbesteding
telefonie
S
yntrophos is onder meer verantwoordelijk voor het verzorgen van de telefonie bij de deelnemende gemeenten.
Door Syntrophos is in 2013 een Europese aanbesteding gestart voor het vervangen
van de huidige telefooncentrales. Samen met
het team Inkoop van de gemeente Spijkenisse en
Expanding Visions (externe adviseur), om de aanbesteding te begeleiden. De aanbesteding vond
plaats in opdracht van Syntrophos.
telefoonnummers van de gemeenten Brielle
en Westvoorne zullen gefaseerd in dit contract
ondergebracht worden.
Het voorwerp van de aanbesteding betrof de
levering, de implementa e en het onderhoud
van een nieuw telefoniesysteem op basis van
Voice over IP (VoIP) en werd aanbesteed in één
perceel (telefooncentrale met alle bijbehorende
toestellen en het beheer en de registra e van
so ware). Bereikbaarheid is hiermee ona ankelijk geworden van de werkplek.
Beheer en aanschaf hard- en so ware:
Syntrophos kan de aanschaf van alle standaard
ICT hard- en so ware zaken ondersteunen,
dus ook op het gebied van mobiele telefonie.
Bepaald kan worden welke zaken wel of niet
beheerd worden door Syntrophos. Gezien de
impact van mobiele devices op o.a. netwerk,
doorbelas ng van kosten, standaardisa e en
synergievoordelen, betekent dit dat Syntrophos
de aanschaf en het beheer voor alle 4 de gemeenten doet.
De aanbesteding is inmiddels afgerond. De
leverancier is Triple P en de implementa e is
gestart. Het beheer zal, van de centrales tot en
met het telefoontoestel en van de randapparatuur (bijvoorbeeld een fax) tot het beheer van de
service- en onderhoudscontracten, volledig door
Syntrophos worden uitgevoerd.
Mobiele spraak- en/of data-abonnementen
Er wordt door de gemeenten van diverse partners en providers gebruik gemaakt. Er wordt een
vergelijkbare werkwijze als bij de vaste telefonie
gehanteerd, waarbij geleidelijk alle nummers onder het nieuwe contract gebracht zullen worden.
Rapportages
Syntrophos voorziet in algemene (generieke) rapportages, in overleg kan de gewenste inhoud van
de algemene rapportages bepaald worden.
Vaste telefonie:
Syntrophos hee het OT2010 (Tele2) contract
overgenomen van de gemeente Spijkenisse. De
31
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
32
Aangesloten loca es
5
Medewerkers (01.01.2013)
147
Westvoorne
Westvoorne
7
160
Brielle
Brielle
2
80
Bernisse
Bernisse
16
700
Spijkenisse
Spijkenisse
Informa e over onze
deelnemers
33
Oppervlakte (ha)
Inwoneraantal (01.01.2013)
9567,4917
13.890
Westvoorne
Westvoorne
3114,2943
16.320
Brielle
Brielle
6847,6036
12.398
Bernisse
Bernisse
3065,5357
72.375
Spijkenisse
Spijkenisse
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
34
Erwin van Leiden, teamcoördinator Geoinforma e
BGT voor heel
Voorne Pu en
“met elkaar aan tafel de puzzel maken in plaats van ieder
zijn eigen puzzelstukjes”
“J
awel, de 1e a or ng is alweer
gebruikt”, zegt Erwin van Leiden
lachend als hij een toelich ng
gee op de werkzaamheden voor
de Basisregistra e Grootschalige Topografie,
afgekort dus BGT. “De overheid is kampioen in
a or ngen op allerlei gebied. Ik zal proberen
in 306 woorden te vertellen wat Syntrophos in
2013 voor de BGT hee gedaan”.
We elijk verplich ng
Een van de grote opgaven voor onze deelnemers
is de realisa e van de Basisregistra e Grootschalige Topografie. We elijk gezien moet deze
uiterlijk 1-1-2016 gerealiseerd zijn. De BGT is
onderdeel van het stelsel van basisregistra es en
vormt samen met de Basisregistra e Personen
(BRP) en Basisregistra es Adressen en Gebouwen (BAG) het fundament van de informa ehuishouding (Wie, Wat, Waar) van de gemeenten.
De BGT kan worden voorgesteld als een grote,
digitale kaart van Nederland, waarop gebouwen,
spoorwegen, viaducten, groen, wegen en sloten
op exact dezelfde manier worden weergegeven,
zodat je in één oogopslag een sloot herkent, een
gebouw, een lantaarnpaal of een spoorweg.
35
Jaarverslag Syntrophos 2013
Naast de gemeenten zijn ook het Waterschap,
de Provincie, Rijkswaterstaat, Prorail, Ministerie
van Defensie en Ministerie EZ verantwoordelijk
voor de realisa e en de bijhouding van de BGT.
De BGT maken betekent eigenlijk een landsdekkende puzzel leggen met 7 spelers. De meest efficiënte aanpak hiervoor is deze puzzel gebiedsgericht te realiseren. Dus met elkaar aan tafel
de puzzel maken in plaats van ieder zijn eigen
puzzelstukjes en dan op elkaar leggen.
Syntrophos is de “hoofdpuzzelaar” en verzorgt
voor het gehele gebied Voorne Pu en voor alle
gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en
Ministerie EZ de realisa e van de BGT. In 2013
zijn alle benodigde aanvullingen van de DVO’s en
overeenkomsten met het Waterschap en Gemeente Hellevoetsluis vastgesteld en het gebied
Spijkenisse is in samenwerking met genoemde
par jen opgewerkt naar de BGT.
Ook is de benodigde so ware voor het kunnen
registreren en opbouwen van de BGT aangekocht
en in produc e genomen. Volgend jaar meer…
Jaarverslag Syntrophos 2013
36
Jaarstukken
2013
25 juli 2014
Inhoud
Jaarverslag
41
Programmaverantwoording
44
1. Programma ICT
2. Programma Geo informa e
Paragrafen
3. Bedrijfsvoering
4. Financiering
5. Weerstandsvermogen
Evalua e bedrijfsrisico’s
Jaarrekening
Balans
Toelich ng op de balans
6. Ac va
7. Passiva
8. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
9. Niet uit de balans blijkende verplich ngen
Programmarekening
39
Jaarverslag Syntrophos 2013
44
46
47
50
51
52-53
54
54-55
56
56
60
62
63
64
Toelich ng op de programmarekening
65
10. Analyse Programma ICT
11. Analyse Programma Geo informa e
12. Begro ngsrechtma gheid
Overzicht kredieten
13. Wet Normering bezoldiging topfuncionarissen
Overige gegevens
65
69
70
73
75
77
Jaarverslag Syntrophos 2013
40
Jaarverslag
Syntrophos is een gemeenschappelijke regeling
van de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse
en Westvoorne.
Door de oprich ng van Syntrophos willen de vier
gemeenten de volgende zes doelstellingen realiseren:
· bieden van con nuïteit door beperking van
organisatorische kwetsbaarheid;
· verder verhogen van de kwaliteit van processen;
· verder verhogen van de professionaliteit en
deskundigheid van medewerkers;
· efficiënter inze en van de beschikbare
arbeidskracht;
· realiseren van besparingen door schaalvoordelen;
· bijdragen aan betere dienstverlening aan
burgers, bedrijven en instellingen.
De deelnemende gemeenten zijn de samenwerking aangegaan voor een periode van in ieder
geval 5 jaar.
Opbouw
Syntrophos is opgericht per 1 maart 2013, met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De jaarrekening beslaat dus het hele jaar 2013.
Dit eerste jaar verkeert Syntrophos in opbouw,
de aandacht gaat vooral uit naar de ontwikkeling
van de eigen organisa e met een eigen cultuur en
iden teit en naar de rela eopbouw met de deelnemende gemeenten en overige klanten. Tijdens
de opbouw geldt natuurlijk dat ‘de winkel’ gewoon open is en dus dat onze klanten verwachten
dat minimaal hetzelfde dienstverleningsniveau
41
Jaarverslag Syntrophos 2013
geleverd wordt als voor de oprich ng van Syntrophos. Door de veelheid aan veranderingen die
de nieuwe manier van werken in een shared service center voor alle par jen met zich meebrengt,
stelt dit hoge eisen aan het verandermanagement
van alle betrokken par jen om van Syntrophos
een succes te maken.
De start
Bij de start van Syntrophos waren uiteraard cruciale randvoorwaarden ingevuld. Huisves ng binnen het stadhuis van de gemeente Spijkenisse, de
overdracht van bedrijfsvoeringstaken, de beschikbaarheid van mensen (overgekomen vanuit de
deelnemende gemeenten) en getekende dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten en
vice versa tussen Spijkenisse en Syntrophos voor
het gebruik van ondersteunende diensten door
Syntrophos waaronder financien, personeel en
facilitaire diensten.
Andere zaken zijn gedurende het eerste jaar gerealiseerd. Zo hee Syntrophos vanwege het ontbreken van een eigen inrich ng in het financieel
systeem tot medio 2013 gebruik gemaakt van
een ‘aangepast’ deel van het financiële systeem
bij de gemeente Spijkenisse. Ook het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap moest verder in
overleg met de deelnemende gemeenten ingevuld worden. Via de gemeente Brielle kwam de
klant Streekarchief mee, die vanaf het begin direct wel aanspraak kon maken en hee gemaakt
op de dienstverlening van Syntrophos, maar waar
in 2013 alleen een mondelinge en nog geen getekende dienstverleningsovereenkomst aan ten
grondslag lag. Met name de periode tot september 2013 is er in afstemming met de deelnemende gemeenten veel aandacht besteed aan het afronden van een goede start, in combina e met
het con nueren van de dienstverlening.
Jaarverslag Syntrophos 2013
42
Financiën
Medio 2013 is voor Syntrophos het eigen bedrijf
(inrich ng) beschikbaar gekomen binnen het
financieel systeem. Hierna is in samenwerking
met de afdeling Financiën van de gemeente Spijkenisse een flinke inspanning geleverd om het
financiële systeem waarheidsgetrouw te vullen.
Hiervoor is de jdelijke registra e in het Spijkenisser financieel systeem op de juiste wijze afgesloten en is het systeem van Syntrophos correct
gevuld. Ook de late aanlevering van rekeningen
voor de ac va die overgenomen werden van de
deelnemende gemeenten, alsmede de doorbelas ng van de exploita efacturen op ICT gebied
zorgden ervoor dat gedurende het eerste jaar
geen, tot nauwelijks betrouwbare financiële rapportages mogelijk waren. In 2013 zijn er daardoor
geen financiële rapportages, zoals een Bestuursrapportage aangeboden aan het Dagelijks Bestuur
en het Algemeen Bestuur. Natuurlijk zijn wel alle
ontwikkelingen besproken in de bestuursoverleggen, maar zijn er niet voor alle wijzigingen van
financiële aard begro ngswijzigingen opgesteld.
Het is van belang dat dit in de toekomst correct
gebeurt en dat er voor het doorvoeren van begrongswijzigingen de juiste processen gevolgd worden en besluiten worden genomen. Het komend
jaar zullen we hier verbeteringen in doorvoeren.
Interim controle en controle jaarrekening
Gezien het gebrek aan financiële kennis en ervaring binnen Syntrophos is in overleg met de gemeente Spijkenisse, aan het Algemeen Bestuur
van Syntrophos geadviseerd een interim controle
opdracht te verstrekken aan een accountant. Uit
een offertetraject is daarbij de huisaccountant
(Deloi e) van gemeente Spijkenisse als beste
keuze naar voren gekomen. Met de accountant
zijn eind 2013 afspraken gemaakt voor zowel het
uitvoeren van een interim controle als de controle
43
Jaarverslag Syntrophos 2013
van de jaarrekening 2013.
Investeringen infra
Naar achteraf duidelijk werd is voor de start een
erg ambi euze architectuurplaat voor de technische infrastructuur opgesteld. Uitval en het vertrek van een aantal betrokkenen in dit traject leidden in eerste instan e al tot vertraging. Ook hee
de financiële omvang van de (deel)investeringen
(boven de Europese aanbestedingsgrens) er in
geresulteerd dat de investeringen in de nieuwe
infrastructuur nauwelijks van de grond zijn gekomen. Deze investeringen (ter waarde van
€ 2.019.292) in de infrastructuur schuiven daarom
voor het grootste deel door naar 2014. Bij noodzakelijke kleine aankopen die wel plaats hebben
gevonden is al wel rekening gehouden met de
mogelijkheid dat aangescha e ac va ook binnen
de nieuwe infrastructuur ingezet kunnen worden.
leveren bij deze herindeling. De herindeling raakt
het totaal aan applica es dat gebruikt wordt bij
de beide gemeenten. Deze applica es zijn opgenomen in een transi eplan en architectuurplaat
Nissewaard. Hierin zijn alle applica es van de
twee gemeenten samengevoegd. In 2014 wordt
de samenvoeging daadwerkelijk uitgevoerd.
antwoording gaat in op de realisa e van de twee
programma’s uit de Begro ng 2013, het Programma 1 ICT en het Programma 2 GEO-informa e. Elk
programma biedt inzicht in de mate waarin de
voorgenomen doelstellingen zijn bereikt, de wijze
waarop dit is gebeurd en in de gerealiseerde baten en lasten.
In dit proces van de herindeling is volop overleg
met de twee andere gemeenten, waarbij ook
voor hen een slag gemaakt is met het in kaart
brengen van het applica elandschap. Het uiteindelijke doel is de verschillende landschappen in
één gezamenlijke architectuurplaat op te nemen.
Om vervolgens met een harmonisa etraject naar
een gemeenschappelijk landschap toe te werken.
In hoofdstuk 3, 4 en 5 wordt aandacht besteed
aan een aantal financiële en bedrijfsma ge onderwerpen die dwars door het beleid van de programma’s heen loopt. Achtereenvolgens gaat het
om bedrijfsvoering, financiering en weerstandsvermogen.
Telefonie
Telefonie was met uitzondering van de personeelskosten, nog niet opgenomen in de begro ng
van Syntrophos. Op verzoek van de gemeente
Spijkenisse hee Syntrophos de controle en betaling van de facturen voor vaste en mobiele telefonie uitgevoerd. In 2013 is in overleg met de
deelnemende gemeenten een gezamenlijke visie
voor vaste telefonie uitgewerkt. Dit hee geresulteerd in een aanbesteding die in 2014 geïmplementeerd wordt. Verder hebben afstemmende
gesprekken plaats gevonden om op termijn te
komen tot harmonisering op het gebied van de
mobiele telefonie.
In de voorbereiding van de gemeenschappelijke
regeling Syntrophos is de begro ng 2013 naar
de beste inzichten van dat moment opgesteld.
In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de in de begro ng 2013 opgenomen
beleidsvoornemens en financiële lasten en baten. De financiële jaarstukken van Syntrophos
bestaan uit verschillende onderdelen, opgesteld conform het Besluit Begro ng en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het
bestaat uit het Jaarverslag met daarin de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen en de Jaarrekening met daarin de balans,
de programmarekening en toelich ng daarop.
Herindeling Bernisse - Spijkenisse
In 2013 werd door de gemeentebesturen van
Bernisse en Spijkenisse besloten om gezamenlijk
verder te gaan. De nieuwe gemeente Nissewaard
wordt vanaf 01 januari 2015 een feit. Syntrophos
is benaderd om ondersteuning op ICT gebied te
De jaarstukken beginnen met een programmaverantwoording (hoofdstuk 1 en 2) met daarin,
programmabegro ng en een productenraming
en –realisa e. Bij Syntrophos zijn de programmabegro ng en –rekening iden ek aan de productenraming en -realisa e. De programmaver-
Leeswijzer
In de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 wordt de jaarrekening gepresenteerd en wordt de toelich ng op
de balans gegeven. Op de balans zijn de ac va en
passiva van Syntrophos per 31 december 2013
opgenomen. Uit de balans blijkt de financiële posi e van Syntrophos.
Hoofdstuk 10 en 11 geven inzicht in de programmarekening en de gerealiseerde lasten en baten
per programma, alsmede het overzicht van de
gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de ramingen voor en
na wijziging van de begro ng. Tevens is er een
analyse op de afwijkingen tussen begro ng en
realisa e van lasten en baten opgenomen.
Voorgesteld wordt het totale posi eve resultaat
na bestemming van € 28.579 van de jaarrekening
toe te voegen aan de algemene reserve.
Algemeen Bestuur Syntrophos
Spijkenisse, 25 juli 2014
Jaarverslag Syntrophos 2013
44
Programmaverantwoording
1. Programma ICT
1.1 Algemeen
De doelstelling van dit programma is de technische component van de informa evoorziening,
die van oudsher intern gericht is, onder invloed
van o.a. hogere overheden, de VNG en maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer in te
ze en bij de verbetering van de dienstverlening
en een andere wijze van communiceren met burgers en bedrijven.
1.2 Wat hebben we bereikt?
Vanaf 1 maart 2013 is Syntrophos aan de slag
gegaan met het vormgeven van haar dienstverlening aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Ondersteunend hieraan zijn diverse
procedures opgesteld om duidelijkheid, uniformiteit en doorloop jd jdens het incidenta andelingsproces te handhaven. Secundair zijn er
verschillende infraverbindingen met klanten van
Syntrophos tot stand gebracht om de dienstverlening succesvol te kunnen con nueren. Daarnaast
is verder gegaan met het vormgeven/ontwerpen
van de nieuwe technische informa evoorziening
(architectuur) van Syntrophos.
1.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
2013 stond in het teken van ontwerpen en (in
mindere mate) bouwen. Er is gewerkt aan de volgende onderwerpen:
· Dienstverlening;
· Nieuwe infrastructuur;
· Datacenters;
· Procedures;
· Informa ebeveiliging
· Telefonie Spijkenisse
· Aanbesteding vaste telefonie.
45
Jaarverslag Syntrophos 2013
De verschillende technici zijn vanuit de panden
van de deelnemende gemeenten verhuisd naar
de hoofdloca e van Syntrophos, geves gd in het
stadhuis van de gemeente Spijkenisse. Vanuit
de hoofdloca e is de dienstverlening aan de gemeenten voortgezet op basis van de bestaande
voorzieningen.
1.4 Nieuwe infrastructuur
Het gewenste ICT-infrastructuurlandschap is verder uitgewerkt aan de hand van verschillende
bouwplaten. De technische specialisten binnen
het team ICT van Syntrophos hebben per specialisme en element een bouwplaat gecreëerd
waarin de gewenste invulling beschreven wordt.
Na het ontwerpproces zal in 2014 de invulling van
de ICT-infrastructuur plaatsvinden, beginnend bij
de technische apparatuur die verder uitgebouwd
wordt om verschillende voorzieningen en addi onele diensten te kunnen ondersteunen.
1.5 Datacenters
2013 is tevens het jaar geweest dat de eerste
hand is gelegd aan het opze en van het secundaire datacenter binnen de gemeente Westvoorne.
Een complicerende en jdrovende factor was de
plaatsing van de koeling van het datacenter binnen het pand van de gemeente Westvoorne.
Naast aanpassingen aan het datacenter van de
gemeente Westvoorne, is tevens gewerkt aan het
op maliseren van het datacenter bij de gemeente Spijkenisse.
telefoontjes per medewerker gereduceerd en is
het technisch personeel van Syntrophos in staat
om de focus te leggen op de a andeling van incidenten i.p.v. het registra eproces. De gebruikte
tool moet nog verder ingericht worden, hiermee
zal in 2014 verder worden gegaan.
1.8 Telefonie Spijkenisse
Syntrophos hee op verzoek van de gemeente
Spijkenisse de controle, betaling en a andeling
van alle facturen voor vaste en mobiele telefonie
uitgevoerd. Syntrophos hee de kosten voor telefonie doorberekend aan Spijkenisse.
1.7 Informa ebeveiliging
In 2013 is het informa ebeveiligingsbeleid door
Syntrophos opgesteld. In dit beleidsdocument
staan de uitgangspunten rondom informa ebeveiliging. Op verzoek van de deelnemers is door
Syntrophos geassisteerd en ondersteuning geboden rond het DigiD-beveiligingsassessment. Het
voldoen aan de normen blij de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
1.9 Aanbesteding vaste telefonie
In 2013 is in overleg met de deelnemende
gemeenten een gezamenlijke visie voor vaste telefonie uitgewerkt. Dit hee geresulteerd in een
gezamenlijke aanbesteding voor vaste telefonie, waardoor een aanzienlijk inkoopvoordeel is
gerealiseerd. Hierdoor blijven de uitgaven ruim
binnen het beschikbare investeringskrediet.
Ook hee een eerste uitwisseling van gedachten
plaatsgevonden om op termijn te komen tot harmonisering van de mobiele telefonie.
Wat hee het gekost?
Realisa e
begro ngsjaar
Raming begro ngsjaar
na wijziging
Raming begro ngsjaar
voor wijziging
Baten
5.812.719
5.134.329
5.134.329
Lasten
5.667.524
5.176.321
5.176.321
145.195
- 41.992
- 41.992
Saldo
Zie voor een toelichƟng van de financiële afwijkingen op het programma de jaarrekening het onderdeel toelichƟng op de
programmarekening.
1.6 Procedures
Alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling hebben de mogelijkheid
gekregen om incidenten te melden via de ITILbeheertool Planon. Op deze wijze is het aantal
Jaarverslag Syntrophos 2013
46
2. Programma Geo informae
2.1 Algemeen
De doelstelling van dit programma was het verzorgen van diensten voor de deelnemende gemeenten op het gebied van landmeten, gegevensbeheer, CAD\GIS producten, func oneel
applica ebeheer, advisering en projecten, analyses en ontwikkelen van nieuwe Geo-informa e
producten. De afname van deze diensten is per
gemeente verschillend en vastgelegd in een bijlage van de DVO “Dienst Geo-informa e en Basisregistra es”.
2.2 Wat hebben we bereikt?
In 2013 is de con nuïteit op de bovengenoemde
taakgebieden verbeterd door het uitwisselen van
kennis en kunde en door vervanging jdens vakan e of ziekte binnen het team Geo-informa e.
Daarnaast is gestart met de transi e van Groot-
schalige Basis Kaart (GBK) naar Basisregistra e
Grootschalige Topografie (BGT) voor het gebied
Spijkenisse en het in beheer nemen van de BGT.
Nadere advisering over de verdere organisatorische borging van het stelsel van basisregistra es
is niet opgepakt vanwege de drukke werkzaamheden.
2.3. Wat hebben we daarvoor gedaan?
ConƟnuïteit
2013 stond allereerst in het teken van de con nuering van de uitvoering van de bestaande taken
en de levering van producten, zoals dat al voor
oprich ng van Syntrophos werd uitgevoerd bij
de afzonderlijke gemeenten. Daarnaast is er een
1e stap gezet in het verhogen van de con nuïteit
door overdracht van werkzaamheden en door
“dubbele beze ng” van alle taken. Verder zijn er
landmeetkundige plusdiensten op verzoek van de
gemeente Brielle uitgevoerd.
Wat hee het gekost?
Realisa e
begro ngsjaar
Raming begro ngsjaar
na wijziging
Raming begro ngsjaar
voor wijziging
Baten
1.032.661
885.196
885.196
Lasten
1.146.278
840.204
840.204
Saldo
-113.617
44.992
44.992
Zie voor een toelichƟng van de financiële afwijkingen op het programma de jaarrekening het onderdeel toelichƟng op de
programmarekening.
47
Jaarverslag Syntrophos 2013
3. Bedrijfsvoering
3.1 Algemeen
Dit hoofdstuk gee inzicht in de stand van zaken
en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De ondersteunende diensten Personeel, Financiën, Juridische Zaken, Communica e
en Facilitair worden afgenomen van de gemeente
Spijkenisse. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de periode van vijf jaar
tot en met 2017.
3.2 Personeels- en organisa ebeleid
In het eerste bedrijfsjaar van Syntrophos is er
veel aandacht geweest voor het personeel als
één van de belangrijkste produc emiddelen van
de organisa e. Er zijn onder leiding van een extern bureau een aantal bijeenkomsten georganiseerd, verspreid over meerdere dagen, gericht op
organisa ebuilding en gewenste bedrijfscultuur.
Dit hee zeker bijgedragen aan een werkklimaat
waarin medewerkers zich erkend voelen.
3.3 Competen es
Als basiscompeten es voor de medewerkers van
Syntrophos worden de volgende kerncompetenes onderkend: klant- en servicegericht, resultaatgericht en presenta e. Vanaf 2014 zal op deze
en andere func e(familie) specifieke competenes getoetst worden binnen een beoordelings- en
func oneringscyclus.
3.4 Cultuur
In 2013 is een begin gemaakt met een veranderingsproces om tot de gewenste cultuur en
omgangsvormen te komen binnen de nieuwe
organisa e. De veranderingen om tot een goed
func onerende organisa e te komen, liggen zowel aan de kant van de eigen organisa e, als ook
bij de deelnemende gemeenten die aan de nieuwe werkwijzen moeten wennen.
3.5 PVT
Na een oproep hebben 3 medewerkers van Syntrophos zich beschikbaar gesteld en hebben
namens de overige medewerkers zi ng genomen in de PVT (personeelsvertegenwoordiging).
De PVT vertegenwoordigt de belangen van de
medewerkers en hee regelma g overleg met de
directeur.
3.6 Het Nieuwe Werken
Door de drukke werkzaamheden jdens het
oprich ngsjaar zijn er nog geen grote stappen
gezet op het gebied van het nieuwe werken.
Mondjesmaat hebben medewerkers werkzaamheden thuis uitgevoerd, maar de meeste werkzaamheden vinden plaats binnen en vanuit de
ves gingsloca e te Spijkenisse. De verwach ng
is dat investeringen in de infrastructuur in 2014
jd- en plaatsona ankelijk werken mogelijk
zullen maken, niet alleen voor de medewerkers van
Syntrophos maar ook voor de medewerkers bij de
deelnemende gemeenten.
3.7 Forma e en Structuur
Het uitgangspunt was dat Syntrophos bij aanvang
dezelfde producten en diensten tegen dezelfde
kwaliteit zou gaan leveren als op het moment van
oprich ng in de vier gemeenten geleverd werd.
In de star orma e van het SSC is daarom ook uitgegaan van de beschikbare forma e bij de deelnemende gemeenten. De opgenomen func es en
func eschalen zijn grotendeels ook vergelijkbaar
met de func es bij de deelnemers. De verwachng is dat in 2014 op basis van de ervaringen in
2013 een eerste herziening en daarmee een aantal kleine aanpassingen in de forma e en in de
func eopbouw zal plaatsvinden.
Jaarverslag Syntrophos 2013
48
3.8 Externe inhuur
De inhuur bij Syntrophos over 2013 komt uit op
€ 146.509, begroot was € 30.000. Dit komt voor
een groot deel door 6 maanden inhuur voor een
teamcoördinator van het ICT team, inhuur voor
gegevensbeheer bij het team GEO-informa e
(gegevensbeheer DDS en landmeten GBKN) en inhuur op de eerstelijnsondersteuning bij het team
ICT.
tabel 3.1 FTE binnen Syntrophos 2013 (peildatum, 31 december 2013)
Geplande FTE
func e
Ac eve FTE
func e
FTE Verschil
Aantal
medewerkers
Direc e
2,00
2,00
0
2
Team Advies
4,75
3,60
1,15
4
Team ICT
15,44
14,83
0,61
15
Team Geo informa e
10,33
9,11
1,22
10
Totaal
35,52
29,54
2,98
31
3.9 Doorbelas ng Bedrijfsvoering
De lasten en baten op bedrijfsvoering worden
volledig doorbelast naar de programma’s, dit
staat opgenomen in tabel 3.2.
Voordeel op salarissen: € 235.941
Een aantal vacatures zijn niet open gesteld. Deels
vanuit de wens efficiënter en dus met minder
mensen de dienstverlening te realiseren. Daarnaast hee het te maken met de jd die verstrijkt
tussen het beschikbaar komen van een func e en
de selec e van een nieuwe medewerker.
nator voor het team ICT. Gedurende een aantal
maanden hee daarom inhuur plaatsgevonden
voor deze func e, waarna ook de overdracht van
kennis binnen deze periode hee plaatsgevonden.
Huur voordeel € 53.993
Het voordeel op huur wordt veroorzaakt doordat
Syntrophos per 01 maart is opgericht en geen
huur hee betaald over de maanden januari en
februari 2013.
Nadeel onderhoud en aanschaf licen es € 15.847
Dit betre een aantal facturen voor onderhoud
en de aanschaf van licen es zoals bijvoorbeeld
een cer ficaat voor de website van Syntrophos.
Nadeel overige exploita elasten € 22.158
Dit bestaat uit een aantal voordelen en nadelen.
Het grootste nadeel van € 17.450 wordt veroorzaakt door uitbesteed werk.
Voordeel overhead € 115.939
Het totaal aan bovenstaande voor- en nadelen
leidt per saldo tot een voordeel op de overhead.
tabel 3.3 baten bedrijfsvoering
Begro ng
Realisa e
0
27.000
27.000 V
Dekking overhead
3.634.925
3.298.337
-336.588 N
Totaal
3.634.925
3.325.337
-309.588 N
Opbrengsten samenwerkingsverband
Verschil
Nadeel inhuur € 58.280
De eerste maanden van het bestaan van Syntrophos is gezocht naar een geschikte teamcoördi-
tabel 3.2 lasten bedrijfsvoering
Begro ng
Realisa e
Verschil
1.933.950
1.698.009
235.941 V
30.000
88.280
-58.280 N
Overhead Spijkenisse
423.930
423.930
0 -
Huur
225.426
171.433
53.993 V
0
15.847
-15.847 N
94.385
116.543
-22.158 N
927.234
811.295
115.939 V
3.634.925
3.325.337
309.588 V
Salarissen
Inhuur
Onderhoud en aanschaf licen es
Overige exploita elasten
Overhead algemeen beheer
Totaal
49
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
50
4. Financiering
4.1 Algemeen
In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd
over het gevoerde financieringsbeleid in rela e
tot de gerealiseerde baten en lasten van het jaar
2013.
4.2 Regelgeving
De we elijke kaders voor het beleid van Syntrophos ten aanzien van de treasuryfunc e zijn vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze wet schept een bindend
kader voor een verantwoorde en professionele
inrich ng van de treasuryfunc e. De wet Fido
hee als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als
doel het voorkomen van grote fluctua es in de
rentelasten, het bevorderen van transparan e en
de kredietwaardigheid, alsmede het beheersen
van renterisico’s.
Naast de Wet Fido zijn ook andere regelgevingen
van toepassing op de inrich ng van de treasuryfunc e, zoals:
· het Besluit leningvoorwaarden decentrale
overheden;
· de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden;
· de Regeling schatkistbankieren overheden;
· de Regeling uitze ngen en derivaten decentrale overheden.
Sinds vorig jaar is de nieuwe regeling met betrekking tot schatkistbankieren van kracht. Deze nieuwe regeling bepaalt voor Syntrophos dat overtollige middelen (hoger dan €250.000) afgestort
dienen te worden in ’s Rijks schatkist.
4.3 Renteontwikkelingen
Hoewel in augustus en september 2013 de kapitaalmarktrente is gestegen blijven de rente-
51
Jaarverslag Syntrophos 2013
tarieven historisch laag. De BNG Bank verwacht
dat de lange rentetarieven onder invloed van het
gema gd economisch herstel in het komende jaar
verder oplopen.
4.4 Treasuryfunc e
Ten behoeve van de uitvoering van de treasuryfunc e maakt Syntrophos gebruik van de experse bij de gemeente Spijkenisse. De gemeente
Spijkenisse verzorgt het betalingsverkeer en
faciliteert Syntrophos bij het doen van investeringen met korte en lange financieringen. In het jaar
2013 is de treasuryfunc e verder ingevuld.
In het komende jaar zal de gemeente Spijkenisse
Syntrophos verder faciliteren met korte en lange
financieringen. De gemeente Spijkenisse zal een
overeenkomst tot het aangaan van een kredietfaciliteit opstellen. Binnen de kasgeldlimiet zal de
gemeente Spijkenisse ten behoeve van het betalingsverkeer voor Syntrophos met kasgeld de korte financiering verzorgen. Zodra de kasgeldlimiet
tabel 4.1 Rente 2013
stor ng in algemene reserve
Toegerekende rente (baten)
Betaalde rente (lasten)
Totaal
45.228
414
44.814
wordt overschreden zal worden overgegaan tot
lange financiering. Het kasgeld zal dan in een
langlopende lening worden omgezet.
4.5 Financiering investeringen
Op basis van liquiditeitsprognoses en de investeringsbehoe e van Syntrophos is in 2013 vooruitlopend op een nog te verstrekken geldlening in
2014 door de gemeente Spijkenisse een bedrag
van € 3 miljoen aan kasgeld (een korte financiering) verstrekt. Deze korte financiering is op 14
januari 2014 omgezet in een lening van vijf jaar.
De afgesloten lening bedraagt € 3,2 miljoen en
is ten opzichte van de korte financiering ad € 3
miljoen gestegen met € 200.000 als gevolg van
nieuwe investeringen.
5. Weerstandsvermogen
5.1 algemeen
Deze paragraaf gee inzicht in de risico’s, de
weerstandscapaciteit en het beleid omtrent deze
onderwerpen.
De defini e van weerstandscapaciteit volgens het
BBV is: De middelen en mogelijkheden waarover
men beschikt of kan beschikken om niet begrote
kosten te dekken. Dit (weerstands-)vermogen is
van belang voor het bepalen van de financiële
gezondheid. Door de beschikking over voldoende
weerstandsvermogen kan worden voorkomen
dat elke financiële tegenvaller dwingt tot een
extra bijdrage van de deelnemende gemeenten.
Syntrophos is een jonge organisa e en probeert
op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat
onnodige risico’s voorkomen worden.
5.2 Risico’s
In de begro ng 2013 en het bedrijfsplan van Syntrophos zijn diverse risico’s opgenomen. Op de
volgende bladzijden worden deze risico’s geëvalueerd. Naast deze geïnventariseerde risico’s wordt
Syntrophos ook geconfronteerd met risico’s die
voorvloeien uit overgedragen overeenkomsten
van de deelnemenden gemeenten. Voor het
(eventueel) niet voldoen van deze overeenkomsten aan de geldende wet- en regelgeving acht
Syntrophos zich niet verantwoordelijk.
5.3 Weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Syntrophos in 2013 is € 0. Weerstandscapaciteit zal
opgebouwd worden door posi eve jaarsaldi toe
te voegen aan de algemene reserve. Dit conform
ar kel 4 uit de ‘Beleidsregels Reserves en Voorzieningen’ van Syntrophos. Zolang de algemene
reserve nog geen posi ef saldo hee of wanneer
het saldo ontoereikend is, zullen extra kosten opgevangen moeten worden door de deelnemende
gemeenten. Het verwachte verloop staat opgenomen in tabel 5.1.
tabel 5.1 Verwachte verloop algemene reserve
stor ng in algemene
reserve
2013
3.000
2014
116.118
2015
224.969
2016
369.260
De maximale omvang van de algemene reserve
bedraagt conform de ‘Beleidsregels Reserves en
Voorzieningen Syntrophos’, maximaal 5% van het
totaal der lasten
Jaarverslag Syntrophos 2013
52
Kans van optreden (K) = Hoog (H), Middel (M), Laag (L),
Impact (I) = Groot (G), Laag (L), Klein (K)
PosiƟef resultaat (++)
Evalua e Bedrijfsrisico’s
Risico
K
Gevolg(en)
I
Mogelijke oorzaken
Beheersmaatregelen
Groot verloop van medewerkers voor
M
de start van het SSC
Kwaliteit van de dienstverlening valt terug
door onvoldoende kennis
G
Onvoldoende of slechte communica e over de verandering
Voldoende en transparante communica e naar de toe- Het risico hee zich voorgedaan en hee geleid tot latere doen van geplande investereinkoms ge medewerkers
gen. Het hee niet geleid tot extra kosten buiten de beschikbare begro ng.
De nieuwe werkverdeling en/of taakinhoud leidt tot ontevredenheid van M
medewerkers
Kwaliteit van dienstverlening valt terug
M
De nieuwe werkverdeling is onvoldoende afgestemd
met de beoogd medewerkers
Er wordt nadrukkelijk met de medewerkers gecommuni- Vooral bij het team ICT is er nog onvoldoende gelegenheid geweest om de taakverdeling
ceerd en het (nieuwe) management wordt daarbij onder- goed in te richten. Er worden ook nog vier aparte ICT-omgevingen beheerd hetgeen een
steund.
efficiëntere werkwijze in de weg staat.
Onvoldoende personele beze ng of
onvoldoende kwaliteit
De klantvraag kan onvoldoende (kwan ta ef
G
of kwalita ef) worden beantwoord
De func es zijn onvoldoende gewaardeerd waardoor het niet mogelijk is de benodigde kwaliteit te
werven of te binden
Inzet van een specifiek wervings- en selec ebureau.
De func e herwaarderen
Voor een normale werksitua e is de personele beze ng voldoende. In de huidige prak jk
is de werkdruk echter extreem hoog, omdat er veel projecten tegelijker jd worden uitgevoerd inclusief de opbouw van de eigen organisa e en een herindeling tussen Bernisse en
Spijkenisse. Het risico blij bestaan dat de dienstverlening hieronder gaat lijden, omdat er
ook geen jd is om de kwaliteit te verhogen.
Er zijn onvoldoende financiële middelen om
het transi eproces vorm te geven
G
De effecten van landelijke bezuinigingsmaatregelen
treffen de gemeenten en daarmee de gemeentelijke
bedrijfsvoering
Syntrophos moet haar meerwaarde op het gebied van besparingen snel waarmaken
++
De fysieke en zakelijke afstand in de
H
klant- leveranciersrela e is te groot
Syntrophos beschikt over onvoldoende informa e Klantorganisa es accepteren de werkG
zaamheden van Syntrophos onvoldoende.
Er is een informa e-achterstand
Er is een interpreta eprobleem
Er is een afstemmings-probleem tussen Syntrophos
en de klantorganisa e
Er is een autorisa eprobleem, waardoor Syntrophos
niet beschikt over de benodigde informa e
Regelma g overleg tussen Syntrophos en de klant Syntrophos gee voorlich ng en verifieert de informa e
De rol- en taakverdeling tussen klant en Syntrophos
++
Onvoldoende kennis van wat zich afspeelt bij de deelnemende gemeenten
H
Medewerkers van Syntrophos vervreemden
van de gemeentn.
De dienstverlening sluit niet goed aan op
M
de behoe e van de klant Syntrophos kan de
adviesrol, ook de ongevraagde, onvoldoende
invullen
Syntrophos werkt zo veel mogelijk op afstand en is
daardoor minder op de hoogte van wat zich afspeelt.
Syntrophos hee onvoldoende binding met de klantorganisa e
Zowel de adviseurs als de leidinggevenden van Syntrophos
bezoeken regelma g de klanten. Daarvoor worden periodiek afspraken gemaakt Syntrophos werkt met vaste adviseurs per gemeente.
Er is een regulier overleg tussen de demand managers en
Syntrophos over wat er speelt en gaat spelen.
Ondanks dat alle noodzakelijke maatregelen genomen zijn om dit risico te vermijden, blijkt
in de prak jk de afstand tussen Syntrophos en de deelnemende gemeenten langzaam te
vergroten.
Vooral de adviesrol van Syntrophos wordt hierdoor onvoldoende benut.
M
Het bestaansrecht van Syntrophos wordt in
twijfel getrokken
H
Syntrophos werkt op afstand en is onvoldoende
op de hoogte van de wensen en eisen van de klant
De dienstverleningsfilosofie komt niet goed van de
grond Syntrophos maakt de gewekte verwach ngen
niet waar
Onderhouden van periodieke klantcontacten ( jdelijk)
inrichten van een lokale servicedesk Syntrophos verzorgt
periodiek transparante verantwoordings-informa e
Er wordt een nulme ng uitgevoerd voorafgaand aan de
start van Syntrophos.
++
De standaardisering is te rigide voor
sommige klanten
M
Een of meerdere klanten wil afwijken van de
standaard
M
Geen van de deelnemers krijgt wat hij echt
wil.
Een kleinere organisa e hee minder complexe behoe en dan een grotere gemeente
Consensus-verplich ng leidt tot (ongewenste) compromis-verplich ng
Het demand managersoverleg moet zo zijn ingericht dat
het goed func oneert.
++
De klant plaatst vraagtekens bij de gehanteerde prijs/presta e
L
Onvoldoende zicht op rela e prijs-presta e
M
Het vertrouwen in Syntrophos neemt af
De totstandkoming van de verrekensystema ek is
onvoldoende bekend
Er is onvoldoende of onduidelijk gecommuniceerd
over de verrekensystema ek
De verrekening-systema ek is met de relevant betrokkenen besproken en vastgelegd
++
Over de verrekening-systema ek vindt uitleg plaats.
Uitbreiding van het aantal deelnemers
en/of klanten en/of toename van het
aantal producten of diensten
G
Niet alle medewerkers van Syntrophos kunnen op dezelfde loca e worden geplaatst
M
Extra (verhuis)kosten
Verstoring van het bedrijfsvoering-proces.
Deelnemers besluiten in te gaan op een verzoek van
derden om toe te treden
Deelnemers besluiten extra taken toe te voegen aan
Syntrophos
Syntrophos verlaat het uitgangspunt om alle medewerkers
op een loca e te plaatsen of Syntrophos zoekt een nieuwe ++
loca e of Spijkenisse creëert ruimte.
Kostentoename dienstverlening (met
name ICT)
M
Onvoldoende grip op snel toenemende kosten met als gevolg dat er tekorten ontstaan
G
Door verhoging van kennis en beschikbare middelen
worden meer complexe vragen gesteld aan Syntrophos waardoor de kosten toenemen
Leveranciers van Syntrophos passen hun prijzen aan.
Syntrophos communiceert steeds helder over de rela e
tussen het leveren van een product en de daarmee samenhangende kosten
++
Syntrophos maakt gebruik van de inkoopadviseurs van
Spijkenisse
Samenwerkcultuur komt niet van de
grond
H
Veel en langdurige discussies zonder duidelijk rendement
Geen win-win cultuur
M
Slaan door in bureaucra seren van rela e tussen
SSC en klant wat resulteert in een afrekencultuur
n.t.b.
Het is nog las g om tot de gewenste samenwerkingscultuur te komen. Het was in het
voortraject evident dat samenwerken substan ële voordelen ging opleveren. In de prak jk
blijkt de prioriteit toch vaak meer bij het individuele gemeentelijke belang te liggen.
Demand management komt niet uit de
verf
M
n.t.b.
Het Demand management is nog veel bezig met opera onele zaken. Harmonisa e en gezamenlijke visie-ontwikkeling komen nog niet echt van de grond.
Uitval van centrale ICT systemen
M
Produc everlies klanten
M
Stroomstoringen of storingen in de koelingsapparatuur
Langdurige uitval in de gehele organisa e van het ICT systeem > 1 dag
L
Hierdoor is er geen produc e en ontstaat
een achterstand in werk dat ingehaald moet
worden.
K
Diverse oorzaken
Onbruikbare data zowel analoog als
digitaal)
L
Boete in verband met het onzorgvuldig uitvoeren van de we elijke taak data digitaal
duurzaam te bewaren
K
M
Gemeenten gaan op zoek naar mogelijke besparingen op hun begro ngen H
en ontzien daarbij Syntrophos niet.
Afname klan evredenheid
53
Jaarverslag Syntrophos 2013
M
Uitval systemen, storingen
investering in infrastructuur
Interne uitwijk
Redundante uitvoering infrastructuur
Resultaat
In 2013 hebben zich geen storingen voorgedaan die langer duurden dan 1 dag, door de
toekoms ge investeringen in de infrastructuur zal dit risico verder gereduceerd worden.
++
Door goede opslag en backup en restore van de data wordt
het derde risico ondervangen.
Verder controleren DIV-bedrijfsonderdelen bij de deel- ++
nemende gemeenten of voldaan wordt aan de we elijke
taak.
Jaarverslag Syntrophos 2013
54
Jaarrekening
Balans - Ac va
Balans - Passiva
Vaste ac va
Vaste passiva
31 december 2013
31 december 2013
31 december 2012
Eigen vermogen
Materiele vaste ac va
Investeringen met economisch nut
2.294.019
Totaal vaste ac va
algemene Reserve
0
2.294.019
0
bestemmingsreserves
resultaat na bestemming volgend uit de
jaarrekening
Vlo ende ac va
31 december 2012
Voorzieningen
0
0
0
28.579
0
0
0
0
Vaste schulden met een rentetypische
loop jd van > 1 jaar
Uitze ngen met rentetypische loopjd van < 1 jaar
Overige vorderingen
3.000
31.579
31 december 2013
Vorderingen op openbare lichamen
31 december 2012
889.168
0
1.080
0
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiele
instellingen
890.248
0
Totaal vaste passiva
31.579
0
Overlopende ac va
Overige nog te ontvangen en betaalde bedragen
837.182
Vlo ende passiva
0
31 december 2013
Liquide middelen
Banksaldi
Totaal vlo ende ac va
23.704
Ne o vlo ende schulden met een
rentetypisch loop jd <1 jaar
0
1.751.134
0
kasgeldleningen
banksaldi
Totale Ac va
4.045.153
31 december 2012
0
overige schulden
3.000.000
0
0
0
925.905
0
3.925.905
0
Overlopende passiva
opgebouwde ntb verplich ngen
overige vooruitontvangen bedragen
55
Jaarverslag Syntrophos 2013
79.553
0
8.116
0
87.669
0
Totaal vlo ende passiva
4.013.574
0
Totaal passiva
4.045.153
0
Jaarverslag Syntrophos 2013
56
Toelich ng op de balans
6. Ac va
6.1 materiele vaste ac va
De post materiële vaste ac va wordt onderscheiden in:
· Bedrijfsgebouwen
· Machines, apparaten en installa es
· Overige materiële zaken
De boekwaarde van de materiele ac via in 2013
en de ontwikkelingen zijn opgenomen in de tabel-
len 6.1 en 6.2. Onder bijdragen van derden zijn de
bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de desbetreffende investeringen.
De afschrijvingen op de materiële vaste ac va
vinden op lineaire basis plaats. In 2013 hebben
geen afwaarderingen plaatsgevonden wegens
duurzame waardeverminderingen. Binnen de
investeringen zijn een aantal investeringen opgenomen die reeds bij de deelnemende gemeenten
liepen ten jde van de oprich ng van Syntrophos.
tabel 6.1 boekwaarde materiele vaste ac va
6.2 Bedrijfsgebouwen
Syntrophos huurt een deel van het pand van de
gemeente Spijkenisse. Dit is conform de huiss jl
van Syntrophos in 2013 aangepast en ingericht.
Een bedrag van totaal € 45.129 is geïnvesteerd
in verbouwing en inrich ng. De investering was
opgenomen in de besluitvorming rondom de oprich ng.
6.3 Machines , apparaten en installa es
In 2013 hee Syntrophos € 639.411 betaald aan
de deelnemende gemeenten voor de overname
van ICT ac va, die conform BBV voorschri en opgenomen is onder de categorie ‘Machines, apparaten en installa es’. Voor een groot deel betre
dit hardware die al een aantal jaren in gebruik
was, ook omdat aan de kant van de deelnemende
Boekwaarde per
31 december 2013
Boekwaarde per
31 december 2013
45.129
0
583.960
0
Overige materiële
1.664.930
0
Netwerk vervangingen HW
Totaal
2.294.019
0
Server vervangingen
Bedrijfsgebouwen
Machines, apparaten en
installa es
tabel 6.3 Investeringen in ‘Machines, apparaten en installa es’
(investeringen uitgaven > € 25.000)
tabel 6.2 Ontwikkelingen materiële vaste ac va
Investeringen
Overname
Afschrijvingen
Bijdra- AfwaarBoekgen van
derin- waarde 31
derden
gen december
2013
Bedrijfsgebouwen
0
45.129
0
0
0
0
45.129
Machines, apparaten en
installa es
0
360.319
639.411
-415.770
0
0
583.960
Overige materiële
0
346.542 2.023.404
-684.016
-21.000
0
1.664.930
Totaal
0
751.990 2.662.815 -1.099.786
-21.000
0
2.294.019
Jaarverslag Syntrophos 2013
Werkelijk besteed Cumula ef besteed
in 2013
t/m 2013
106.103
106.103
49.542
49.542
49.542
0
31.949
31.949
Werkplekapparatuur vervangingen
256.383
25.793
25.793
Totaal
593.647
213.387
213.387
tabel 6.4 Investeringen in ‘overige materiële vaste ac va’
(investeringen uitgaven > € 25.000)
Netwerk vervanging so ware
Beschikbaar gesteld
(restant)krediet
Werkelijk besteed Cumula ef besteed
in 2013
t/m 2013
100.000
56.459
56.459
0
50.150
50.150
Implementa e sociaal intranet
84.410
37.359
37.359
Vervanging financieel systeem
68.872
43.130
43.130
0
37.207
37.207
253.282
233.305
233.305
Basisregistra e Grootschalige Topografie
Belas ngen S (SEPA en SBG)
Totaal
57
Beschikbaar gesteld
(restant)krediet
287.722
iPads 2013 gemeente Spijkenisse
Boekwaarde
31 december
2012
gemeenten in afwach ng van de oprich ng van
het Shared Service Center minder geïnvesteerd
is. Hierdoor vindt er een rela ef hoge afschrijving
van € 415.770 plaats op de binnen de post ‘Machines, apparaten en installa es’ overgenomen
ac va. De investeringen binnen de post ‘Machines, apparaten en installa es’ betreffen vooral
vervangingsinvesteringen en maken nog geen
onderdeel uit van de voorgenomen investeringen
in de bouwplaten en infrastructuur die bij de oprich ng voorzien zijn. Uiteraard wordt er bij de
aanschaffingen wel rekening gehouden met deze
toekoms ge investeringen, zodat toekoms ge afwaarderingen op deze investeringen voorkomen
worden. De belangrijkste in het boekjaar gedane
investeringen in ‘Machines, apparaten en installa es’ staan in tabel 6.3.
Jaarverslag Syntrophos 2013
58
De verzamelinvestering voor ‘Netwerk vervangingen HW’ betre een investering die is meegekomen uit de vervangingsinvesteringen die de deelnemende gemeenten voor 2013 hadden staan
voor verschillende netwerkapparatuur. Doordat
de investeringen in de infrastructuur/bouwplaten
in 2013 nog niet ter hand genomen zijn, zijn op
deze post aanschaffingen voor netwerkapparatuur geboekt bij de deelnemende gemeenten.
‘Server vervangingen’ is een verzamelinvestering
voor kleine uitbreidingsinvesteringen op de serverhardware bij de deelnemende gemeenten. De
uitgaven op de post komen bijna geheel voor rekening van een noodzakelijke investering in serverhardware om performanceproblemen bij onze
klanten te kunnen ondervangen.
tabel 6.5 Uitze ngen met een rentetypische loop jd <1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Totaal
Balans
31 december 2013
Voorziening oninbaarheid
Balans
31 december 2012
889.168
0
0
1.080
0
0
890.248
0
0
Balans
31-12-2013
Balans
31 december 2012
tabel 6.6 Overlopende ac va
De investering ‘Belas ngen S (SEPA en SBG) is een
investering op verzoek van gemeente Spijkenisse
en wordt gedekt door bijdragen vanuit Spijkenisse. Met de investering is naar verwach ng een
totaalbedrag gemoeid van € 109.000.
Overige nog te ontvangen bedragen
en vooruitbetaalde bedragen
837.182
0
Totaal
837.182
0
De vervanging van de werkplekapparatuur, die samenhangt met investeringen in de infrastructuurplaten is door het uitblijven van de investeringen
in de infrastructuur in 2013 op een lager niveau
uitgekomen. De uitgaven hebben zich beperkt
tot noodzakelijke investeringen om de werkplekapparatuur op een kwalita ef voldoende peil te
houden.
6.5 Uitze ngen met een rentetypische loop jd
korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitze ngen met een
loop jd van één jaar of minder zijn gespecificeerd in tabel 6.5. De uitze ngen met een rentetypische loop jd bestaan voor het grootste deel
uit vorderingen op openbare lichamen voor een
totaal van € 889.168. Hieronder bevinden zich de
deelnemende gemeenten, het streekarchief en
een waterschap. De vordering van € 1.080 valt
onder overige debiteuren.
tabel 6.7 Liquide middelen
Balans
31 december 2013
Balans
31 december 2012
Banksaldi
23.704
0
Totaal
23.704
0
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in ‘Overige materiële vaste ac va’ staan in
tabel 6.4. Binnen deze categorie vallen de investeringen in (besturings-)so ware. De grootste investering hee betrekking op so ware benodigd
6.6 Overlopende ac va
De post overlopende ac va staat gespecificeerd
in tabel 6.6 De post overlopende ac va bestaat
voor een belangrijk deel uit een teruggave omzetbelas ng voor een bedrag van € 466.520 en voor-
De investering ‘iPads 2013 gemeente Spijkenisse’
hangen samen met een investering in iPads op
verzoek van de deelnemer gemeente Spijkenisse.
De investeringen hebben in een aantal batches
plaatsgevonden en worden conform afspraak met
de opdrachtgever meerjarig in rekening gebracht
buiten de standaard deelnemersbijdrage.
59
voor de juiste werking en het beheer van diverse
ICT hardwarecomponenten die zijn opgenomen
onder ‘Netwerk vervanging so ware’. Een aantal
investeringen betre ‘doorlopende’ investeringen, dit zijn investeringen die al bij een deelnemende gemeente liepen maar nog niet afgerond
waren. Het betre in bovenstaand rijtje de investeringen ‘Implementa e sociaal intranet’ en ‘Vervanging financieel systeem’. Deze investeringen
hebben geleid tot een vermindering in de ac va
die van de desbetreffende gemeente overgenomen zijn. De financiële ruimte die hierdoor ontstaan is, is benut voor het beschikbaar stellen van
een restantkrediet ter groo e van de resterende
ruimte in het oorspronkelijke krediet, om de investering af te kunnen ronden.
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
60
uitbetaald onderhoud 2014 met een omvang van
€ 180.322.
tabel 7.1 Verloop algemene reserve
tabel 7.2 Vaste passiva
Balans
31 december 2013
Balans
31 december 2012
3.000
0
0
0
Resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening
28.579
0
Totaal
31.579
0
Balans
31 december 2013
Balans
31 december 2012
3.925.905
0
87.669
0
4.013.574
0
Balans
31 december 2013
Balans
31 december 2012
3.000.000
0
0
0
925.905
0
3.925.905
0
Balans
31 december 2013
Balans
31 december 2012
79.553
0
2013
6.7 Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit kassaldo en banksaldi. De details staan opgenomen
in tabel 6.7. Syntrophos hee geen kas, het banksaldo bedroeg op 31-12-2013 € 23.704.
7. Passiva
7.1 Eigen vermogen
Syntrophos beschikt per oprich ngsdatum niet
over een Algemene Reserve. De Algemene Reserve hee volgens ar kel 3 van de ‘Beleidsregels
Reserves en Voorzieningen’ tot doel posi eve of
nega eve rekeningresultaten te verrekenen en
als buffer te dienen voor het afdekken van risico’s.
Volgens ar kel 4 kan de Algemene Reserve geen
nega ef saldo vertonen. Het verloop van de algemene reserve op basis van de jaarrekening 2013
is opgenomen in tabel 7.1.
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de posten: Algemene Reserve, bestemmingsreserve en resultaten na bestemming volgend uit de programmarekening. De waarden zijn
opgenomen in de tabel 7.2.
Syntrophos hee geen voorzieningen en incidentele baten en lasten opgenomen op de balans.
7.3
Vlo ende passiva
Onder de vlo ende passiva zijn opgenomen,
Ne o-vlo ende schulden met een rentetypische
loop jd korter dan één jaar en de Overlopende
passiva. De tabel is rechts opgenomen (tabel 7.2
rechts). De in de balans opgenomen kortlopende
schulden zijn gespecificeerd als kasgeldleningen,
banksaldi en overige schulden (tabel 7.3).
61
Jaarverslag Syntrophos 2013
Resultaat na bestemming 2012
0
Stor ng boekjaar
3.000
Algemene reserve
Totaal
3.000
Bestemmingsreserves
In 2013 zijn pas eind 2013 kortlopende leningen
afgesloten door Syntrophos. Dit hangt onder meer
samen met het feit dat de investeringen die in
2013 voorzien waren in de technische infrastructuur, die in de begro ng opgenomen waren onder bouwplaten, veelal doorgeschoven zijn naar
2014. Daarnaast werden de rekeningen voor de
overname van de ac va van de deelnemende gemeenten pas eind 2013 bij Syntrophos ingediend.
Hierdoor ontstond pas eind 2013 de behoe e
aan vreemd vermogen. In 2013 is dit opgevangen
met kasgeldleningen die verstrekt werden door
de gemeente Spijkenisse voor een bedrag van
€ 3.000.000. Het openstaand crediteurensaldo
bedroeg €925.905 .
tabel 7.3 Vlo ende passiva
Ne o-vlo ende schulden met een rentetypische
loop jd korter dan één jaar
Overlopende passiva
Totaal
tabel 7.4 Kortlopende schulden
Kasgeldleningen
7.4 Overlopende passiva
De specifica e van de post overlopende passiva
is opgenomen in tabel 7.4. Onder de overlopende
passiva valt een vooraf in rekening gebracht bedrag bij het Waterschap Hollandse Delta en de
gemeente Spijkenisse van € 8.116 voor BGT werkzaamheden.
Banksaldi
Overige schulden
Totaal
Tabel 7.5 Overlopende passiva
Verplich ngen die in het begro ngsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begro ngsjaar tot
betaling komen
Overige vooruitontvangen bedragen
Totaal
8.116
87.669
0
Jaarverslag Syntrophos 2013
62
8. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
8.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming
van het “Besluit begro ng en verantwoording
provincies en gemeenten” (BBV). Voor zover niet
anders vermeld, zijn de ac va en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden. Alle bedragen in
de jaarrekening staan, rekening houdend met de
omvang van de Syntrophosbegro ng, weergegeven in euro’s, tenzij anders vermeld.
8.2 Materiële vaste ac va
Het Algemeen Bestuur hee op 22 februari 2013
de Financiële verordening Syntrophos vastgesteld. Ar kel 9 van deze verordening gee aan
dat Syntrophos over 2013 voor waardering en
afschrijving de nota volgt die geldig is voor de gemeente Spijkenisse, met een gedeeltelijke eigen
invulling voortkomend uit het Rekenmodel. Dit
levert de volgende grondslagen ten aanzien ac vering en afschrijving:
· De ondergrens voor te ac veren investeringen is bepaald op € 5.000.
· De materiële vaste ac va zijn gewaardeerd
tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De
verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de
bijkomende kosten. De vervaardigingprijs
omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige
kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kan een redelijk deel van de indirecte kosten worden opgenomen. De boekwaarde van een overgenomen ac vum wordt
afgeschreven conform de bij de overname bekende of gescha e resterende economische
levensduur
· Op vaste ac va met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een
63
Jaarverslag Syntrophos 2013
stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekoms ge gebruiksduur.
· Bij de afschrijving op so ware worden de bepalingen van de BBV in acht genomen.
· De afschrijving van een ac vum start op de
eerste dag van het jaar volgend op het jaar
waarin het object bedrijfsvaardig is opgeleverd.
· Afschrijvingen geschieden ona ankelijk van
het resultaat van het boekjaar.
· De afschrijvingsmethode is lineair.
In 2014 is de nota vervangen worden door een
eigen nota van Syntrophos, met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2013.
8.3 Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de vorderingen.
8.4 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in omvang
onzekere, maar redelijkerwijs in te scha en (risico’s op) verplich ngen en verliezen of (onder
voorwaarden) voor toekoms ge uitgaven. Voorzieningen worden gewaardeerd voor het nominale bedrag van de betrokken verplich ng c.q. het
voorzienbare verlies.
8.4 Grondslagen voor resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben. Onder baten
worden verstaan de baten die rechtstreeks aan
het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De lasten worden bepaald met inachtneming van de
vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
9. Niet uit de balans blijkende verplich ngen
Langlopende financiële verplich ngen
Syntrophos is voor een aantal toekoms ge jaren
verbonden aan verschillende, niet uit de balans
blijkende, financiële verplich ngen. Hieronder
volgt een opsomming van de belangrijkste van
deze verplich ngen:
Huurovereenkomsten
Met de gemeente Spijkenisse is een huurovereenkomst afgesloten voor een periode van 5 jaar voor
een bedrag van € 205.720.
Kosten ondersteuning
Syntrophos maakt voor een periode van 5
jaar voor zijn ondersteuning op facilitair, juridisch, communica ef, documentair, financieel
en personeel terrein uitsluitend gebruik van
de daarvoor beschikbaar gestelde standaarddiensten van de gemeente Spijkenisse. Jaarlijks
komt dit bij ongewijzigde forma eomvang neer
op een bedrag van naar scha ng € 425.000.
Onderhoudscontracten PinkRoccade
Van leverancier PinkRoccade zijn diverse so wareproducten in gebruik bij de Syntrophos
deelnemers. Jaarlijks wordt een bedrag van bijna
€ 215.000 aan onderhoud betaald op deze so ware.
Onderhoudscontracten BCT
Van leverancier BCT zijn diverse so wareproducten in gebruik bij de Syntrophos deelnemers.
Jaarlijks wordt een bedrag van bijna € 100.000
aan onderhoud betaald op deze so ware.
Onderhoudscontracten Oracle
Van leverancier Oracle zijn diverse so wareproducten in gebruik bij de Syntrophos deelnemers.
Jaarlijks wordt een bedrag van bijna € 45.000 aan
onderhoud betaald op deze so ware.
Leasecontracten auto’s bij Reinis
Syntrophos huurt 3 leaseauto’s bij Reinis met
een gemiddelde loop jd van 36 maanden. Jaarlijks komt dit neer op circa € 21.500.
Onderhoudscontracten Centric
Van leverancier Centric zijn diverse
so wareproducten in gebruik bij de Syntrophos
deelnemers. Jaarlijks wordt een bedrag van bijna
€ 400.000 aan onderhoud betaald op deze
so ware.
Jaarverslag Syntrophos 2013
64
Programmarekening
over 2013
Gerealiseerde Lasten en baten per
programma
Ramingen begro ngen 2013
voor wijzigingen
Ramingen
begro ngen
2013 na wijzigingen
Realisa e 2013
Verschil t.o.v.
ramingen na
wijzigingen
5.176.321
5.176.321
5.667.524
491.203 N
840.204
840.204
1.146.278
306.074 N
6.016.525
6.016.525
6.813.802
797.277 N
5.134.329
5.134.329
5.812.719
678.390 V
885.196
885.196
1.032.661
147.465 V
6.019.525
6.019.525
6.845.380
825.855 V
Totaal
3.000
3.000
31.578
28.578 V
Toevoeging en on rekking aan algemene reserve
3.000
3.000
3.000
0 V
Lasten
Programma 1 -ICT
Programma 2 - GEO informa e
Gerealiseerd Totaalsaldo van Lasten
Baten
Programma 1 -ICT
Programma 2 - GEO informa e
Gerealiseerd Totaalsaldo van baten
Resultaat na bestemming algemene reserve
Toelich ng Programmarekening
Algemeen
De analyse van dit eerste jaar van Syntrophos op
de programma’s is niet eenvoudig. De cijfers van
de begro ng 2013 zijn des jds gebaseerd beschikbare informa e over het jaar 2010 van de
deelnemende gemeenten. De cijfers hiervoor zijn
in 2011 en 2012 aangeleverd maar hebben in de
loop van het proces nogal wat muta es ondergaan. Ook in de afrondende fase bij de totstandkoming van Syntrophos zijn er nog diverse aanpassingen in de cijfers gedaan. Daarnaast hee
de jd binnen de deelnemende gemeenten niet
s l gestaan en hebben er muta es plaatsgevonden die niet al jd volledig zijn meegenomen in
de eerste begro ng. Daarom zijn onderstaand alleen de grootste en belangrijkste afwijkingen benoemd. 2013 is een leerjaar geweest. In 2014 zijn
ini a even ondernomen en maatregelen in gang
gezet om het inzicht in de bedrijfsvoering verder
te verbeteren.
10. Analyse programma ICT
Nadeel lasten € 491.203
0
0
28.578
28.578 V
Voordeel onderhoud en aanschaf licen es
€ 869.891
Nadeel onderhoudscontracten en repara es
€ 1.123.685
De oorspronkelijke raming is gebaseerd op de in
het financiële model opgenomen onderhoudskosten.
Door overname van extra ac va van Bernisse,
Brielle en Westvoorne, lopende projecten in
Spijkenisse en nieuwe ontwikkelingen op automa-
65
Jaarverslag Syntrophos 2013
seringsgebied, lopen ook de kosten voor onderhoud op.
Voordeel nog nader in te delen € 391.929
Bij het opladen van de begro ng op basis van het
hierboven genoemde financiële model was dit
bedrag nog niet toe te wijzen aan een specifieke
kostensoort. In de loop van het kalenderjaar had
hier meer duidelijkheid over moeten ontstaan.
Hier is echter geen ac e meer op ondernomen.
Overschrijdingen bij onderhoud, kapitaallasten
en/of overige exploita elasten kunnen gedeeltelijk wegvallen tegenover dit voordeel.
Nadeel kapitaallasten € 312.242
Dit betre onder andere de kapitaallasten van
een aantal ac va van met name Bernisse, Brielle
en Westvoorne waarvan in eerste instan e niet
werd voorzien dat deze overgenomen zouden
worden en waren niet als kapitaallast opgenomen
in het financiële model. Ten aanzien van de overgenomen ac va van Spijkenisse is op te merken
dat de verschillen bij de overname van de nog lopende projecten te zien zijn. Een inscha ng van
de bijbehorende kapitaallasten is als stelpost opgenomen in het budget nog nader in te delen.
Nadeel kleine aanschaffingen € 252.282
Diverse aanschaffingen in verband met de harden so ware.
Nadeel automa seringsadvies € 119.754
Hieronder vallen ook gemaakte kosten voor herindeling Bernisse/Spijkenisse en werkzaamheden
architectuur.
Nadeel overige exploita elasten € 6.768
Jaarverslag Syntrophos 2013
66
Dit nadeel valt uiteen in een groot aantal voor- en
nadelen. Hieronder vallen ook gemaakte kosten
voor herindeling Bernisse/Spijkenisse en werkzaamheden architectuur.
Programma 1 ICT
Realisa e begrongsjaar
Nadeel telefonie € 225.193
Syntrophos hee in de loop van 2013 de telefonie van de gemeente Spijkenisse overgenomen.
Tegenover de lasten staat een inkomstenpost van
€ 307.000.
Baten
5.812.719
5.134.329
5.134.329
Lasten
5.667.524
5.176.321
5.176.321
145.195
-41.992
-41.992
Lasten
Begro ng
Realisa e
Verschil
Onderhoud en aanschaf licen es
1.814.328
944.437
869.891
V
Onderhoudscontracten en repara es
0
1.123.685
-1.123.685
N
Voordeel baten € 678.334
Nog nader in te delen
391.929
0
391.929
V
Kapitaallasten
832.772
1.145.014
-312.242
N
0
252.282
-252.282
N
163.412
165.453
-2.041
V
Automa seringsadvies
0
119.754
-119.754
N
Overige exploita elasten
0
6.768
-6.768
N
Voordeel renteopbrengst € 45.228
Dit betre de tegenboeking van de aan de verschillende ac va toegerekende rente. Het voordeel bestaat uit lagere rentelasten ten opzichte
van de aan de deelnemers toegerekende rentelasten.
Telefonie
0
225.193
-225.193
N
Overhead
1.970.880
1.684.938
285.942
V
Totaal
5.176.321
5.667.524
-491.203
N
Baten
Begro ng
Realisa e
Verschil
0
45.228
45.228
V
Inkomsten samenwerkingsverband gemeenten
5.134.329
5.457.601
323.272
V
Opbrengsten niet deelnemers
0
2.834
2.834
V
Telefonie
0
307.000
307.000
Totaal
5.134.329
5.812.663
678.334
Saldo
Kleine aanschaffingen
Uitbesteed werk
Rente opbrengst
67
Raming begroRaming bengsjaar na
gro ngsjaar
wijziging voor wijziging
Jaarverslag Syntrophos 2013
Voordeel overhead € 285.942
Het totaal van voor- en nadelen in de bedrijfsvoering leidt per saldo tot een voordeel in de overhead.
Voordeel inkomsten € 323.272
In de loop van 2013 zijn verschillende extra ac viteiten uitgevoerd die een aanvullende opbrengst
genereren. Het voordeel betre € 313.024 en
bestaat uit o.a. inkomsten in verband met herindeling Bernisse/Spijkenisse, werkzaamheden architectuur en uitbreiding Planon. Daarnaast zijn
er nog diverse kleinere extra inkomsten ten aanzien van aanvullende werkzaamheden.
Voordeel telefonie € 307.000
Syntrophos hee in de loop van 2013 de telefonie van de gemeente Spijkenisse overgenomen.
Tegenover de lasten staat een inkomsten post van
€ 307.000.
Jaarverslag Syntrophos 2013
68
11. Analyse programma 2 GEO-informa e
Programma 2 GEO informa e
Realisa e begro ngsjaar
Raming begrongsjaar na
wijziging
Raming begrongsjaar voor
wijziging
Op begro ngsbasis is er onvoldoende uitsplitsing
geweest naar de verschillende kostensoorten. Dit
maakt dat er op een aantal kostensoorten een
overschrijding te zien is. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan die gecompenseerd worden door extra inkomsten. Per saldo is er op programma 02
GEO een nadeel te zien van € 113.617.
Baten
1.032.661
885.196
885.196
Lasten
1.146.278
840.204
840.204
Saldo
-113.617
44.992
44.992
Begro ng
Realisa e
Verschil
Inhuur
0
51.908
-51.908
N
Onderhoud en aanschaf
licen es
0
115.432
-115.432
N
Nadeel inhuur € 51.908
Inhuur Kondar gegevensbeheer/USG Inno v
Onderhoudscontracten en
repara es
0
23.114
-23.114
N
Nadeel aanschaf en onderhoud licen es € 115.432
Uitbesteed werk
17.647
65.702
-48.055
N
Overige exploita elasten
85.746
60.373
25.373
V
Overhead
736.811
829.749
-92.938
N
Totaal
840.204
1.146.278
- 306.074
N
Nadeel onderhoudscontracten en repara es
€ 23.114
Dit betre kosten voor o.a. Microsta on/projectwise/Onderhoud UDS wkpb en GBI.
Lasten
Baten
Nadeel lasten € 306.074
Begro ng
Realisa e
Verschil
Inkomsten samenwerkingsverband gemeenten
885.196
1.032.661
147.465
Totaal
885.196
1.032.661
147.465
V
Nadeel uitbesteed werk € 65.702
De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt
door transi e BGT en gegevensbeheer DDS
Voordeel overige exploita e € 25.373
Nadeel overhead € 92.938
Het totaal van voor- en nadelen in de bedrijfsvoering leidt per saldo tot een voordeel in de overhead.
Voordeel baten € 147.465
In de loop van 2013 zijn er verschillende extra acviteiten geweest die een aanvullende opbrengst
hebben gegenereerd. Het voordeel betre
€ 147.465 en bestaat onder andere uit inkomsten
GKBN, BOR/BGT en applica ebeheer WABO.
69
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
70
12. Begro ngsrechtma gheid
Rechtma gheidstoets met betrekking tot
kostenoverschrijdingen
In de jaarrekening is in een aantal gevallen sprake
van kostenoverschrijdingen ten opzichte van de
begro ng. Dit gaat in bijna alle gevallen om uitgaven die jdens het opstellen van de begro ng
2013 nog niet bekend waren. Hieronder zullen
alle overschrijdingen behandeld en beoordeeld
worden aan de hand van de tabel in paragraaf
3.3.3 van de Kadernota Rechtma gheid 2013 van
de commissie BBV.
Begro ngsrechtma gheid programma ICT
In totaal is een bedrag van € 597.282 uitgegeven
dat niet begroot was. Een groot deel van de extra
uitgaven wordt veroorzaakt door de betaling van
de telefonienota’s die op verzoek van de gemeente Spijkenisse door Syntrophos wordt uitgevoerd.
Daarnaast is dit het eerste jaar van Syntrophos
en zijn een groot aantal posten nu de werkelijke
cijfers bekend zijn niet goed begroot geweest.
Alle uitgaven hebben direct verband met de
bedrijfsuitoefening en de redenen waarom
Syntrophos opgericht is en zijn vanuit de BBV niet
onrechtma g, omdat de kostenoverschrijdingen
geheel of grotendeels worden gecompenseerd
door direct gerelateerde opbrengsten. Er is sprake van een onrechtma ge begro ngsafwijking die
niet meetelt voor het oordeel van de accountant
(kostendekkende omzet).
Begro ngsrechtma gheid programma GEO-informa e
In totaal is een bedrag van € 202.995 uitgegeven
dat niet begroot was. Een groot deel van de extra
uitgaven wordt veroorzaakt doordat de onderhoudslasten van de so ware die door en voor
71
Jaarverslag Syntrophos 2013
GEO-informa e gebruikt wordt, toegerekend
worden aan het programma. In de begro ng was
met deze wijze van doorbelasten geen rekening
gehouden. Daarnaast zijn ook met name extra
uitgaven voor inhuur en uitbesteed werk samenhangend met de gestegen vraag naar de dienstverlening vanuit de klanten, te laag begroot. Alle
extra uitgaven hebben direct verband met de
bedrijfsuitoefening en de redenen waarom Syntrophos opgericht is en zijn vanuit de BBV niet
onrechtma g omdat de kostenoverschrijdingen
geheel of grotendeels worden gecompenseerd
door direct gerelateerde opbrengsten. Er is sprake van een onrechtma ge begro ngsafwijking die
niet meetelt voor het oordeel van de accountant
(kostendekkende omzet).
Telefonie Spijkenisse
Conform de inten e van de DVO en volgend op
besluitvorming binnen de gemeente Spijkenisse
en op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer
Spijkenisse is de financiële controle en a andeling van facturen voor zowel mobiele als vaste
telefonie uitgevoerd, hiermee was een bedrag
van € 307.000,- gemoeid. Verzuimd is dit te laten
besluiten door zowel het Dagelijks Bestuur als het
Algemeen Bestuur. Dekking van de extra uitgaven
hee plaatsgevonden door extra inkomsten vanuit Spijkenisse. Syntrophos hee geen financieel
risico gelopen. Er is sprake van een onrechtma ge
begro ngsafwijking die niet meetelt voor het oordeel van de accountant (kostendekkende omzet).
Herindeling Bernisse – Spijkenisse
Gedurende het jaar 2013 hebben de gemeenten
Bernisse en Spijkenisse Syntrophos verzocht om
ondersteuning in de herindeling van de beide gemeenten in de gemeente Nissewaard. Op basis
van een voorstel hee opdrachtverlening plaatsgevonden. In totaal is een bedrag van € 150.685
betaald door de gemeente Spijkenisse. Verzuimd
is de begro ngswijziging voor te leggen aan het
Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. De
extra uitgaven die gemaakt zijn, inclusief extra
werkzaamheden van medewerkers van Syntrophos zijn gedekt door extra inkomsten van de opdrachtgevers (via de gemeente Spijkenisse). Er is
sprake van een onrechtma ge begro ngsafwijking die niet meetelt voor het oordeel van de accountant (kostendekkende omzet).
Basisregistra e Grootschalige Topografie
Op verzoek van de deelnemende gemeenten is
gestart met de investering in de BGT. Al in 2012
was hierover overeenstemming bereikt en dit is in
2013 nogmaals bekrach gd door de demandmanagers. De investering is in 2013 echter niet meer
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. In 2013 is € 50.150 uitgegeven.
Vanaf 01 januari 2015 (afronding project in 2014)
zullen de jaarlijkse lasten aan de deelnemers
doorberekend worden. Syntrophos loopt geen financieel risico, er is sprake van voorfinanciering
met meerjarige terugverdieneffect. Het is een onrechtma ge begro ngsafwijking die niet meetelt
voor het oordeel van de accountant .
Spijkenisse Architectuur
Op verzoek van de gemeente Spijkenisse is door
Syntrophos de ICT-architectuur van de gemeente
Spijkenisse in kaart gebracht. In verband met de
herindeling van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse is het verzoek gekomen deze beschrijving
van de architectuur uit te breiden en te komen
tot een gezamenlijke architectuurplaat. Deze opdrachten zijn niet aangeboden ter besluitvorming
in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.
De extra uitgaven die gedaan zijn, zijn gedekt
door extra inkomsten vanuit Spijkenisse. In totaal
gaat het om een bedrag van € 41.447. Er is sprake
van een onrechtma ge begro ngsafwijking die
niet meetelt voor het oordeel van de accountant
(kostendekkende omzet).
Verbouwingskosten Syntrophos
In de begro ng is (meerjarig) rekening gehouden
met de kosten die in rekening gebracht zouden
worden voor de (gebouw) aanpassingen voor de
huisves ng van Syntrophos voor een bedrag van
€ 45.129. De kosten zijn echter in een keer door
de gemeente Spijkenisse in rekening gebracht bij
Syntrophos. De kosten zijn als investering opgenomen bij Syntrophos. Dekking voor de jaarlijks
lasten vindt plaats vanuit de begro ng. De investering is niet ter goedkeuring voorgelegd aan het
Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Er is
sprake van een onrechtma ge begro ngsafwijking die niet meetelt voor het oordeel van de accountant (jaarlijkse lasten worden gedekt vanuit
de begro ng).
Belas ngen Spijkenisse (SEPA en SBG)
De deelnemer gemeente Spijkenisse hee Syntrophos de gevraagde noodzakelijke investeringen in de belas ngprogrammatuur te doen, zodat
deze aan we elijke eisen blij voldoen. Vanaf 01
januari 2015 (afronding investering in 2014) zullen de jaarlijkse lasten aan Spijkenisse doorberekend worden. De investering is niet ter goedkeuring voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en het
Algemeen Bestuur. In 2013 is € 37.207 uitgegeven
op deze investering. Syntrophos loopt geen financieel risico, er is sprake van voorfinanciering met
meerjarig terugverdieneffect. Het is een onrechtma ge begro ngsafwijking die niet meetelt voor
het oordeel van de accountant.
Jaarverslag Syntrophos 2013
72
Westvoorne invoering BBV
De gemeente Westvoorne hee in 2012 besloten
de bestuurlijke besluitvorming (BBV) te digitaliseren. Binnen Syntrophos is besloten de uitgaven
als investering op te nemen. De investering is niet
ter goedkeuring voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. In 2013 is € 5.000
uitgegeven op deze investering. Syntrophos loopt
geen financieel risico, er is sprake van voorfinanciering met meerjarig terugverdieneffect. Het is
een onrechtma ge begro ngsafwijking die niet
meetelt voor het oordeel van de accountant.
In 2014 zal binnen Syntrophos meer aandacht komen voor de correcte besluitvorming binnen het
Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur over
begro ngswijzigingen.
Overzicht kredieten 2013
krediet
steed in 2013
Ruimte
380.000
31.080
2.019.292
153.554
1.865.738
Netwerk vervangingen HW 2013
287.722
106.103
18.619
Kantoorautoma sering vervangingen 2013
278.709
0
278.709
Werkplek vervangingen 2013
256.383
25.793
230.590
Backup & Storage vervangingen
30.222
0
30.222
Remote Access
29.539
0
29.539
DMS Modules
16.560
5.250
11.310
Server vervangingen 2013
49.542
49.542
0
Laptop vervangingen 2013
11.432
11.432
0
8.825
8.825
0
Vervangingen leerplicht administra e G4LPA
26.520
8.786
17.734
GBI Speelplekken Inspec emodule
14.500
0
14.500
Vervanging financieel systeem
68.872
43.130
25.742
9.397
0
9.397
Upgrade Parkeervergunningensysteem
25.069
2.042
23.027
Vervangen Impromptu door Cognos
34.813
2.370
32.443
Allegro 3.0
20.820
19.830
990
Implementa e sociaal intranet
84.410
37.359
47.051
Belas ngen S (SEPA en SBG)
0
37.207
-37.207
iPads 2013 gemeente Spijkenisse
0
31.949
-31.949
Westvoorne invoering BBV
0
5.000
5.000
100.000
56.459
43.540
Bouwplaten (investeringen infrastructuur)
Koppeling Finscan Allegro KEY2DD
Netwerk vervanging so ware 2013
Restant overname Spijkenisse
70.556
0
70.556
Basisregistra e Grootschalige Topografie
0
50.150
-50.150
Verbouwingskosten Syntrophos
0
45.129
-45.129
21.449
0
21.449
3.844.632
730.990
3.113.642
Planon
Totaal
Jaarverslag Syntrophos 2013
Werkelijk be-
Vervanging telefooncentrale
Vervanging Diskshelfs
73
Beschikbaar gesteld
Jaarverslag Syntrophos 2013
74
Func e
Duur dienstverband
J.A. Hartzema
Directeur
10 maanden
vanaf 1 maart 2013
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
S. van der Weg
bestuurder
10 maanden
(vanaf 22-2-2013)
N.v.t.
onbezoldigd
N.v.t.
D. Verbeek
bestuurder
10 maanden
(vanaf 22-2-2013)
N.v.t.
onbezoldigd
N.v.t.
voorzi er
10 maanden
(vanaf 22-2-2013
N.v.t.
onbezoldigd
N.v.t.
W. van Mon oort
bestuurder
10 maanden
(vanaf 22-02-2013
tot 20-12-2013)
N.v.t.
onbezoldigd
N.v.t.
P. de Jong
bestuurder
1 maand
(vanaf 20-12-2013)
N.v.t.
onbezoldigd
N.v.t.
Naam
D. van der Schaaf
75
Door werkgever betaalde
SV-premies
Omvang
dienstverband
Beloning
Naam
Belastbare
onkostenvergoedingen
Voorzieningen betaalbaar op termijn
Beëindigingsuitkeringen
Jaarbeëindiging
Mo vering
J.A. Hartzema
op aanvraag
op aanvraag
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
S. van der Weg
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
D. Verbeek
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
D. van der Schaaf
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
W. van Mon oort
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
P. de Jong
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Jaarverslag Syntrophos 2013
13. Wet Normering bezoldiging topfunc onarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunc onarissen publieke en
semi-publieke sector (WNT) in werking getreden.
Deze WNT vervangt de Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens
(Wopt). Deze nieuwe wet is een aanscherping
van de Wopt en moet er nog meer toe leiden dat
er geen bovenma ge bezoldigingen (‘Balkendenorm’) worden uitbetaald. De nieuwe WNT bevat
onder andere een regeling over de hoogte van de
bezoldiging en de ontslagvergoedingen van topfunc onarissen en het handhaven van deze wettelijke bepalingen. Ook maakt de openbaarmaking van deze gegevens weer deel uit van de wet.
leden van het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen
Bestuur (AB) onder het begrip topfunc onaris
vallen. Voor Syntrophos geldt dat de bemensing
van het DB en AB gelijk zijn aan
elkaar.
Topfunc onarissen binnen de gemeenschappelijke regeling Syntrophos
De WNT hee het begrip ‘topfunc onaris’ gedefinieerd voor de (semi-) publieke sector. Op basis
van de WNT en in overleg met de accountant is
bepaald dat voor Syntrophos de directeur en de
Binnen Syntrophos is geconstateerd dat er geen
overschrijding van deze norm hee plaatsgevonden.
WNT beloningsnorm en topfunc onarissen
Het vastgestelde beloningsregime vanuit de WNT
voor topfunc onarissen bedraagt:
€ 187.340,- bruto-beloning
€ 8.069,- onkostenvergoedingen
€ 33.190,- werkgeversdeel pensioen en andere
beloningen
€ 228.599,- max. jaarbeloning
Jaarverslag Syntrophos 2013
76
Colofon
Grafische uitwerking Doortje Lekkerkerk Financieel jaarverslag Jan de Jonge,
Margreet Kerpels Teksten Dirk van der Schaaf, Peter van den Beemt, Jaap Jongejan, Paul
Brock, Tim de Ruiter, Arjan Offerhaus, Hans Hartzema, Joke den Boer, Alain van Hamond,
Jacqueline Ruinemans, Suzanne van Moorselaar, Erwin van Leiden, Doortje Lekkerkerk, Michel
van Duuren, Arenea, Peter de Jonge, Maurice E enne Redac e Nelly Moerman Fotografie
Jilles Polak, Erwin van Leiden, Bas van der Wel Drukkerij Quadraat Grafimedia Spijkenisse
77
Jaarverslag Syntrophos 2013
Jaarverslag Syntrophos 2013
78

Jaarverslag 2013 POH-GGZ in het

Aan alle leden van RJV en PC de Bögelscamp. Hierbij nodigen wij

Agenda jaarvergadering 25-09-2014

Agenda van de ALV van 9 mei 2014

Jaarverslag klachten 2013

adv medew fin adm 2014-15 juli

12/05/14 14:20 Nieuwsbrief 13

Brief stuurgroep overlijden Ds. Van Groos

23 november 2014, VZH/IPO examen, BD Spijkenisse. Keurmeester

NOTULEN